Sivu 1/27 Aika: 4.5.2009 klo 10.00 Paikka: Lopen kunnanvirasto, valtuustosali Yhdystie 5 12700 Loppi 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 3 Pöytäkirjan tarkastajat... 6 4 Kokouksen työjärjestys... 6 5 Kuntalain 81.4 :n ja tasa-arvolain 4.2 :n soveltaminen Hämeen liiton toimielinten valinnassa... 7 6 Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2009-2012... 8 7 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle 2009... 9 8 Maakuntahallituksen vaali toimikaudeksi 2009-2010... 10 9 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan vaali toimikaudeksi 2009-2012... 12 10 Tarkastuslautakunnan vaali toimikauden 2009-2012 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten... 14 11 Hämeen liiton tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2009 2012... 16 12 Maakuntavaltuuston kokouksista ilmoittaminen... 18 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008... 19 14 Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen... 20 15 Hattulan kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston uudesta varajäsenestä... 23 16 Valtuustoryhmien muodostaminen... 24 17 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat... 25 Valitusosoitus...26
Sivu 2/27 Kokousaika 4.5.2009 klo 10.00 11.25 Kokouspaikka Lopen kunnanvirasto, valtuustosali Yhdystie 5, Loppi Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen Forssa Augustin Merja x Cavén Heidi Isotalo Jari Suojanen Eeva x Joenpalo Ilkka x Uutela Matti Mäki Jaakko - Tuomisto Tiina - Niemi Kaija-Leena x Lepola Kaisa Penttilä Mika x Mansikkamäki Pentti Hattula Antin Miia - Yli-Pirilä Pia x Pajuoja Heikki x Kankkunen Seppo Pänkäläinen Erkki x Kauppinen Erkki Viitala Ritva x Nordenswan Kaj Hausjärvi Brotherus Ilkka - Arovuori Kyösti x Hirvenoja Liisa x Pottonen Päivi Ihalainen Esko x Jussila Timo Humppila Savolainen Ritva x Rouhiainen Jukka Syrjälä Anja x Ojala Katja Hämeenlinna Aaltonen Satu - Laakso Sirpa - Häppölä Anna-Kaisa x Appelroth Ulla Koskinen Jari x Kaloinen Vesa Koskinen Johannes x Alatalo John Kylliäinen Kylli x Arvidsson Teija Niemelä Antero x Soukola Ismo Nyholm Pentti x Prabhakaran Ranjithkumar Pohjalainen Pekka x Pietilä Pentti Riikonen Lulu x Laaksonen Katriina Sieppi Päivi x Rimón Markus Tuomi Juha - Saviniemi Timo - Vesala Pasi x Ojamäki Mauri Äijälä Jutta x Savijoki Kaija-Leena Janakkala Kivistö Jaana x Puistola Helena Laivola Ari x Mattila Jussi Ojanen Petri x Lepistö Anssi Pohjantähti Esa x Ilmarinen Kalevi Selin Sanna x Hiidenkari Tiina Tokeensuu Osmo - Kautto Mikko x Jokioinen Myllyoja Pauli - Myllyoja Sami Suonpää Antero x Mänki Marianne Loppi Heinonen Timo x Laukkanen Jarmo Peltomäki Marja x Ukkola Marja Vuorinen Sakari x Kollin Ossi
Sivu 3/27 Riihimäki Aittola Eija x Takala Riitta Heikkilä Jorma x Takala Mikko Lahtinen Petri x Arola Pirkko Lehtonen Kari-Veli x Lund Mikko Leskenmaa Kirsti x Tolvanen Kirsti Levänen Jarmo x Räty Tommi Pekonen Aino-Kaisa x Romu Riitta Riikonen Katri x Lahtinen Kerttu Räsänen Saara x Sinivuori Timo Yrjölä Janne - Hirviniemi Rauli - Tammela Kaunisto Harri x Pärssinen Simo Ojansuu Ismo x Vainio Heikki Yrjölä Seppo x Sotka Päivi Ypäjä Leppälahti Markku x Alanko Matti Ojala Iris x Hollo Miikka Maakuntahallitus Aarne Kauranen, pj x Hannele Yrjö-Koskinen, vpj x Matti Puotila x Timo Silvan x Viranhaltijat Juhani Honka, maakuntajoht. x Kaisa Hemilä, sihteeri x Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Ihalainen 1 7 Käsitellyt asiat 1 17 Jari Koskinen 8 17 Puheenjohtaja Kaisa Hemilä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna 11.5.2009 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Anna-Kaisa Häppölä Mikko Kautto Hämeen liiton virastossa 13.5.2009 klo 9.00 15.00 Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä
