Pöytäkirja 13/2016 Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n hallituksen kokous Aika: 2.11.2016 klo 9.00 Paikka: NH 203C (johdon neuvotteluhuone) Paikalla: Puheenjohtaja Sonja Lautamatti Varapuheenjohtaja Teemu Itälinna Rahastonhoitaja Karri Kauppila Viestintävastaava Elina Vaahensalo Tapahtumavastaava Petteri Nurmi, saapui klo 9.22 Yrityssuhdevastaava Johannes Mäkilä, saapui klo 9.16 Urheilu- ja liikuntavastaava Lassi Sirén, poistui 9.29 Sopo/kopo Juho Parikka Kulttuuri- ja opiskelijatalovastaava Tytti Toivonen Opiskelijasihteeri Miina Yliluoma Porin Opiskelijataloyhdistyksen hallituksen jäsen Sofia Malinen 10,34 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 9.07. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin antaa Sofia Maliselle puhe- ja läsnäolo-oikeus kohtaan 12.Saikku: ajankohtaiset asiat ja syyskokous. 3. Järjestäytyminen Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juho Parikka ja Elina Vaahensalo. 4. Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Sivu 1 / 5
5. Ansiomerkit 2016 Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijoiden ehdokkaat ansiomerkkien saajiksi. Päätetään ansiomerkkien saajat. Päätös: Päätettiin jakaa yhdistyksen ansiomerkit Heikki Rosenholmille, Vilho Pirttijärvelle, Minna Alholle, Eveliina Kaukkilalle ja Annina Hietarannalle. Ansiomerkkeihin laaditaan perustelut. 6. Slice.fi-palvelun rahoitus Esitys: Kuullaan opiskelijasihteeriä Slice.fi-palvelun rahoituksesta UCPorissa. Päätetään, että Pointer lähtee mukaan palvelun käynnistyskulujen rahoittamiseen koordinaatioyksikön kanssa. Kulut ovat seuraavat: Vuonna 2016 n. 500, vuonna 2017 n. 500. Päätös: Päätettiin, että opiskelijasihteeri pyytää Marko Siltalalta selvitystä palvelun tilanteesta ja kohdennetusta rahoitustarpeesta. Lisäksi tiedustellaan SAMMAKOlta projektin tilannetta SAMKssa. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 7. Opiskelijasihteerin TESin mukainen vapaapäivä 25.11. Esitys: Merkitään tiedoksi, että opiskelijasihteerillä on käyttämättä 3 TESin mukaista vapaapäivää. Päätetään myöntää opiskelijasihteerille vapaapäivänä perjantai 25.11.2016. 8. Liikuntapalvelut Esitys: Kuullaan Lassi Sireniä liikuntapalveluista. Päätetään järjestää tapaaminen Pulsiin. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että liikuntapalvelut toimivat hyvin. Päätettiin varata tapaaminen Pulsiin. 9. Hallituksen rekryilta Saikulla 15.11.2016 klo 18 Esitys: Päätetään tilaisuuden ohjelmasta ja tarjoiluista. Päätös: Päätettiin ostaa tilaisuuteen pizzaa ja virvoitusjuomia, Sonja tekee esityksen Lassi Siren poistui klo 9.29. 10. Hyvinvointipäivät 22.-23.11. Esitys: Päätetään ostaa työfysioterapeutti Nina Kivelältä PowerBreak-luento (30 min) hintaan 50 (+alv). Merkitään tiedoksi päivien ohjelma. Sivu 2 / 5
11. Pointerin matka Tallinnaan/tammikuu 2017 Esitys: Päätetään risteilyn ajankohta. Merkitään tiedoksi tarjoukset Tallinnan matkasta. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Tallinnan matka on tammikuussa kallis. Päätettiin, että opiskelijasihteeri kysyy tarjouksen Tallink Siljalta päivä Tukholmassa -risteilyyn 22.-24.1.2017 50 osallistujalle. 12. Pointerin joulujuhla 7.12. Esitys: Kuullaan Petteri Nurmea Brunssin tarjouksesta. Keskustellaan tapahtuman esiintyjistä. Päätös: Päätettiin järjestää joulujuhla Brunssissa. Menuksi valittiin tarjouksen Menu1. Petteri Nurmi tiedustelee mahdollisuutta lopettaa tilaisuus klo 23. Päätettiin, että Pointer ry:n jäsenelle osallistumismaksu on 15, ulkopuoliselle 30. Päätettiin kutsua juhlaan myös yhdistyksen kunniajäsenet. Elina Vaahensalo laatii kunniajäsenille kutsun. Päätettiin, että joulujuhlassa esiintyy Vince & Johnny Duo. Duon molemmille soittajille korvataan matkakulut. Joulujuhlan ilmoittautuminen on avoinna 7.11.