LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila Auli Hossi Tiina Jokinen Harri Kaunisto Samuli Klemelä Arto Koivu Maija-Leena Kraft Aarre Lehtimäki Pauli Marttila Jouni Mäkelä Kaija-Leena Niemi Markus Nuutinen Tapani Pesonen Tarja Rajala Jukka Rouhiainen Riitta Ryhtä Kari Simola 20.10.2009 kello 14.00-15.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 20 Kokouksen avaus 21 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 22 Todetaan kokouksen laillisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelma 25 Muutosehdotukset vuoden 2009 talousarvioon 26 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 27 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja
Valtuusto 20 20.10.2009 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 20 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen. _
Valtuusto 21 20.10.2009 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 21 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2009-2012 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 19. _
Valtuusto 22 20.10.2009 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 22 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 5.10.2009 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _
Valtuusto 23 20.10.2009 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 23 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Aaltonen ja Aarre Lehtimäki. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 26.10.2009 klo 9-15. _
Valtuusto Hallitus Työjaosto 24 95 33 20.10.2009 21.9.2009 15.9.2009 6 5 4 2 1 1 VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010-2012 TALOUSSUUNNITELMA Tj 33 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Yhteistoimintaryhmä käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 15.9.2009. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaksi. Tj 33 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 95 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 24 Päätös: Hyväksyttiin. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 13.10.2009 mennessä Kuntien lausunnot talousarviosta 2010 ja taloussuunnitelmasta 2010-2012 merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Sari Airo poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.20. _
Valtuusto Hallitus Työjaosto 25 96 34 20.10.2009 21.09.2009 15.09.2009 7 6 5 3-4 2-3 2-3 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2009 TALOUSARVIOON Tj 34 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2009 talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että talousarvio on tasapainossa. Jotta alijäämää ei muodostuisi, yhtymävaltuustoon nähden hyväksyttiin sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi: opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 178 000 e tukipalvelut - 1 970 500 e Saksankatu 27-29 - 2 653 900 e (6 101 e) Saksankatu 46-2 099 500 e (5 035 e) Liesjärven toimipiste - 187 200 e (10 400 e) opetuksen kehittäminen - 244 000 e oppisopimuskoulutus + 194 600 e käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) ylitetään yli 10 %:lla, joskin Liesjärven opiskelijamäärä alenee, mutta tulosaluekohtaiset opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä 20.9.2008. Yksikköhintarahoitusta ammatilliseen peruskoulutukseen ei kuitenkaan saatane yli järjestämisluvan eli 930 opiskelijan toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen 742 800 euroa arvioitua enemmän opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Liesjärven yksikön osalta toimintakate muodostuu yksikköhintarahoituksen suuruiseksi, jolloin yksikkö tulee tekemään tappiota, kun yksikön aiheuttamat kiinteistö-, ruokahuolto- ja siivouskulut sekä hallintokulut kohdistetaan yksikölle
Valtuusto Hallitus Työjaosto 25 96 34 20.10.2009 21.09.2009 15.09.2009 8 7 5 3-4 2-3 2-3 oppisopimuskoulutuksen tulosalueen toimintatuottoja ja kuluja on alennettu 323 800 johtuen perustutkintojen määrän voimakkaasta laskusta (n. 35% suhteessa talousarvioon). Toisaalta lisäkoulutuksen volyymit kasvavat n. 15% korkotuottoja on tarkistettu 81 500 pienemmiksi johtuen Saksankatu 46 ostosta ja korkotason voimakkaasta pienenemisestä sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava ja lisättävä toimintakuluja yht. 131 200 euroa, mutta siitä huolimatta kuntayhtymän toimintakate muodostuu noin 200 000 euroa ja tulos noin 100 000 euroa arvioitua suuremmiksi. Käyttötalousosan muutos perusteluineen ja tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on esitetty liitteenä. Tulokseen vaikuttaa oleellisesti perustamishankekohtaisten valtionosuuksien sisällyttäminen yksikköhintarahoitukseen ja siksi on tarkoituksenmukaista, että tilikausien tuloksista tehdään investointivarauksia peruskorjauksia varten. Vuosina 2010-2012 on tarkoitus peruskorjata D-halli, auto-osasto sekä päärakennus. Liitteenä on esitetty vuoden 2009 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2009 mennessä. Vuoden 2009 investointiohjelmaan esitetään seuraavia muutoksia: D-hallin kunnostukseen on varattu 48 000 euroa, mutta vuonna 2009 hank keesta toteutetaan lähinnä suunnittelutyö Saksankatu 27 purunpoistolaitteistoon varataan lisää määrärahaa 35 000 euroa Keskusvarastotilojen muutostyötä ei toteuteta (-32000), vaan sen sijaan tehdään äänistudio Saksankatu 46:een Saksankatu 27 pääsisäänkäyntialueen kunnostus siirretään päärakennuksen remontin yhteyteen Lisäksi yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen 19.5.2009 Saksankatu 46 hankkimisesta (2716 700). Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot nousevat 481 000 eurosta 2 725 700 eurolla 3 206 700 euroon. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2009 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Tj 34 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 96 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 25 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 26 20.10.2009 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 26 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 26 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille. _
Valtuusto 27 20.10.2009 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 27 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.30 _