Sivu 4/27 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus Kuntalain 54/86 :n ja maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan toimikauden ensimmäisen valtuuston kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Maakuntajohtajan katsaus Kanta-Häme ja Hämeen liitto tänään ja huomenna. Kokouksessa iältään vanhin valtuutettu Esko Ihalainen piti avauspuheen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja julisti maakuntavaltuuston kokouksen avatuksi. Maakuntajohtaja Juhani Honka esitteli Hämeen liiton strategian ja toiminnan (kokouksessa jaettiin kaksisivuinen kooste). Tulevaisuutta koskeva osuudessa Honka lähti liikkeelle Suomen hallitusohjelman aluehallintoa koskevista osista jatkaen aluehallinnon uudistushankkeen etenemistä aina nykyvaiheeseen saakka. Honka esitteli Hämeen liiton maakuntahallituksen antamat esitykset aluejakotyöryhmälle. 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54/86 :n ja maakuntavaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokoukseen kutsuu koolle maakuntahallituksen puheenjohtaja. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 7 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä 22.4.2009 valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille (vanhoille), maakuntajohtajalle ja hänen sijaiselleen. Maakuntavaltuuston 2.5.2005 tekemän päätöksen mukaan valtuusto tiedottaa vuosien 2005-2008 kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu 22.4.2009 jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu 22.4.2009 julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Perussopimuksen 8 :n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei
Sivu 5/27 valtuusto toisin määrää (TJ 1 ) Puheenjohtaja: 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut 2. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 1. Suoritettiin nimenhuuto, jonka perusteella läsnä oli 45 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua, yhteensä 49. Todettiin, että esteen olivat ilmoittaneet Jari Isotalo, Miia Antin, Ilkka Brotherus, Satu Aaltonen ja hänen varajäsen Sirpa Laakso. Todettiin, että varavaltuutetuista paikalla olivat Eeva Suojanen, Pia Yli- Pirilä, Kyösti Arovuori ja Mikko Kautto. 2. Puheenjohtaja totesi, että maakuntavaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Sivu 6/27 3 Pöytäkirjan tarkastajat Valtuuston työjärjestyksen 32 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Työjärjestyksen 23 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastus suoritetaan 13.5.2009 Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mikko Kautto ja Anna-Kaisa Häppölä. 4 Kokouksen työjärjestys Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.
Sivu 7/27 5 Kuntalain 81.4 :n ja tasa-arvolain 4.2 :n soveltaminen Hämeen liiton toimielinten valinnassa Mhall. 20.4.2009 51 Maakunnan liiton ylimmän toimielimen kokoonpanosta säädetään Kuntalain uudessa 86a :ssä. Maakunnan liiton muiden toimielinten kokoonpanoon sovelletaan Kuntalain 81 :n 4 momenttia, jonka mukaan toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Esityslistan liitteenä 14/09 on yhteenveto Hämeen liiton jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien saamista äänimääristä kunnallisvaaleissa vuonna 2008 ja äänimääristä lasketut vertausluvut. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon myös Tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvolain 4.2, jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Tasa-arvovaatimus ei myöskään koske puheenjohtajistoa. Jos toimielinten kokoonpano ei vaalin jälkeen vastaa Kuntalain 81.4 :n ja Tasaarvolain 4.2 :n vaatimuksia, on vaali toimitettava uudelleen. Esityslistan ohessa valtuutetuille lähetetään Suomen Kuntaliiton yleiskirje 35/80/2008 Kuntayhtymän toimielinten valinnat. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee edellä selostetun tiedoksi ja noudatettavaksi Hämeen liiton toimielinten valinnoissa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 4.5.2009 5 Esityslistan liitteenä 1/09 on yhteenveto Hämeen liiton jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien saamista äänimääristä kunnallisvaaleissa vuonna 2008 ja äänimääristä lasketut vertausluvut. Esityslistan ohessa valtuutetuille on Suomen Kuntaliiton yleiskirje 35/80/2008 Kuntayhtymän toimielinten valinnat. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee edellä selostetun tiedoksi ja noudatettavaksi Hämeen liiton toimielinten valinnoissa. Hyväksyttiin esitys.
