Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 1 Maakuntavaltuusto Kokousaika 26.11.2018 kello 10:02-12:32 Kokouspaikka Mikkelin kaupungintalo, valtuustosali (Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli) Asialista: Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaus 5 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 19 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 7 20 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 8 21 Käyttösuunnitelman muutos 2018 / Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018-2020 22 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 - talousarvio 2019 23 Maakuntaliiton osallistuminen talous-, henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiön perustamiseen ja sen budjettivaikutukset 24 Tilintarkastajan valinta vuosille 2019-2020 29 25 Kuntien tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaminen - valtuustoaloite 31 26 Mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat 33 27 Valtuutettujen esittämät aloitteet 34 28 Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä 35 9 19 24
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 2 Maakuntavaltuusto Kokousaika 26.11.2018 kello 10:02-12:32 Kokouspaikka Mikkelin kaupungintalo, valtuustosali (Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli) Läsnäolleet: kunta varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä ENONKOSKI Purhonen Petri x Turunen Kari HEINÄVESI Happonen Aarno x Hokka Mervi Suhonen Maija x Vauhkonen Anna HIRVENSALMI Mynttinen Maritta x Liukkonen Heikki JOROINEN Ihalainen Kimmo x Leväinen Virva Kansanoja Maija-Riitta x Jaakkola Antero Toroi Jari x Immonen Janne JUVA Hänninen Elisa Pesonen Timo x Paunonen Reijo x Huisko Johanna Rautio Ari x Holm Tauno KANGASNIEMI Hokkanen Simo x Pietarinen Rauni Kuusjärvi Markku Vornanen Tuula x Nykänen Tapani Tiusanen Hannu MIKKELI Ahonen Liisa x Ruotsalainen Pertti Barck Paavo x Hokkanen Marita Hämäläinen Laura x Pulliainen Liisa Kakriainen Markku x Rouhiainen Risto Kauppinen Heli x Jussi-Pekka Nina Kauria Outi x Olkkonen Kirsi Kuikka Seija x Harmoinen Taina Kuitunen Soile x Vartiainen Jaana Lehkonen Raine x 1) Juhola Jatta Marttinen Jussi x Heinänen Raimo Miettinen Olli x Aho Eero Nykänen Heikki x Väänänen Jaakko Pekonen Petri x Pöyry Pekka Pöntinen Minna Hakala Kerttu x Salo-Oksa Armi x Maczulskij Toni Seppälä Arto x Tullinen Hannu Siitonen Mikko x Liikanen Veli Soininen Mali x Hölttä Elina Strengell Jarno x Korhonen Tapani Taavitsainen Satu x Tissari Jenni Valtola Oskari x 2) Oksman Juhani Vuori Juha x Koivikko Jyrki MÄNTYHARJU Häkkänen Markku x Hujanen Seppo Hämäläinen Birgit Hartonen Ari x Pekkanen Leena x 3) Mäenpää Eveliina
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 3 Maakuntavaltuusto kunta varsinainen jä sen lä nä varajäsen lä nä PERTUNMAA Liukkonen Jari x Räisänen Annukka PIEKSÄMÄKI Ilmoniemi Mira x Skyttä Heikki Kivimäki Antti x Leskinen Jaana Leikas Tiia x Majamäki Mika Nyrhinen Anne-Mari x Klen Tapio Perälä Anne-Maarit x Romo Kati Rajapolvi Jari x Julkunen Raimo Rytkönen Pauli x Salo Alpo Sepponen Arto x Tenhunen Tuula PUUMALA Pasanen Unto x Korhonen Minna RANTASALMI Aho Riikka Sistonen Eero Kokkonen Auvo x 4) Kärkkäinen Tuula SAVONLINNA Backman Anja x Stenberg Eija Hirvonen Teemu Sironen Olli x Koskela Jouni x Puustinen Hanne Lundenius Matti x Kosonen Seppo Mikkonen Anna-Kristiina x Laamanen Heli Mustonen Merja x Kosonen Lauri Okabe-Silvasti Chieko Strandén Tiina x Ora Ari x Turunen Pekka Puustinen Veikko x Turunen Kaj Sairanen Lea x Puputti Seija Torikka Kirsi x Tynkkynen Jonne Uimonen Anna-Liisa x Metsälä Sanna Valkonen Esa x Koponen Jussi Wuorinen Jarkko x Pennanen Erkki Österlund Olli x Mielikäinen Esko SULKAVA Auvinen Hannu x Partanen Lasse Nokelainen Sirpa x Partanen Ari Maakuntavaltuusto Muut: Wuorinen Jarkko maakuntahallituksen pj x Selenius Pekka maakuntahallituksen 1. vpj x Mikkonen Anna-Kristiina maakuntahallituksen 2. vpj x Olkkonen Kirsi maakuntahallituksen jäsen x Ojala Kari maakuntahallituksen jäsen x 5) maakuntahallituksen jäsen maakuntahallituksen jäsen Mäkinen Pentti maakuntajohtaja x Koskinen Riitta aluekehitysjohtaja x Makkula Hanna hallinto- ja kehittämisjohtaja x Vauhkonen Jarmo aluesuunnittelujohtaja x Saahko Taina viestintäpäällikkö x 1) Raine Lehkonen saapui kokoukseen kello 10:05 18 käsittelyn aikana ja poistui kello 12:29 25 käsittelyn aikana 2) Oskari Valtola poistui kokouksesta kello 12:22 23 käsittelyn aikana 3) Leena Pekkanen poistui kokouksesta kello 11:14 22 käsittelyn aikana 4) Auvo Kokkonen poistui kokouksesta kello 11:19 22 käsittelyn aikana 5) Kari Ojala poistui kokouksesta kello 11:19 22 käsittelyn aikana
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 4 Maakuntavaltuusto Asiat 17-28 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Satu Taavitsainen Hanna Makkula Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Jarno Strengell Unto Pasanen Pöytäkirjan nähtävänä pito Julkipanotodistus Maakuntavaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus oh jeet, pi de tään yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5 Mikke li) (10.12.2018) klo 9.00-15.00.. Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa Raili Repo arkistosihteeri