-30.11. Tilaisuuden joulupukkina toimii Lassi Siren. Siren saa korvauksena ilmaisen osallistumisen. Muille hallituksen jäsenille osallistuminen maksaa 10. Osallistujat tuovat juhlaan parin euron arvoisen lahjan. 13. Saikku: ajankohtaiset asiat ja syyskokous 16.11. 14. Vallanvaihto Esitys: Kuullaan Tytti Toivosta Saikun ajankohtaisista asioista. Keskustellaan liittymisestä Saikun tapahtumakalenteriin. Päätetään Porin opiskelijataloyhdistys ry:n syyskokouksen valtakirjoista. Päätös: Kuultiin Sofia Malista Saikun tilanteesta. Merkittiin tiedoksi, että Saikulla on keskusteltu toiminnanjohtajan sijaisen palkkaamisesta. Päätettiin antaa kaikki yhdistyksen 3 valtakirjaa Sonja Lautamatille. Päätettiin, että Pointer ry:n edustajat ehdottavat Porin opiskelijataloyhdistyksen hallituksen seuraavassa kokouksessa yhdistyksen syyskokouksen lykkäämistä. Lisäksi edustajat ehdottavat, että Saikun toiminnanjohtajan paikka muutetaan puolipäiväiseksi ja se laitetaan avoimeen hakuun. Lisäksi Saikulle tilataan tarvittaessa siivouspalvelu. Merkittiin tiedoksi, että Saikku on laatinut kaikille opiskelijajärjestöille yhteisen tapahtumakalenterin. Päätettiin ottaa kalenteri käyttöön. Esitys: Keskustellaan vallanvaihdon järjestämisestä. Päätös: Päätettiin järjestää vallanvaihto ainoastaan oman organisaation uuden ja vanhan hallituksen kesken. Vallanvaihdon päivä päätetään uuden hallituksen kanssa vaalikokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenet tuovat seuraavaan kokoukseen ehdotuksia vallanvaihdon paikasta. Sivu 3 / 5
15. Kuntavaalikampanja Esitys: Merkittiin tiedoksi kutsu TYYn kuntavaalikampanjan suunnittelutilaisuuteen 2.11. klo 16-19. Päätetään tilaisuuteen osallistumisesta. Päätös: Pointer ei aikatauluongelmien takia osallistu tilaisuuteen. Päätettiin sopia asiasta erillinen kokous TYYn hallituksen kanssa. 16. TYYn vuosijuhlalahja Esitys: Päätetään ostaa TYYn vuosijuhlalahjaksi Ässien punaviini ja valkoviini (plo 0,75l) ja lahjoittaa 50 euroa Meksiko -hankkeelle. 17. Puuvillan Pikkujoulut Esitys: Merkitään tiedoksi kutsu Porin Puuvillan Kaupunkikorttelin pikkujouluihin 5.12.2016. Päätetään juhlaan osallistujat. Päätös: Pikkujouluihin osallistuvat Karri Kauppila, Miina Yliluoma ja Milla Hautaoja. Osallistuminen maksaa 25 /henkilö. 18. Joulutervehdysten lähettäminen Esitys: Päätetään joulutervehdysten lähettämisestä. Päätetään lähetetäänkö sähköinen vai paperiset tervehdykset. Päätös: Päätettiin lähettää Unicefin sähköinen kortti ja lahjoittaa Unicefille 50. 19. Muut asiat 26.10. Helsingin yliopiston Satakuntalaisen osakunnan Satakuntalainen Ehtoo 2.11. Mixaa ristiinopiskelu mieleiseksi klo 11.30 8.11. Viestintäjohtajat Porissa klo 10, Miina sihteeri 9.11. Tamyn ja TTYYn tapaaminen Tampereella. Lähtö klo 8.10, paluu klo 16.05 11.11. Tamyn syntymäpäivät 14.11. Viestintäryhmä klo 14.00 15.11. tutorpalaute klo 16 LK 3001 17.11. ABI-info UCPorissa klo 13.30-14.30 18.11. Nääspeksi klo 18 Pripoli, markkinointi 8.11. klo 11-13 22.-23.11. hyvinvointipäivä Kirjanpitäjä Jenika Silosuo osallistuu seuraavaan kokoukseen. TYY on päättänyt antaa Pointer ry:lle pöytästantardi -palkinnon, Palkinto jaetaan 9.11. klo 17.00 Turussa, Sonja Lautamatti selvittää Teemu Itälinnan mahdollisuutta noutaa palkinto. Jos Itälinna ei pääse, pyydetään porilaisia edaattoreita noutamaan palkinto. Sivu 4 / 5
20. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 16.11. klo 8.30. 21. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 11.20. Kokouksen puolesta Sonja Lautamatti Miina Yliluoma Juho Parikka Elina Vaahensalo Sivu 5 / 5