MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/PÖYTÄKIRJA n:o 6 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka ykälät 83 Sivistyslautakunta Tiistai 29.9.2015 klo 18.00 Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoite, pidetään yleisesti nähtävänä nähtävänäpito Merikarvian kunnanvirastossa 14.10.2015 Puheenjohtaja Merikarvialla 23.9.2015 Ilmoitusmenettely varapuheenjohtaja Hannele Oksanen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja
MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO SIVU 6/2015 160 TOIMIELIN Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 29.9.2015 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Pynnönen Tiina pj. poissa Oksanen Hannele vpj. Grönroos Juha, poissa Leppänen Kari Mikkola Jarmo Norrgård Sari Salminen Teemu, poissa Seppälä Mari Tervakangas Maija, poissa Luotonen Annina Koivukorpi Pirjo MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tuuri Jari, sivistysjohtaja, esittelijä ja sihteeri AlaLuopa Pentti, kunnanjohtaja Kotiranta Juhani, kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa Heinonen Päivi, kunnanhallituksen edustaja, poissa Kosma Jari, tuntiopettaja asiantuntija Oikarinen Sinikka, päivähoidon johtaja, asiantuntija Lindgren Timo, koulunjohtaja, asiantuntija Kosi Pasi, rehtori, asiantuntija, poissa 83 Sivut 160 164 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannele Oksanen Jari Tuuri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Merikarvialla / 2015 Kari Leppänen Jarmo Mikkola PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Merikarvialla 9.10.2015 Todistaa _ Jari Kosma
Sivistyslautakunta 29.09.2015 161 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Siv.ltk 83 /29.9.2015 Talousarvion tulee olla perjantaihin 15.10.2015 mennessä käsiteltynä niin, että ao. lautakunta on hyväksynyt talousarvioehdotuksen siihen kuuluvine määrärahoineen ja kirjallisine perusteluineen. Samalla talousarviolukujen tulee olla tallennettuina kunnan taloushallintoohjelmistoon. Lautakunnat käsittelevät talousarvioesitykset ulkoisten tulojen ja menojen pohjalta ja elo tai syyskuun 2015 palkkatietojen mukaisesti huomioimatta tulevia palkankorotuksia, joiden vaikutus arvioidaan ja ajetaan keskitetysti kirjanpitoohjelmistoon taloustoimistossa. Tehtävien esimielille on jaettu ohjeet ja laadintapohjat vuoden 2015 talousarvion laatimista varten. Esittelijän esitys sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseksi on laadittu em. ohjeiden mukaisesti. Talousarvion kirjalliset perustelut (liite 1/83 /29.9.2015) on koottu tehtäväalueittain, ja talousarvion käyttötalousosiossa (liite 2/83 /29.9.2015) talousarvioluvut on eritelty kustannuspaikoittain ja tileittäin. 1. Sivistyslautakunnan vastuualueen taloudelliset ja toiminnalliset näkymät vuodelle 2016 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi yleinen opetusalan palkkakehitys, sillä henkilöstökulut muodostavat noin 80 % kaikista ulkoisista menoista. Kuntasektorin palkkojen korotukset ovat olleet jo usean vuoden ajan yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen maltillisia. Myös vuodelle 2016 tulossa olevat palkankorotukset jäävät vähäisiksi. Palkankorotusten vaikutukset eivät näy sivistyslautakunnan käsittelemässä talousarvioehdotuksessa, koska ne ajetaan myöhemmin keskitetysti kunnan talousarvioon. Kouluille myönnettävät opetustuntikehykset vaikuttavat merkittävästi henkilöstökuluihin. Opetustuntikehyksien kokonaistuntimäärät ovat pysyneet vuosina 2014 2016 lähes muuttumattomina. Sisäiset menot käsittelee sisäisen myynnin vastuualueen toimielin, ja ne liitetään myöhemmin talousarvioon. Kotikuntakorvausten vaikutuksissa on huomioitu Siikaisista Merikarvialla perusopetuksessa olevat oppilaat sekä kodin ulkopuolelle muualle kuin Merikarvialle sijoitetut merikarvialaiset oppilaat.