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 5 Maakuntavaltuusto 17 26.11.2018 Kokouksen avaus Maakuntavaltuusto 26.11.2018 17 Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :ssä määrätään valtuuston toiminnan järjestelyistä seuraa vaa: Maakuntavaltuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Maakuntavaltuuston toimi kauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle maakuntahallituksen puheenjohtaja, ja kokouk sen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheen johtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen kelo 10:02. Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen toivotti maakuntavaltuuston tervetulleeksi Mikkelin kaupungin valtuustosaliin.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 6 Maakuntavaltuusto 18 26.11.2018 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Maakuntavaltuusto 26.11.2018 18 Kuntien edustajainkokous on 23.3.2009 suorittanut maakuntavaltuuston jäsenten vaalin. Kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen on perussopimuksen 20 :n mukaan lähetettävä vä hintään 14 päivää ennen kokousta maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenille sekä jäsen kuntien kunnanhallituksille. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 7 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouksessa käsiteltävistä asioista on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutus ten il moitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla maakuntavaltuuston päättämällä tavalla sa massa ajas sa, kuin mitä maakuntavaltuuston kokouskutsun lähettämisestä on perussopi muk sessa määrät ty. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja jäsenkuntien kunnanhallituk sille 8.11.2018. Samassa yhteydessä kokouskutsu on annettu yleisesti tiedoksi asettamalla se nähtäville maakuntaliiton julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Perussopimuksen 19 :n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan maakuntavaltuuston työjärjes tyksen 12 :n mukaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Suorite tun nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa, onko maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Läsnä oleviksi katsotaan maakuntavaltuuston työjärjestyksen 13 :n mukaan val tuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet kokoukseen, eivätkä ole ilmoittaneet siitä pois tuvansa tai joi ta ei muuten ole todettu poissa oleviksi. Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden nimen huudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. Maakuntavaltuuston jäsenluettelo on sivulla 2. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin, että paikalla oli 59 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Raine Lehkonen saapui kokoukseen kello 10:05.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 7 Maakuntavaltuusto 19 26.11.2018 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Maakuntavaltuusto 26.11.2018 19 Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 32 :n mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkas taa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei maakuntavaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Työjärjestyksen 23 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, ko kouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaali toimi tuksessa, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Strengell ja Unto Pasanen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 8 Maakuntavaltuusto 20 26.11.2018 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuusto 26.11.2018 20 Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan asiat esitellään maakuntavaltuustolle esitys listan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on maakuntahallituksen ehdotus taikka, milloin tarkas tuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. Jos maakuntahallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin maakuntavaltuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 9 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Käyttösuunnitelman muutos 2018 / Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018-2020 100/00.01.02.00/2017 Maakuntahallitus 19.06.2017 102 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaan talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Vuosien 2018 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten on seutukuntakierros sovittu pidettävästi seuraavasti: 22.8.2017 klo 9:00-11:30 Mikkelin seutu/mäntyharjussa 23.8.2017 klo 8:30-11:00 Savonlinnan seutu/savonlinnassa 24.8.2017 klo 9:00-11:30 Pieksämäen seutu/juvalla Tilaisuuksien tarkempi ohjelma ilmoittautumisohjeineen toimitetaan kunnille elokuun alussa. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle. Maakuntaliiton taloussuunnitteluun vaikuttaa keskeisesti maakuntauudistus ja taloussuunnitelmassa lähdetään liikkeelle siitä linjauksesta, että maakuntien liittojen toiminta lakkaa 31.12.2018. Vuoden 2019 alusta liittojen toimina siirtyy liikkeenluovutuksella uudelle perustettavalle maakunnalle. Vuosi 2018 on siis viimeinen toimintavuosi. Näin ollen taloussuunnitelmassa ei maakuntaliitolle osoiteta kustannuksia suunnitelmakauden viimeisille vuosille eli 2019 ja 2020. Nyt laadittavan taloussuunnitelman perustana on maakuntavaltuuston 12.12.2016 hyväksymä liiton talous- ja toimintasuunnitelma kaudelle 2017 2019. Tämän päätöksen mukaan vuoden 2018 talousarvio on vuoden 2017 kaltainen. Maakuntauudistuksen valmisteluun rahoitusta saadaan valtiolta, nyt valmisteella oleva vuoden 2018 talousarvio ei sisällä suoraan osoitettuja resursseja maakuntauudistuksen valmisteluun. Maakuntaliitolla oli vuoden 2017 talousarviota laadittaessaa ylijäämäiä 605 000. Vuodelle 2017 laadittiin 200 000 alijäämäinen budjetti. Samassa yhteydessä valtuusto linjasi myös vuoden 2018 osalta sen, että ko. vuodelle laaditaan 200 000 alijäämäinen budjetti. Tämän jälkeen liitolla on ylijäämää 205 000 ja noin 19 500 edestä osakkeita. Näiden ylijäämien käytöstä maakuntahallitus laatii esityksen valtuustolle. Koska vuosi 2018 on liiton viimeinen toimintavuosi, seurataan talousarvion toteumaa erityisen tarkasti ja asiasta raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle tiiviisti. Vuoden 2019 lopuussa kuntayhtymä puretaan perussopimuksen määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 5. luvun 39 mukaan maakuntaliiton varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenosuuksien suhteessa. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2018 siten, että kuntien jäsenmaksuosuudet säilyvät vuoden
