ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 3 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 12) 01.06.2012 _ KOKOUSAIKA Perjantai 01.06.2012 klo 11.00 13.47 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Reijo Kilpelä puheenjohtaja Kauko Jaakkola jäsen Kaarina Soppela jäsen Milja Pyhäjärvi varajäsen Hannu Oikarinen jäsen Marita Leskinen varajäsen Matti Salmijärvi varajäsen Muut osallistujat Heikki Onnela Kaarina Imponen Tomi Timonen Kirsi Kangas kehittämispäällikkö toimistosihteeri talous- ja kehittämisjohtaja talous- ja elinkeinojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Reijo Kilpelä Kaarina Imponen KÄSITELLYT ASIAT :t 28-42 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS Kemijärvellä.. 2012 Kemijärvellä.. 2012 ALLEKIRJOITUKSET Kaarina Soppela Kauko Jaakkola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Jäsenkuntien kunnanvirastot 15.6.2012 NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaarina Imponen kuntayhtymän sihteeri
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ky 28 Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse 25.5.2012 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu hallituksen kokouksessa 15.3.2012. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ky 29 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Jaakkola ja Kaarina Soppela.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 3 Salla Gate Business and Tourism Partnership hankkeen työntekijät projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen ja projektisihteeri Riitta Savukoski esittäytyivät ja esittelivät hallitukselle hanketta. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS Ky 30 Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. - Posion ehdotus Lapin sairaanhoitopiirin muuttamiseksi Sote-alueeksi Hallitus keskusteli Posion ehdotuksesta. - TOTSU Hallitukselle jaettiin yhteenveto hanke-esityksistä Lapin maakuntaohjelmaan 2013-2014. - Vaelluskalaseminaari Käytiin läpi Vaelluskalaseminaarin anti. - Laajakaistaseminaarissa kuultua Käytiin läpi laajakaista hankkeiden tilanne. - Uuden perussopimuksen ja hallintosäännön valmistelu Alustavat sopimukset käsitellään hallituksen kokouksessa syksyllä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 4 Ky 15.3.2012 / KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Ky 23 Kuntayhtymän toimintavuonna 2011 edunvalvonta oli tärkeässä roolissa. Edunvalvontatyötä tehtiin lausumalla Itä-Lapin näkökohtia useisiin maakunnallisiin strategioihin. Voimakkaimmin edunvalvontatyötä tehtiin vaikuttamalla eri tahoihin alueen saavutettavuutta ja logistiikkaa koskevissa asioissa. Logistiikkaan liittyen järjestettiin 27-28.10.2011 Sallassa Barentsin liikenneväylien kehittämistä koskeva liikennekonferenssi, jossa oli paikalla arvovaltaisia edustajia sekä Suomen että Venäjän puolelta. Tämän konferenssin tuloksena perustettiin erillinen suomalais-venäläinen työryhmä Salla-Kantalahti radan kehittämiseksi. Toimintavuonna päätettiin kuntayhtymän toiminnan linjauksista. perussopimuksen ja sääntöjen muutoksien valmistelu päätettiin tehdä vuonna 2012 ja ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta. Kehittämistoiminta oli suuruudeltaan samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Toimintavuonna oli käynnissä yhteensä kuusi erillistä hanketta, joista viisi saatiin päätökseen toimintavuoden kuluessa. Uutena hankkeena kuntayhtymä ryhtyi hallinnoimaan ja toteuttamaan Kemijärven kaupungin hakemaa Kolasport- ENPI hanketta. Hankevalmistelua tehtiin myös uuden elinkeinoelämään ja matkailuun painottuvan ENPI-hankkeen saamiseksi. Loppuvuodesta varmistui rahoitus laajalle Salla Gate Business and Tourism Partnership hankkeelle. Kuntayhtymän tilinpäätös on 17.682,54 voitollinen. Kuntayhtymän hallinnon ja kehittämishankkeiden toimintamenot olivat yhteensä 464.654,40 ja taseen loppusumma 519.353,72. Kuntayhtymän maksuvalmius on ollut koko vuoden hyvä eikä kuntayhtymällä ole velkaa. Vuoden 2011 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on liitteenä nro 5. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää siirtää ylijäämän 17.682,54 edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. -------------- Ky 31 JHHT-tilintarkastaja Rauno Lohi Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:stä on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2011. Liitteenä nro 1 on tilintarkastajan antama yhteenvetoraportti tilintarkastuksesta ja liitteenä nro 2 tilintarkastuskertomus, jossa esitetään vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille, hallitukselle ja kehittämispäällikölle, tilikaudelta 1.1.- 31.12.2011.