Sivu 8/27 6 Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2009-2012 Mhall. 20.4.2009 52 Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 24 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon Tasa-arvolain 4.2 :n vaatimukset. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa, että vaalilautakunnassa tulee olla vähintään kaksi naista ja kaksi miestä. 2. Valitsee toimikaudekseen 2009-2012 maakuntavaltuuston vaalilautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 3. Valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2009-2012. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 4.5.2009 6 Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa, että vaalilautakunnassa tulee olla vähintään kaksi naista ja kaksi miestä. 2. Valitsee toimikaudekseen 2009-2012 maakuntavaltuuston vaalilautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 3. Valitsee jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2009-2012. Maakuntavaltuusto totesi esityksen 1. kohdan. Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen 2009-2012 maakuntavaltuuston vaalilautakuntaan seuraavat: Jäsen Jorma Heikkilä Jarmo Levänen Marja Peltomäki Jaana Kivistö Henkilökohtainen varajäsen Lulu Riikonen Kaija-Leena Niemi Ritva Savolainen Petri Ojanen Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jorma Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Leväsen.
Sivu 9/27 7 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle 2009 Mhall. 20.4.2009 53 Kuntalain 12/86 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan maakuntavaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Perussopimuksen 11 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee vuodelle 2009 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ------- Mvalt. 4.5.2009 7 Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee vuodelle 2009 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti vuodelle 2009 maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Jari Koskisen (kok.) Hämeenlinnasta, I varapuheenjohtajaksi Ilkka Joenpalon (sd.) Forssasta ja II varapuheenjohtajaksi Markku Leppälahden (kesk.) Ypäjältä. Päätöksen jälkeen Esko Ihalainen luovutti puheenjohtajuuden Jari Koskiselle, joka kiitti valittujen puheenjohtajien puolesta maakuntavaltuustoa luottamuksesta.
Sivu 10/27 8 Maakuntahallituksen vaali toimikaudeksi 2009-2010 Mhall. 20.4.2009 54 Perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymähallituksessa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestön suhteessa. Yhtymähallituksesta käytetään nimitystä maakuntahallitus. Maakuntahallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Perussopimuksen 11.3 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntahallituksen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen, milloin näiden toimikausi on päättynyt. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Seutujako on seuraava: (koko maakunta 171 449 asukasta /31.12.2007 väestö, liite 15/09): Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), 35 460 asukasta = 2 paikkaa Hämeenlinnan seutu (Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala), 91 270 asukasta = 6 paikkaa Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki), 44 719 asukasta = 3 paikkaa. Maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon Kuntalain 81.4 :n ja Tasa-arvolain 4.2 :n vaatimukset, mitkä on selostettu edellä erillisessä pykälässä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa maakuntahallituksen kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 4, SDP 4, Kesk. 2 ja Vas. 1. 2. Toteaa maakuntahallituksen seutujaon olevan seuraavan: Forssan seutu 2, Hämeenlinnan seutu 6 ja Riihimäen seutu 3. 3. Toteaa, että maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 5 naista ja 5 miestä. 4. Valitsee yksitoista (11) maakuntahallituksen jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2009-2010. 5. Valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2009-2010. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt.4.5.2009 8 Liitteenä 2/09 on laskelma maakuntahallituksen paikkajaosta seuduittain. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa maakuntahallituksen kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 4, SDP 4, Kesk. 2 ja Vas. 1. 2. Toteaa maakuntahallituksen seutujaon olevan seuraavan: Forssan seutu 2, Hämeenlinnan seutu 6 ja Riihimäen seutu 3.