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 10 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 2017 tasolla. Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 04.09.2017 119 Maakuntahallitus linjasi kesäkuun kokouksessaan maakuntaliiton talouden suuntaviivat vuodelle 2018. Kesäkuisen päätöksen taustalla oli maakuntauudistuksen alkuperäinen aikataulu, jonka mukaan vuosi 2018 olisi ollut nykymuotoisen maakuntaliiton viimeinen toimintavuosi. Tämän tiedon pohjalta oli myös laadittu liiton talousarvion linjaukset. Talousarviolinjaukset lähtivät valtuuston joulukuussa 2016 hyväksymästä talous- ja toimintasuunnitelman 2017 2019 raamista, jossa vuoden 2018 talousarvio on vuoden 2017 kaltainen. Tämä tarkoitti sitä, että maakuntaliiton kulut ovat vuoden 2017 tasolla ja niiden kattamiseen liittyvät kuntien maksuosuudet säilyvät entisellään, koska liitolle kertyneitä ylijäämiä käytettäisiin 200 000. Maan hallituksen 5.7.2017 tekemän päätöksen mukaan maakuntauudistuksen valmistelua jatkettiin vuodella ja näin ollen uusi maakuntahallinto aloittaa 1.1.2020. Tällä päätöksellä nykymuotoisten maakuntaliittojen toiminta jatkuu vuoden pidempään aina vuoden 2019 loppuun saakka. Tämä muuttaa oleellisesti maakuntaliiton talousarvion laadinnan pohjan, jonka maakuntahallitus kesäkuun kokouksessa linjasi. Kesäkuussa sovittiin myös jäsenkuntien kanssa käytävän seutukierroksen aikataulu elokuun lopulle. Seutukierros jouduttiin kuitenkin siirtämään, koska maakuntahallituksen on linjattava talouden suuntaviivat uudelleen uuden aikataulun mukaisiksi. Seutukierroksen uudet ajankohdat ovat seuraavat: - 7.9.2017 kello 13 15: Pieksämäen seutu/ Juvan kunnantalolla - 12.9.2017 kello 9-11: Mikkelin seutu/mäntyharjun kunnantalolla - 3.10.2017 kello 12 14: Savonlinnan seutu/savonlinnan kaupungintalolla Uuden tilanteen mukaisen talousarvioesityksen pohjana on vertailu maakuntahallituksen kesäkuun talouslinjaukseen. Oleellinen muutos on maakuntaliitolle kertyneiden ylijäämien käyttö. Ylijäämiä on vuoden 2018 alussa käytössä arviolta noin 400 000 (mikäli vuosi 2017 toteutuu budjetoidun mukaisesti) ja noin 19 000 euron edestä osakkeita. Toiminnan jatkuessa vuoden sijaan kaksi vuotta, ei kertyneitä ylijäämiä voida käyttää aiemmin suunniteltua 200 000 vuonna 2018, koska tällöin liiton maksuvalmius kutistuisi kestämättömäksi. Uuden talouslinjauksen lähtökohtana on pienentää kulurakennetta kesäkuun päätöksen pohjana olleista laskelmista 50 000. Summa on otettu pois liiton asiantuntijapalveluiden ostoista, yhteistoimintaosuuksista ja kalustosta. Ylijäämiä käytettäisiin 100 000 vuonna 2018 (ja 2019). Vastaavasti kuntien maksuosuutta nostettaisiin 50 000 eli 2 % vuoden 2017 tasosta. Kuntien maksuosuutta laskettiin vuodelle 2017 noin 73 000 eli 3 %. Tämä tehtiin 2016 syksyllä tilanteessa, jossa varauduttiin siihen, että 2018 on viimeinen maakuntaliiton toimintavuosi. Nyt esitettävällä 2 % nostolla päädyttäisiin 1 % alemmalle tasolle kun vuonna 2016. Oheinen taulukko konkretisoi asiaa.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 11 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Talosuusuunnitelmassa vuosi 2019 esitettäisiin vuoden 2018 kanssa samansuuruisena ja suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2020 ei esitetä kustannuksia. Koska vuodet 2018 ja 2019 ovat liiton viimeisiä toimintavuosia, seurataan talousarvion toteumaa erityisen tarkasti ja asiasta raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle tiiviisti. Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymä puretaan perussopimuksen määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 5. luvun 39 mukaan maakuntaliiton varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenosuuksien suhteessa. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2018 siten, että kuntien jäsenmaksuosuuksia nostetaan 2 prosentilla vuoden 2017 tasosta. Päätösesitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 23.10.2017 150 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020 on valmisteltu maakuntahallituksen linjausten ja kuntakierroksen palautteen mukaisesti. Jäsenmaksuosuudet muodostavat suurimman osan maakuntaliiton tuloista. Vuodelle 2018 on esitetään kahden prosentin korotusta kuntein maksuosuuksiin. Kokonaisuudessaan korotus on noin 47 000 euroa. Taustalla on vuodelle 2017 tehty kolmen prosentin jäsenmaksuosuuksien lasku, joka liittyi maakuntauudistuksen aiempaan aikatauluun. Tuolloin varauduttiin siihen, että vuosi 2018 olisi ollut nykymuotoisen maakuntaliiton viimeinen toimintavuosi. Maakuntauudistuksen uuden aikataulun mukaan maakuntaliiton toiminta jatkuu vielä vuoden 2019. Tämä vaikuttaa oleellisesti maakuntaliiton talouden suunnitteluun ja maksuvalmiuden säilyttämiseen. Hanketoiminnan tuottoja vuodelle 2018 on arvioitu 537 700 euroa. Maakuntauudistuksen valmistelu tulee kuitenkin vaikuttamaan hankerahoitukseen merkittävästi. Valtio rahoittaa uudistusta niin, että rahoitus osoitetaan maakuntaliitolle. Etelä-Savon maakuntaliitto käsittelee rahoitusta hankkeena ja siitä maksetaan myös muiden uuteen maakuntaan liittyvien toimijoiden kustannuksia. Toimijat laskuttavat maakuntauudistuksen hanketta maakuntaliiton hankekäytäntöjen mukaisesti. Valtionrahoituksen määrä vuodelle 2018 ei vielä lokakuussa ole selvillä. Rahoitusta haetaan useilla eri hankehauilla, jotka ajoittuvat loppuvuoteen 2017 ja alkuvuoteen 2018. Valtionrahoituksen jaksotuksista johtuen täsmennetään talousarviota käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 12 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Koska vuodet 2018 ja 2019 ovat liiton viimeisiä toimintavuosia, seurataan talousarvion toteumaa erityisen tarkasti ja asiasta raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle tiiviisti. Tarvittaessa tehdään muutoksia käyttösuunnitelmaan tai talousarvioon. Maakuntaliiton taloudesta raportoidaan tästä eteenpäin jokaisessa maakuntavaltuuston kokouksessa. Maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvät päätökset voivat edellyttää maakuntavaltuuston kokoontumista aiempaa useammin esim. kaksi kertaa keväällä 2018. Maakuntajohtaja Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018-2020 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi maakuntahallitus esittää valtuustolle, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 13 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Päätösesitys hyväksyttin. Maakuntavaltuusto 20.11.2017 33 Maakuntahallitus: Maakuntavaltuusto hyväksyy liitteenä olevan maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020. Lisäksi valtuusto päättää, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa. Päätösesitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 26.03.2018 46 Sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntaliiton talousarvion, tulee maakuntahallituksen antaa sitä koskevat täytäntöönpanomääräyksensä ja hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma. Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja jakaa valtuuston hyväksy män määrärahan tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. Talousarviovuo den aikana tapahtuvista määrära hasiirroista tulosyksiköiden välillä päättää maakuntahalli tus. Tulo- ja menolajien välisistä siirroista tulosyksikön sisällä päättää maakuntajohtaja. Olennaiset muutokset (yli 20%) on kirjattava päätöksenä päätöspöytäkirjaan. Maakuntahallitus käsittelee talousarvion bruttoperusteisena ja hyväksyy käyttösuunnitelmassa myös hankkeiden tulo- ja menoarviot sekä henkilöresurssit. Käyttösuunnitelmassa hankkeet on otettu huomioon käyttösuunnitelman laadintahetken toteutuman mukaisesti sekä voimassa olevat päätökset huomioon ottaen. Käyttösuunnitelmassa on yksi uusi hanke: Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen (1.5.2018-30.6.2019), jonka omarahoitusosuus vuonna 2018 on 8 300 euroa. Lisäksi kolmea Suomi 100 - hanketta jatkettiin yhdellä kuukaudella vuoden 2018 puolelle. Maakuntauudistukseen liittyvä valmistelu vaikuttaa olennaisesti vuoden 2018 talouteen. Uudistuksen esivalmistelun menoja ja niitä vastaan saatua valtion rahoitusta seurataan hankkeiden alla kahdella eri kustannuspaikalla: yleisvalmistelu II ja ICT-valmistelu. Uudistuksen menoja on käyttösuunnitelmassa yhteensä 1 621 800 euroa ja tuloja 1 579 500 euroa, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 42 300 euroa.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 14 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman alla esitetyn mukaisena:
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 15 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus 22.10.2018 169 Vuosittain annettavilla talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä maakuntahallitus täydentää ja tarkentaa hallintosäännön määräyksiä toimivaltakysymyksissä (subdelegointi) ja ottaa huomioon talousarvion laadinnan jälkeen tapahtuneet toiminnalliset muutokset ja taloudellisen tilanteen. Maakuntahallituksen 26.3.2018 47 hyväksymän Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja jakaa valtuuston hyväksy män määrärahan ja tuloarvion tulosyksiköiden osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Talousarviovuo den aikana tapahtuvista määrärahasiirroista tulosyksiköiden välillä päättää maakuntahalli tus.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 16 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu vaikuttaa olennaisesti vuoden 2018 talouteen. Maakuntahallitus hyväksyi 26.3.2018 46 käyttösuunnitelmalla maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun 1 579 500 euron tulot ja 1 621 800 euron menot, jolloin uudistuksen omarahoitusosuudeksi maakuntaliitolle jäi 42 300 euroa. Käyttösuunnitelman laatimisen aikaan oletuksena oli, että väliaikaishallinto aloittaa toimintansa 1.6.2018. Aloituksen lykkäännyttyä maakuntaliitto jatkaa uudistuksen esivalmistelua edelleen. Siitä aiheutuu maakuntaliitolle budjetoimattomia kustannuksia mm. henkilöstökustannuksista ja asiantuntijapalvelujen ostoista. Valtiovarainministeriöltä saadaan valtionavustusta maakunta- ja sote-uudistuksen yleiseen valmisteluun, ICT-valmisteluun ja maakunnan sote-koordinaatorin kustannuksiin. Tähän mennessä avustusta on myönnetty Etelä-Savolle yhteensä 5 490 101 euroa. Uudistuksen esivalmistelun menoja ja niitä vastaan saatua valtion rahoitusta seurataan hankkeiden alla viidellä eri kustannuspaikalla: Yleisvalmistelu II, ICT-valmistelu, Sote-koordinaattori, Yleivalmistelu III, ICT-valmistelu II. Esitetyssä käyttösuunnitelman muutoksessa uudistuksen kokonaistulot ovat 2 767 300 euroa ja kokonaismenot 2 854 600 euroa, jolloin maakuntaliiton omarahoitusosuudeksi jää 87 300 euroa. Kustannuspaikkakohtaiset määrät selviävät alla olevasta taulukosta. Lisäksi käyttösuunnitelman muutoksella on huomioitu neljä alkuperäisen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkanutta hanketta. Niistä jää maakuntaliitolle omarahoitusosuuksia yhteensä 15 700 euroa. Henkilöstökustannuksia, jotka kuuluvat Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen-hankkeelle, oli alkuperäisellä käyttösuunnitelmalla budjetoitu Aluesuunnitteluyksikölle. Ko. menot siirretään yksilöltä hankkeelle. Hankekohtaiset luvut ovat alla olevassa taulukossa. Käyttösuunnitelman muutoksella esitetyt 68 700 euron omarahoitusosuuksien lisäämiset katetaan Luottamushenkilöhallinnon ja Viraston menoja vähentämällä. Mm. henkilöstökulut muodostuvat budjetoitua pienemmiksi uudistuksen valmistelun jatkuessa ennakoitua pidempään. Maakuntaliiton henkilöstö osallistuu uudistuksen valmisteluun ja henkilöstökuluja siirtyy siltä osin uudistuksen kuluksi. Em. perusteluin on tarpeen muuttaa vuoden 2018 käyttösuunnitelmaa alla esitetyn mukaisesti.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 17 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 käyttösuunnitelman muutoksen yllä esitetyn mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää, että ei ole tarvetta tehdä talousarvion muutosesitystä maakuntavaltuustolle, koska talousarvio sitoo maakuntahallitusta nettotoimintatulojen ja -menojen sekä rahoitustulojen ja -menojen tasolla. Käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset viedään kuitenkin tiedoksi maakuntavaltuustolle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntavaltuusto 26.11.2018 21
