Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.9.2015 klo 9.00 Paikka Valkea talo, kokoushuone A 3.44, Helsinki Läsnä Jaana Aaltonen puheenjohtaja Outi Ahonen Elina Blundin poissa Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen Työntekijät Markku Jokinen Kaisa Alanne Päivi Lappi Raija Jokila Laura Syväsalmi Heidi Kangas Saija Kuronen Tarja Sandholm Susanna Silberstein Susanna Söderlund Tomas Uusimäki toiminnanjohtaja kehittämisjohtaja palvelujohtaja hallintojohtaja sihteeri 58 Kokouksen avaus Jaana Aaltonen avasi kokouksen klo 09.17. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 60 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Kärkkäinen ja Jari Malkamäki. 61 Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa. 62 Esityslistan hyväksyminen Kokouksen esityslistalle lisättiin yksi yhdistysmerkkianomus ja edustusasia kohtaan 71.2. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 63 Tiedoksi 63.1 Vuoden 2015 liittokokouksen pöytäkirja (liite 1)
63.2 Päätösrekisteri (liite 2) 2 (5) 63.3 WFD:n yleiskokouksen julkilausuma (liite 3) 63.4 Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät uudet säännöt (liite 4) 64 Hallituksen jäsenten raportit 64.1 Sanna Paasosen raportti Kelan tulkkauspalveluiden kehittämispäivästä Helsingissä 12.5. 64.2 Nina Sivusen raportti Itä-Savon Kuurot ry:n 70-vuotisjuhlasta Punkaharjulla 15.8. 64.3 Jaana Aaltosen raportti EUD:n yleiskokouksesta ja workshopista Riiassa, Latviassa 14. 17.5. 64.4 Jaana Aaltosen ja Juha Oksasen raportti WFD:n kongressista Istanbulissa, Turkissa 25.7. 1.8. 64.5 Jaana Aaltosen raportti Jämsänjokilaakson Kuurot ry:n järjestämistä 110- vuotisjuhlista Pykälässä 5.8. 64.6 Jari Kärkkäinen edusti 5.9. Eero Parviaisen hautajaisissa. 64.7 Jaana Aaltosen raportti Sosten järjestöjohdon foorumista Helsingissä 25.8. 64.8 Outi Ahosen raportti työväenmuseo Werstaan kevätkokouksesta 25.5. 64.9 Outi Ahosen raportti Soile Hämäläisen hautajaisista 9.6. 64.10 Outi Ahosen raportti vierailusta Etelä-Karjalan Kuurot ry:n yhdistyksellä 27.5. 65 Edustukset 65.1 EUD:n 30-vuotisjuhla 11.11.(liite 5) Markku Jokisen lisäksi Jaana Aaltonen edustaa. 66 Talousasioita 66.1 Tulosennuste (liite 6a ja 6b) 66.2 RAY:n avustushakemukset vuodelle 2016 (liite 7)
3 (5) 67 YT-neuvotteluiden tulokset (liite 8) Cecilia Hanhikoski ei osallistunut kohdan 67 käsittelyyn. Myös tulkit Susanna Silberstein, Susanna Söderlund, Tomas Uusimäki sekä sihteeri Laura Syväsalmi poistuivat kohdan käsittelyn ajaksi. 67.1 Kuurojen Liiton uusi organisaatiorakenne (liite 9) 67.2 Johtoryhmän uusi kokoonpano (liite 10) Johtoryhmän jäsenet Kaisa Alanne, Markku Jokinen, Raija Jokila ja Päivi Lappi poistuivat kohtaa 67.2 koskevan keskustelun ajaksi. Hallitus hyväksyi kohdan 67 kaikki kohdat esitysten mukaisesti. 68 Kalajokilaakson Kuurot ry:n purkautuminen Kalajokilaakson Kuurot ry on poistettu Kuurojen Liitto ry:n jäsenluettelosta vuonna 2007, jolloin yhdistys laitettiin nukkumaan. Yhdistys on tehnyt Patenttija rekisterihallitukselle purkautumisilmoituksen, joka on rekisteröity 25.6.2015. Esitys/Päivi Lappi: Merkitään tiedoksi Kalajokilaakson Kuurot ry:n purkautuminen. 