Isännöinti Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1 Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1 osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.6.2018 kello 10.00, Holiday Club SPA Kuusamon Tropiikin kokoustiloissa, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 6.6.2018 27.6.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 6 päivänä kesäkuuta 2018. Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1 hallitus Liitteet: esityslista, tilintarkastuskertomus, toimintakertomus v. 2017, tilinpäätös v.2017 ja talousarvio v.2018 ja 2019. Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1 yhtiön yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa 27.6.2018 klo 10.00., päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 030687 0200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
Isännöinti Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1 Kuusamo Esityslista Varsinainen yhtiökokous 27.6.2018 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 6.6.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere 6.6.2018 27.6.2018 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 9. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2017 31.12.2017 voitto 4 072,17 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan. 11. Käsitellään talousarvio vuodelle 2019 sekä vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavat vastikkeiden suuruudet vuodelle 2019. 12. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta. Edellisellä tilikaudella tilintarkastajan on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Veikko Terho 14. Muut esille tulevat asiat 15. Kokouksen päättäminen Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 030687 0200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1 Talousarvio 1.1. - 31.12.2018 ja 1.1.-31.12.2019 Y-tunnus 2276133-7 1.1. - 31.12.2017 1.1. -31.12.2017 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2019 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio LIIKEVAIHTO Perusvastikkeet alv0% 111600,00 111599,50 120280,00 120280,00 Palveluvastikkeet alv 0% 72000,00 81900,00 72000,00 80000,00 Muut kiinteistön tuotot 0,00 126,16 0,00 0,00 ALV-vastike, edell. vuosilta Liikevaihto yhteensä 183600,00 193625,66 192280,00 200280,00 Käyttökorvaukset 0,00 245,00 0,00 0,00 Poistot 0,00 510,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut kulut Hallinto 6100 Yhtiökokouskulut 1000,00 0,00 1100,00 1100,00 6102 Hallituksen kokouskulut 100,00 72,00 100,00 100,00 6114 Isännöinti 14500,00 14164,44 14800,00 14800,00 6120 Tilintarkastus 1100,00 1041,60 1200,00 1200,00 6125 Perintäkulut 500,00 528,98 500,00 550,00 6140 Puhelin, faxi 0,00 0,00 0,00 0,00 6145 Postikulut 700,00 1427,40 700,00 1500,00 6150 Pankkikulut 650,00 600,67 650,00 650,00 6170 Muut hallinnon kulut 200,00 125,00 200,00 200,00 Yhteensä Hallinto 18750,00 17960,09 19250,00 20100,00 Käyttö ja huolto Siivous Vuokrat Muut hoitokulut 6210 Kuluvat käyttötarvikkeet 7500,00 5231,87 8000,00 8000,00 6230 Pienkalusto 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 6250 Vastaanottopalvelut 8500,00 8170,91 8800,00 8800,00 Yhteensä Käyttö ja huolto 17000,00 13402,78 17800,00 17800,00 6350 Siivous 28000,00 28487,82 28500,00 28500,00 6355 Suursiivoukset 8000,00 6637,27 8300,00 8300,00 6360 Pesula 21000,00 20432,25 21500,00 21500,00 Yhteensä Siivous 57000,00 55557,34 58300,00 58300,00 6480 Vastikevuokrat omat.os 101 000,00 100 880,00 101 000,00 101 000,00 6600 Tiedottaminen / Osakasleht 800,00 743,64 800,00 800,00 6607 Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 6620 Muut kulut 0,00 108,00 0,00 0,00 6625 Hoitokulujen alv 0,00 0,00 0,00 0,00 6700 Luottotappiot 1500,00 1281,23 1500,00 1500,00 6701 Luottotappioiden palautukse 0,00-515,51 0,00 0,00 Yhteensä Muut hoitokulut 2300,00 851,64 2300,00 2300,00 Kiinteistön hoitokulut yhtee 196 050,00 189 417,57 198 650,00 199 500,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO -12450,00 3942,99-6370,00 780,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuot 0,00 129,18 0,00 0,00 Ylimääräiset lainaosuussuor 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoitus 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhte 0,00 129,18 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -12450,00 4072,17-6370,00 780,00 VASTIKKEET 2018 50 Perusvastike Tyyppi Kerros / pinta-ala Perusvastike Palveluvastike Yhteensä 2018 1 mh + parvi + kt +s 2 78 m2 241,80 195,00 436,80 12090,00 1 mh + parvi + kt +s 2 64 m2 198,40 160,00 358,40 9920,00 1 mh + parvi + kt +s 2 73 m2 226,30 182,50 408,80 11315,00 1 mh + parvi + kt +s 2 64 m2 198,40 160,00 358,40 9920,00 2 mh + kt + s 2 54 m2 167,40 135,00 302,40 8370,00 2 mh + kt + s 2 57 m2 176,70 142,50 319,20 8835,00 2 mh + kt + s 2 61 m2 189,10 152,50 341,60 9455,00 2 mh + kt + s 3 61 m2 189,10 152,50 341,60 9455,00 2 mh + kt + s 3 61 m2 189,10 152,50 341,60 9455,00 2 mh + kt + s 2 63 m2 195,30 157,50 352,80 9765,00 3 mh + kt + s 3 77 m2 238,70 192,50 431,20 11935,00 2 mh + kt + s 3 63 m2 195,30 157,50 352,80 9765,00 yht. 776 m 2 2405,60 1940,00 4345,60 120280,00 VASTIKKEET 2019 Perusvastike Tyyppi Kerros / pinta-ala Perusvastike Palveluvastike Yhteensä 2019 1 mh + parvi + kt +s 2 78 m2 241,80 195,00 436,80 12090,00 1 mh + parvi + kt +s 2 64 m2 198,40 160,00 358,40 9920,00 1 mh + parvi + kt +s 2 73 m2 226,30 182,50 408,80 11315,00 1 mh + parvi + kt +s 2 64 m2 198,40 160,00 358,40 9920,00 2 mh + kt + s 2 54 m2 167,40 135,00 302,40 8370,00 2 mh + kt + s 2 57 m2 176,70 142,50 319,20 8835,00 2 mh + kt + s 2 61 m2 189,10 152,50 341,60 9455,00 2 mh + kt + s 3 61 m2 189,10 152,50 341,60 9455,00 2 mh + kt + s 3 61 m2 189,10 152,50 341,60 9455,00 2 mh + kt + s 2 63 m2 195,30 157,50 352,80 9765,00 3 mh + kt + s 3 77 m2 238,70 192,50 431,20 11935,00 2 mh + kt + s 3 63 m2 195,30 157,50 352,80 9765,00 yht. 776 m 2 2405,60 1940,00 4345,60 120280,00