Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 26.2.2019

1. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2018 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma ja tase 2018 1.4 Yhteenveto talouden tunnusluvuista 1.5 Toimintakatsaus vuodesta 2018 1.6 Tilintarkastastuskertomus 2018 2. Pelihinnasto 2019 3. Osakasedut 2019 4. Talousarvio 2019

Osaketilanne 31.12.2018 (31.12.2017) Osakkeita Pelioikeuksia A osakkeita 293 (293) 293 (293) B osakkeita 61 (61) 122 (122) C osakkeita 19 (19) 76 (76) D osakkeita 71 (71) - E osakkeita 27 (27) - F osakkeita - - Yhteensä: 471 (471) 491 (491) Myymättömät: A osakkeita 107 (107) 107 (107) B osakkeita 19 (19) 38 (38) C osakkeita 21 (21) 84 (84) D osakkeita - - E osakkeita - - F osakkeita 200 (200) 200 (200) Yhteensä : 347 (347) 429 (429) YHTEENSÄ: 818 (818) 920 (920)

Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Avattiin 23.4. 22.4 18.4 26.4 28.4 Kierroksia 23 281 23 764 23 199 20 302 22 071 Suljettiin 16.11 7.11 2.11 24.10 18.11 Kultakortti 2014 2015 2016 2017 2018 Myytyjä kpl 94 95 112 102 105 Osakaskierrokset 1153 1303 1288 1149 1436 Kierrokset + / - -446-576 -563-428 - 66 Tuotto, keur 15,2 20,2 22,3 19,2 16,8 Liikevaihdon % 2014 2015 2016 2017 2018 Vastikkeet 48,3% 48,4% 50,8% 53,1% 48,0 % Pelimaksut 22,9% 21,9% 20,6% 19,6% 22,7 % Klubimyynti 19,0% 19,0% 19,0% 18,2% 21,3 % Mainosmyynti 5.6% 6,4% 5,7% 5,7% 5,2 % Range 2,6% 2,4% 2,1% 2,0% 1,1 % Vuokraus 1,5% 1,6% 1,8% 1,5% 1,7 % Muut 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0 %

Tuloslaskelma

Tase

Liikevaihto, tulos ja velat Liikevaihto nousi. Nettotulos laski. Kaikki velat. 160 laina 220 limiitti 35 muut Velka laskee suunnitellusti KEUR 40.5 lyhennys vuosittain.

Yhteenveto talouden tunnusluvuista 2016 2017 2018 Liiketulos 11 388,95 39 414,37 7 748,29 Liikevoitto-% 1,6 % 5,6 % 1,0 % Quick Ratio *) 2,07 2,68 2,70 (Ohjearvot: yli 1 = hyvä / 0,5-1 = tyydyttävä / alle 0,5 = heikko) *) Laskettu siten, että lyhytaikaisiin saamisiin on lisätty pankkitilin käyttövara. Omavaraisuusaste 67,1 % 70,5 % 72,7 % (Ohjearvot: yli 40 % = hyvä / 20-40 % = tyydyttävä / alle 20 % = heikko

TOIMINTAKATSAUS 2018 Yleistä: Kaudella 2018 pelatut kierrosmäärät kasvoivat hieman edellisen vuoden määrästä. Kierrosmäärän kasvuun vaikuttivat hyvä palveluntarjonta, lisääntynyt aktiivipelaaminen, alku- ja loppukauden hyvä sää sekä kauden mittaan hyvin kohentunut kentän kunto. Keskikesän kuumuus laski kierromääriä suhteessa edelliseen kauteen. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta pääosin lisääntyneen ravintomyynnin ansiosta. Tilikauden nettotulos oli positiivinen, vaikkakin hieman budjetoitua pienempi arvioitua suurempien kentän ja pelaamisen kulujen takia. Henkilökunnan määrä kauden aikana oli 4 vakituista ja 14 osa-aikaisessa työsuhteessa ollutta. Kauden mittavin investointi oli kentän WC-tilojen ja määrän parantaminen. Kaikkiaan pelaamisen kehittämiseen ja kentän rakenteisiin investoitiin noin 45 keur:a. Uusia osakkeita ei erilaisista markkinointi- tai myyntitoimenpiteistä huolimatta myyty. Kenttä ja klubi: Kenttä avattiin 28. päivä huhtikuuta. Kauden aikana pelattiin 22 071 pelikierrosta. Kentän kunto keväällä ja alkukaudesta ei ollut paras mahdollinen. Muutamia griinejä jouduttiin elvyttämään pitkälle kesään asti. Ongelmakohtien lisäksi pelattavana olevaa kenttäaluetta hoidettiin ja metsä-alueita raivattiin kentänhoidon suunnitelmien mukaisesti. Kenttä suljettiin 18. marraskuuta. Kultakortin suosio osakkaiden keskuudessa on kasvanut vuosittain. Henkilöosakkaista 1/3 hankkii itselleen Kultakortin. Osakkaat pelasivat Kultakortilla 1370 kierrosta vieraskentällä. Klubin ravintolamyynti kasvoi edellisestä kaudesta reilut 30 % kasvaneen kierrosmäärän, kauden suotuisien ilmojen ja valikoiman kehittämisellä ansiosta. Pro Shop myynti kasvoi myös hieman. Klubimyynti onkin kasvattanut selvästi rooliaan koko yhtiön kannattavassa toiminnassa. Muu toiminta: Seuran jäsenmäärä on vakiintunut noin 1400 jäseneen. Jäsenille esiteltiin uutuutena Aktiivijäsenmaksu, jolla pelioikeudettomia jäseniä saimme sitoutumaan paremmin kenttäämme. Tuotetta tullaan kaudelle 2019 edelleen kehittämään. Kilpailuja järjestettiin edellisen vuosien tapaan runsaasti. Seuran suurimpana panostuksena taloudellisesti ja toiminnallisesti on aktiivinen juniorityö. Seuran uutena Prona toimi Mikko Valtonen, joka jatkoi Vasojen toiminnan kehittämistä ja pyrkii tarjoamaan kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille palveluitaan pelin kehittämiseksi. Hallitus: Hallituksessa koostui kuudesta jäsenestä: Mikko Häikiö puheenjohtajana, jäseninä, Esa Kiuru (vpj.), Arja Karvonen, Sami Saarikivi, Seppo Pöyry ja Antti Örn. Hallitus kokoontui kauden aikana 7 kertaa. Sihteerinä kokouksissa toimi yhtiön toimitusjohtaja/seuran toiminnanjohtaja Ismo Piira.