Sivu 11/27 3. Toteaa, että maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 5 naista ja 5 miestä. 4. Valitsee yksitoista (11) maakuntahallituksen jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2009-2010. 5. Valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2009-2010. Maakuntavaltuusto totesi esityksen kohdat 1-3. Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2009-2010 maakuntahallitukseen seuraavat yksitoista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä: Jäsen Pirjo Alijärvi (sd.), Janakkala Kyösti Arovuori (kok.), Hausjärvi Maija Auvinen (sd.), Riihimäki Eino Järvinen (sd.), Forssa Johannes Koskinen (sd.), Hml Katriina Laaksonen (kok.), Hml Eeva Nurmi (kesk.), Humppila Ritva Oinonen (vas.), Hml Matti Puotila (kok.), Hattula Timo Silván (kesk.), Hausjärvi Esa Silvennoinen (kok.), Janakkala Henkilökohtainen varajäsen Marja-Leena Lehtinen (sd.), Hml Hannele Yrjö-Koskinen (kok.), Loppi Liisa Hirvenoja (sd.), Hausjärvi Tiina Hacklin (sd.), Jokioinen Heikki Pajuoja (sd.), Hattula Jarmo Kulmala (kok.), Hml Ansa Mikkola (kesk.), Forssa Reijo Martikainen (vas.), Hml Erkki Pänkäläinen (kok.), Hattula Harri Nurmo (kesk.), Loppi Sanna Selin (kok.), Janakkala Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Johannes Koskisen ja varapuheenjohtajaksi Katriina Laaksosen toimikaudeksi 2009-2010.
Sivu 12/27 9 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan vaali toimikaudeksi 2009-2012 Mhall. 20.4.2009 55 Kesäyliopiston johtosäännön 3 :n mukaan valtuusto valitsee kesäyliopiston johtokuntaan seitsemän (7) jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokuntaan voidaan valita jäsen myös Hämeen liittoon kuulumattomasta kunnasta, jonka kanssa on solmittu sopimus kesäyliopiston tehtävien hoidosta. Perussopimuksen 11.4 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan Hämeen kesäyliopiston johtokunnan jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen, milloin näiden toimikausi on päättynyt. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanon on oltava kuntalain 81.4 :n ja tasaarvolain 4.2 :n mukainen, mitkä on selostettu edellä erillisessä pykälässä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: SDP 3, Kok. 2 ja Kesk. 2. 2. Toteaa, että kesäyliopiston johtokunnassa tulee olla vähintään 3 naista ja 3 miestä. 3. Valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2009-2012. 4. Valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2009-2012. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt.4.5.2009 9 Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: SDP 3, Kok. 2 ja Kesk. 2. 2. Toteaa, että kesäyliopiston johtokunnassa tulee olla vähintään 3 naista ja 3 miestä. 3. Valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2009-2012. 4. Valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2009-2012 Maakuntavaltuusto totesi esityksen kohdat 1-2. Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2009-2012 kesäyliopiston johtokuntaan seuraavat seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä:
Sivu 13/27 Jäsen Sari Airo (kok.), Ypäjä Pirkko Arola (kesk.), Riihimäki Veli-Pekka Kulmala (kok.), Hml Asko Lindqvist (kesk.), Hml Kaija-Leena Niemi (sd.), Forssa Tommi Räty (sd.), Riihimäki Raimo Turunen (sd.), Hml Henkilökohtainen varajäsen Marjo Kotioja-Partanen (kok.), Forssa Jaana Salonen (kesk.), Riihimäki Markku Salmisaari (kok.), Hml Keijo Tonteri (kesk.), Hml Kirsti Heinilä (sd.), Forssa Kaarlo Saxel (sd.), Riihimäki Anne Parikka (sd.), Hml Maakuntavaltuusto valitsi kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtajaksi Raimo Turusen ja varapuheenjohtajaksi Sari Airon toimikaudeksi 2009-2012.