Sivistyslautakunta 29.09.2015 162 Talouden kehitys tehtäväalueittain (ulkoinen) ali/ylijäämä 1. Koulutoimen hallinto tehtäväalue TP2013 140.201 TP2014 168.421 TA2015 172.428 TA2016 210.984 Koulutoimen hallinto tehtäväalueella on tapahtunut vuosittain muutoksia, ja tästä syystä talousarviovuodet eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Muutoksia aiheuttavat erilaiset koulutoimen hallinnon tehtäväalueella olevat hankkeet ja henkilöstöjärjestelyt. 2. Päivähoito ja esiopetus tehtäväalue TP2013 769.320 TP2014 835.878 TA2015 767.543 TA2016 927.527 Päivähoito ja esiopetus tehtäväalueen vuoden 2016 talousarvion kasvu johtuu pääosin kotihoidontuen sekä kotihoidontuen kuntalisän budjetoimisesta tarvetta vastaavaksi. Vuodelle 2015 edellä mainitut menoerät on selkeästi alibudjetoitu. Lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu vuoropäivähoidon käynnistymisen aiheuttama kustannusten lisäys. 3. Alakoulutehtäväalue(ilman erityiskoulukustannuksia) TP2013 1.247.395 TP2014 1.338.285 TA2015 1.216.482 TA2016 1.203.446 Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa kotikuntakorvaustulojen ja menojen suhde on positiivinen, koska merkittävä määrä siikaislaisia oppilaita on otettu Ahlströmin alakoulun oppilaiksi. Muutos ei näkynyt vielä vuoden 2014 talousarviossa. 4. Yläkoulutehtäväalue TP2013 934.060 TP2014 1.005.456 TA2015 1.090.632 TA2016 937.561 Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa kotikuntakorvaustulojen ja menojen suhde on positiivinen, koska useita siikaislaisia oppilaita on otettu Merikarvian yhteiskoulun oppilaiksi. Muutos ei näkynyt vielä vuoden 2014 talousarviossa. Opettajan virkoihin ja tuntiopettajan tehtäviin on voitu valita päteviä hakijoita, mikä nostaa henkilöstökustannuksia vuonna 2015. Budjetoinnin pohjana käytetty vuoden 2016 opetustuntikehys on pysynyt samana kuin vuonna 2015.
Sivistyslautakunta 29.09.2015 163 5. Erityiskoulukustannukset TP2013 109.075 TP2014 93.539 TA2015 89.695 TA2016 50.000 Erityiskoulupalvelujen järjestämisessä tukeudutaan Kankaanpään ja Porin kaupunkien tuottamiin palveluihin. Edellä mainittuja palveluja käyttää kolme Merikarvalla asuvaa perusopetuksen piiriin kuuluvaa oppilasta. Erityiskoulukustannukset muodostuvat lähes kokonaan koulukuljetuskuluista. Vuosina 2013 ja 2014 kustannukset sisälsivät vielä yhden henkilökohtaisen avustajan henkilöstökustannukset. Erityiskoulukustannukset poistuvat kokonaan lähivuosina, mikäli myös kaikki erityisoppilaat otetaan Merikarvian kunnan järjestämän perusopetuksen piiriin. 6. Lukiotehtäväalue TP2013 768.903 TP2014 790.211 TA2015 748.020 TA2016 767.149 Merikarvian lukiolle myönnetty opetustuntimäärä on pysynyt jo usean vuoden ajan samana, eikä siihen ole suunniteltu muutoksia vuodelle 2016. Merikarvian naapurikunnista Merikarvian lukioon tulevien opiskelijoiden määrä on pysynyt suurena, mikä näkyy toisaalta suurina koulukuljetuskustannuksina ja toisaalta valtionosuuksien lisäyksenä. EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen sekä siihen kuuluvat kirjalliset perusteet; esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: