Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.05.2014 Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika 12.05.2014 maanantai klo 9:05-10:05 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson, poistui klo 9.43 29 aikana Jukka Vilske Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Sampo Suihko sivistystoimen johtaja, poissa 28 käsittelyn aikana Olavi Louko teknisen toimen johtaja, poissa 32 käsittelyn aikana Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poissa 32 ja 33 käsittelyn aikana Aulis Majuri talous- ja hallintojohtaja Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Mari Immonen kaupunginsihteeri Kristiina Erkkilä kehittämisjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen Omnian hallituksen puheenjohtaja, paikalla :t 25-27 Tapio Siukonen Omnia kuntayhtymän johtaja, paikalla :t 25-27 Katja Rytilahti lakimies, sihteeri

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.05.2014 Sivu 2 / 32 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Katja Rytilahti sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 26.5.2014 26.5.2014 Ville Lehtola Mia Laiho Pöytäkirjan nähtävänäolo 28.5.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 30.5.2014 osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.05.2014 Sivu 3 / 32 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 27 Kokouksessa kuultavat selostukset 6 28 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon 7 seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen 29 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 11 antaminen EVTEK-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 30 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 15 antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31 1-7 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 20 kokous 23.5.2014, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen 32 Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinainen yhtiökokous 23 2014, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 33 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 2014, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 12.05.2014 Sivu 4 / 32 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 8.5.2014 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 12.05.2014 Sivu 5 / 32 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Lehtola ja Mia Laiho.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 12.05.2014 Sivu 6 / 32 17/00.01.01/2014 27 Kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi merkitsee tiedoksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ajankohtaisista asioista annetun selostuksen. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen ja hallituksen pj Pirjo Kemppi-Virtanen antavat selostuksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 12.05.2014 Sivu 7 / 32 405/00.04.01/2014 28 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 27.5.2014 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen lakimies Tiina Pesosen ja varaedustajaksi talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutasen 2 antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet hyväksyä Urhea-säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet - hyväksyä työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet - kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 2013 vahvistetaan - tilikauden tuloksesta 435 793,92 euroa siirretään taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille - tehdään 2 350 000 euron investointivaraus toimitilojen uudisrakennushankkeeseen ja tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaisesti 400 000 euroa - hyväksytään 200 000 euron määrärahakorotus käyttötalousosaan sekä hyväksytään 400 000 euron määrärahakorotus investointiosaan - toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2013 - hyväksyä muut asiat kokouksen esityslistan mukaisesti. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kokouskutsu, esityslista 27.5.14 Omnia

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 12.05.2014 Sivu 8 / 32 Selostus Yhtymäkokous Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään 27.5.2014 kello 11.00 alkaen Espoossa. Oheismateriaalina kokouskutsu ja esityslista, esityslistan liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: Espoon kaupunki 86,89 osuutta Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta. Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat 1. Urhea säätiön perustaminen Urhea-säätiön perustamisella siirrettiin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) toiminta säätiöön. Säätiön tarkoituksena on mm. tukea ja kehittää pääkaupunkiseudulla opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Kuntayhtymän hallitus esittää kuntayhtymän osallistumista perustajajäseneksi 5 000 euron säädepääomalla sekä esitetään hyväksyttäväksi säätiön säädekirja ja säännöt. 2. Työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittäminen käsitteli Omnian työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämistä kokouksessaan 17.3.2014 ja päätti kehottaa Omniaa aloittamaan valmistelut kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden toteuttamiseksi työvoimapoliittisen koulutuksen osalta siten, että koulutuksen järjestää kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan valtuutetaan kuntayhtymän johtaja allekirjoittamaan Omnian koulutus Oy:n perustamissopimus ja merkitsemään yhtiön osakkeet kuntayhtymälle yhteismäärältään 1 000 kappaletta, merkintähintaan 2,50 euroa / kpl (osakepääoma yhteensä 2 500 euroa). Lisäksi talousjohtaja valtuutetaan maksamaan osakkeiden merkitsemishinta perustamissopimuksen mukaisesti. Perustettavan osakeyhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 12.05.2014 Sivu 9 / 32 puheenjohtajaksi Pirjo Kemppi-Virtanen, hallituksen jäseniksi Tapio Siukonen ja Kai Iivari. 3. Tilinpäätös tilikaudelta 2013 ja tilikauden tuloksen käsittely Kuntayhtymän tilikauden tulos oli noin 2,4 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintakate nousi 5,9 milj. euroon. Tilikauden tuloksesta kuntayhtymän hallitus esittää, että 435 793,92 euroa siirretään taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Lisäksi hallitus esittää, että ylijäämästä tehdään 2 350 000 euron investointivaraus toimitilojen uudisrakennushankkeeseen ja tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaisesti 400 000 euroa. Toimintatuotot kasvoivat 3 %. Valtionosuusrahoitus kasvoi 3 % nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijalisäyksestä johtuen. Henkilöstökustannukset kasvoivat 3 % ja vuotuinen henkilöstön määrä 2 % (keskiarvo). Tilikauden tulosta rasittaa 4,2 milj. euron suunnitelmapoistot. Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne ovat säilyneet hyvinä. Tilikauden varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta osoittaa 5,1 milj. euron ylijäämää. Kassavarat kasvoivat 5,8 milj. euroa, kun vuonna 2012 lisäys oli 4,2 milj. euroa. Kuntayhtymän bruttoinvestointimenot olivat 1,6 milj. euroa, jotka katettiin tulorahoituksella. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli noin 82,3 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Tilikauden tuloksesta tehtiin 2,35 milj. euron investointivaraus ja poistoerona tuloutettiin suunnitellusti 0,4 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 89,2 % (89,7 % tilikaudella 2012) ja suhteellinen velkaantumisaste 13,3 % (12,7 % tilikaudella 2012). Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. 4. Talousarvion 2014 määrärahakorotukset Espoon suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion toiminnot tulevat osaksi Omniaa 1.1.2015 Espoon valtuuston ja ministeriön järjestämislupien muutoksilla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 12.05.2014 Sivu 10 / 32 Päätösten myötä on Omniassa käynnistetty muutosta koskeva projekti keväällä 2014. Projektin tavoitteena on varmistaa henkilöstö-, talous- ja tietohallinnollisten toimintojen integrointi osaksi kuntayhtymää vuoden 2015 alusta. Projektin kustannusvaikutuksia ei ole pystytty ennakoimaan Omnian vuoden 2014 talousarviossa. Alustava kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Kuntayhtymän hallitus on esittänyt, että yhtymäkokous hyväksyy 200 000 euron määrärahakorotuksen käyttötalousosaan (sitovuustaso Omnian yhtymäpalvelut/toimintakate) Vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmassa on varauduttu uudisrakentamiseen. Kiristyvä ammatillisen koulutuksen talous ja rahoitus sekä se, että opiskelijamäärä ei todennäköisesti kasva aivan ennakoidussa aikataulussa, aiheuttavat sen, ettei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä uudisrakentamiseen. Sen sijaan tulee olemassa olevien tilojen käyttöä tehostaa ja hakea vuokratilaratkaisuja. Arvioiden mukaan tilojen käyttötarkoitusmuutoksista ja tilojen varustamisesta aiheutuu noin 400 000 euron kustannukset. Tällä varmistetaan kasvavan opiskelijamäärän sisäänotto. Kuntayhtymän hallitus on esittänyt, että yhtymäkokous hyväksyy 400 000 euron määrärahakorotuksen investointiosaan (sitovuustaso investointimenot yhteensä) 5. Uuden varajäsenen valinta hallitukseen Kuntayhtymän hallituksen esitys uudesta varajäsenestä on kaupunginhallituksen n 24.2.2014 tekemän päätöksen mukainen. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 12.05.2014 Sivu 11 / 32 2120/00.04.01/2014 29 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen EVTEK-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi EVTEK -kuntayhtymän 21.5.2014 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen lakimies Tiina Pesosen 2 antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - yhtiön tilinpäätös vuodelta 2013 hyväksytään - tilikauden alijäämä 106 922,43 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille - myönnetään vastuuvapaus kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 - esittää kuntayhtymän hallituksen jäseneksi Carl Slätistä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Kivistä sekä esittää hallituksen puheenjohtajaksi Carl Slätistä - esittää kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi Markku Salmista (Kok.) ja hänen varaedustajaksi Päivi Järvistä (Kok.) sekä jäseneksi (SDP) ja hänen varaedustajaksi (SDP) sekä esittää tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Markku Salmista - valitaan tilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan - tuoda esille se, että aloitetaan valmistelut kuntayhtymän purkamiseksi. Purkaminen pyritään toteuttamaan vuoden 2014 aikana. Käsittely Jukka Vilske ehdotti, että kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Aarno Turunen (SDP) ja hänen varaedustajakseen Eija Varja (SDP). Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen ne yksimielisesti.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 12.05.2014 Sivu 12 / 32 Päätös : 1 nimesi Espoon kaupungin edustajaksi EVTEK -kuntayhtymän 21.5.2014 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen lakimies Tiina Pesosen 2 antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - yhtiön tilinpäätös vuodelta 2013 hyväksytään - tilikauden alijäämä 106 922,43 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille - myönnetään vastuuvapaus kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 - esittää kuntayhtymän hallituksen jäseneksi Carl Slätistä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Kivistä sekä esittää hallituksen puheenjohtajaksi Carl Slätistä - esittää kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi Markku Salmista (Kok.) ja hänen varaedustajaksi Päivi Järvistä (Kok.) sekä jäseneksi Aarno Turusta (SDP) ja hänen varaedustajaksi Eija Varjaa (SDP) sekä esittää tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Markku Salmista - valitaan tilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan - tuoda esille se, että aloitetaan valmistelut kuntayhtymän purkamiseksi. Purkaminen pyritään toteuttamaan vuoden 2014 aikana. Oheismateriaali Selostus - Kokouskutsu liitteineen Yhtymäkokous EVTEK-kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 21.5.2014 kello 10 alkaen Espoossa. Kuntayhtymän tehtävät EVTEK-kuntayhtymän toiminta ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä päättyi vuonna 2008. Tämän jälkeen kuntayhtymän tehtävänä on omistaa ja antaa vuokralle toimitiloja ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja äänivalta Kuntayhtymän jäsenkunnat ja kunkin jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa: Espoo 44 %, Vantaa 44 %, Kauniainen 6 % ja Kirkkonummi 6 %.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 12.05.2014 Sivu 13 / 32 Kuntayhtymän yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien osuudet Kuntayhtymän jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoista sekä vastuut veloista ja velvoitteista: Espoo 48 %, Vantaa 43 %, Kauniainen 2 % ja Kirkkonummi 7 %. Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat 1. Kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös EVTEK -kuntayhtymän koko toiminta muodostuu tilojen vuokraamisesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. EVTEK-kuntayhtymällä on tärkeä rooli tilastrategian toteuttamisessa EVTEK:n kampusalueiden osalta. Tilastrategian mukaisesti Metropolian toimipisteitä vähennetään ja toiminta keskittyy lähivuosina neljäksi kaupunkikulttuuria kehittäväksi kampukseksi, jotka sijaitsevat Arabianrannassa (Helsinki), Leppävaarassa (Espoo), Myllypurossa (Helsinki) ja Myyrmäessä (Vantaa). Kuntayhtymällä on pitkään jatkuva vuokrasopimus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa, joka varmistaa kuntayhtymän tulovirran. Hallitusohjelman edellyttämät säästöt vaikuttavat myös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n maksukykyyn vuodesta 2013 alkaen. Sitovana tavoitteena oli, että EVTEK-kuntayhtymän toiminta ei edellyttänyt omistajakunnilta rahallista panostusta vuonna 2013. Kuntayhtymän kiinteistöissä noudatettiin pääosin vuonna 2011 laadittua PTS-suunnitelmaa. Suunnitelman mukaisia töitä olivat mm. Vanha Maantie 6 julkisivun parantaminen sekä Leiritie 1 vanhan osan vesikattojen tarkastus ja korjaus. Lisäksi molempiin kiinteistöihin tehtiin taloteknisten järjestelmien kuntokartoitus. Kartoitusten perusteella tehtiin korjaustoimenpiteitä. Lisäksi Leiritiellä kunnostettiin loppuvuodesta 2012 painunutta auditoriota. Kuntayhtymän palveluksessa ei ole tilivuoden aikana ollut henkilöstöä. Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 1,6 milj. euroa, josta kiinteistöjen pääomavuokra 0,9 milj. euroa. Toimintakulut olivat 1,1 milj. euroa. Vuoden 2013 investoinnit olivat yhteensä 1,2 milj. euroa. EVTEK-kuntayhtymän tilikauden toimintakate on noin 0,5 milj. euroa ja vuosikate 0,6 milj. euroa. Tilikauden poistot ovat 0,7 milj. euroa. Vuonna 2013 on tehty lisäpoisto rakennuksiin oikaisemaan palovahinkoa Leiritiellä. Lisäpoisto ei ole tulosvaikutteinen, koska oikaisukorjaus on tehty samansuuruisena satunnaisiin tuottoihin. Tilikauden tulos on 106 922,43 euroa alijäämäinen. Hallitus esittää, että alijäämä kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille. 2. Hallituksen jäsenten valinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 12.05.2014 Sivu 14 / 32 Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallituksessa on kolme jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki nimeävät kumpikin yhden jäsenen ja varajäsenen. Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta nimeävät vuorovuosin yhden jäsenen ja varajäsenen. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Espoon kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on ollut Carl Slätis ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Harri Kivinen. Slätis on toiminut hallituksen puheenjohtajana. 3. Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Espoon kaupungin esittäminä tarkastuslautakunnan jäseninä ovat olleet Markku Salminen (Kok.) ja henkilökohtaisena varajäsenenä Päivi Järvinen, Aarno Turunen (SDP) ja henkilökohtaisena varajäsenenä Eija Varja (SDP) sekä puheenjohtajana Markku Salminen. 4. Tilintarkastajan valinta Tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT HTM Tove Lindström-Koli. Kuntayhtymän hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Kirsi Sova. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 12.05.2014 Sivu 15 / 32 1940/00.04.02/2014 30 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 20.5.2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi lakimies Tiina Pesosen 2 antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - yhtiön tilinpäätös vuodelta 2013 vahvistetaan - tilikauden voitto määrältään 263 451,66 euroa kirjataan voitto/tappio - tilille - hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2013 - hallituksen nykyiset jäsenet Aulis Pitkälä ja Yrjö Neuvo jatkavat hallituksessa vuoden 2014 loppuun ja syksyllä 2014 esitetään jäsenet hallituksen loppukaudeksi - tilastrategia käsitellään vasta elokuussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, johon tuodaan selvitys siitä, miten EVTEKkuntayhtymän purkaminen vaikuttaa tilastrategian toteuttamiseen ja siihen liittyviin taloudellisiin sitoumuksiin - muilta osin päättää hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Metropolia 16042014 Yhtiökokous

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 12.05.2014 Sivu 16 / 32 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.5.2014 klo 12.00 alkaen Helsingissä. Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Omistajat Omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Tilinpäätös tilikaudelta 2013 ja tilikauden tuloksen käsittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tila oli hyvä vuoden 2013 lopussa. Liikevaihto oli 116,6 milj. euroa (vuonna 2012 121,7 milj. euroa laskua 4,2 %) ja toimintakulut 117,0 milj. euroa (laskua 1,0 %). Tilikauden tulokseksi muodostui 263 452 euron voitto. Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 3,9 milj. euroa. Yhtiön kahden kuukauden maksuvalmius toteutui tavoitteen mukaisesti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi 25.11.2011 Metropolian tilastrategian toimeenpanosta neljän kampuksen (Arabianranta, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki) mallin pohjalta ja siten, että Metropolia on vuokralaisena. Vuoden 2013 aikana on tilastrategian toteuttaminen käynnistynyt. Muutos on Metropolialle tärkeä ja se luo puitteet toiminnan jatkuvalle uudistamiselle. Uuden Myllypuron kampuksen suunnittelu käynnistyi ja hankesuunnittelu valmistunee kevään 2014 aikana. Kevään 2013 yhteishaun tulosten mukaan Metropolia oli hakijamäärältään suurin ja vetovoimaisuudella mitattuna maan toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu. Syyslukukaudella 2013 kirjoilla oli yhteensä 16 811 opiskelijaa, joista perustutkinto-opiskelijoita 12 274, perustutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa 3 026, ylempää amk-tutkintoa suorittavia 1 033 ja erikoistumisopinnoissa 478 opiskelijaa. Perustutkintoja suoritettiin yhteensä 2 492 ja YAMK-tutkintoja 232. Metropoliassa on 68 koulutusohjelmaa, joista 16 on englanninkielisiä. Tutkimus- ja kehitystyössä Metropoli koordinoi 14 EU-rahoitteista hanketta sekä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa laajan metropolialueen yhteisen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 12.05.2014 Sivu 17 / 32 KatuMetro-hankkeen hyvinvointi-teemakokonaisuutta. Rahoitus jakautuu hankkeiden keston mukaisesti useammalle vuodelle. Metropolian ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärä vuonna 2013 oli 10,6 milj. euroa. Metropolia Ammattikorkeakoulun palveluksessa oli 31.12.2013 päätoimista henkilökuntaa yhteensä 1 160 henkilöä, josta opetushenkilökuntaa oli 719 (62 %) ja opetusta tukevaa henkilökuntaa 394 (34 %). Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 16 %. Tilikauden tulos oli 263 451,66 euroa, jonka hallitus esittää yhtiökokoukselle siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio- tilille. Metropolia Ammattikorkeakoulu ei voi yhtiöjärjestyksensä mukaan jakaa osinkoa. Tilintarkastajan lausuntona todetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana valinnasta päättää yhtiökokous. Osakassopimuksessa sovittiin, että yhtiön perustamisvaiheessa hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Helsingin kaupunki nimeää kolme, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki kummatkin kaksi, Kirkkonummen kunta yhteistyössä Kauniaisten kaupungin kanssa yhden jäsenen. Lisäksi osakassopimuksessa sovittiin, että neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki. Tämän jälkeen puheenjohtajan nimeämisestä sovitaan erikseen. Osakassopimuksen mukaan hallituksella on lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki. Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan. Nykyisen hallituksen jäseninä ovat olleet: Henri Kuitunen/pj, Aulis Pitkälä/varapj, Martti Lipponen/varapj, Yrjö Neuvo, Ritva Viljanen, Elina Lehto-Häggroth, Tuula Saxholm ja Tapani Ala-Reinikka. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestystä ollaan muuttamassa alkusyksystä 2014. Tämän vuoksi kaupunki nimeää hallitukseen sen nimeämät nykyiset jäsenet loppuvuodeksi ja ilmoittaa syksyllä henkilöt, jotka jatkavat hallituksessa loppukauden.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 12.05.2014 Sivu 18 / 32 3. Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot: nykyinen puheenjohtaja 250 varapuheenjohtaja ja jäsen 200 Hallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkiot: nykyinen puheenjohtaja 4 375 varapuheenjohtaja 1 875 Kokouspalkkiot esitetään säilyvän vuoden 2013 tasolla. 4. Tilintarkastajien valinta Päättyneen tilikauden tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, KHT JHTT Leif-Erik Forsberg. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Metropolia kilpailutti hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuonna 2013. Ensimmäinen sopimuskausi oli tilikausi 2013. Tarkastuspalvelut ostettiin KPMG Oy Ab:ltä. Mahdolliset optiot tehdään vuodeksi kerrallaan (tilikaudet 2014, 2015, 2016). Tilintarkastajien valinnan osalta esitetään, että tilikauden 2014 tilintarkastuksen toimittaa KPMG Oy Ab ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen. 5. Tilastrategia Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa hallituksen päättämän tilastrategian. Ammattikorkeakoulun tilastrategian toteuttamistilanteesta on annettu selvitys kokouskutsun liitteessä. Tilastrategian toteutusta on ryhdytty valmistelemaan tehtyjen linjausten mukaisesti yhteistyössä kampusten omistajien EVTEK-kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin kanssa. Taloudellisen tarkastelun osalta selvityksessä todetaan, että Helsingin

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 12.05.2014 Sivu 19 / 32 kaupunki ja EVTEK-kuntayhtymä rakennuttavat tilat hyväksyttyjen päätösten mukaisesti yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Helsingin kaupunki ja EVTEK-kuntayhtymän osakaskunnat takaavat rakentamiseen liittyvät lainat. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 12.05.2014 Sivu 20 / 32 1857/00.04.01/2014 31 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kokous 23.5.2014, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2014 yhtymäkokoukseen 23.5.2014 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa yhtymän hallituksen esityksiä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Tilinpäätös 2 Arviointikertomus 2013 3 Kooste tarkastuslautakunnan suosituksista 4 HSY:n vuoden 2013 tavoitteiden toteutuminen 5 Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti 6 Henkilöstökertomus 7 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet - Kutsu yhtymäkokoukseen - Esityslista yhtymäkokoukseen Kokouskutsu HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään 23.5.2014 klo 10.00 HSY:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 12.05.2014 Sivu 21 / 32 1 vuoden 2013 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus, 2 vuoden 2013 henkilöstökertomus, 3 hallituksen esitys vesihuollon investointimäärärahojen ylityksestä ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 4 hallituksen esitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista HSY:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään 1. tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta; 2. toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 3. peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä 4. vastuuvapauden myöntämisestä. Syysyhtymäkokouksessa puolestaan päätetään 5. talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksymisestä; 6. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta; 7. tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta sekä 8. tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinnasta. Toimintakertomus HSY:n neljäs toimintavuosi oli tulokseltaan ylijäämäinen. Toimintavuoden aikana HSY investoi uutta vesihuoltoverkostoa 105 km ja saneerasi vanhaa 31 km. HSY käynnisti Blominmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelun ja jätti ympäristölupahakemuksen. Rakennustyöt jatkuivat myös Pitkäkoskella ja Viikinmäessä. Jätehuollossa biojätteen kompostointilaitoksen uudistamisen rakennustyöt alkoivat. Ämmässuolla on varauduttu Vantaan Energian jätevoimalan käyttöönoton aiheuttamiin

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 12.05.2014 Sivu 22 / 32 muutoksiin. Ämmässuolla on käynnistetty myös ekoteollisuuspuisto-hanke, jonka visiona on saada alueelle materiaalikierrätykseen perustuvien toimintojen keskittymä alan yritysten kanssa. Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2013 olivat 333,1 milj. euroa, josta 220,9 milj. euroa oli vesihuollon ja 108,8 milj. euroa jätehuollon toimintatuottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat yhteensä 3,9 milj. euroa. Toimintakulut olivat 184,0 milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 41,5 milj. euroa, palveluiden ostot 91,3 milj. euroa, materiaalihankinnat 27,2 milj. euroa ja muut toimintakulut yhteensä 24,0 milj. euroa. Sitovia määrärahoja vuonna 2013 olivat toimintakulut, kuntaosuudet sekä investointimenot. Vesihuollon investointimenoissa tapahtui 1,3 %:n määrärahan ylitys, joka aiheutui kaupunkilähtöisistä investoinneista, joissa kaavoituksen mukainen eteneminen oli nopeampaa kuin oli odotettavissa talousarviota laadittaessa. Nettorahoituskulut olivat 67,3 milj. euroa. Pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 83,8 milj. euroa. Investoinnit vuonna 2013 olivat 122,1 milj. euroa. Lainakanta tilikauden lopussa oli 1 384,5 milj. euroa, josta 1 188 milj. euroa oli lainoja jäsenkunnilta, 196,5 milj. euroa rahoituslainoja ja kuntatodistuksia. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 362 097,12 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 12.05.2014 Sivu 23 / 32 2150/00.04.02/2014 32 Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinainen yhtiökokous 2014, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 määrää Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.5.2014 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, 2.1 vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, 2.2 päättää, että tilikauden tulos -117 717,75 euroa kirjataan tilille voitto/tappio, 2.3 myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 2.4 vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 160 euroa / kokous 2.5 valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Olavi Louko (viran puolesta) Juha Metso (viran puolesta) Carl Slätis (viran puolesta) Reijo Tuori (viran puolesta) sekä Kirsi Sirén (kok) Matti Kuronen (vihr.)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 12.05.2014 Sivu 24 / 32 Marjo Pihlman (perus.) sekä heistä puheenjohtajaksi Olavi Louko. 2.6 valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Tasekirja 2013 - Tilintarkastuskertomus 2013 Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2014. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista - Valitaan: - hallituksen jäsenet - tilintarkastaja. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön tilikaudella valitsema rakennusliike on edennyt suunnittelussa ja rakentamisessa aikataulussa. Investoinnit olivat tilikauden aikana noin 16.3 milj. euroa. Vuoden 2014 arvioidut investoinnit ovat noin 40 milj. euroa. Yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.9.2013 muutettu keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, johon sovelletaan osakeyhtiölakia. Yhtiön omistus Kiinteistö Oy Espoon sairaala on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Tuloslaskelmassa yhtiön kulut tilikaudella 2013 ovat -125 325,86 ja tuotot 7 668,62 euroa. Taseen loppusumma on 43 455 601,72 euroa.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 12.05.2014 Sivu 25 / 32 Hallitus ja toimitusjohtaja Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Toimitusjohtaja on Tero Vainio. Palkkiot Vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot olivat seuraavat: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 160 euroa / kokous. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 12.05.2014 Sivu 26 / 32 396/00.04.01/2014 33 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 2014, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2014 yhtymäkokoukseen 27.5.2014 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 2.2 kannattaa hallituksen esitystä koron maksamisesta kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron perimisestä kuntakohtaisesta alijäämästä 2.3 kannattaa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä. Käsittely Tiina Ahlfors puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan ehdotuksen: Esitän toimintaohjelisäykseksi: edellytetään HSL -kuntayhtymän tiiviimpää raportointia toiminnan ja talouden toteutumisesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 12.05.2014 Sivu 27 / 32 nimesi Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2014 yhtymäkokoukseen 27.5.2014 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 2.2 kannattaa hallituksen esitystä koron maksamisesta kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron perimisestä kuntakohtaisesta alijäämästä 2.3 kannattaa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä. 2.4 edellyttää HSL -kuntayhtymän tiiviimpää raportointia toiminnan ja talouden toteutumisesta. Oheismateriaali Selostus - Kokouskutsu - Ääniluettelo - Henkilöstöraportti 2013 - Tilinpäätös 2013 - Tilintarkastuskertomus 2013 - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 - Hallintosääntö - Johtosääntö Kevätyhtymäkokous HSL:n kevätyhtymäkokous pidetään 27.5.2014 klo 11.00 HSL:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokoukselle kuuluvat asiat ja HSL:n johto- ja hallintosääntöjen tarkistaminen sekä hankintapäätös ulkoisten arviointipalvelujen toimittajasta kaudelle 2014-2016. HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään 1.1 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta; 1.2 toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 12.05.2014 Sivu 28 / 32 1.3 peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä 1.4 vastuuvapauden myöntämisestä. HSL:n perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa päätetään 2.1 talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksymisestä; 2.2 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta; 2.3 tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta sekä 2.4 tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinnasta. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus HSL:n toimintatuotot tilikaudella olivat yhteensä 586,5 milj. euroa (TA 588,0 milj. euroa). Toimintatuotoista 47,4 % on lipputuloja ja 49,7 % kuntaosuuksia. Toimintamenot olivat yhteensä 569,8 milj. euroa, mikä jäi 16,7 milj. euroa alle talousarvion (2,9 %). Niistä palvelujen ostomenoja oli yhteensä 543,0 milj. euroa (95,3 %). Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 10,4 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,1 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Tilikauden päättyessä HSL on tilinpäätöksessä velaton. Investointien toteutuminen Vuoden 2013 investointimenot ovat yhteensä 13,4 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 4,6 miljoonalla eurolla. Investointimenoista 10,2 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän rakentamiseen liittyviin hankintoihin. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtyvistä matkakorttijärjestelmän hankkeista. Peruspääoma HSL:n peruspääoma tilinpäätöksessä on 9,2 milj. euroa. Peruspääomalle maksetaan perussopimuksen mukaan korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Vuoden 2013 osalta esitetään, että peruspääomalle ei makseta korkoa. Kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä maksetaan

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 12.05.2014 Sivu 29 / 32 korkoa ja vastaavasti alijäämästä laskutetaan korkoa. Espoolle maksetaan ylijäämästä 46 332,61 euroa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä, 10 437 658,56 euroa, kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. HSL:n ympäristöraportti http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014378-4-4.pdf Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 32 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 25-27) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 31 / 32 Oikaisuvaatimusohje ( 28-33) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 32 / 32 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621