Sivu 14/27 10 Tarkastuslautakunnan vaali toimikauden 2009-2012 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten Mhall. 20.4.2009 56 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään (KuntaL 86 ). Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä ja jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuuston jäseniä (tarkastussääntö 2 ). Maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen, milloin näiden toimikausi on päättynyt. Määrätään jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi (perussopimus 11.5 ). Tarkastuslautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon Kuntalain 81.4 :n ja Tasa-arvolain 4.2 :n vaatimukset, mitkä on selostettu edellä erill. pykälässä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-647 4040. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa tarkastuslautakunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: SDP 2, Kok. 1 ja Kesk. 1. 2. Toteaa, että tarkastuslautakunnassa tulee olla vähintään 2 naista ja 2 miestä. 3. Valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden 2009-2012 hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 4. Määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi tarkastuslautakunnan toimikaudeksi. Heidän tulee olla valtuutettuja. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 4.5.2009 10
Sivu 15/27 Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa tarkastuslautakunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: SDP 2, Kok. 1 ja Kesk. 1. 2. Toteaa, että tarkastuslautakunnassa tulee olla vähintään 2 naista ja 2 miestä. 3. Valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden 2009-2012 hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 4. Määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi tarkastuslautakunnan toimikaudeksi. Heidän tulee olla valtuutettu. Maakuntavaltuusto totesi esityksen kohdat 1-2. Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti toimikauden 2009-2012 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakuntaan seuraavat neljä jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä: Jäsen Eija Aittola (kok.),riihimäki Sari Kujanpää (kesk.),hattula Ismo Ojansuu (sd.),tammela Kalevi Rajala (sd.),hml Henkilökohtainen varajäsen Juha Tuomi (kok.), Hml Ville Tyrkäs (kesk.), Hml Katja Ojala (sd.), Ypäjä Pirjo Virtanen (sd.), Hml Maakuntavaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Eija Aittolan ja varapuheenjohtajaksi Ismo Ojansuun tarkastuslautakunnan toimikaudeksi.
Sivu 16/27 11 Hämeen liiton tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2009 2012 Tarkastuslautakunta 3.4.2009 5 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, joista yksi keskeisimmistä on ehdotuksen tekeminen tilintarkastajan tai -tarkastajien valitsemisesta. Tarkastuslautakunta 12.12.2008 6: Tarkastuslautakunta keskusteli tilintarkastuksen kilpailuttamisesta ja valtuutti puheenjohtajan käymään tarkentavat sisältöön liittyvät asiat liiton toimiston kanssa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan johdolla Hämeen liiton toimisto on valmistellut tarjouspyynnön Hämeen liiton hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista toimintavuosille 2009-2012. Puheenjohtajan allekirjoittama tarjouspyyntö on liitteenä 1/09. Hankintailmoitus / tarjouspyyntö on julkaistu 16.1.2009 julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) internetissä. Lisäksi kirjalliset tarjouspyynnöt lähetettiin 19.1.2009 seuraaville JHTT -tilintarkastusyhteisöille: Oy Audiator Ab, Ernst & Young Julkispalvelut Oy, KPMG Kunta Oy ja Suomen Kuntatarkastus Oy. Määräaikaan 26.2.2009 klo 15.30 mennessä oli Hämeen liittoon toimitettu kolme tarjouskirjekuorta, jotka avattiin 6.3.2009 kolmen Hämeen liiton toimihenkilön läsnä ollessa (avauspöytäkirja nähtävänä kokouksessa). Tarjoukset olivat seuraavat: Tarjouksen tekijä Tarjouksen päiväys Tarjous saapunut Oy Audiator Ab 9.2.2009 10.2.2009 PwC Julkistarkastus Oy 10.2.2009 11.2.2009 Lisäksi Suomen Kuntatarkastus Oy:ltä oli 13.2.2009 saapunut kirje, jossa Audiator Kehittämispalvelut kiittää tarjouspyynnöstä ja ilmoittaa, että Audiator yhtiöiden puolesta tarjouksen jättää JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab. Kirjeessä ilmoitetaan Suomen Kuntatarkastus Oy:n olevan nykyisin Oy Audiator Ab:n tytäryhteisö, joka käyttää nimeä Audiator Kehittämispalvelut. Tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (osa asiakirjoista on luottamuksellisia). Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan valmistelema Hämeen liiton tilintarkastustarjousten vertailu varainhoitovuosille 2009-2012 jaetaan kokouksessa. Puheenjohtaja: 1. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjanpitäjän tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjaan liitetään Hämeen liiton tilintarkastustarjousten vertailu varainhoitovuosille 2009-2012 (liite 2/09). 3. Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto valitsee varainhoitovuosien 2009-2012 tilintarkastusyhteisöksi JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab:n, joka esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT -tilintarkastaja Nina Niemisen. Perustelut ilmenevät tilintarkastustarjousten vertailusta (liite 2/09) ja osittain luottamuksellisista tarjousasiakirjoista. 4. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Sivu 17/27 1. Merkittiin, että tilintarkastaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunta valitsi tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjäksi Eija Aittolan. 2. Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kohdat 2-3 ja tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osata heti. ---- Mvalt. 4.5.2009 11 Tarjouspyyntö Hämeen liiton hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista toimintavuosille 2009 2012 on liitteenä 3/09. Hämeen liiton tilintarkastustarjousten vertailu varainhoitovuosille 2009 2012 on liitteenä 4/09. Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto valitsee varainhoitovuosien 2009 2012 tilintarkastusyhteisöksi JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab:n, joka esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT -tilintarkastaja Nina Niemisen. Perustelut ilmenevät tilintarkastustarjousten vertailusta (liite 4/09) ja osittain luottamuksellisista tarjousasiakirjoista. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 18/27 12 Maakuntavaltuuston kokouksista ilmoittaminen Mhall. 20.4.2009 57 Kuntalain 64/86 :n mukaan kunnan/kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 8 Kokouksesta tiedottaminen: Kokouksiensa ilmoittamistavasta valtuusto päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Edellisellä valtuustokaudella 2005-2008 maakuntavaltuuston kokouksista on ilmoitettu Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää ilmoittaa Hämeen liiton maakuntavaltuuston vuosien 2009-2012 kokouksista Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 4.5.2009 12 Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää ilmoittaa Hämeen liiton maakuntavaltuuston vuosien 2009 2012 kokouksista Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 19/27 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008 Tarkastuslautakunta 17.4.2009 5 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja saamansa informaation perusteella lautakunta laatii arviointikertomuksen kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. ---- Mvalt. 4.5.2009 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008 on liitteenä 5/09. Tarkastuslautakunta jättää Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2008 valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eija Aittolan esiteltyä arviointikertomuksen merkitsi maakuntavaltuusto puheenjohtajan esityksestä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi.
Sivu 20/27 14 Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mhall. 16.3.2009 21 Kuntalain 68/86 : Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Tilinpäätöksen laadinnassa on pyritty noudattamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2008). Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä (perussopimus 28 ). Liitteenä 3/09 (listan ohessa) on Hämeen liiton tilinpäätös 2008. Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksen luvun 2 Talousarvion tavoitteiden toteutuminen osassa 2.3. Maakuntahallitus. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Käyttötalousosan toteutuminen maakuntavaltuuston sitovuustasolla on esitetty luvussa 3.1. olevassa taulukossa, jossa valtuustotason sitovat erät ovat tummennettuina. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen, neton). Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on 91 771,29 euroa. Tilikauden tuloksen käsittelyesitys on tilinpäätöksen luvussa 1.7. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) 6474 043 tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 6474 040. Mkj: Maakuntahallitus 1. Esittää maakuntavaltuustolle tilikauden 91 771,29 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan vapaaehtoisia varauksia 13 333,28 euroa ja investointivarauksia yhteensä 48 000 euroa (39 000 ilmastointikone ja 9000 neuvottelutila pääaulaan) ja tehdään ilmastointikoneeseen liittyvä poistoerolisäys 38 444 euroa hankintamenon suuruisena, - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 20 066,61 euroa,
