PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään kaupunki Minna-Marja Jokinen 40 Järvenpään kaupunki Markus Hemmilä 35 Karjaan kaupunki Göthe Österberg 10 Karkkilan kaupunki Pirkko Hynynen 10 Keravan kaupunki Tua Evokari 30 Kirkkonummen kunta Raimo Suominen 30 Lohjan kaupunki Arja Yliluoma 35 Mäntsälän kunta Hilkka Ahosniemi 15 Nummi-Pusulan kunta Pirjo-Leena Forsström 5 Nurmijärven kunta Jaakko Kartano 35 Tammisaaren kaupunki Katarina von Renteln 15 Tuusulan kunta Päivi Klami 30 12 kuntaa 290 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Arja Yliluoma avasi kokouksen 13.30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, läsnä oleva äänimäärä ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, läsnä oleva äänimäärä oli 290 (350) ja kokous oli päätösvaltainen. 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Suominen, Kirkkonummen kunta ja sihteeriksi Merja Salmi, toimitusjohtaja, Sosiaalitaito. 4. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan ääntenlaskijat (kaksi) ja pöytäkirjan tarkastajat (kaksi). Päätös: Sovittiin, että nimetyt toimivat sekä ääntenlaskijoina että pöytäkirjantarkastajina. Päätettiin valita Markus Hemmilä, Järvenpään kaupunki ja Hilkka Ahosniemi Mäntsälän kunta sekä ääntenlaskijoiksi että pöytäkirjan tarkastajiksi. 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi. 6. Tilinpäätöksen (tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2007 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Esitys: Esitetään tilinpäätös vuodelta 2007 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Päätös: Esitettiin tilinpäätös (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase), tilintarkastuskertomus (2007) sekä vahvistettiin vuoden 2007 tuloslaskelma ja tase. 7. Tilikauden 2007 voiton käsittely Esitys: Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden 2007 voitto 4 taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta. Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden voitto 4 taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2007 Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007. Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007. 9. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008 vahvistaminen Sosiaalitaidon hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12.2006 ( 4) toimintasuunnitelman vuosille 2007-2008 ja talousarvion vuodelle 2008 kokouksessaan 13.11.2007 9. Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008. Päätös: Vahvistettiin vuoden 2008 toimintasuunnitelma sekä vahvistettiin talousarvio vuodelle 2008. 10. Sosiaalitaidon hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä hallituksen puheenjohtajan valitseminen Esitys: Valitaan Sosiaalitaidon hallituksen jäsenet (7-11) ja varajäsenet (4). Valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä hallitukselle puheenjohtaja. Päätös: hallituksen jäseniksi valittiin: Varsinaiset jäsenet Merja Ethólen-Rönnberg Aino Eerola Hilkka Ahosniemi Erja Pentti Rolf Paqvalin Arja Yliluoma Pirkko Hynynen Ulla-Mari Karhu Varajäsenet Markus Hemmilä Päivi Klami Seija Paasovaara Sirpa Lehtinen Kirkkonummen kunta Hyvinkään kaupunki Mäntsälän kunta Nurmijärven kunta Keravan kaupunki Lohjan kaupunki Karkkilan kaupunki Uudenmaan liitto Järvenpään kaupunki Tuusulan kunta Laurea -ammattikorkeakoulu Hangon kaupunki Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Hynynen Karkkilan kaupunki.
11. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot Esitys: Päätetään hallituksen jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle maksettavista kokouspalkkioista. Päätös: Hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 50 ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio on 75. 12. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rooli, tehtävät ja organisoituminen Esitys: Päätetään valtuuttaa yhtiön hallitus valmistelemaan Sosiaalitaidon roolia, tehtäviä ja organisoitumista koskevia toimenpiteitä ja mahdollisia esityksiä yhtiökokoukselle 2009. Päätös: Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus valmistelemaan Sosiaalitaidon roolia, tehtäviä ja organisoitumista koskevia toimenpiteitä ja mahdollisia esityksiä yhtiökokoukselle 2009. 13. Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen vuodesta 2008 Esitys: Sosiaalitaidon roolia, tehtäviä ja organisoitumista koskevia toimenpiteitä ja mahdollisia esityksiä tehdään yhtiökokoukselle 2009. Päätetään, että kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen kytketään 12 :n valmisteluun ja että toiminta-avustusta ei koroteta vuodeksi 2009. Päätös: esityksen mukainen. 14. Tilintarkastajien valinta Tilikaudella 2007 Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut Audiator Oy ja tilintarkastajana Leena Flinck, JHTT. Audiator Oy / Leena Flinck on antanut suostumuksensa toimia tilintarkastusyhteisönä jatkossa, mikäli niin päätetään. Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisöksi Audiator Oy. päätös: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Audiator Oy. 15. Muiden kokouksen aikana nousseiden asioiden käsitteleminen Esitys: Käsitellään kokouksen aikana esiin nousseet asiat. Päätös: Muita asioita ei ollut.
16. Kokouksen päättäminen Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.25. Paikka Aika Raimo Suominen puheenjohtaja Merja Salmi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Hilkka Ahosniemi Markus Hemmilä