PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 16.5.2011 klo 9.00 11.00 Paikka: Haapajärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Mauno Ranto Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Tita Rinnevaara Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Tuomas Anttila, harjoittelija Allekirjoitukset: Kari Valtanen puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 26 Kokouksen avaus 27 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 28 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 29 Hankerahoituksia 30 Toimiva seura -kehityshanke 31 Henkilöstöasiat 32 Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2011 33 Tiedoksiantoasiat 34 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous 35 Muut asiat 36 Kokouksen päättäminen
26. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 27. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti, lisäksi otettiin kaksi lisäasiaa. 28. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin 18.3.2011 Nivalassa. Liite nro 1. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
29. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 90.000 ), sitomatta 24.677,00 Budjetti 90.000, vuodelta 2010 siirtyi 11.184,70, aikaisemmin sidottu yhteensä 148.361,00, sitomatta vuodelle 2011 jää 24.677,00 (18.3.2011) B. Maaseudun kehittäminen (ta. 60.000 ) sitomatta 25.845,00 Budjetti 60.000, siirtyi vuodelta 2010 5.720,30, aikaisemmin sidottu yht. 39.876,00, sitomatta vuodelle 2011 jää 25.845,00 (18.3.2011). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 71.200,00 ) sitomatta 2.362,00 Budjetti 71.200,00, siirtyi vuodelta 2010 1.524,86. aikaisemmin sidottu yhteensä 67.725,00, sitomatta vuodelle 2011 jää 2.362,00 (18.3.2011). 1. Seutujen yritysvalmennus Haapaveden Teknologiakylä Oy ja NIHAK ry toteuttavat ESR - Seutujen Yritysvalmennus -nimisen koulutushankkeen. Sen tarkoituksena on kouluttaa seutukuntien yritysten henkilöstöä hyvin suunnitelluin täsmäkoulutuksin. Projektilla haetaan ratkaisua yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, ylläpitämiseen ja toiminnan kehittämiseen henkilöstön kouluttamisen avulla. Hankeaika on 1.5.2011 30.12.2013. Projektin toimenpiteistä, rahoituksesta ja omarahoituksesta kohdistuu Nivala-Haapajärven seudulle 2/3. Projektin kokonaisbudjetti on 1.017.500 euroa, josta kuntarahoitus on 50.737 ja yritysrahoitus 154.600. NIHAK ry:n osuus kuntarahoituksesta on 2/3 eli 33.825. Vuosittain NIHAK ry:n osuus on 8.317 vuodelle 2011, 12.800 vuodelle 2012 ja 12.708 vuodelle 2013. NIHAK ry:n osalta hankkeen projektipäällikkönä toimii Arto Junno. Asetetaan projekti ja myönnetään rahoitus hakemuksen mukaisesti. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 30.000 ), sitomatta 28.858,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2010 2.000,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 3.142,00, sitomatta vuodelle 2011 jää 28.858,00 (18.3.2011). Teknokas toiminnan kuntarahaosuus
Oulun Eteläisen instituutti hakee Ylivieskan kaupungilta, Ylivieskan seutukunnalta, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:lta ja Haapaveden- Siikalatvan seutukunnalta yhteensä 69.000 / vuosi vuosille 2011-2013 TEKNOKAS keskuksen kehittämishankkeiden kuntarahoitus-osuuden kattamiseen. Vuosina 2008-2010 Nivala-Haapajärven seutu on rahoittanut toimintaa 10.000 /vuosi. Teknokas on yksi keskeinen Oulun Eteläisen instituutin toimintakokonaisuus ja sen palvelut suuntautuvat aikaisempaa enemmän yritysten innovaatiotoiminnan edistämiseen ja siihen liittyviin toimintoihin. Perinteinen