ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 17.11.2011, kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani, puheenjohtaja Mannersuo Martti, vpj Mantere Sari Poissa Kuula Heikki Mahlamäki Mari Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Koskela Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veli Haavisto Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Pöytäkirjanpitäjänä arkistosihteeri Heleena Keihänen Asiat :t 20-24 Pöytäkirjan allekirjoitus Tapani Lahti puheenjohtaja Heleena Keihänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu 21.11.2011 Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sari Mantere Martti Mannersuo 22.11.2011, virka-aikana Hallintotoimistossa Heleena Keihänen arkistosihteeri
ILMAJOEN KUNTA Suunnittelulautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika 17.11.2011, kello 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SLK 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SLK 21 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 SLK 22 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS 3 SLK 23 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA JA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2012-2016 8 SLK 24 MUUT ASIAT 11 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 22 päivänä marraskuuta 2011 virkaaikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 10. päivänä marraskuuta 2011 Tapani Lahti, merk.
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 2 SLK 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. SLK 21 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Mantere ja Martti Mannersuo.
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 3 SLK 22 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS YHT 416/2011/130 SLK 19.10.2011 Talous- ja hallintotoimen johtosäännön mukaan suunnittelulautakun- 8 nan tehtäväalueena on talousarvion suunnittelu ja valmistelu kunnanhallitukselle sekä tarpeellisten suunnitteluohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimesta muille hallintokunnille. Vuonna 2006 käyttöönotetun talousarvion laadintakäytännön mukaan käytössä on tulosalueittainen käyttötalouden raami, jossa on määritelty tulosalueittainen euromäärä (netto), jota ei tule ylittää talousarvioesityksessä. 16.9.2011 mennessä saapuivat hallintokunnista käyttötalousesitykset: Netto: tilinpäätös 2009 50.084.873 tilinpäätös 2010 50.760.443 raami 2012 53.254.370 esitys 2012 55.163.755 Tulosalueittainen tarkastelu: Keskusvaalilautakunta raami: 26.180 esitys: 26.180 Tarkastuslautakunta raami: 42.280 esitys: 42.280 Kunnanvaltuusto raami: 203.850 esitys: 203.850 Yleishallinto: raami: 1.923.570 esitys: 1.998.940 Ylitys: 75.370 Ruoka- ja puhtauspalvelut raami: 2.227.940 esitys: 2.288.170 ylitys: 60.230 Elinkeinotoiminta raami: 198.820 esitys: 204.340
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 4 ylitys: 5.520 Suunnittelulautakunta raami: 18.260 esitys: 18.260 Maaseutulautakunta raami: 171.190 esitys: 103.590 erotus: -67.600 Tekninen hallinto raami: 198.640 esitys: 259.430 ylitys: 60.790 Kaavoitus- ja mittaustoimi raami: 268.930 esitys: 171.141 ylitys: -97.789 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet raami: 748.190 esitys: 900.435 ylitys: 152.245 Kiinteistötoimi raami: 1.691.450 esitys: 1.737.480 ylitys: 46.030 Tekniset palvelut raami: 9.850 esitys: 9.850 Palo- ja pelastustoimi raami: 934.600 esitys: 945.230 ylitys: 10.630 Vesihuolto raami: 992.080 esitys: 949.070 ylitys: 43.010 Rakennusvalvonta raami: 76.800 esitys: 99.470 ylitys: 22.670
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 5 Ympäristönsuojelu raami: 67.790 esitys: 67.790 Lakeuden jätelautakunta raami: 0 esitys: 0 Sosiaalitoimi raami: 4.342.040 esitys: 4.981.481 ylitys: 639.441 JIK ky raami: 24.539.700 esitys: 24.790.270 ylitys: 250.570 Peruskoulutus raami: 8.467.390 esitys: 8.610.116 ylitys: 142.726 Päivähoito raami: 5.016.970 esitys: 5.422.632 ylitys: 405.662 Lukiokoulutus raami: 1.137.440 esitys: 1.202.150 ylitys: 64.710 Ammatti- ja korkeakoulutus raami: 190.220 esitys: 174.840 ylitys: 15.380 Kirjasto- ja kulttuuritoimi raami: 429.690 esitys: 466.540 ylitys: 36.850 Ilmajoki-opisto raami: 762.060 esitys: 773.150
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 6 erous: 11.090 Nuoriso- ja liikuntalautakunta raami: 572.300 esitys: 634.910 ylitys: 62.610 Todettakoon, että kolme suurinta raamin ylittäjää kunnan käyttötaloudessa ovat 1) Sosiaalitoimi 639.441 ja 2) Päivähoito 405.662 3) JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 250.570. Esityslistan oheismateriaalina ovat tuloslaskelma sekä lautakunnittaiset talousarvioesitykset. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta aloittaa talousarviokäsittelyn käyttötalouden osalta. Käsittely: Todettiin, että talousarvioehdotusten netto annettuun raamiin nähden vuodelle 2012 on -1,9 milj., lisäksi tämänhetkisen tuloslaskelman mukainen alijäämä valtionavustuksen 2 milj. vähennyksen perusteella olisi runsaat 5,1 milj.. Puheenjohtaja esitti, että hallintokunnilta pyydetään ylitysten osalta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Tarkennukset tehdään hallintokunnan tarpeelliseksi katsomalla tavalla. Esitystä kannatettiin. Lautakunta päätti jatkaa talousarvion käsittelyä edelleen ja pyytää hallintokunnilta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201. ------- SLK 2.11.2011 15 Verotulokasvua ja valtionosuuksia koskien on tuloslaskelmaan tehty tarkennuksia. Näiden tarkennusten jälkeen kunnan vuosikate on 268.745 positiivinen ja alijäämä on 2.588.545. Kyseessä on karsimaton ehdotus. Suunnittelulautakunnan jäseniä pyydetään ottamaan kokoukseen mukaan asiassa aiemmin jaettu materiaali. Ehdotus: Suunnittelulautakunta jatkaa käyttötalousarvion käsittelyä. Alustava karsintalistaus jaetaan kokouksessa. Lautakunta päätti jatkaa talousarvion käsittelyä edelleen.
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 7 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veli Haavisto saapui kokoukseen klo 16.40, tämän pykälän käsittelyn aikana. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201. --------------- SLK 17.11.2011 22 Esityslistan liitteenä on osin vielä keskeneräinen karsintalista. Lopullinen tuloslaskelma ja karsintaesitys jaetaan kokouksessa. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta esittää kunnan käyttötalousarviota edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely: Hallinto- ja talousjohtaja esitteli lautakunnalle karsitun talousarvioesityksen ja sen perusteella laaditun tuloslaskelman. Lautakunta kävi asiasta vilkkaan keskustelun. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201.
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 8 YHT 389/2011/130 SLK 23 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA JA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2012-2016 ---------- Tek 4.10.11 179 Kunnanhallituksen ohje investoinneista ensi vuodelle on: Nykyisen tulorahoituksen ja lainamäärän suhde ei kestä tuleville kausille esitettyä rakentamisohjelmaa. Rakentamiskustannusten edelleen kohotessa tulee investointeja tarkastella entistä kriittisemmin. Investointien ollessa tarjouspyyntövaiheessa tulee ottaa huomioon mahdollisuus määritellä ko. rakennuskohteen omistuspohja erilaisten rahoitusmallien kautta (vuokraus, leasing tms.). Kaikkia kunnan toimintoja ei välttämättä ole tarpeen järjestää kunnan omistamissa tiloissa. Tekninen toimi on valmistellut oman investointiesityksensä ja kerännyt muiden hallintokuntien esitykset yhtenäiseksi investointiohjelmaksi. Ohjelma on esityslistan oheismateriaalina. Vuonna 2012 investointiesitykset ovat 7.870.380. Mittavimmat kohteet ovat talonrakennuksessa terveyskeskuksen poliklinikan, neuvolan, hammashoitolan ja ruokalan peruskorjaus ja laajennus (uusi) sekä lukion peruskorjaus ja laajennus(aloitettu). Talonrakennus on yhteensä 4.147.680. Kunnallisteknisissä töissä mittavimmat kohteet ovat haja-asutusalueen viemäröinti, rakennusmaan tuottaminen Käpälämäessä ja Rengonharjulla sekä Ahonkylän Koulutien perusparantaminen. Kunnallistekniikka on yhteensä 2.912.400. Vuonna 2013 investointiesitykset ovat 15.198.160. Talonrakennus on yhteensä 11.898.500 käsittäen mm. terveyskeskuksen hankkeen jatkamisen, kaksi päiväkotia ja Västilän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen. Kunnallistekniset työt ovat yhteensä 2.823.460 käsittäen