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 18 Maakuntahallitus 102 19.06.2017 Maakuntahallitus 119 04.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Maakuntavaltuusto 33 20.11.2017 Maakuntahallitus 46 26.03.2018 Maakuntahallitus 169 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 21 26.11.2018 Maakuntahallitus: Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman muutoksen. Merkittiin tiedoksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 19 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 - talousarvio 2019 119/00.01.02.00/2018 Maakuntahallitus 18.06.2018 100 Talousarvion laadinta vuodelle 2019 lähtee maakuntavaltuuston 20.11.2017 hyväksymästä liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta 2018 2020. Tämän päätöksen mukaan vuoden 2019 talousarvio on vuoden 2018 kaltainen. Esityslistan lähdön aikaan maakuntauudistuksen aikataulu on avoimena ja se vaikuttaa liiton taloussuunnitteluun oleellisesti. Keskeistä on se, onko vuosi 2019 nykymuotoisen maakuntaliiton viimeinen toimintavuosi. Maakuntaliitolla on edellisten vuosien ylijäämiä noin 550 000 euroa, joiden käytöstä linjaukset voidaan tehdä sen mukaan, miten maakuntauudistuksen aikataulu vaikuttaa nykymuotoisen maakuntaliiton toiminta-aikaan. Maakuntaliitto tekee vuosittain perussopimuksensa mukaisen seutukierroksen, jossa kuntien kanssa neuvotellaan liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista. Tässä aikataulujen avoimessa tilanteessa seutukierroksen aikataulu on tarkoituksenmukaista päättää vasta elokuussa. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus käy lähetekeskustelun maakuntaliiton talousarvion laadinnan pohjaksi. Maakuntahallitus palaa asiaa elokuun kokouksessa, kun maakuntauudistuksen aikatauluu on saatu lisätietoa. Maakuntahallitus 27.08.2018 121 Maakuntahallitus käsitteli alustavasti maakuntaliiton talousarvioin linjauksia kesäkuun kokouksessa. Kesäkuun kokouksen jälkeen maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin aina 2021 alkuun ja näin ollen nykymuotoisten maakuntaliittojen toimina jatkuu vielä ainakin kaksi kokonaista vuotta. Maakuntaliitto käy perussopimuksensa mukaisesti vuosittain jäsenkuntiensa kanssa neuvotelut talouden ja toiminnan painopisteistä. Seutukierroksen ajankohdat ovat seuraavat: - 11.9.2018 kello 9:30 11:00: Pieksämäen seutu/ Pieksämäen kaupungintalolla, Kauppakatu 1 (Kellarin kokoushuone Holvi 1) - 14.9.2017 kello 9:00 10:30: Mikkelin seutu/mikkelin kaupungintalolla, Raatihuoneenkatu 8-10 (Hallituksen huone) - 18.9.2018 kello 9:30-11:00: Savonlinnan seutu/sulkavan kunnantalo, Kauppatie 1 (Valtuustosali) Valmisteleilla olevat talousarviolinjaukset lähtevät valtuuston marraskuussa 2017 hyväksymästä talous- ja toimintasuunnitelman 2018 2020 raamista, jossa vuoden 2019 talousarvio on vuoden 2018 kaltainen. Kulukehitykseen vaikuttavat jonkin verran tammikuun 2018 mukaiseen
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 20 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 työehtosopimukseen sisältyvät palkankorotukset, joita vuodelle 2019 osuu useita. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelussa huomioidaan maakuntaliitolle kertyneiden ylijäämien käyttö siitä näkökulmasta, että nykymuotoinen toiminta jatkuu kaksi vuotta. Ylijäämiä on vuoden 2019 alussa käytössä arviolta noin 450 000 (mikäli vuosi 2018 toteutuu budjetoidun mukaisesti) ja noin 19 000 euron edestä osakkeita. Näin ollen valmistelussa esitetään, että kuntien maksuosuudet pidetään vuoden 2018 tasolla ja edellisten vuosien ylijäämiä käytetään 150 000. Talousarviota valmistellaan siis 150 000 alijäämäiseksi. Talosuusuunnitelmassa vuosi 2020 esitettäisiin vuoden 2019 kanssa saman suuruisena ja suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2021 ei esitetä kustannuksia. Koska vuodet 2019 ja 2020 ovat liiton viimeisiä toimintavuosia, seurataan talousarvion toteumaa erityisen tarkasti ja asiasta raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle tiiviisti. Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymä puretaan perussopimuksen määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 5. luvun 39 mukaan maakuntaliiton varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenosuuksien suhteessa. Esitetty valmistelu koskee maakuntaliiton perustoimintaa. Ylijäämien puitteissa hallituksella on tämän kokouksen esityslistalla käsittelyssään perustettavaan talous- ja henkilöstö-, ja ICT-hallinnon yhtiön perustamiseen osallistuminen ja sen mahdolliseen pääomittamiseen liittyvä pykälä. Vuoden 2019 talousarviovalmistelua ja talous- ja henkilöstö-, ICT-hallinnon yhtiön perustamiseen osallistumista on syytä katsoa kokonaisuutena jos sillä on vaikutuksia maakuntaliiton ylijäämien käyttöön joko kuluvana vuonna tai vuonna 2019. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2019 siten, että kuntien jäsenmaksuosuudet ovat vuoden 2018 tasolla ja kertyneitä ylijäämiä käytetään 150 000 euroa. Maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä kuulumaan seuraavasti: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2019 siten, että kuntien jäsenmaksuosuutta nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä (yhteensä 25 000 euroa) ja kertyneitä ylijäämiä käytetään 125 000 euroa. Maakuntajohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 24.09.2018 148 Maakuntaliitolla on käynnissä talous- ja toiminta suunnitelmaan liittyvä kuntakierros ajalla 11.-18.9.2018. Hallituksen kokouksessa käydään läpi kuntien näkemykset maakuntaliiton toiminnan ja talouden suunnitteluun. Maakuntajohtaja Maakuntahallitus merkitsee kuntakierroksen palautteen tiedoksi ja talousarvion jatkovalmistelun
