LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Jaakko Mäki Jukka Perälä Jukka Rouhiainen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki-Ryhtä Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 valinta 22 Rakennus- ja Lvi-osastonperuskorjaushanke/ rakennusurakka 23 Rakennus- ja Lvi-osaston peruskorjaushanke/sähköurakka 24 Rakennus- ja Lvi-osaston peruskorjaushanke/putkiurakka 25 Rakennus- ja Lvi-osastonperuskorjaushanke/ ilmastointiurakka 26 Rakennus- ja Lvi-osaston saneeraus 28 Metalliosaston opetustuntien sopeuttaminen 29 Vuoden 2012 tilinpäätös 31 Tarkastuslautakunnan kokous 6.3.2013 32 Sähköenergian hankinta Puheenjohtaja 35 Päätökset ja kirjelmät
Yhtymähallitus 20 12.3.2013 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 20 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 20 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 21 12.3.2013 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 21 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 8.4.2013 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 21 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossi Stenholm ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai 14.3.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 22 12.3.2013 4 RAKENNUS- JA LVI-OSASTON PERUSKORJAUSHANKE/RAKENNUSURAKKA Yh 22 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 21.12. 2012 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 5.2.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 4.3.2013 klo 12.00. Rakennusurakkaan osallistumishakemuksen jätti kolme ehdokasta, jotka kaikki valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: Ojarannan Rakennus Oy, Rakennus Timo Pekka Oy ja Forssan Kirvestyö Ky. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Rakennusurakkatarjoukset: Rakennus Timo Pekka Oy 876 000,00 Forssan Kirvestyö Oy 891 935,00 Ojarannan Rakennus Oy 1 082 558,00 Tarjousten avauspöytäkirja 4.3.2013 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ky joht./reht.: Hyväksytään rakennusurakkatarjouksista Rakennus Timo Pekka Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 876 000,00 euroa (alv 0 %). Yh 22 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 23 12.3.2013 5 RAKENNUS- JA LVI-OSASTON PERUSKORJAUSHANKE/SÄHKÖURAKKA Yh 323 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 21.12. 2012 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 5.2.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 4.3.2013 klo 12.00. Rakennusurakkaan osallistumishakemuksen jätti kuusi ehdokasta, jotka kaikki valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: Jorpek Oy, EMC Talotekniikka Oy, SähköSäe Oy, Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy, Sähkömatti Oy ja Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Sähköurakkatarjoukset: Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy 110 750,00 Jorpek Oy 112 200,00 Sähkömatti Oy 122 830,45 SähköSäe Oy 132 000,00 EMC Talotekniikka Oy 178 444,00 Tarjousten avauspöytäkirja 4.3.2013 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään sähköurakkatarjouksista Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 110 750,00 euroa (alv 0 %). Yh 23 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 24 12.3.2013 6 RAKENNUS- JA LVI-OSASTON PERUSKORJAUSHANKE/PUTKIURAKKA Yh 24 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 21.12. 2012 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 5.2.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 4.3.2013 klo 12.00. Putkiurakkaan osallistumishakemuksen jätti kuusi ehdokasta, joista viisi valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: EMC Talotekniikka Oy, Forssan LVI-Valmiste Oy, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, Loimaan HT- Asennus Oy, Vesinummela Oy ja Putki-Valtti Oy. Vesinummela Oy suljettiin pois tarjouskilpailusta, koska se ei toimittanut kaikkia hankintailmoituksessa vaadittuja todistuksia ja selvityksiä, joten tarjoajan soveltuvuuden täyttymistä ei voitu arvioida. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Putkiurakkatarjoukset: EMC Talotekniikka Oy 93 444,00 Lemminkäinen Talotekniikka Oy 110 000,00 Loimaan HT-Asennus Oy 125 860,00 Tarjousten avauspöytäkirja 4.3.2013 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään rakennusurakkatarjouksista EMC Talotekniikka Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 93 444,00 euroa (alv 0 %). Yh 24 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 25 12.3.2013 7 RAKENNUS- JA LVI-OSASTON PERUSKORJAUSHANKE/ILMANVAIHTOURAKKA Yh 25 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 21.12. 2012 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 5.2.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 4.3.2013 klo 12.00. Ilmanvaihtourakkaan osallistumishakemuksen jätti neljä ehdokasta, jotka kaikki valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: IV-Peltiluuri Oy, Forssan LVI-Valmiste Oy, Lemminkäinen Talotekniikka Oy ja Ilmastointi-Mikenti Oy. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Ilmastointiurakkatarjoukset: IV-Peltiluuri Oy 68 220,00 Forssan LVI-Valmiste Oy 89 300,00 Lemminkäinen Talotekniikka Oy 112 200,00 Ilmastointi-Mikenti Oy 128 000,00 Tarjousten avauspöytäkirja 4.3.2013 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa Ky.joht./.reht.: Hyväksytään ilmanvaihtourakkatarjouksista IV-Pelti Luuri Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 68 220,00 euroa (alv 0 %). Yh 25 Päätös: Hyväksyttiin. Raili Saarenmaa saapui tämän pykälän käsittelyn aikana, _