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 5 Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunta on 30.3.2012 kokouksessaan antanut arviointikertomuksen, joka on liitteenä nro 3. Kuntayhtymän allekirjoitetut tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä nro 4. Kuntayhtymän tarkastussäännön mukaan Itä-Lapin kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelee Kemijärven kaupunginvaltuusto ja se lähetetään tiedoksi muille jäsenkunnille. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastusraportin, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen. Hallitus esittää Kemijärven kaupunginvaltuustolle kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 6 VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOSESITYS Ky 32 Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vuoden 2012 talousarvion kokouksessaan 5.10.2011. Tämän jälkeen on kuntayhtymän hanketoiminnassa tapahtunut muutoksia ja tästä johtuen talousarviota tulee muuttaa. Hanketoiminnassa tapahtuneet muutokset ovat seuraavat: 1) Salla Gate hanke sai rahoituksen 2.4.2012. Hankkeen kustannukset ajalta 3.4. - 31.12.2012 budjetoidaan kuntayhtymän talousarvioon. 2) Tulevaisuuden Itä-Lappi II -hanke toteutuu suunniteltua pienempänä ja avustusprosentti ei ole niin suuri kuin hakemusvaiheessa oli arvioitu. Tämä vaikuttaa myös kuntaosuuksiin. Talousarvioon on tehty 19.4.2012 hankepäätöksen mukaiset muutokset. 3) Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa hankkeen rahoituspäätös on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta ja hanke aloitetaan suunniteltua myöhemmin. Budjettia on pienennetty näiltä osin. Kuntayhtymän vuoden 2012 hyväksytty talousarvio 510 400 kasvaa edellä selostetun hanketoiminnassa tapahtuneen muutoksen johdosta 167 200 euroa ja on muutoksen jälkeen 677 600. Esityslistan liitteenä nro 5 on kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion muutosesitys. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy vuoden 2012 talousarvion muutosesityksen ja merkitsee muutetun talousarvion pöytäkirjan liitteeksi nro 5. Muutettu talousarvio lähetetään tiedoksi jäsenkuntiin.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 7 TULEVAISUUDEN ITÄ-LAPPI II -HANKE Ky 33 Kuntayhtymä on 19.4.2012 saanut päätöksen maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavasta Tulevaisuuden Itä-Lappi II hankkeesta. Esityslistan liitteenä nro 6 on rahoituspäätös ja hankekuvaus. Hanke sisältyy kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja talousarviolaskelmiin. Tulevaisuuden Itä-Lappi II hankkeeseen saatu rahoitus on pienempi kuin mitä on alun perin haettu. Haettiin 70%:n rahoitusta maakunnan kehittämisrahasta ja saatiin 60%, minkä vuoksi kuntaosuus kasvoi 30%:sta 40%:iin. Muutoksen johdosta kuntia on syytä informoida maksuosuuksien muutoksista. Kuntien rahoitusosuudet ovat seuraavat: KUNTIEN OSUUDET %- osuus v. 2012 v. 2013 v. 2014 Yhteensä Kemijärvi 59,2 % 10751 5115 0 15866 Salla 23,7 % 4304 2048 0 6352 Savukoski 8,9 % 1616 769 0 2385 Pelkosenniemi 8,2 % 1489 708 0 2198 100,0 % 18160 8640 0 26800 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi rahoituspäätöksen ja lähettää sen tiedoksi kuntiin.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 8 JATKOSODAN VUODET ITÄ-LAPISSA HANKE Ky 34 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 15.10.2011 jättää Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa hankehakemuksen rahoittajan käsittelyyn. Lapin Ely -keskus on päätöksellään 27.4.2012 myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Rahoituspäätös on esityslistan liitteenä nro 7. Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa hanke lyhyesti: Sodan vuodet vaikuttivat koko alueen historiaan ja ihmisten kohtaloihin. Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi -hankkeen aikana todettiin, että olisi tärkeää kerätä talteen aikalaisten kokemukset ja kertomukset myös jatkosodan vuosien osalta. Aika tekee tehtäväänsä ja tiedonkeruu tulisi toteuttaa pian. Lapin jatkosodan vuodet -hankkeen aikana kerätään vielä saatavilla olevaa haastattelumateriaalia. Materiaalista ja historiatiedoista koostetaan DVD video, joka kertoo jäsennellysti Itä-Lapin Jatkosodan vuosien tapahtumista. Itä-Lapin Talvisota ja Itä-Lapin Jatkosodan vuodet DVD videoista tuotetaan myös kieliversiot ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja saksaksi. Alueen jatkosotaan liittyvät tutustumiskohteet kartoitetaan kylittäin ja kunnittain sekä laaditaan opastetaulujen tekstejä jatkosodan tutustumiskohteille yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hanke toteuttaa alueelle opastetauluja tärkeimpiin