JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA MENETTELYTAVAT Kassan hallituksen puheenjohtaja Päivi Vahtera avaa kokouksen. Päätetään kokouksen menettelytapaohjeista. 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 2.2. Valitaan kokouksen sihteeri 2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 2.4. Valitaan neljä ääntenlaskijaa ja nimetään yksi heistä ääntenlaskijoitten puheenjohtajaksi. 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kassan sääntöjen 13 :n mukaan kassan varsinainen kokous on pidettävä joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Kassan sääntöjen 22 :n mukaan kokouskutsu sekä tiedotus asiakirjojen nähtävillä olosta on julkaistava jäsenistön keskuuteen leviävissä lehdissä, kassan verkkosivuilla tai saatettava muulla hallituksen määräämällä tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kassan kokousta. Kokouskutsu sekä ilmoitus materiaalin nähtävillä olosta on julkaistu asiamiespiirien loka - marraskuussa ilmestyvissä lehdissä, Helsingin Sanomissa 5.11.2016 ja kassan kotisivuilla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 2 (5) 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kokousasiakirjat on jaettu kokousedustajille 5. TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2015 Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan tasekirja ja tilintarkastuskertomus esitellään kokouksessa. Hallitus esittää, että käsitellään tasekirjaan kuuluva toimintakertomus vuodelta 2015 ja käsitellään tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015. 5.1. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen Hallitus esittää, että Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan toimintakertomus vuodelta 2015 hyväksytään. 5.2. Tilikauden 1.1.2015 31.12.2015 tilinpäätöksen vahvistaminen Hallitus esittää, että Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan tilikauden 1.1. 31.12.2015 tilinpäätös vahvistetaan.
JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 3 (5) 6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2015 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 7. VUODEN 2015 ALIJÄÄMÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Hallitus esittää, että Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan tilikauden 1.1.2015 31.12.2015 alijäämä 251.455,25 katetaan tasoitusrahastosta. 8. KASSAN ASIAMIESPIIRIT kassan asiamiespiirit. Todetaan, että kassan asiamiespiirit ovat tällä hetkellä Jytyn asiamiespiiri sekä Maameri- ja metsäalojen asiamiespiiri. Kassan sääntöjen 21 :n mukaan kassan asiamiespiirejä ovat Jytyn asiamiespiiri, Maa-meri- ja metsäalojen asiamiespiiri sekä Muu hallituksen hyväksymä asiamiespiiri. Vahvistetaan nykyinen asiamiespiirijako ja todetaan, että kassan asiamiespiirejä voivat olla sääntöjen 21 :n mukaan Jytyn asiamiespiiri, Maa-meri- ja metsäalojen asiamiespiiri sekä Muu hallituksen hyväksymä asiamiespiiri. 9. KASSAN HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Kassan sääntöjen 13 :n mukaan kassan varsinaisessa kokouksessa on toimitettava joka neljäs vuosi hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali. Kassan sääntöjen 16 :ssä todetaan, että kassan hallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.
JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 4 (5) 9.1. Hallituksen jäsenten vaali Suoritetaan kassan hallituksen jäsenten (10 jäsentä) vaali toimikaudeksi 2017-2020. 9.2. Hallituksen varajäsenten vaali Suoritetaan kassan hallituksen varajäsenten (10 jäsentä) vaali toimikaudeksi 2017-2020. 10 KASSAN TILINTARKASTAJIEN VALINTA Kassan sääntöjen 13 :ssä todetaan, että kassan hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan joka neljäs vuosi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien valitsemiseksi hallitus on pyytänyt tarjoukset kolmelta tilintarkastusyhteisöltä. Tarjousten pohjalta on laadittu yhteenveto, joka esitellään kokouksessa. 10.1. Tilintarkastajien valinta Toimitetaan tilintarkastajien valinta 10.2. Varatilintarkastajien valinta Toimitetaan varatilintarkastajien valinta 11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot. Palkkiosääntö esitellään kokouksessa.
JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 5 (5) Päätetään hyväksyä esityksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot. 12. JÄSENMAKSUN PERUSTEET VUODELLE 2017 Kassan sääntöjen 6 :n mukaan kassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromääräinen kuukausijäsenmaksu Todetaan, että kassan vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudeksi on vahvistettu 7,90 kuukaudessa. Hallitus esittää, että kassan vuoden 2017 jäsenmaksu on kassan sääntöjen mukaisesti euromääräinen kuukausijäsenmaksu. 13. SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Päätös kassan sijoitustoiminnan periaatteista. Kassan sijoitustoiminnan periaatteet esitellään kokouksessa. Päätetään hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti kassan sijoitustoiminnan periaatteet 14. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.