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 21 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 ohjeeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus 22.10.2018 170 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 on valmisteltu maakuntahallituksen linjausten ja kuntakierroksen palautteen mukaisesti. Jäsenmaksuosuudet muodostavat suurimman osan maakuntaliiton tuloista. Vuodelle 2019 esitetään yhden prosentin korotusta kuntien maksuosuuksiin. Kokonaisuudessaan korotus on noin 24 300 euroa. Maakuntauudistuksen valmistelu aikataulumuutoksineen on vaikuttanut liiton talouden suunnitteluun merkittävästi vuodesta 2016 alkaen. Vuodelle 2017 kuntien maksuosuuksia laskettiin 3 % ja maakuntauudistuksen aikataulun muuttuessa ja sitä myöten liiton toiminnan jatkuessa vuotta pidempään, nostettiin kuntien maksuosuutta vuodelle 2018 2 %. Vuoden 2019 talousarvioesityksen sisältämä prosenttiyksikön korotus tuo kuntien maksuosuudet 2016 tasolle. Talouden suunnittelussa on lähdetty siitä, että nykymuotoisen maakuntaliiton toiminta siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen maakuntaan. Näin ollen maakuntaliitolla käytössä olleita ylijäämiä on käytetty laatimalla alijäämäiset talousarviot jo kahdelle edeltävälle vuodelle. Myös talousarviovuodelle 2019 esitetään 125 000 euroa alijäämäistä tulosta. Suunnitelmakauden vuodelle 2020 esitetään alijäämää 150 000 euroa, sillä tämänhetkisen aikataulun mukaan se on viimeinen nykymuotoisen maakuntaliiton toimintavuosi. Näin ollen suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2021 ei ole esitetty kuluja. Talousarvio 2019 sisätää ensimmäisen kerran investointiosan, joka liittyy Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien yhdessä valmistelemaan ja perustettavaan talous-, henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Talousarvio sisältää esityksen, että maakuntaliitto on mukana pääomittamassa uutta yhtiötä. Investointi kohdistuu seuraavasti: Osakkeet jakautuvat Inhouse-yhtiö 50 000 euroa 1389 osaketta (36 euroa kappale) ja Outhouse-yhtiö 10 000 euroa 2500 (4 euroa kappale) osaketta. Kokonaisuudessaan investointi olisi 60 000.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 22 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntauudistuksen on määrä siirtyä omaan organisaatioon vuoden 2019 alusta, jolloin valmistelurahoitus ei enää kulkisi maakuntaliiton kautta. Mikäli uudistuksen päätöksenteko menee vuoden 2019 puolelle, huolehtii maakuntaliitto uudistuksen valmistelun taloudesta ja koordinoinnista niin kauan kun sille on tarve. Maakuntajohtaja Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi maakuntahallitus esittää valtuustolle, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntaliiton virastolla annettiin oikeudet tehdä asiakirjaan vielä stilistisiä korjauksia ja
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 23 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 täsmennyksiä. Satu Taavitsainen poistui kokouksesta kello 11.33 170 käsittelyn aikana Maakuntavaltuusto 26.11.2018 22 Maakuntahallitus: Maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021. Lisäksi maakuntavaltuusto päättää, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kaksi maakuntahallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä: Esa Valkonen esitti, että kuntien maksuosuutta vuodelle 2019 ei koroteta. Valkosen esitys ei saanut kannatusta, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen. Tiina Stranden esitti, että toimintasuunnitelman sivulle 11 kappaleeseen Arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: Maakuntaliitto torjuu ilmastonmuutosta aktiivisin toimin, varautuu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kaikessa kehittämissuunnittelussa sekä edistää vähähiilisten hankkeiden syntymistä. Kerttu Hakala kannatti Strandenin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu. Suoritetaan äänestys. Maakuntahallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Strandenin kannatettua esitystä äänestävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuutona. Äänestyksessä annettiin 54 JAA ääntä ja 9 EI ääntä, tyhjiä ääniä ei annettu (yhteensä 63 ääntä). Äänestyksen tulos liitteenä. Puheenjohtaja totesin, että maakuntahallituksen esitys on voittanut. Päätösehdotus hyväksyttiin. Leena Pekkanen poistui kokouksesta kello 11:14, Kari Ojala poistui kokkouksesta kello 11:19 ja Auvo Kokkonen poistui kokouksesta kello 11:19. Liitteet Liite 1 Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 - esitys maakuntavaltuustolle Liite 2 Äänestyksen tulos
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 24 Maakuntahallitus 122 27.08.2018 Maakuntahallitus 147 24.09.2018 Maakuntavaltuusto 23 26.11.2018 Maakuntaliiton osallistuminen talous-, henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiön perustamiseen ja sen budjettivaikutukset 82/00.01/2017 Maakuntahallitus 27.08.2018 122 Tausta Etelä-Savon talous- ja henkilöstöhallinnon valmisteluun nimetty neuvotteluryhmä kävi kaksiosaisen neuvottelumenettelyn eri toimijoiden kanssa joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018. Neuvotteluryhmässä olivat edustettuina Etelä-Savon neljä kuntayhtymää (Essote, Sosteri, Vaalijala ja maakuntaliitto) sekä Mikkelin kaupunki. Neuvotteluihin kutsuttiin tällä hetkellä toimivista yhtiöistä Monetran, Kuntapron ja Taitoan lisäksi myös kolmen naapurimaakunnan yhtiöt Saita, Siun talous sekä Provincia. Neuvotteluryhmä päätyi maaliskuussa 2018 yksimielisesti esittämään yhteistyötä Etelä- Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntien kanssa. Jatkotyössä mukana ovat olleet Etelä-Karjalassa toimiva Saita Oy, joka tuottaa sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita että ICT-palveluita, Pohjois-Karjalassa toimivat Siun Talous Oy, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy. Kevään aikana on valmisteltu kolmen maakunnan yhteisen yhtiön perustamista. Tavoitteena on ollut saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli. Ratkaisulla haetaan vahvaa maakunnallista osaamista ja työpaikkojen säilyttämistä kaikissa maakunnissa. Yhteistyöllä on mahdollista saada kasvatettua palvelujen volyymiä, mikä puolestaan vähentää haavoittuvuutta ja parantaa laatua. Laajempi yhteistyö alentaa yksikkökustannuksia ja mahdollistaa yhteisen ja kustannustehokkaan kehittämistyön. Kevään aikana valmisteltiin lakitoimistokumppanin kanssa perustamisasiakirjaluonnokset yhtiölle sekä toteutettiin ns. due diligence -arviointi, jossa käytiin läpi uuden yhtiön henkilöstöön, sopimuksiin ja juridiikkaan liittyviä riskejä. Syksyn aikataulu yhtiön perustamisessa Tavoitteena on, että syksyn aikana Etelä-Savon kuntayhtymät voisivat ottaa kantaa yhtiön perustamiseen, sen omistamiseen sekä palvelujen ostamiseen liittyviin asioihin. Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa palvelutuotanto 1.1.2019. Etelä-Savon organisaatioiden mahdolliset liikkeenluovutukset tapahtuisivat aikaisintaan vuoden 2019 loppupuolella. Etelä-Savon maakunnan omistusosuus ja sitä kautta päätösvalta yhtiössä riippuu lopputilanteessa siitä, kuinka moni kunta on mukaan lähtevien kuntayhtymien lisäksi myös halukas lähtemään yhteistyöhön mukaan. Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnissa valtaosa kunnista on mukana maakuntien nykyisissä palvelukeskusyhtiöissä. Etelä-Savossa Mikkelin kaupunki on tehnyt ratkaisun olla mukana uudessa yhtiössä. Uusi talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskusyhtiö muodostuisi siis kolmesta nykyisestä yhtiöstä sekä uusista omistaja-asiakkaista Etelä-Savosta. Käytännössä perustetaan kaksi erillistä yhtiötä: inhouse-yhtiö ja outhouse-yhtiö. Inhouse-yhtiö palvelee asiakkaita, jotka ovat sidosyksikköasemassa ja voivat ostaa yhtiöltä palveluita ilman kilpailutusvelvoitetta. Inhouse-yhtiön palvelunkäyttäjien täytyy olla yhtiön omistajia ja käyttää määräysvaltaansa yhtiöön. Määräysvallan toteuttamiseen riittää esimerkiksi jäsenyys yhtiön hallituksessa tai asiakasneuvottelukunnassa. Suunnitellun inhouse-yhtiön liikevaihto asettuisi viimeisimpien arvioiden mukaan alkuvaiheessa 55 miljoonan euron kokoluokkaan ja työntekijöitä siinä olisi noin 430. Etelä-Savon mukana olevien kuntayhtymien osuus työntekijöistä olisi noin 50. Kokoluokaltaan yhtiö asettuisi maassa toimivien vastaavien
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 25 Maakuntahallitus 122 27.08.2018 Maakuntahallitus 147 24.09.2018 Maakuntavaltuusto 23 26.11.2018 yhtiöiden joukossa suurimpien joukkoon. Inhouse-yhtiöllä on eri osakesarjat eri maakunnille. ES-osakkeet; Etelä-Savon alueen osakkaille PK-osakkeet; Pohjois-Karjalan alueen osakkaille EK-osakkeet; Etelä-Karjalan alueen osakkaille Y-osakkeet; uusille asiakkaille maakuntasarjojen ulkopuolelta Osakesarjojen kokonaismäärät laskettu maakuntien väkiluvun mukaan ES-osakkeet; enintään 31 % osakepääomasta PK-osakkeet; enintään 37 % osakepääomasta EK-osakkeet; enintään 29 % osakepääomasta Y-osakkeet; enintään 3 % osakepääomasta (ei perustu väkilukuun) Etelä-Savon osakkeita tarjotaan ensi vaiheessa Mikkelin kaupungille sekä kuntayhtymille: Essotelle, Sosterille, Vaalijalalle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle. Maakuntaosakkeita jaetaan palveluiden käytön suhteessa, jakamattomat jäävät yhtiön haltuun myöhemmin merkittäväksi. Etelä-Savon omistusosuuden ja sitä kautta vaikutusvallan kannalta on merkityksellistä, ostetaanko yhtiöstä esimerkiksi vain talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja vai myös ICT-palveluja. Jos ostetaan kaikkia edellä mainittuja palveluja, väkilukua painotetaan 100 %:lla. Jos ostetaan vain talous- ja henkilöstöpalveluja, väkiluvun painotus on 50 %. Etelä-Savon osakesarjan sisällä omistusten jakautuminen voidaan sopia halutulla tavalla. Mikkelin kaupunki on jo Saita Oy:n osakkeenomistaja sekä palvelujen käyttäjä. Uuden yhtiön perustamisen yhteydessä Mikkelin kaupungille tarjotaan niin ikään suurempaa omistusosuutta yhtiöstä. Uuden yhtiön perustamisen yhteydessä myös nykyisten yhtiöiden arvo on määritetty. Nykyisten yhtiöiden arvostus perustuu puhtaasti substanssiarvoon (varat-velat). Arvostuksessa ei ole huomioitu liikearvoa (good will) tai tulevia tuotto-odotuksia. Sekä olemassa olevat yhtiöt että Etelä-Savon organisaatiot maksavat osakkeesta saman hinnan joko apporttina (esim. siirtyvää omaisuutta) tai rahana. Uuden inhouse-yhtiön osakkeen hinnaksi on määritelty 36 /osake, jolla aloittavalle yhtiölle varmistetaan riittävä pääoma. Osakkeesta 1 euro menee sidottuun osakepääomaan ja 35 /osake vapaan oman pääoman rahastoon, josta se on tarvittaessa palautettavissa omistajille. Viikolla 34 Etelä-Savon kuntayhtymiltä ja Mikkelin kaupungilta tullaan tiedustelemaan halukkuutta ostaa uuden inhouse-yhtiön osakkeita ja tätä kautta sijoittaa pääomaa aloittavaan yhtiöön. Inhouse-yhtiön osalta Etelä-Savon kuntayhtymillä on mahdollista sijoittaa enimmillään noin 500 000 euroa yhtiöön ostamalla 13 948 osaketta. Mikkelin kaupungin osuus olisi lisäksi enimmillään noin 190 000 euroa ja 5439 osaketta. On tärkeää, että maakunta on edelleen mukana valmistelemassa uuden yhtiön toimintaa. Osakkeenomistajilla on maakuntasarjoittain oikeus nimetä yhtiön hallitukseen jäseniä seuraavasti. Suurin osakkeenomistaja saa nimetä yhden jäsenen ja toiseksi suurin yhden jäsenen. Jos näiden kahden lisäksi omistajia on vähintään kolme, nämä loput omistajat saavat nimetä yhden hallituksen jäsenen. Jos Etelä-Savon organisaatiot pääomittavat yhtiötä (ostavat osakkeita) yhteensä noin 690 000 eurolla ja alkavat ostaa talous-, henkilöstö- ja ICT-palveluja yhtiöltä, maakunnan osuus jaossa olevista osakkeista olisi 26 %. Osuus voi kasvaa, jos maakunnan alueen kunnat haluavat lähteä omistamaan yhtiötä ja käyttämään sen palveluja. Vastaavasti, jos maakunnan organisaatiot merkitsevät vähemmän osakkeita, osuus osakkeista pienenee. Inhouse-yhtiön lisäksi perustettava outhouse-yhtiö voi tuottaa palveluja vapaammin ja toimia markkinoilla ilman sidosyksikkörajoitteita. Yhtiö tuottaa palveluita ulkopuolisille tilaajille sekä
