HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 16.30 18.00 Kokouspaikka Taidemuseo Tennispalatsin kokoushuone, Jaakonkatu 2D, 2. kerros Läsnä Päätöksentekijät Halmetoja Veikko puheenjohtaja Helle Kirsi-Leena Laitinen-Vapaavuori Outi Niemi Katja Röyskö Heini Salonranta Jussi Ojanne Jaakko ( 1-7) Savolainen Irja Muut läsnäolijat Gallen-Kallela-Sirén Janne taidemuseon johtaja Pusa Erja intendentti Uljas Pia hallintopäällikkö Peltokorpi Terhi khs:n edustaja Björklöv Jari ( 4) amanuenssi Fontell Klas ( 6) arkkitehti Puheenjohtaja Halmetoja Veikko Sihteeri Uljas Pia
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 2(5) 1 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Esityslistan asia 1 Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Esityslistan asia 2 Johtokunta päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Outi Laitinen-Vapaavuori ja Katja Niemi. 3 KAUPUNGIN PÄÄTÖKSIÄ Esityslistan asia 3 Johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi ja noudatettavaksi. 4 TAIDEMUSEON JOHTAJAN PÄÄTÖKSET TAIDEHANKINNOISTA JA LAHJOITUKSISTA Esityslistan asia 4 Merkittiin tiedoksi. Björklöv Jari, amanuenssi, puhelin 310 87046
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 3(5) 5 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Esityslistan asia 5 Johtokunta päätti, että Helsingin kaupungin taidemuseon johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä taidemuseon toimistossa, osoitteessa Jaakonkatu 3 B, 6. kerros. Taidemuseon johtajan päätökset pidetään nähtävänä perjantaisin samassa taidemuseon toimistossa, osoitteessa Jaakonkatu 3 B, 6. kerros. Jos toimisto on suljettu perjantaina arkipyhästä johtuen, päätösluettelo on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Päätös tiedoksi hankintakeskukselle 6 LAUSUNTO ALOITTEESTA SIGNER BRANDERIN MUISTOMERKIN PYSTYTTÄMI- SEKSI Esityslistan asia 6 Johtokunta päätti antaa asiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Lausunto toimitetaan kaupunginhallitukselle hallintokeskuksen kirjaamoon 26.2.2010 mennessä. Fontell Klas, arkkitehti, puhelin 310 87047 7 TAIDEMUSEON TILINPÄÄTÖS 2009 Esityslistan asia 7 Johtokunta päätti hyväksyä taidemuseon tilinpäätöksen 2009. Kirje talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle. Gallen-Kallela-Sirén Janne, taidemuseon johtaja, puhelin 310 87008 Leskelä Elina, intendentti, puhelin 310 87043 Pusa Erja, intendentti, puhelin 310 87006
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 4(5) 8 TAIDEMUSEON VUODEN 2010 TALOUSARVION SOPEUTUS Esityslistan asia 8 Johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2010 talousarvion sopeuttamisesityksen ehdotuksen mukaisesti. Tulosbudjetti on sopeutettu tiliryhmittäin hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Myyntituottoihin on sopeutuksen yhteydessä siirretty maksutuotoista, vuokratuotoista ja muista tuotoista yhteensä 87 000 euroa tuottolajien tarkennuttua. Samalla johtokunta päätti valtuuttaa taidemuseon johtajan allekirjoittamaan näyttelytoimintaan liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat sekä suorittamaan näyttelyyn liittyvät hankinnat myös nykyisen 100 000 euron hankintavaltuusrajan ylittävien hankintojen osalta. Kirje talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle Gallen-Kallela-Sirén Janne, taidemuseon johtaja, puhelin 310 87008 Leskelä Elina, intendentti, puhelin 310 87043 Pusa Erja, intendentti, puhelin 310 87006 9 ASIAKIRJAMALLIN MUUTOS VUONNA 2010 Esityslistan asia 9 Merkittiin tiedoksi. 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Esityslistan asia 10 Johtokunta keskusteli alustavasti palveluverkkojen kehittämisesityksestä, joka tulee johtokunnan käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa 23.3.2010.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 5(5) 11 TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO Esityslistan asia 11 Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista huolimatta, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Veikko Halmetoja puheenjohtaja Pia Uljas sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Outi Laitinen-Vapaavuori pöytäkirjantarkastaja Katja Niemi pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on pidetty nähtävänä. /2010 ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä nähtävänä pitämisestä, todistaa Sanna Värri-Blomfelt assistentti