KIINTEISTÖ OY HC VILLAS KATINKULTA SPA 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200. email: isannointi@holidayclub.fi KOKOUSKUTSU Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.4.2019 kello 12.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 11.00 mennessä kokouspaikalle. Osakas- ja osakeluettelo on nähtävänä kokouspaikalla. Vuokatissa 4. päivänä huhtikuuta 2019 Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase talousarvio V A L T A K I R J A Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Katinkullassa 23.4.2019 klo 12.00. päivänä huhtikuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys nimenselvennys Huoneisto numero
KIINTEISTÖ OY HC VILLAS KATINKULTA SPA 1 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 5.4.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 5.4.2019 23.4.2019 välisenä aikana 6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018 7. Tilintarkastuskertomus 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2018-31.12.2018 tulos + 0,23 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vastuuvapauden myöntäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä 13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 14. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen ajalle 1.1.2019 31.12.2019. 15. Päätetään SVOP-rahaston vahvistamisesta Holiday Club Resorts Oy:llä on Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1:ltä saamista 57.019,60 euroa, josta 22.739,21 euroa muodostuu Holiday Club Resorts Oy:n rahoittaessa Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 kaluston hankintoja. Saaimisista 34.280,39 euroa on Kiinteistö Oy Katinkulta Spa Lodge 1:lle vuonna 2016 myytyjen huoneistojen 4004 ja 4006 alv palautusvastuun maksamiseen tilattua rahaa, huoneistojen siirtyessä verottomaan käyttöön. Tällä sitoumuksella Holiday Club Resorts Oy sitoutuu pääomittamaan SVOP-rahastoon 57.019,60 euron saamisensa, kun Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1:n hallitus on siitä päättänyt. Tämän sijoituksen jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 5.695.967,61 euroa. 16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta 17. Muut esille tulevat asiat 18. Kokouksen päättäminen
TALOUSARVIO 2019 Talousarvio Toteutunut Talousarvio 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.2019-31.12.2019 KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet 476 640,00 476 640,00 476640,00 ALV vastike 15 500,00 13 068,66 13500,00 Käyttökorvaukset Vastikkeiden alv -25 000,00-27 799,41-28000,00 Käyttökorvausten alv Muut kiinteistön tuotot 7 740,00 7 740,00 7740,00 Kiinteistön tuotot yhteensä 474 880,00 469 649,25 469880,00 Kiinteistön muut hoitokulut Palkat ja palkkiot -1 500,00 0,00 0,00 Tilintarkastus -2 800,00-2 852,00 2900,00 Yhtiökokouskulut -2 000,00-1 215,96 1200,00 Hallituksen kokouskulut -1 500,00-1 545,47 1600,00 Posti -1 000,00-904,30 930,00 Pankki -400,00-465,56 470,00 Perintäkulut -50,00-39,12 50,00 Muut hallinnon kulut -500,00-430,90 450,00 Aluevartiointi -14 000,00-15 832,32 16100,00 Palovaroitinjärjestelmä 0,00-774,72 800,00 Hissihuoltosopimukset 0,00-6 743,88 4000,00 Huoltosopimukset -59 500,00-57 326,64 58000,00 Pienkalusto -5 000,00-4 707,05 5000,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 0,00-667,62 700,00 Kesähoito 0,00-12 896,00 13300,00 Talvihoito / Lumityöt 0,00-5 483,28 5500,00 Siivous, yhteiset tilat -14 000,00-15 601,74 16000,00 Siivous, tilaustyöt -7 600,00 0,00 3000,00 Pesula 0,00-445,20 470,00 Lämmitys -48 000,00-45 122,04 46500,00 Vesi ja jätevesi -15 000,00-17 606,15 18000,00 Sähkö -45 000,00-45 365,10 46800,00 Jätehuolto -9 500,00-13 005,67 13500,00 Vahinkovakuutukset -9 500,00-9 554,71 9700,00 Maan vuokrat -95 000,00-97 025,00 98000,00 Tilavuokrat -13 000,00-12 999,96 13000,00 Kiinteistövero -58 900,00-58 324,91 57000,00 Kiinteistön korjaus ja huolto -15 000,00-16 360,78 15000,00 Kiinteistön korjaus ja huolto/aktivoitavat 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto -15 000,00-3 130,83 4000,00 Kaluston korjaus ja huolto aktivoitavat 0,00-23 984,26 5000,00 Saadut vahinko ja vakuutuskorvaukset 0,00 1 984,99 0,00 Pyörät 0,00 0,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0,00 22 739,22-5000,00 Muut hoitokulut -15 000,00-1 542,29 1600,00 Internet/Laajakaista -11 000,00-11 047,44 11100,00 Latumaksut 0,00-6 428,16 6500,00 Osakastoiminnot 0,00-304,75 300,00 Hoitokulujen alv 15 000,00 15 044,57-15000,00 Taseeseen aktivoitavien alv 0,00 1 245,04-250,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -444 750,00-448 719,99 456220,00 HOITOKATE 30 130,00 20 929,26 13660,00