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 26 Maakuntahallitus 122 27.08.2018 Maakuntahallitus 147 24.09.2018 Maakuntavaltuusto 23 26.11.2018 osakkailleen mukaan lukien osakkaiden konserniin kuuluvat yhteisöt. Yhtiön liikevaihto alkuvaiheessa on arvioitu 2,3 miljoonaksi euroksi ja henkilöstövahvuus vajaaksi kahdeksikymmeneksi. Etelä-Savon kuntayhtymillä ja Mikkelin kaupungilla on mahdollisuus ostaa myös outhouse-yhtiön osakkeita. Tätä halukkuutta tiedustellaan myös viikolla 34. Outhouse yhtiöllä on vain yksi osakesarja, joten kaikki osakkaat ovat samassa asemassa. Osakkeiden kokonaismäärä ja alussa osakeantiin laskettavien osakkeiden määrä on laskettu samalla periaatteella kuin inhouse-yhtiössä Etelä-Savon kuntayhtymät ja Mikkelin kaupunki voivat merkitä 22 % osakepääomasta PK-osapuolet (Pttk ja Siun Talous) merkitsevät 34 % osakepääomasta EK-osapuolet (Saita) merkitsevät 29 % osakepääomasta Jakamattomat osakkeet jäävät yhtiön haltuun ja ne voidaan antaa merkittäväksi hallituksen päätöksellä. Niitä voidaan myöhemmin mitätöidä, mikäli osakkeille ei ole tarvetta Uuden outhouse-yhtiön osakkeen hinnaksi on määritelty 4 /osake, jolla aloittavalle yhtiölle varmistetaan riittävä pääoma. Outhouse-yhtiö aloittaa kädestä suuhun -rahoituksella eli palvelulaskutuksen katettava menot. Osakkeesta 1 euro menee sidottuun osakepääomaan ja 3 /osake vapaan oman pääoman rahastoon, josta se on tarvittaessa palautettavissa omistajille. Vaikka ensi vaiheessa osakkeiden ostomahdollisuutta tarjotaan Mikkelin kaupungille ja maakunnan kuntayhtymille, jatkossa kaikkien Etelä-Savon kuntien on mahdollista ostaa yhtiöiden osakkeita. Maakuntaliiton osuus yhtiön perustamisessa Etelä-Savon maakuntahallitus on käsitellyt talous- ja henkilöstö-, ja ICT-hallinnon yhtiön perustamista ja maakuntaliiton roolia valmistelussa useita kertoja kuluneen vuoden aikana. Maakuntahallitus hyväksyi Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen huhtikuun kokouksessaan (Maakuntahallitus 23.04.2018 57). Aiesopimuksen jälkeen valmistelu on edennyt edellä kuvatun mukaisesti. Maakuntaliitto on ollut koordinoija Etelä-Savossa yhtiön valmistelussa. Nyt on ajankohtaista ratkaista maakuntaliiton rooli yhtiön perustamisessa pääomittamisen/osakkeiden ostamisen osalta. Maakuntaliiton ratkaisun yhteydessä tulee ottaa huomioon tämän kokouksen esitsylistalla oleva pykälä " Maakuntaliiton talouden suuntaviivat vuosille 2019-2021". Talouden linjauksissa esitys maakuntahallitukselle 27.8.2018 kokoukseen on, että liitolla käytössään olevia ylijäämiä (yhteensä 450 000 vuoden 2019 alussa) käytetään sekä vuonna 2019 ja 2020 150 000 euroa/vuosi yhteensä siis 300 000. Oletuksena on, että vuosi 2020 on maakuntaliiton viimeinen toimintavuosi. Mikäli mahdollinen pääomittaminen tapahtuisi vuoden 2018 aikana, edellyttää se budjettimuutoksen valmistelua maakuntavaltuustolle. Mahdollinen pääomittaminen tapahtuisi siis maakuntaliitolla käytössä olevien edellisten vuosien ylijäämillä. Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584 Maakuntajohtaja Maakuntahallitus linjaa osallistuuko maakuntaliitto perustettavan talous- ja henkilöstö-, ja ICT-hallinnon yhtiön pääomittamiseen/osakkeiden ostamiseen. Hallitus linjaa lisäksi sen vaikutukset ja toimenpiteet joko vuoden 2018 (budjettimuutos) tai vuoden 2019 (talousarvioesityksen linjaukset) talouteen sekä asian valmisteluun valtuustolle. Maakuntahallitus linjasi, että maakuntaliitto osallistuu perustettavan talous- ja henkilöstö-, ja
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2018 27 Maakuntahallitus 122 27.08.2018 Maakuntahallitus 147 24.09.2018 Maakuntavaltuusto 23 26.11.2018 ICT-hallinnon yhtiön pääomittamiseen/osakkeiden ostamiseen. Kustannusvaikutukset valmistellaan osana vuoden 2019 talousarviota. Maakuntahallitus 24.09.2018 147 Maakuntahallituksen elokuun kokouksen jälkeen yhtiöiden valmisteluun liittyen on kaikille yhtiön valmiselussa mukana oleville organisaatioille tullut pyyntö viedä päätöksentekoon seuraavat asiat: 1. Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n perustamisen hyväksyminen. 2. Paljonko Etelä-Savon maakunta merkitsee uusien yhtiöiden osakkeita 3. Liitteenä olevien Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n yhtiöjärjestys ja osakesopimusluonnosten hyväksyminen ja omistajan sitoutuminen sopimuksiin liittymissopimuksella. Lisäksi pyyntö nimetä viranhaltijalle valtuudet viimeistellä asiakirjojen yksityiskohdat sekä liitteet. 4. Hallitusten jäsenten nimeäminen uusiin yhtiöihin osakassopimusten mukaisesti Pyynnössä päätökset toivotaan 28.9.2018 mennessä. Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa kyselyyn maakuntavaltuuston kokousaikataulussa. Maakuntahallitus on valmistellut maakuntaliiton osallistumista perustettavaan Talous-, henkilöstö-, ja ICT-yhtiöön yli vuoden ajan. Hallitus valmistelee kokonaisuuden maakuntavaltuuston päätettäväksi. Valmistelun pohjana on hallituksen keväällä 2018 hyväksymä aiesopimus ja elokuun maakuntahallituksen päätös asian valmistelemistesta osana vuoden 2019 talous- ja toimintasuunnitelmaa. Hallitus käy kokouksessa läpi laajan liitemateriaalin. - Liite 1.1 Inhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos (julkinen) - Liite 1.2 Inhouse Oy osakassopimusluonnos (julkinen) - Liite 1.2.1 Inhouse Oy osakassopimuksen liite; osakkeita saamattomat osapuolet (ei julkinen) - Liite 2.1 Outhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos (julkinen) - Liite 2.2 Outhouse Oy osakassopimusluonnos (julkinen) - Liite 3 Liittyminen osakassopimukseen (sama liite Inhouse Oy ja Outhouse Oy - julkinen) Maakuntajohtaja 1. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuusolle, että Etelä-Savon maakuntaliitto hyväksyy Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n perustamisen. 2. Maakuntahalltus esittää maakuntavaltuustolle, että Etelä-Savon maakuntaliitto merkitsee uusien yhtiöiden osakkeita osana vuoden 2019 talousarvioita investointina yhteensä 60 000 eurolla. Osakkeet jakautuvat seuraavasti Inhouse-yhtiö 50 000 euroa 1389 osaketta (36 euroa kappale) ja Outhouse-yhtiö 10 000 euroa 2500 (4 euroa kappale) osaketta 3. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevien Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n yhtiöjärjestys- ja osakesopimusluonnokset ja omistajan sitoutumisen sopimuksiin liittymissopimuksella. Lisäksi hallitus antaa maakuntajohtajalle valtuudet viimeistellä asiakirjojen yksityiskohdat sekä liitteet. 4. Maakuntahallitus nimeää yhtiöiden hallitusten jäsenet Etelä-Savon maakuntaliiton osalta osakassopimusten mukaisesti sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on tehnyt edellämainitut päätökset Etelä-Savon maakuntaliiton osalta. Päätösehdotus hyväksyttiin.