69 Ensi vuoden toiminnan suunnittelun aikataulu (liitteenä 11) 70 Hallituksen jäsenen Cecilia Hanhikosken asettaminen ehdokkaaksi WFDYS:in hallituksen puheenjohtajaksi Vahvistetaan hallituksen 26.7.2015 sähköpostitse tekemä päätös asettaa hallituksen jäsen Cecilia Hanhikoski WFDYS:sin hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi. Hallitus oli aikaisemmassa kokouksessaan päättänyt Hanhikosken asettamista WFDYS:in hallituksen jäsenehdokkaaksi. Vahvistettiin sähköpostitse tehty päätös. Cecilia Hanhikoski ei osallistunut päätöksentekoon tässä kohdassa. 71.1 Raision seudun viittomakieliset ry:n yhdistystoimintamerkki anomukset Raision seudun viittomakieliset ry anoo jäsenilleen yhdistystoimintamerkkejä. Anomukset liitteenä12. Esitys / Päivi Lappi: Päätetään yhdistystoimintamerkkien myöntämisestä seuraavasti:
Helminen Jarkko Jokinen Jere Jouhilampi Tony Katila Katja Ääri Anneli 4 (5) hopeinen yhdistystoimintamerkki kultainen yhdistystoimintamerkki hopeinen yhdistystoimintamerkki 71.2 Lahden Kuurojen Yhdistys ry:n yhdistystoimintamerkki -anomukset Lahden Kuurojen Yhdistys ry anoo jäsenilleen yhdistystoimintamerkkejä ja kutsuu hallituksen edustajan/edustajat jakamaan merkit yhdistyksen 85 v juhlassa. Kutsu ja anomukset liitteenä 12b. Esitys/Päivi Lappi: 1.Päätetään yhdistystoimintamerkkien myöntämisestä seuraavasti: Kokki Timo Lukkarinen (os. Paavola) Anneli kultainen yhdistystoimintamerkki 2.Päätetään hallituksen edustuksesta Lahden Kuurojen Yhdistys ry:n 85 v juhlassa Edustus päätetään myöhemmin. 72 Nuorisotoimikunnan kirje hallitukselle (liite 13) Päätettiin että johtoryhmä valmistelee vastausluonnoksen joka hallituksen kommenttien jälkeen lähetetään nuorisotoimikunnalle. Todettiin että hallituksen olisi hyvä olla edustettuna nuorisopäivillä. Järjestetään tapaaminen hallituksen ja nuorisotoimikunnan tapaaminen vuoden 2016 aikana. 73 Kirje hallitukselle esteettömyyden toteutumisesta kuuroille (liite 14) Hallitus välittää kirjeen edunvalvontatiimille käsiteltäväksi. Edunvalvontatiimin vastausluonnos välitetään vielä hallitukselle kommentoitavaksi. 74 Evästyskeskustelu KPN:n strategiaan liittyen (nykyinen strategia liitteenä 15) Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja vievät evästykset mukanaan seuraavaan KPN:n kokoukseen jossa seuraavista strategisista tavoitteista päätetään. 75 Vuoden 2016 neuvottelupäivien teema Markku Jokinen vie hallituksen esitykset neuvottelupäivien teemaksi suunnittelukokoukseen suunnitteluryhmälle.
5 (5) 76 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 77 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään lauantaina 28.11.2015. 78 Kokouksen päättäminen Jaana Aaltonen päätti kokouksen klo 14.20. Jaana Aaltonen puheenjohtaja Laura Syväsalmi sihteeri Jari Kärkkäinen pöytäkirjan tarkastaja Jari Malkamäki pöytäkirjan tarkastaja