Sivu 21/27 - tehdään 45 000 euron lisäys tutkimus- ja kehittämisrahastoon ja - tilikauden ylijäämä 89 727,18 euroa siirretään taseen tilikauden ylijäämä - tilille. 2. Allekirjoittaa vuoden 2008 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 4. Oikeuttaa viraston tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen vähäisiä stilistisiä korjauksia. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Tarkastuslautakunta 17.4.2009 7 Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen, valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja on antanut raportin tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle 17.4.2008. Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2008 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Hyväksyttiin yksimielisesti. ---- Mvalt. 4.5.2009 14 Liitteenä 6/09 on Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 2008. Liitteenä 7/09 on Tilintarkastuskertomus vuodelta 2008. Maakuntahallitus: Maakuntahallitus 1. Esittää maakuntavaltuustolle tilikauden 91 771,29 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Sivu 22/27 - tuloutetaan vapaaehtoisia varauksia 13 333,28 euroa ja investointivarauksia yhteensä 48 000 euroa (39 000 ilmastointikone ja 9000 neuvottelutila pääaulaan) ja tehdään ilmastointikoneeseen liittyvä poistoerolisäys 38 444 euroa hankintamenon suuruisena, - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 20 066,61 euroa, - tehdään 45 000 euron lisäys tutkimus- ja kehittämisrahastoon ja - tilikauden ylijäämä 89 727,18 euroa siirretään taseen tilikauden ylijäämä - tilille. 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta 1. Esittää tilintarkastuskertomuksen (liite 7/09) valtuustolle tiedoksi. 2. Esittää valtuustolle, että vuoden 2008 tilinpäätös (liite 6/09) hyväksytään. 3. Esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Maakuntavaltuusto hyväksyi esitykset yksimielisesti.
Sivu 23/27 15 Hattulan kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston uudesta varajäsenestä Mhall. 20.4.2009 58 Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Kuntien edustajainkokouksessa 26.2.2009 valittiin maakuntavaltuustoon Hattulan kunnasta neljä varsinaista jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä. Jäseneksi valitun Mia Antinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Heini Syyrilä, joka ei ole Hattulan kunnanvaltuuston jäsen eikä valinta ole siten perussopimuksen 7 :n mukainen. Hattulan kunnanvaltuusto on 25.3.2009 25 päättänyt yksimielisesti, että Heini Syyrilän valinta Miia Antinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ei ole Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen mukainen ja valitsi Miia Antinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hämeen maakuntaliiton maakuntavaltuustoon Pia Yli-Pirilän. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, 03-647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Hattulan kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuutettu Mia Antinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hämeen maakuntaliiton maakuntavaltuustoon Pia Yli-Pirilän toimikaudeksi 2009-2012 edellä asiakohdassa esitetyin perusteluin. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 4.5.2009 15 Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Hattulan kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuutettu Mia Antinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hämeen maakuntaliiton maakuntavaltuustoon Pia Yli-Pirilän toimikaudeksi 2009-2012 edellä asiakohdassa esitetyin perusteluin. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 24/27 16 Valtuustoryhmien muodostaminen Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 2 :n mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimeämisestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Maakuntavaltuuston valtuustoryhmän muodostamista varten on laadittu lomake, jonka maakuntavaltuuston sihteeri Kaisa Hemilä toimittaa kokouspäivänä ryhmäkokouksiin täytettäväksi. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto merkitsee ilmoitukset valtuustoryhmistä tiedoksi. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja luki hänelle kokouksessa luovutetut seuraavat valtuustoryhmien muodostamisilmoitukset: - Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Ilkka Joenpalo - Kokoomuksen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Timo Heinonen - Keskustan valtuustoryhmä, puheenjohtaja Markku Leppälahti - Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen - Kristillisdemokraattien & Perussuomalaisten yhteinen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Katri Riikonen - Vihreiden valtuustoryhmä, puheenjohtaja Petri Ojanen Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi em. ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.
Sivu 25/27 17 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Kuntalain 55 / 86 :n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita. Kokouksessa maakuntahallituksen puheenjohtajaksi valittu Johannes Koskinen kiitti maakuntahallitukseen valittujen ja puheenjohtajien puolesta maakuntavaltuustoa luottamuksesta. Lisäksi Koskinen esitti kiitokset maakuntahallituksen puheenjohtajana toimineelle maakuntaneuvos Aarne Kauraselle ja varapuheenjohtaja Hannele Yrjö-Koskiselle. Puheenjohtaja totesi, että em. lisäksi muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.25.