Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille 1 (2) KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 6.11.2016 klo 16.00. Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf Oy:n kokoustila, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello 14.00 alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään 3.11. kello 15 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat; Yhtiökokousasiakirjat: Hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön klubitalolla toimiston aukioloaikoina sekä yhtiön internet-sivuilla www.ringsidegolf.fi. Kokousmateriaali: http://ringsidegolf.fi/materiaalisalkku/ ESITYSLISTA A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat : Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat 1 Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Jukka Nylander) 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: AA Antti Laaksonen) 3 Valitaan kokouksen sihteeri (hallituksen esitys OTK Ilkka J Turpeinen) 4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta) 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7 Esityslistan hyväksyminen 8 Seuraavan tilikauden talousarvion ja investointisuunnitelman esitteleminen (hallituksen esitys, liite 1). Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus kuluvaan pelikauteen.
9 Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta ja investointisuunnitelman toteuttamisesta sekä osakkeenomistajalta perittävän pelikausimaksun sekä mahdollisten hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta seuraavalle tilikaudelle tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle. Rahoitusvastikkeesta päätettäessä päätetään myös sen rahastoinnista. 10 Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 11 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 12 Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 12 Päätetään kokous. 2 (2) Tervetuloa Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Puh: 010 501 3100 Fax: (09) 853 7132 E-mail: caddie@ringsidegolf.fi
Espoo Ringside Golf Oy Talousarvio 2017 26.10.2016 Budjetti Toteuma Ennuste Toteuma MYYNTITUOTOT NETTO kpl 2017 kpl 1-9/2016 2016 2015 Osakkaiden käyttökorvaukset Pelikausimaksut 10 % 595 705 381 341 584 339 306 339 306 334 257 Hoitovastike 24 % 0 0 0 0 0 0 Osakkeen muuntomaksut 10 % 90 71 300 76 46 802 46 802 50 591 452 641 386 108 386 108 384 848 Vuokrapelituotot 10 % Sarjakortit 210 80 909 139 58 899 62 899 64 577 80 909 58 899 62 899 64 577 Greenfee-Tuotot 10 % Normi Prime Osakkaan vieras puoleen hintaan 30 37,50 48 954 39 456 43 456 JR- green fee 30 30 6 545 4 707 5 507 Vieras 60 75 59 825 54 338 58 138 101 030 115 325 98 501 107 101 101 030 Muut pelituotot Harjoituskenttätuotot 10 % 37 000 23 764 31 764 33 548 Tapahtumatuotot 10 % 80 000 55 675 62 675 72 919 117 000 79 439 94 439 106 467 Muut myyntituotot Ravintolan vuokratuotto 24 % 10 000 10 000 10 000 6 000 Pro-shopin vuokratuotto 24 % 3 500 0 3 500 3 500 Mainos- ja markkinointituotot 24 % 12 000 9 258 9 258 8 974 Tilavuokrat 24% 3 000 0 0 0 Kaappivuokrat 24 % 6 000 9 899 9 997 1 000 Autovuokrat 24% 12 000 11 014 12 014 7 885 Muu myynti 24 % 2 000 463 863 1 391 48 500 40 633 45 631 28 750 Yhdistyksen ostamat palvelut 24% 35 600 32 630 32 630 32 588 Opetusalueiden vuokra 10 % prot 2 500 0 2 500 2 500 Yhteensä 38 100 32 630 35 130 35 088 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 852 475 696 210 731 308 720 761 Korkotuotot 0 0 0 2 Muut tuotot 0 55 55 64 TUOTOT YHTEENSÄ NETTO 852 475 696 265 731 363 720 827 TOIMINTAKULUT NETTO Toiminnan materiaalit ja palvelut 72 000 65 529 73 529 77 156 Toimihenkilöpalkat 342 995 274 629 340 629 349 498 Sosiaalikulut 72 