Tähän tulee tilintarkastuskertomus

Tähän tulee tilintarkastuskertomus

HINNASTO 2019 GREEN FEE (sisältää kärryt ja väyläoppaan) 18 reikää: Arkipäivä 50 huhtikuu, syys-lokakuu 30 Arkipäivä klo 17 jälkeen 35 Viikonloppu, arkipyhät 60 huhtikuu, syys-lokakuu 40 Viikonloppu klo 16 jälkeen 40 Osakasvieras arkisin 25 max. 3 + osakas Osakasvieras viikonloppu 40 max. 3 + osakas Kuukauden pelioikeus Arkipelioikeus 250 Vapaa pelioikeus 350 9 reikää: Arkipäivät 35 Viikonloppu, arkipyhät 40 Aamuysi 15 aamulla ennen 9.00 (10 tii) Iltaysi, arkisin 15 Klo 19.00 jälkeen (1 tii) Juniorit: 19-21 vuotta, 18 / 9 r. 30 / 20 12 18 vuotta, 18 / 9 r. 25 / 15 alle 12 vuotta, 18 / 9 r. 10 / 5 Opiskelijat: 9 reikää 20 voimassa oleva opiskelijakortti 18 reikää 30 Tasoitusraja arkisin 54, max. ryhmätasoitus 110, Tasoitusraja viikonloppuna ja arkipyhinä 36, max. ryhmätasoitus 110. Junioreiden (18 v.) tasoitusraja 54. Vuokrapelioikeus 950 Rajaton pelioikeus Arkipelioikeus 750 Junioripelioikeus 150 300 1998 syntyneet ja nuoremmat Pelipassi 25 kertaa 890 Pelipassi 15 590 Pelipassi 10 400 Osakkaan Kultakortti 165 Etukortti 15 Pelioikeuden haltija Autovuokra, 18 reikää 35 osakas 20 Autovuokra, 9 reikää 20 osakas 10 Autopassi 25 kertaa 490 osakas 350 Autopassi 10 kertaa 250 osakas 180 Rangepoletti 2 kori = noin 35 palloa Rangenappi, poletin lataus 1.50 kori = noin 35 palloa Rangenappi 10 Bägikaappivuokra / kausi 50 80 osakas 30 50

OSAKASEDUT 2019: VIIDEN KENTÄN KIERROS (uusi), myös vuokrapelioikeus. ILMAINEN KULTAKORTTI 165 Nimetyn pelioikeuden omaavalla osakkaalla pelioikeus kultakorttikentillä. OSAKASVIERAS GREEN FEE 25 / 40 18 reikää, mahdollisuus vain nimetyn pelioikeuden omaavalle osakkaalle max. 3 vierasta = yksi lähtö RANGEPALLOT Pallot veloituksetta koko kauden VAPAA JUNIORIPELIOIKEUS Pelioikeus koko kaudeksi. Vuonna 2000 syntyneet ja nuoremmat GOLFAUTON VUOKRA 18 reikää 20 10 kertaa 180 25 kertaa 350 BÄGIKAAPPIVUOKRA 30-50 KILPAILUMAKSU (avoimet kilpailut) Nimetyn pelioikeuden omaavalla 10 Ei nimettyä pelioikeutta 20 Peliaikoja varatessa on osakkaalla PELIAJAN VARAUSETU, jolloin osakas pääsee varaamaan aikaisemmin peliaikoja. Viikonloppuisin sakkaille TASATUNTILÄHDÖT, paikanpäällä varattavissa.

Talousarvio kaudelle 2019 1000 Euroa 2018 B2019 LIIKEVAIHTO 797 803 hoitovastikkeet 267 265 rahoitusvastikkeet 100 100 pelimaksut 183 188 - green fee - range vuokraus 13 13 ravintolamyynti 130 130 pro shop myynti 33 35 mainosmyynti 40 41 muut tulot 31 31 KULUT 707 704 ravintolaostot 61 61 klubitarvikkeet 8 8 pro shop ostot 34 30 henkilöstökulut 305 309 vuokrat 90 96 kentänhoito 119 115 muut kulut 90 85 KÄYTTÖKATE 90 99 poistot 82 80 LIIKETULOS 8 19 rahoituskulut 4 3 TULOS ENNEN VEROJA 4 16

Hirvihaaran Golf Oy Kokouksen päättäminen Kiitos