Yhtymähallitus 26 12.3.2013 8 RAKENNUS- JA LVI-OSASTON SANEERAUS Yh 26 Vuoden 2013 investointiohjelmassa on 1 400 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Peruskorjaushanke toteutetaan huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana 2013. Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 21.12. 2012 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 5.2.2013 mennessä. Tarjousten jättöaika päättyi 4.3.2013 klo 12.00. Kun halvimmat tarjoukset lasketaan yhteen, kokonaisurakan hinnaksi saadaan 1 148 414,00 euroa. Urakkahinnan lisäksi kustannuksia syntyy vuonna 2013 seuraavista tekijöistä: kustannusylivaraus (lisätyöt, muutostyöt) (100 000) piha-alue (n. 20 000) luokka-, taukotila, ja pukuhuone- ja arkistokalusteet (n. 80 000) peruskorjauksen suunnittelutyöt v. 2013, 2014 (n. 60 000) Edellä mainittuihin eriin arvioidaan kuluvan 260 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio on edellä mainittujen erien mukaan 1 408 414 euroa. Kiinteistöautomaation osalta kustannusarvio saadaan myöhemmin, joten se ei vielä sisälly em. kustannuksiin. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 26 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 28 12.3.2013 10 METALLIOSASTON OPETUSTUNTIEN SOPEUTTAMINEN Yh 28 Metalliosastolla oli vuoteen 2007 käytäntö, että levyseppähitsaajaopiskelijoita otettiin koulutukseen kahtena vuotena kolmesta. Vuodesta 2008 lukien kun uudet, laajemmat metalliosaston tilat ja ikäluokkien koko sen mahdollisti, voitiin ko. koulutusohjelmaa tarjota joka vuosi. Vuodesta 2013 lukien ikäluokat pienenevät vuoteen 2020 asti ollen vuonna 2013 68 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2012. Talousarviossa 2013 levyseppähitsaajien koulutusta ei ole koulutusohjelmatarjonnassa. Koulutusohjelmakarsintaa on talousarviossa ollut tarpeen tehdä tekniikan ja liikenteen alalla myös sähköosastolla ja puuosastolla. Koska opiskelijoiden määrä pysyvästi vähenee ei kaikille nykyisille levyseppähitsaajia opettaville opettajille riitä työtä lukuvuonna 2013-2014. Koska töiden määrä oleellisesti ja pysyvästi vähenee, on käynnistetty tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoiminnan edellyttämät neuvottelut toimittamalla kirjallinen neuvotteluesitys asianomaisille 5.3.2013. Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu käydään 13.3.2013. Ky.joht./.reht.: Oikeutetaan kuntayhtymän johtaja/rehtori irtisanomaan yksi opettaja levyseppähitsaajien koulutusohjelmasta 1.6.2013 lukien. Yh 28 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 29 12.3.2013 11 1 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Yh 29 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 liitteenä. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 584 469,98 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 12.3.2013. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 2.5.2013. Ky.joht./.reht..:. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 1 500 000 euroa investointivaraukseksi päärakennuksen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 268 730,69 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 29 Päätös: Hyväksyttiin _
Yhtymähallitus 31 12.3.2013 13 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 6.3.2013 Yh 31 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastuksen kilpailuttamista, päärakennuksen saneerausta sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 31 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 32 12.3.2013 14 3 SÄHKÖENERGIAN HANKINTA Yh 32 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12.2010 sähköenergian hankkimisesta salkunhallintaan perustuvan hinnankiinnitysmallin mukaan ja hyväksyi Kraft&Kulturin tarjouksen hinnaltaan edullisimpana ajalle 1.1.2012-31.12.2014 ja option vuodelle 2015. Kilpailutuksen hoiti Forssan kaupunki. Forssan kaupunki on päättänyt sähkönhankinnan optiovuoden 2015 käyttämisestä sähkönhankintasopimuksen 17.1.2011 mukaisesti ja esittää, että myös muut sopimuksen osapuolet käyttäisivät optiovuoden 2015. Optiovuoden käyttäminen on taloudellisesti perusteltua. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään sähkönhankinnan optiovuoden 2015 käyttäminen ja valtuutetaan Forssan kaupungin tekninen johtaja hyväksymään hinnankiinnitykset. Yh 32 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 35 12.3.2013 17 4 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 35 - viranhaltijapäätökset 1.2.-28.2.2013 - perutaan työjaosto 16.4.2013 - kuulemistilaisuudet OKM:n ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014-2016 (Väli-Suomi 22.4.13) Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 35 Päätös: Hyväksyttiin. _