tehtävä Teknologiakasvatuskeskuksella on koulujen teknologiaopetuksen tukeminen ja kehittäminen. Rahoituksen myötä seudun kunnat voivat edelleen käyttää TEKNOKKAAN paveluja. Liite nro 2 hakemus. Myönnetään 10.000 /v vuosien 2011-2013 ajan edellyttäen, että TEKNOKAS tarjoaa innovaatiotyöpajoja seudun toimijoille veloituksetta tuona aikana. E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 30.000 ), sitomatta -12.156,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2010 2.409,25, sidottu aikaisemmin yht. 29.152,00, sitomatta vuodelle 2011 jää -12.156,00 (18.3.2011) Yhteensä rahaa jäljellä kaikissa toimintalinjoissa 20.232,00 euroa. 30. Toimiva seura -kehityshanke Raudaskylän Kristillinen Opisto on hakenut Toimiva seura -kehityshanketta ajalle 1.6.2011 31.5.2013. Kehityshanke tähtää Oulun Eteläisen alueella toimivien liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseksi. Hanke perustuu alueella 2010 2011 toteutettuun Mikä liikuttaa -esiselvityskyselyyn liikunta- ja urheiluseuroille sekä 2008-2010 alueella toimineen OSU hankkeen havaintojen sekä kokemusten pohjalle. Omarahoituksen osuus kehityshankkeessa on 10 772,40. Raudaskylän Opisto hakee Ylivieskan seutukunnalta, NIHAKilta ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalta avustusta noin puolelle seurojen omarahoitusosuuden kattamisesta, eli 5 000. Haettu summa jakautuu seutukuntien omien päätösten mukaisesti kolmelle alueen seutukunnalle. Avustetaan Toimiva seura kehityshanketta seutukunnan asukasluvun suhteessa, eli 1 800 euroa v. 2011.
31. Henkilöstöasiat Henkilöstöasiat käsiteltiin seutukuntahallituksessa edellisen kerran 15.12.2009. Kevään 2011 aikana Nihak ry:ssä on käyty johdon ja työntekijöiden kehityskeskustelut, joissa on tarkasteltu vuoden 2010 tavoitteiden toteutuminen sekä tavoitteet 2011 sekä muut työsuhteiden asiat. Tavoitteet ja toteumat on raportoitu seutuhallitukselle helmikuussa 2011. Palkkauksissa suoritettiin joitakin työntekijäkohtaisia tarkasteluja. Kunta-alan työehtosopimuksen mukaisesti kaikkien seutuyhdistyksen työntekijöille tulee toukokuussa 100 ja 1.5.2011 lukien 1,2 % korotus. Järjestelyerä 0,8 % jaetaan työn vaativuuden ja määrän sekä tavoitteellisuuden perusteella. Hallituksen puheenjohtajisto (Valtanen ja Veteläinen) kävivät 31.3.2011 toimitusjohtajan kehityskeskustelun. Keskustelussa käsiteltiin menneenä kautena jakso 12/2009-3/2011 ja tulevan kauden osalta vuosi 2011. Kehityskeskustelussa määriteltiin toimitusjohtajalle tuloskortti, jonka viisi mittaria ovat seudun työpaikkakehitys, investoinnit, yritysten määrän kehitys, seudun kehittämisrahoitus ja yhdistyksen talous. Lisäksi määriteltiin aiemmin sovitulla tavalla toimitusjohtajan tehtäväkohtainen palkka 1.5.2011 lukien. Toimitusjohtajan palkkauksen ja tuloskortin seutuhallitukselle esittelee hallituksen puheenjohtaja. Liite nro 3 sitoumukset. Esitys: Merkitään tiedoksi henkilöstöasiat. Järjestelyerän jaon suorittaa toimitusjohtaja em. periaatteiden mukaisesti. Muutokset NIHAK ry:n yrityspalveluhenkilöstön sidonnaisuuksista esitellään hallitukselle. Vahvistetaan Nivala-Haapajärven seutuhallituksen puheenjohtajiston ja Esa Jussilan välisen kehityskeskustelun mukaisesti Esa Jussilan työehdot 1.5.2011 alkaen. Asian esittelee seutuhallituksen puheenjohtaja. Merkittiin tiedoksi henkilöstöasiat ja muutokset sidonnaisuuksista. Merkitään, että tämän pykälän viimeisen kohdan käsittelyn aikana Esa Jussila, Sami Kaarto, Mirja Jaakola ja Tuomas Anttila poistuivat kokouksesta. Sihteerinä toimi puheenjohtaja Valtanen.
32. Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2011 Seutukunnan hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty seudun kehittämisohjelman 2007-2013 mukaisesti toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAKin kotisivulta osoitteesta http://www.nihak.fi Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Nivala-Haapajärven seudun kehittämisohjelmatyö on jatkuvaa. Uusien hankkeiden ideointi ja kehittäminen on siten tarpeen kaiken aikaa. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Esa Jussila. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutukuntavaltuustolle tiedoksi. 33 Tiedoksiantoasiat - Oulu South United kehittämishanke. Hankkeen loppuraportti Liite nro 4 - Keskipiste Leaderin ilmoitus Leader hankkeen vireilletulosta ja hallituksen päätöksestä. Ilmoitus koskee Keskipisteen Liftari hanketta ajalle 1.5. 30.10.2011. - Toimintakertomus täydennettynä Liite nro 5 - Ari Alakangas valittu NIHAK ry:n vientiasiantuntijaksi - Tasekirjan liitetiedosto täydennettynä konserni tilinpäätös merkinnällä. Merkittiin em. asiat tietoon.
34. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous liitteenä olevan asialistan mukaisesti. Liitteenä nro 6 ovat myös tilinpäätös ja toimintakertomus. Nimetään seutuyhdistyksen äänivallan käyttäjä yhtiökokoukseen ja käsitellään yhtiökokouksen asiat puheenjohtajan johdolla. Tilintarkastaja ei ole ehtinyt toimittaa tilintarkastuskertomusta. Yhtiökokous siirretään pidettäväksi seuraavan seutuhallituksen kokouksen yhteydessä 13.6.2011 Reisjärvellä. 35. Muut asiat 1. Ehdotukset Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi ELYkeskukselle. Liite nro 7 Pyydetään kuntien teknisiltä johtajilta lausunnot tulva-alueista ja mikäli lausunnoissa on paljon samoja huomioitavia asioita niin silloin annetaan myös seutukunnan lausunto asiasta. 2. Lausunto ELY-Keskukselle Nivala-Haapajärven seutukunnan TE - toimiston toimipisteen lakkauttamisesta. Liite nro 8. Hyväksyttiin lausunto Nivala-Haapajärven seutukunnan TE-toimiston lakkauttamisesta ja lähetetään se ELY-keskukselle.
36 MikroY. Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKItoiminnan kehittäminen Syksyllä 2010 Oulun Eteläisen Korkeakoulukeskuksen johtoryhmän ja OE INNO hankkeen ohjausryhmän kokouksissa käytyjen keskustelujen perusteella jätimme EU-rakennerahastohakuun kaksi OEK-toimijoiden yhteistyöhön ja yhteisen strategian toteuttamiseen liittyvää hankehakemusta: Innovation Zone. Oulun Eteläisen TKI-yhteistyön ja kansainvälisyyden syventäminen (EAKR, TL 2) sekä Mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan käynnistäminen Oulun Eteläisen alueella (EAKR, TL1). Rahoittajan (PPL) toiveesta hakemukset yhdistettiin ja käytyjen neuvottelujen perusteella on muokatu hanke, jonka nimeksi tuli MikroY. Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on: 1. Mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan käynnistäminen. 2. Tutkimustiedon ja kehittämisideoiden nopeutettu ja tehostettu soveltava testaaminen mikro- ja pk-yrittäjyyden vahvistamiseksi ja kansainvälistämiseksi. 3. Kansainvälisen osaamisen ja asiantuntijuuden suunnitelmallinen kehittäminen. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: - Mikroyrittäjyyden tutkimuksen toimintamallin luominen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tutkimusohjelman laatiminen ja tutkimushankkeiden käynnistäminen. - Uudet avaukset ja kokeilut, osaamisen juurruttaminen. - Kansainvälisten TKI-hankkeiden suunnittelu sekä tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksien vahvistaminen. - Luodaan toimintamalli ja käytännöt, joiden avulla lisätään OE:n alueen toimijoiden suunnitelmallista kv. liikkuvuutta ja kansainvälistä asiantuntijayhteistyötä. - Mikro-(pk) yritysten ja TKI-toimijoiden sosiaalisen median käytön kehittäminen ja tehostaminen, yhteiset työkalut. Hankkeen tavoitellut tulokset: Alue profiloituu mikroyrittäjyyttä kehittäväksi ja hyödyntäväksi. Alueen yritykset, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot ovat sitoutuneet yhteisesti luodun toimintamallin mukaiseen mikroyrittäjyyden tutkimukseen. Tutkimusohjelman 2013-2017 mukaiset hankkeet (väh. 1-2) ovat käynnissä. Kansainvälinen asiantuntijayhteistyö, kumppanuudet ja liikkuvuus lisääntyvät merkittävästi. Tulosten saavuttamista arvioidaan sovituilla mittareilla. MikroY hanke on saanut myönteisen päätöksen MYR:n ja maakuntahallituksen kokouksissa. Rahoittajan edustaja toivoo nyt kirjallisen viestin rahoitusosuuksiin sitoutumisesta.
Kahden hankkeen yhdistämisen myötä niiden kustannuksia karsittiin erittäin merkittävästi. Samassa yhteydessä omarahoituksen määräkin tietysti väheni. EAKR-rahoitus kattaa 70 % hankkeen kustannuksista. Loppuosa on jaettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti siten, että 10 % osuudesta vastaa Kerttu Saalasti säätiö (OEI), 10 % osuudesta muut OEK-toimijat yhdessä (KAM ja PYHÄSIIKA yhdessä 5% hankkeen kustannuksista, KPAMK 3,5 % ja OAMK 1,5 %) ja 10 % osuudesta OE:n kolme seutukuntaa asukaslukujen suhteessa (Ylivieskan stk 4,9 %, Nivala-Haapajärven stk 3,4 % ja Haapaveden-Siikalatvan stk 1,7%). Liitteenä olevassa rahoitussuunnitelmassa näkyvät vuosikohtaiset euromäärät, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n osuus on 2011 6.447, 2012 14.014 ja 2013 14.225. Liitteenä on hankehakemus sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten tarkempi kuvaus. Hyväksytään hanke ja rahoitetaan sitä suunnitelman mukaisesti. 37 Seutukohtaiset neuvottelut maakuntakaavan uudistamisesta Pohjois-Pohjanmaan liitto haluaa järjestää kuntien kanssa seutukuntakohtaiset neuvottelut maakuntakaavan uudistamisesta. Nivala-Haapajärven seutukunnan kuntien kanssa emme vielä ole sopineet yhteistä neuvotteluaikaa. Pyydänkin nyt seutukunnan apua tähän ja esitän, että voisitte toimia tiedustelija/kokoonkutsujana. PPL esittää kokousajankohdaksi 8.6. tai 17.6. joko aamu- tai iltapäivää. Paikkana voisi olla Pyhäjärvi. Kokous kestää max 3 tuntia. Kokoukseen toivotaan mukaan seutukunnan edustaja sekä kuntien johtavat viranhaltijat ja kaavoittajat. Kun aika saadaan sovituksi, lähetämme virallisen kutsun ja myöhemmin myös materiaalia. Toivottavasti tämä menettely sopisi Teille ja saisimme neuvottelun toteutettua vielä tämän kevään aikana. Hyväksyttiin ajankohdaksi keskiviikko 8.6. klo 13.00. 38. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.