uusiin kohteisiin sekä yhtenäiset Itä-Lapin sotahistoriaa esittelevät opastetaulut jokaiseen kuntaan. Lisäksi alueen sotahistoriakohteista kertovaa esitemateriaalia täydennetään uusilla tiedoilla ja tuotetaan alueen sotahistoriaan liittyvä esitekirjanen englannin, ruotsin, venäjän ja saksan kieliversioina. Hanke nostaa esiin Itä-Lapin Jatkosodan vuodet ja välittää tietoa alueen historiasta paikalliselle väestölle ja alueella matkaileville. Hanke järjestää alueen koululaisille päivän mittaisia tutustumismatkoja Itä-Lapin sotahistoriaan yhteistyössä koulujen kanssa. Hanke toteutetaan Kemijärven kaupungin, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien alueella. Hankkeen kustannusarvio on 109 500, josta EU:n ja valtion osuus on 78 840 eur, kuntien maksuosuus (PLL:n kiintiöstä) 19 710 eur ja yksityinen rahoitusosuus 10 950 eur. Kehittämispäällikön esitys: 1) Hallitus päättää että hanke käynnistetään. 2) Hallitus valtuuttaa kehittämispäällikön käynnistämään hankevetäjän rekrytoinnin välittömästi. 3) Hallitus valtuuttaa työvaliokunnan valitsemaan hankevetäjän. Päätös: 1) Hyväksyttiin 2) Hyväksyttiin. 3) Hyväksyttiin.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 9 SEUTUSEMINAARI 2012 Ky 35 Kuntayhtymä on järjestänyt vuosittain seutuseminaareja jäsenkuntiensa valtuutetuille. Seutuseminaari on mukana Tulevaisuuden Itä-Lappi II hankkeen toimenpiteissä. Kemijärven kaupunki on esittänyt syksyn seutuseminaariin yhdeksi aiheeksi Väestöltään taantuvien alueiden haasteet. Työvaliokunta on keskustellut seutuseminaarin ajankohdasta ja aiheista ja esittää hallitukselle seutuseminaarin ajankohdaksi 29-30.11.2012 paikkana Pyhätunturi ja Luontokeskus Naava. Seminaarin pääaiheiksi päätettiin esittää verotusta ja matkailua. Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus päättää seutuseminaarin ajankohdaksi helmikuun 2013 ja paikaksi Pyhätunturin Luontokeskus Naavan ja pääaiheiksi verotukseen liittyvät asiat sekä matkailun.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 10 BRYSSELIN MATKA Ky 36 Brysselin matkan ajankohdaksi esitetään viikkoa 45. EU-toimistoon lähetetään esitys vierailun ajankohdasta ja aiheista. Keskustelujen aiheiksi keskusteltiin alustavasti EU:n harvaan asuttujen alueiden haasteet, matkailu (Venäjän raja, viisumivapaus) ja kaivosteollisuuteen liittyvät kysymykset kuten mineraalidirektiivi. Kuntayhtymän varoin lähetetään 3 henkilöä (kp/pj/siht) ja kunnat lähettävät 1-2 henkilöä omalla kustannuksellaan. Paikan päällä ruokailut maksaa kuntayhtymä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää toteuttaa Brysselin matkan viikolla 45 ja lähettää kustannuksillaan matkalle kolme edustajaa, hallituksen puheenjohtajan, kehittämispäällikön ja toimistosihteerin. Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa matkalle kesäkuun aikana lentojärjestelyiden vuoksi. Keskustelun aiheiksi lisättiin vaelluskalat ja petopolitiikka
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 11 KIINALAISTEN VIERAILU Ky 37 Itä-Lapin kuntayhtymän delegaatio vieraili Kiinassa elokuussa 2010. Vierailulla allekirjoitettiin yhteistyösopimukset Suixin ja Huaibein alueiden kanssa. Kiinalaisten vastavierailu on toteutumassa tänä vuonna. Kiinalaisen delegaation vierailuaika on 27.-29.6.2012. Delegaation koko on 8 henkilöä + yhdyshenkilö Rocwill Lee. Ystävyysalueiden edustajia on tulossa neljä ja elinkeinoelämän edustajia neljä. Työvaliokunta on keskustellut alustavasti vierailun ohjelmasta. Alustavaa ohjelmaa esitellään kokouksessa. Kuntayhtymä maksaa vierailijoiden kuljetukset ja ruokailun paikan päällä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi vierailun. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 12 TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE Ky 38 a) Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunnan 29.3.2012 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 8. b) Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunnan 9.5.2012 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 9. c) Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistyöryhmälle 15.5.2012 lähetetty lausunto on esityslistan liitteenä nro 10. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ky 39 Ei ollut. HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Ky 40 Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraava kokouspaikka on Salla. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää kuntayhtymän seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään 6.9.2012 klo 11.00 Sallassa. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ky 41 Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47.