12.05.2014 Sivu 1 / 1 1940/00.04.02/2014 30 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 20.5.2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi lakimies Tiina Pesosen 2 antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - yhtiön tilinpäätös vuodelta 2013 vahvistetaan - tilikauden voitto määrältään 263 451,66 euroa kirjataan voitto/tappio - tilille - hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2013 - hallituksen nykyiset jäsenet Aulis Pitkälä ja Yrjö Neuvo jatkavat hallituksessa vuoden 2014 loppuun ja syksyllä 2014 esitetään jäsenet hallituksen loppukaudeksi - tilastrategia käsitellään vasta elokuussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, johon tuodaan selvitys siitä, miten EVTEKkuntayhtymän purkaminen vaikuttaa tilastrategian toteuttamiseen ja siihen liittyviin taloudellisiin sitoumuksiin - muilta osin päättää hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Metropolia 16042014 Yhtiökokous
12.05.2014 Sivu 2 / 2 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.5.2014 klo 12.00 alkaen Helsingissä. Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Omistajat Omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Tilinpäätös tilikaudelta 2013 ja tilikauden tuloksen käsittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tila oli hyvä vuoden 2013 lopussa. Liikevaihto oli 116,6 milj. euroa (vuonna 2012 121,7 milj. euroa laskua 4,2 %) ja toimintakulut 117,0 milj. euroa (laskua 1,0 %). Tilikauden tulokseksi muodostui 263 452 euron voitto. Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 3,9 milj. euroa. Yhtiön kahden kuukauden maksuvalmius toteutui tavoitteen mukaisesti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi 25.11.2011 Metropolian tilastrategian toimeenpanosta neljän kampuksen (Arabianranta, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki) mallin pohjalta ja siten, että Metropolia on vuokralaisena. Vuoden 2013 aikana on tilastrategian toteuttaminen käynnistynyt. Muutos on Metropolialle tärkeä ja se luo puitteet toiminnan jatkuvalle uudistamiselle. Uuden Myllypuron kampuksen suunnittelu käynnistyi ja hankesuunnittelu valmistunee kevään 2014 aikana. Kevään 2013 yhteishaun tulosten mukaan Metropolia oli hakijamäärältään suurin ja vetovoimaisuudella mitattuna maan toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu. Syyslukukaudella 2013 kirjoilla oli yhteensä 16 811 opiskelijaa, joista perustutkinto-opiskelijoita 12 274, perustutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa 3 026, ylempää amk-tutkintoa suorittavia 1 033 ja erikoistumisopinnoissa 478 opiskelijaa. Perustutkintoja suoritettiin yhteensä 2 492 ja YAMK-tutkintoja 232. Metropoliassa on 68 koulutusohjelmaa, joista 16 on englanninkielisiä. Tutkimus- ja kehitystyössä Metropoli koordinoi 14 EU-rahoitteista hanketta sekä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa laajan metropolialueen yhteisen
12.05.2014 Sivu 3 / 3 KatuMetro-hankkeen hyvinvointi-teemakokonaisuutta. Rahoitus jakautuu hankkeiden keston mukaisesti useammalle vuodelle. Metropolian ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärä vuonna 2013 oli 10,6 milj. euroa. Metropolia Ammattikorkeakoulun palveluksessa oli 31.12.2013 päätoimista henkilökuntaa yhteensä 1 160 henkilöä, josta opetushenkilökuntaa oli 719 (62 %) ja opetusta tukevaa henkilökuntaa 394 (34 %). Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 16 %. Tilikauden tulos oli 263 451,66 euroa, jonka hallitus esittää yhtiökokoukselle siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio- tilille. Metropolia Ammattikorkeakoulu ei voi yhtiöjärjestyksensä mukaan jakaa osinkoa. Tilintarkastajan lausuntona todetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana valinnasta päättää yhtiökokous. Osakassopimuksessa sovittiin, että yhtiön perustamisvaiheessa hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Helsingin kaupunki nimeää kolme, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki kummatkin kaksi, Kirkkonummen kunta yhteistyössä Kauniaisten kaupungin kanssa yhden jäsenen. Lisäksi osakassopimuksessa sovittiin, että neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki. Tämän jälkeen puheenjohtajan nimeämisestä sovitaan erikseen. Osakassopimuksen mukaan hallituksella on lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki. Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan. Nykyisen hallituksen jäseninä ovat olleet: Henri Kuitunen/pj, Aulis Pitkälä/varapj, Martti Lipponen/varapj, Yrjö Neuvo, Ritva Viljanen, Elina Lehto-Häggroth, Tuula Saxholm ja Tapani Ala-Reinikka. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestystä ollaan muuttamassa alkusyksystä 2014. Tämän vuoksi kaupunki nimeää hallitukseen sen nimeämät nykyiset jäsenet loppuvuodeksi ja ilmoittaa syksyllä henkilöt, jotka jatkavat hallituksessa loppukauden.
12.05.2014 Sivu 4 / 4 3. Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot: nykyinen puheenjohtaja 250 varapuheenjohtaja ja jäsen 200 Hallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkiot: nykyinen puheenjohtaja 4 375 varapuheenjohtaja 1 875 Kokouspalkkiot esitetään säilyvän vuoden 2013 tasolla. 4. Tilintarkastajien valinta Päättyneen tilikauden tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, KHT JHTT Leif-Erik Forsberg. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Metropolia kilpailutti hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuonna 2013. Ensimmäinen sopimuskausi oli tilikausi 2013. Tarkastuspalvelut ostettiin KPMG Oy Ab:ltä. Mahdolliset optiot tehdään vuodeksi kerrallaan (tilikaudet 2014, 2015, 2016). Tilintarkastajien valinnan osalta esitetään, että tilikauden 2014 tilintarkastuksen toimittaa KPMG Oy Ab ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen. 5. Tilastrategia Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa hallituksen päättämän tilastrategian. Ammattikorkeakoulun tilastrategian toteuttamistilanteesta on annettu selvitys kokouskutsun liitteessä. Tilastrategian toteutusta on ryhdytty valmistelemaan tehtyjen linjausten mukaisesti yhteistyössä kampusten omistajien EVTEK-kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin kanssa. Taloudellisen tarkastelun osalta selvityksessä todetaan, että Helsingin
12.05.2014 Sivu 5 / 5 kaupunki ja EVTEK-kuntayhtymä rakennuttavat tilat hyväksyttyjen päätösten mukaisesti yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Helsingin kaupunki ja EVTEK-kuntayhtymän osakaskunnat takaavat rakentamiseen liittyvät lainat. Tiedoksi
12.05.2014 Sivu 6 / 6