mm. haja-asutusalueen viemäröinnin ja Seppälänkujan parantamisen. Vuonna 2014 investointiesitykset ovat 9.589.500, vuonna 2015 4.321.100, vuonna 2016 1.936.000. Ensi vuonna merkittävin kunnallistekniikan kohde on hajaasutusalueen viemäröinnin jatkaminen. Alkuperäistä ohjelmaa on kuitenkin valtion asettaman jatkoajan puitteissa voitu keventää, joten vuonna 2012 on tarkoitus rakentaa viemäriä yhteensä 1.000.000 :lla, tulot ovat 250.000. Ahonkylässä ovat omakotitontit tällä hetkellä loppuunmyytyjä tai varattuja. Ahonkylän tontit ovat kysyttyjä, eivätkä rakentajat yleensä siirry muille kunnan alueille vaikka Ahonkylässä tontit ovat lopussa. Tästä johtuen Käpälämäen investoinnit ovat välttämättömiä, mikäli asukaskehitys halutaan pitää nykyisenä. Ensi vuonna rakennettava
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 9 kunnallistekniikka tekee mahdolliseksi, että alueen omakotitontit valmistuvat 2013 ja 2014, jolloin ainakin yksi uusi päiväkoti myös on käytössä, joten nykytilanne Käpälämäen päiväkodissa helpottuu. Näin ollen asukkaiden lisääntyminen Ahonkylässä ei pitäisi aiheuttaa ongelmia päivähoidon järjestämisessä. Rengonharjulla kunta omistaa kiinnostavia yritystontteja. Niiden markkinointi sujuu todellisesti vasta, kun alueella on valmiudet ottaa rakentajia vastaan valmiin kunnallistekniikan piiriin. Kunta on lisäksi solminut alueella maankäyttösopimuksia, joiden mukaan kunta voi laskuttaa sovitut korvaukset vasta, kun alueen kunnallistekniikka on tietyssä valmiudessa. Maankäyttösopimuksilla saatavat korvaukset eivät näy investointiosassa vaan ne ovat käyttötalouden puolella. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee investointiohjelmasta ja merkitsee ohjelman tiedoksi. Lautakunta kävi vilkkaan keskustelun investointiohjelmaluonnoksesta ja merkitsi sen tiedoksi jatkovalmistelua varten. Asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn kohdalla olivat projektiinsinööri Satu Kangas-Kuittinen, kiinteistörakennusmestari Esa Karjanlahti ja vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334) ------------- TekLtk 25.10.2011 Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy toimialueensa rakennusinvestointiosan ja irtaimistohankintaesityksen sekä maanhankinnan ja muut pitkävaikutteiset kunnallistekniikan investoinnit ja toimittaa investointihankkeista tehdyn yhteenvedon jatkovalmisteluun suunnittelulautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Käsittely: Lautakunta päätti yksimielisesti tehdä rakentamisohjelmaluonnokseen seuraavat tarkistukset: Talonrakennus: Ent.pesulan ulkoseinien korjaus ja ulkopinnan uusiminen: Esitetään 26.000 :n määräraha vuodelle 2013. Koskenkorvan liikuntahalli, pesutilojen saneeraus, tilojen kuivaus, vesieristeet, laatoitukset: Esitetään 27.500 :n määräraha vuodelle 2012. Kunnallistekniset työt/liikennealueet:
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 10 Katujen suunnittelu: Esitetään 25.000 :n määräraha jokaiselle suunnitelmavuodelle. Rakennettujen katujen kestopäällystys ja valaistus: Esitetään 100.000 :n määräraha jokaiselle suunnitelmavuodelle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti em. tarkennuksin. Heikki Ahola saapui kokoukseen klo 17.43 tämän pykälän käsittelyn aikana. Asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn kohdalla olivat vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen, projekti-insinööri Satu Kangas- Kuittinen ja kiinteistörakennusmestari Esa Karjanlahti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334) ------ SLK 17.11.2011 23 Edellisessä suunnittelulautakunnan kokouksessa jaettiin tiedoksi investointiesitykset. Lautakunnan jäseniä pyydetään ottamaan mukaansa ko. esitys. Ehdotus: Suunnittelulautakunta käsittelee investointiosan ja rakentamisohjelman vuosille 2012-2016 ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. Suunnittelulautakunta hyväksyi investointiesityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Talousarviovuodelle 2012 investointien nettosumma esityksen mukaan on runsaat 5,852 milj.. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191201.
Suunnittelulautakunta 17.11.2011 11 SLK 24 MUUT ASIAT Kokous päättyi klo 18.20. Muita asioita ei ollut.