PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Ranta Erno jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Saloniemi Heikki jäsen Kaira Jorma jäsen MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 6-11 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Erno Ranta Seija Toivonen
PÖYTÄKIRJA 2/2014 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan tarkastajat 4 8 Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2014 5 9 Hallituksen järjestäytyminen 6 10 Tennarin alueen kehittämissuunnitelma 7 11 Tiedotusluontoiset asiat 8
PÖYTÄKIRJA 2/2014 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 6 13.05.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHOY 6 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. --------------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2014 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 7 13.05.2014 Pöytäkirjan tarkastajat LLHOY 7 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erno Ranta ja Seija Toivonen. Hyväksyttiin. --------------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8 13.05.2014 Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2014 LLHOY 8 Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 23.4.2014 13 hallitukseen viisi (5) jäsentä: Matti Pajuoja Seija Toivonen Jorma Kaira Erno Ranta Heikki Saloniemi ja hänelle varajäseneksi Jarmo Rapp Tj. --------------------------------- Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pää tök sen tie doksi. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 9 13.05.2014 Hallituksen järjestäytyminen LLHOY 9 Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan pu heenjoh ta jan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kut susta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enem mis tö pää tök sin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon pu heen joh ta ja yhtyy. Toimikauden 2013-2014 Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toi mi nut Matti Pajuoja, varapuheenjohtajana Heikki Saloniemi sekä sih teeri nä liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus valitsi toimikaudeksi 2014-2015 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hal lituk seen a) puheenjohtajaksi Matti Pajuojan b) varapuheenjohtajaksi Heikki Saloniemen ja ------------------------------- c) sihteeriksi Sinikka Pohjalan.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10 13.05.2014 Tennarin alueen kehittämissuunnitelma LLHOY 10 Tj. --------------------------------- Toimitusjohtaja selvittää kokouksessa hallituksen jäsenille Tennarin alueen kehittämistarpeita ja -suunnitelmia. Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan antaman selvityksen Tennarin alueen kehittämistarpeista ja -suunnitelmista. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 11 13.05.2014 Tiedotusluontoiset asiat LLHOY 11 1. Liikuntasihteerin päätös 11.4.2014 ( 2) koskien Lohjan kaupungin sisäliikuntatilojen vakiokäyttövuoroja kesällä 2014. 2. Sporttikeskus Tennari palvelee talvikauden päätyttyä asiakkaitaan maanantaista 2.6.2014 alkaen ma - pe klo 8-21 ja viikonloppuisin klo 10-18. Tennarista myydään vakiovuorojen lisäksi yksittäisvuoroja ulkomassatenniskentille sekä kaikkiin muihinkin sisäliikuntatiloihin, myös sisätenniskentille. Tj. -------------------------------- Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä 3. Hallipäällikkö kertoi Tennarin kesäremontista, että LLH Oy:n omistamissa tiloissa pukuhuoneet 1 ja 3 sekä käytävät ja aula maalataan.