781 61 255 73 255 68 619 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 6 500 6 812 7 612 13 851 Kiinteistökulut 79 800 78 312 86 312 75 032 Autokulut 2 000 2 091 2 491 2 105 Atk-laite kulut 9 000 5 454 8 454 10 507 Kentähoidon kone- ja kalustokulut 30 000 25 651 30 651 26 645 Matka-, edustus- ja markkinointikulut 12 000 5 822 9 322 15 946 Pelioikeusvuokrat osakkaille 0 0 0 0 Hallinnon- ja muut liikekulut 73 400 53 593 68 593 77 238 Varaston muutos (lisäys (-), vähennys(+) 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 700 476 579 149 700 849 716 597 KÄYTTÖKATE 151 999 117 117 30 515 4 230 Rahoitustuotot/kulut 7 200 3 258 5 258 1 912 TULOS ENNEN POISTOJA 159 199 120 375 35 773 6 142 SUUNNITELMAPOISTOT -158 400-109 548-151 548-144 852 Ennakkoverot 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 799 10 827-115 775-138 710
INVESTOINNIT 2017 Liite 1 1. Koneinvestoinnit (ei sisällä ALV) Uusi keräävä harjalaite Toro Pro Sweep 5200 Hankintahinta 14 000 Uusi viheriöjyrä Toro Greenspro 1240 Hankintahinta 11 300 Uusi lannoitelevitin Hankintahinta 1 100 Rahoitetaan rahoitusvastikkeella 31,20 x 846 osaketta. Yhteensä: 26 400 2. Klubitalon laajennusrakennusurakkaan kuulumattomat investoinnit (ei sisällä ALV) Rakennustyöt 28 197,71 Sähkötyöt 2 761,33 LVI-työt 3 636,10 Lukitus 5 887,00 Asfaltointityöt 12 179,07 Kalusteet 3 821,00 Vanha klubitalo 6 584,68 Älykiukaat 6 600,00 Rahoitetaan rahoitusvastikkeella 82,35 x 846 osaketta Investoinnit yhteensä: 96 066,89 3. Investointien rahoitus 2017 Yhteensä 69 666,89 Yhteensä 96 067 euron koneinvestoinnit ja laajennusrakennusurakkaan kuulumattomat investoinnit rahoitetaan yhtiön ottamalla 96 067 euron pankkilainalla, jonka takaisinmaksua varten yhtiön osakkailta peritään rahoitusvastiketta seuraavasti: - Koneinvestoinneista 31,20 euroa/osake + rahoituskulut, joka vastike maksetaan yhdessä erässä 2017 - Laajennusrakennusurakkaan kuulumattomista investoinneista 82,35 euroa/osake + rahoituskulut, joka vastike voidaan suorittaa myös 4 vuoden sisällä 20,60 euron vuosittaisissa suorituserissä. Osakkailta perittävän rahoitusvastikkeen tarkemmasta maksuajankohdasta päättää hallitus. Yllä mainituissa investointilaskelmassa ei ole huomioitu rahoituskuluja. HALLITUKSEN ESITYS OSAKKAILTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA TILIKAUDELLE 2017: 1. Pelikausimaksu: 595 (sis. ALV) 2. Rahoitusvastikkeet: Koneinvestoinnit ja klubitalon laajennusrakennusurakkaan kuulumattomat investoinnit 113,55 (rahastoidaan) + rahoituskulut
ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY VALTAKIRJA ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 6.11.2016 Täten valtuutan/mme ERG ry:n hallituksen jäsenen (ruksi henkilön nimen eteen): Ville HS Rannan Hasse Rekolan Kristiina Linnan Jyrki Tiilikaisen Joni Alasaaren Henrik Lahden Nikke Tyryn Jaana Angerian tai (joku muu henkilö) (Henkilön nimi) tai määräämänsä edustamaan minua/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaani/äänivaltaamme Espoo Ringside Golf Oy:n yhtiökokouksessa 6.11.2016. (paikka ja aika) (osakkeenomistajan osakeluetteloon merkitty nimi ja osakenumero) (allekirjoitus / allekirjoitukset) (syntymäaika tai yrityksen y-tunnus) (nimitiedot täydellisinä ja puhelinnumero tai mahdollinen sähköpostiosoite) Selostus, mihin allekirjoitusoikeus perustuu, jos allekirjoittaja ei ole osakkeenomistaja itse: Valtakirjan voit palauttaa: * faxilla (09) 853 7132 * postitse osoitteella Espoo Ringside Golf ERG ry, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo * tuomalla itse caddiemasterin toimistoon tai portillamme olevaan postilaatikkoon * scannattuna sähköpostitse ari.vepsa@ringsidegolf.fi