KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 1. päivänä joulukuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma 2013 2014 2. Määrärahojen ylityslupa Kuusamossa 23. päivänä marraskuuta 2011 Jaakko Heikkinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
2 Aika: to 1.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakeskus/iso sali 1. 53 Kokouksen avaus...4 2. 54 Alkuhartaus...4 3. 55 Nimenhuuto...4 4. 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...4 5. 57 Pöytäkirjan tarkastajat...4 6. 58 Työjärjestyksen hyväksyminen...4 7. 59 Talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma 2013 2014...6 8. 60 Määrärahojen ylityslupa...9 9. 61 Muut kokouksessa esille tulevat asiat...10 10. 62 Valitusosoite...11 11. 63 Kokouksen päättäminen...11
3 Aika: to 1.12.2011 klo 18.00 Paikka: Valtuutetun nimi Ervasti Heino Ervasti Pertti Heikkinen Jaakko Jaakkola Hannu Jurmu Jaana Juuma Anna Liisa Kaartinen Juha Kemppainen Elina Ketola Marjatta Kurtti Pirta Käkelä Päivi Leinonen Päivi Manninen Väinö Mustonen Leena Määttä Eija Määttä Juhani Määttä Taisto Määttä Viljo Norri Anne Oikarainen Raija Palosaari Helena Palosaari Reijo Saarela Jyrki Siikaluoma Liisa Torkkola Matti Tyystälä Anna Visakova Marju Nimenhuudossa Läsnä Kutsutut varajäsenet Siikaluoma Päivi Vattula Pentti Meriläinen Anne Ervasti Veijo Nimenhuudossa yhteensä 26 Nimenhuudon jälkeen saapui Yhteensä 26 Poissa Seurakuntakeskus/iso sali Saapui klo Poistui klo Äänestykset Asia Asia Asia Jaa Ei Jaa Ei Jaa Ei
4 53 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti valtuutetut, yleisön ja lehdistön tervetulleiksi kirkkovaltuuston kokoukseen. 54 Alkuhartaus Laulettiin virsi 2:1 3. Kirkkoherra Veli Matti Koivuranta piti alkuhartauden. 55 Nimenhuuto Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 22 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Veli Matti Koivuranta, talousjohtaja Marko Pudas ja kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä Juha Tervo. Viranhaltijoista kutsuttuina paikalla kokouksessa olivat lisäksi Matti Jurvelin, Tuomo Törmänen, Terttu Pajula ja Päivi Raudaskoski. 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloineen ja esityslistoineen 24.11.2011. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 24.11. 1.12.2011 Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Päätös: Todettiin että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. 57 Pöytäkirjan tarkastajat Esitys: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Käkelä ja Eija Määttä. 58 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5 Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsitellään lapsiasiavaltuutetusta kysymys sekä kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston vaali 2012.
6 59 Talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma 2013 2014 Taloustoimisto on koonnut johtokunnilta saatujen esitysten, kirkkoneuvoston muutosten sekä valtuuston talousseminaarissa esiin tulleiden asioiden pohjalta talousarvioesityksen vuodelle 2012. Talousarvion ja toimintasuunnitelman liitteenä on kustannuspaikka ja tiliryhmäkohtainen määrärahaerittely, hautainhoitorahaston talousarvio ja tuloslaskelma, talousarvion käyttöohjeet sekä kirkkovaltuuston 15.11.1999 hyväksymä maankäytön suunnitelma. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.11.2011 jättänyt talousarvion pöydälle sekä myös päättänyt sisällyttää talousarvioon lisämäärärahoja seuraavasti: Musiikkityöhön yhteensä 11.700 euroa, josta 4.500 euroa konserttitoimintaan ja 7.200 euroa matka ja majoituskustannuksiin Kirkkomusiikkijuhliin osallistumista varten. Yleisen seurakuntatyön budjettiin lisättiin määrärahoja yhteensä 8.000 euroa josta työnohjaukseen 1.500 euroa, koulutuspalveluihin 1.500 euroa ja 5.000 euroa koulutuksesta aiheutuviin matka ja majoituskuluihin. Samalla kirkkoneuvosto päätti oikaista talousarvioraamissa antamaansa henkilöstömenojen palkankorotusprosenttia vastaamaan lokakuussa 2011 solmittua kaksivuotista sopimusta. Edellä mainittujen muutosten yhteisvaikutus on 49.540 euroa ja se lisää talousarvion alijäämää vuodelle 2012. Vuoden 2012 talousarviossa ulkoiset toimintatuotot laskevat 2011 talousarviosta 13,1 prosenttia. Toimintatuottojen lasku johtuu suurelta osin metsähakkuutulojen laskusta sekä Kuusamon kaupungin maksaman AIP toiminnan korvauksen pois jäämisestä 4.6.2012 alkaen. Talousarvion valmistelussa on ollut oletuksena, että aamu ja iltapäivätoiminta siirtyy kaupungin järjestelyvastuulle 3.6.2012 jälkeen. Esitys perustuu kasvatusjohtokunnan päätökseen, jossa AIP toiminnan järjestäminen seurakunnassa lopetetaan. Maksutuottojen arvioidaan nousevan 8 prosenttia ja nousu selittyy hautaustoimen maksujen muutoksella vuoden 2011 alusta. Hautaustoimen maksuihin ei ole talousarviossa tehty tarkistuksia vuodelle 2012, koska hautaustoimen maksujen määräytymisperusteista on tulossa lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi. Maksuja tarkistetaan mahdollisen lain voimaantulon myötä. Vuokratuottojen arvioidaan lisääntyvän 17,9 prosenttia vuoden 2011 talousarviosta. Vuokratulojen kasvuun vaikuttaa kirkkoneuvoston päättämät asuinhuoneistojen vuokrankorotukset. Epävarmuustekijänä vuokratulojen kertymisessä on rakennemuutoksen aiheuttama kiinteistöjen käyttötarpeen muutos tai myynti. Metsätuloja
7 seurakunta saa myymällä hakkuuoikeudet Pölkky Metsä Oy:lle. Pölkky Metsä Oy teki korkeimman tarjouksen Oijusluoman palstan puuston hakkuusta. Tarjous oli 255.008 euroa. Puukaupan tulosta osa saadaan ennakkomaksuna vuoden 2011 puolella. Keräystuottoina sekä tukina ja avustuksina arvioidaan saatavan yhteensä 22.660 euroa. Vuonna 2012 toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 437.056 euroa (502.840 euroa). Ulkoiset toimintakulut pienenevät edellisestä talousarviosta 4,5 prosenttia eli yhteensä 150.965 euroa. Toimintakulujen laskua selittää kirkkoneuvoston asettama talousarvioraami, jolla toimintakuluja pyrittiin pienentämään 3 prosenttia. Lisäksi talousarvion toimintamenoja vähentää AIP toiminnan siirtyminen kaupungin järjestelyvastuulle. AIP toiminnasta henkilöstökustannuksista syntyy säästöä vuoden 2012 aikana n. 144.000 euroa. Talousarvio sisältää metsän uudistamiskuluja yhteensä 95.079 euroa. Summa sisältyy palvelujen ostoihin. Erilaisiin laitteiden ja koneiden sekä tilojen vuokriin käytetään arviolta 40.070 euroa. Toiminnassa tarvittaviin tarvikkeisiin ja tavaroihin käytetään arviolta 339.640 euroa, jossa on laskua vuoden 2011 talousarviosta 8,3 prosenttia. Erilaisina avustuksia jaetaan yhteensä 105.000 euroa. Muita erittelemättömiä toimintakuluja arvioidaan syntyvän 58.670 euroa. Toimintakuluja syntyy yhteensä 3.234.205 euroa (3 385 170 euroa). Talousarvion toimintakate vuodelle 2012 on 2.797.149 euroa (2.882.330) ja laskua edelliseen talousarvioon on 3 prosenttia. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 2.720.000 euroa (2.775.000) ja yhteisöveroja yhteensä 335.000 euroa (330.000). Yhteensä verotuloarvio laskee vuoden 2011 talousarviosta 1,6 prosenttia. Verotuskulujen arvioidaan olevan 63.000 eurossa. Keskusrahastomaksu on noin 145.000 euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan syntyvän n. 45.000 euroa. Rahoituskuluja syntyy kirkon sisätilaremonttia varten otettavasta lainasta. Vuodelle 2012 rahoituskuluja syntyy n. 30.000 euroa. Vuosikate on 64.859 euroa (51.670). Vuosikate ei riitä kattamaan 207.570 euron laskennallisia suunnitelman mukaisia poistoja. Talousarvio vuodelle 2012 on säästöistä huolimatta alijäämäinen 136.859 euroa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 :ssä korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja niiden merkitystä seurakunnan talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava talou
