Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja Berg, varapuheenjohtaja Pirjo Hentelä-Aho Kalle Keinänen Keijo Laukkanen Pirkko-Liisa Piironen Ate Savolainen Muut saapuvilla olleet Johanna Lundström, BDO Audiator Oy vastuullinen tilintarkastaja, JHTT, HTM, 10 12, poistui 15.50 Pentti Tanskanen, BDO Audiator Oy tilintarkastaja, HTM, 10 12, poistui 15.50 Seppo Lyyra, BDO Audiator Oy erityisasiantuntija, tarkastaja, poissa Tapani Laitinen, Talous- ja strategiapalvelu sisäinen tarkastaja, JHTT, 10 12, poistui 15.50 Markku Mattila, Työnantajapalvelu henkilöstöjohtaja, 16, saapui 15.50, poistui 16.05 Anne Koponen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Asiat 10-18 Allekirjoitukset Anna Olkkonen puheenjohtaja Anne Koponen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus seuraavassa kokouksessa 19.3.2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 2 (13) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, tarkastustoimistossa 16 osalta 26.2.2014 ja muilta osin 26.3.2014 Anne Koponen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 10 15 ja 17 18 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään 16, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :n 16 osalta liite A
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 3 (13) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 11 1 Tilintarkastajan raportointi 5 3 12 Sisäisen tarkastajan raportointi 6 4 13 Pöytäkirjantarkastus 7 5 14 Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen arviointikokouksen valmistelu 6 15 2 Tarkastustoimen talousarvion toteutuminen vuonna 2013 9 7 16 Tarkastuspäällikön avoimen viran hoitaminen 10 8 17 Tiedonantoja 11 9 18 Muut asiat 12 Muutoksenhaku Sivu 8 1 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / tarkastuslautakunta 13
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 4 (13) 10 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 5 (13) 11 11 Asianro 4819/00.03.00/2013 Tilintarkastajan raportointi Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHTT Johanna Lundström BDO Audiator Oy:stä raportoi vuoden 2013 tilintarkastuksen tuloksista ja yleisistä tilintarkastukseen liittyvistä asioista. Liitteet 1 Väliraportti tilikauden 2013 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta Raporttiin on koottu tiivistelmät työohjelmaan sisältyneiden tarkastusten tavoitteista ja keskeisistä havainnoista. Tarkastuksen kohteena olleiden yksiköiden vastuuhenkilöille on tarvittaessa toimitettu tai toimitetaan yksityiskohtaisemmat tarkastusmuistiot. Merkitään tiedoksi. hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 6 (13) 12 12 Asianro 2366/00.03.01/2012 Sisäisen tarkastajan raportointi Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen selostaa sisäisen tarkastuksen ja valvonnan toteutumista ja kehittämiskohteita. Sisäisen tarkastajan yhteenveto tarkastushavainnoista on merkitty ei julkiseksi/salassa pidettäväksi, JulkL 24.1 15k. Merkitään saadut selvitykset tiedoksi. hyväksyttiin. päätti käsitellä asian numero 7 ( 16) seuraavaksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 7 (13) 13 13 Pöytäkirjantarkastus Tarkastussihteeri tarkastuspäällikön sijaisena Hyväksytään edellisen kokouksen 20.1.2014 pöytäkirja 2/2014. hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 8 (13) 14 14 Asianro 4828/00.03.00/2013 Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen arviointikokouksen valmistelu Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteinen arviointikokous pidetään keskiviikkona 19.3.2014 Kuopion Energia Oy:n kokoustiloissa. keskustelee asiasta. hyväksyttiin. Jäsen Keinänen toi tarkastuslautakunnalle kysymykset, jotka hän oli valmistellut esitettäväksi Kuopion Energia Oy:lle ja Kuopion Energia Liikelaitokselle. päätti jatkaa arviointikokouksen valmistelua sähköpostitse.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 9 (13) 15 15 Asianro 2376/02.02.00/2012 Tarkastustoimen talousarvion toteutuminen vuonna 2013 Tarkastustoimen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion määräraha vuodelle 2013 oli 327.214 euroa (ed.vuosi 312.972 euroa). Kuluja kertyi 288.641 euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 38.573 euroa. Menojen säästöä syntyi pääasiassa henkilöstökuluissa. Nimi Toteutuma Talousarvio Tot.% -Jäljellä / +Yli TOIMINTATUOTOT 147.28 0.00 0.0-147.28 TOIMINTAKULUT -288,640.98-327,214.00 88.2-38,573.02 HENKILÖSTÖKULUT -185,122.17-213,727.00 86.6-28,604.83 Palkat ja oikaisuerät -145,246.21-159,391.00 91.1-14,144.79 Henkilösivukulut -39,875.96-54,336.00 73.4-14,460.04 PALVELUJEN OSTOT -93,234.41-100,356.00 92.9-7,121.59 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2,528.16-2,000.00 126.4 528.16 MUUT TOIMINTAMENOT -7,756.24-11,131.00 69.7-3,374.76 Toimintakate: -288,493.70-327,214.00 - - Tarkastustoimen toimintakertomus vuodelta 2013 on liitteenä. Liitteet 2 Tarkastustoimen toimintakertomus 2013 merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 10 (13) 16 16 Asianro 857/00.03.00/2014 Tarkastuspäällikön avoimen viran hoitaminen Tarkastuspäällikön virka on tullut avoimeksi tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemen menehtymisen johdosta 27.1.2014. Asiaa on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmän viikkopalaverissa 4.2.2014 ja päätetty esittää tarkastuslautakunnalle, että vt. tarkastuspäälliköksi nimettäisiin suostumuksensa perusteella sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen, JHTT 1.3.2014 alkaen siihen saakka, kun virka on täytetty ja kuitenkin enintään 31.12.2014 saakka tarkastuspäällikön palkkaeduin (kokonaispalkka 5.482,21 ). Tarkastuspäällikön sijaisena toimii tarkastussihteeri Anne Koponen (tarkastuslautakunta 25.11.2013 71). päättää, että vt. tarkastuspäälliköksi nimetään sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen, JHTT 1.3.2014 alkaen siihen saakka, kun virka on täytetty ja kuitenkin enintään 31.12.2014 saakka tarkastuspäällikön palkkaeduin (kokonaispalkka 5.482,21 ). päättää lähettää asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tämä asia käsiteltiin asian numero 3 ( 12) jälkeen ennen asiaa numero 4 ( 13). Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila saapui kokoukseen tämän asian esittelyn ajaksi. hyväksyttiin. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 11 (13) 17 17 Asianro 2024/00.03.00/2012 Tiedonantoja Tarkastuspäällikön päätöspöytäkirja 21.11.2013/Henkilöstöasiat 1. merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 12 (13) 18 18 Asianro 1673/00.03.00/2013 Muut asiat Tarkastuslautakunnalle tarkoitettuja koulutuksia - Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä, Aluekoulutus Boreal Seminars, 28.3.2014 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio - Lautakuntapäivät tarkastuslautakuntien koulutus, FCG Koulutus, 3.- 5.4.2014 M/S Silja Symphony, Helsinki-Tukholma - Auditio 2014 -konferenssi, BDO Oy, 21. 23.5.2014 M/S Mariella, Helsinki-Tukholma-Helsinki keskustelee koulutuksista. hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 13 (13) Muutoksenhakuohje Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / tarkastuslautakunta (1 ) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Postiosoite PL 228 70101 KUOPIO Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Puhelin 017 18 2111 Faksi 017 18 2066 Sähköposti kirjaamo@kuopio.fi Virka-aika 8.00 15.00 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.