8 dellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Tilikaudella syntyvä alijäämäinen tulos voidaan kattaa taseessa olevalla edellisten vuosien 1.139.034 euron ylijäämällä. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman. Merkittävin investointikohde on ohjelmaan sisällytetty Kuusamon Pyhän Ristin kirkon sisätilojen restaurointi. Muita kohteita ovat Käylän rivitalon autotallin katon sekä räystäiden uusinnan ja rivitalon räystäskourujen hankinnan, Vanhan Pappilan viraston katto ja räystäskoururemontti sekä pienkerrostalon salaojien uusinta ja kosteussuojaus. Investointeja suunnitelmassa on vuonna 2012 yhteensä 900.000 euroa sekä vuonna 2013 yhteensä 38.000 euroa. Investointien rahoittamiseen käytetään osittain lainarahaa. Liitteenä on seurakunnan talousarvio vuodelle 2012. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää talousarvion vuodelle 2012 ja toimintasuunnitelman vuosille 2013 2014 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion vuodelle 2012 ja toimintasuunnitelman vuosille 2013 2014. Pyhän Ristin kirkon remontin rahoitukseen mahdollisesti tarvittava lainarahoitus käsitellään erikseen kirkkovaltuustossa kun remontin kustannukset ovat täsmentyneet.
9 60 Määrärahojen ylityslupa Investointeihin varatut määrärahat ovat ylittyneet yhteensä 49.000 euroa seuraavilla kustannuspaikoilla: Nilon hautausmaan aitatyömaa, Rajaseutukeskuksen maalämpötyömaa ja seurakuntatalon henkilöstöruokala. Kokonaisuudessa investointeihin varatut määrärahat eivät ole ylittyneet. Käyttötalousmenoissa on myös kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä joihin kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta lupaa siirtää talousarvioon varattuja määrärahoja kustannuspaikkojen välillä. Esitys: Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta talousarvioon varattujen investointimäärärahojen ylityslupaa sekä lupaa siirtää talousarvioon varattuja käyttötalouden määrärahoja kustannuspaikkojen välillä. Päätös: Kirkkovaltuusto päätti myöntää talousarvioon varattujen investointimäärärahojen ylitysluvan sekä luvan siirtää talousarvioon varattuja käyttötalouden määrärahoja kustannuspaikkojen välillä.
10 61 Muut kokouksessa esille tulevat asiat Lapsiasiavaltuutetusta tehtyyn kysymykseen kirkkoherra vastasi, että tehtävään on nimitetty työntekijöistä Tarja Kuusisto ja luottamushenkilöistä Päivi Leinonen. Kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston vaali 2012 annettiin tiedoksi valtuutetuille. Todettiin että kirkkovaltuuston jäsenten tulee esteen ilmentyessä mahdollisimman pikaisesti ilmoittaa esteestä seurakuntaan, että varavaltuutettu voidaan kutsua hyvissä ajoin kokoukseen.
11 62 Valitusosoite Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimus ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina. 63 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Laulettiin virsi 2:4 5. Loppurukous. Kokouksen puolesta Jaakko Heikkinen puheenjohtaja Juha Tervo pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kuusamossa 1. päivänä joulukuuta 2011 Päivi Käkelä Eija Määttä