PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

Samankaltaiset tiedostot
PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 3/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/ (5) Läsnä: Anttila Mira Frimodig-Takala Terhi

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1/4 Hausjärvi

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

VUOSIKOKOUS. 7 Vuoden 2018 toimintakertomuksen, myös jalostustoimikunnan (liite 2), tilinpäätöksen (liite 3) ja toiminnantarkastajien

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

Aika Keskiviikko , klo 8.30 Kollegion kokoushuone, C-rakennus, Seminaarinmäki. Paul Greenlees poissa Timo Tiihonen, läsnä asiat 1-12

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja. Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Leo L Norja Seinäjoelta.

Aika: Vuosikokous tiistaina klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

ETELÄ-POHJANMAAN PÖYTÄKIRJA Varsinainen kevätkokous-2017 OSUUSKAUPPA 1 Y-tunnus

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 4/ SISÄLLYSLUETTELO

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, Helsinki, kokoustila 208

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous kello Anttilansalissa (FY1103)

V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi , klo 18.00

\:7. Heikki Kohvakka Annu Komulainen YLIOPISTOKOTLEGION POYTAKIRIA Aika. Outi Uusitalo. Ilpo Viitala (läsnä asiat L-LL)

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen Päätös: Esityksen mukaan

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Aika: klo Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Rantala Klaus Rantala Titta Sirén Tuula poissa Stenholm Aulis Talikka Pentti Teivonen Juha varajäsen poistui klo 18:55, 12 jälkeen Vepsäläinen Tero

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019. Keskiviikko kello , keskeytys klo , jatkui

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (5) KIRKKONEUVOSTO

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika alkaen klo 19.

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai , klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2015. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

2 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

Tainionvirran seurakunta / Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 6/ ( 7 )

Suomen Työhygienian Seura ry:n vuosikokous klo 15.15, Break Sokos Flamingo, Vantaa. Puheenjohtaja Milja Koponen avasi kokouksen klo 15:21.

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Anna-Mari Karppinen Puheenjohtaja Nelli Kauppi Läsnä Elsi Kemppainen Samuli Kolehmainen

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019. Kirkkovaltuusto

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

Suonteen kalastusalueen vuosikokous klo 12.00

PL Y Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/ EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA Klo 17.

yrroprsrokot,rncron pövräxrrja

Aika: klo Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Transkriptio:

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (6) EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS Aika tiistai 24.5.2016 kello 18.00 Paikka Sokos Hotel Ilves Hatanpään valtatie 1, Tampere Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti Kaarre Teppo Kallio Pasi Lääveri Terhi Santoo Anne Saraketo Hanna Talvio Elina Tienari Tapani Aaltonen Auli Andersson Jari Hänninen Pia Jussila Mirja Koivuniemi Niina Lehikoinen Hannu Lähdekorpi Josefina Nurminen Ilmari Päivärinta Pekka Salonen Eero Ahonen Tarja Hakanen Seija Inna Jouni Kiviaho Hannu Lajusuo Sari Lyytinen Heikki Naapila Juhani Nurmo Mikko Roininen Saija Valkama Matti Huikuri Sanna Jokinen Tarja Kajan Maija Kaleva Lassi Karvinen Mika Kiemunki Terhi Kiili Kalle Koskela Laila Koski Kirsi Koskiniemi Helena Kulkas Matti Keränen Jyri Lammi Kalevi Luokkala Paavo Mattila Teppo Mäkinen Jaana Niemenmaa Marjo Nieminen Timo P. Nuorgam Emmi Näsi Salme Rauhala Leena Schafeitel Yrjö Sipilä Satu Toivonen Timo Virtanen Pertti Virtanen Sirkkaliisa Hallintoneuvoston jäsenet: Arvela Ari Jaatinen Tuila Koskela Jouni Liimola Anne Pitkäkoski Johanna Roth Marco Selkee Antti Tuulensuu Katri Huovinen Ulla Kivelä Katri Laine Hanna Mikkola Tuija Rajala Timo Saarinen Johanna Sirén Elina Vierto Riikka

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/2016 2 (6) Hallituksen jäsenet: Mäki-Ullakko Timo Saarijärvi Hannu Tuori Risto Johdon edustajat: Hassinen Tero Saikanmäki Mirkka Muut: Haapanen-Suojala Mika (SOK) Rämö Sari Toikkonen Mikko Polso Mikko Uusi-Seppä Jouni Hovatta Elina 1 Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti uuden vaaleissa valitun edustajiston jäsenet tervetulleiksi varsinaiseen kevätkokoukseen ja mukaan Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoon. Lisäksi paikalle olleet hallituksen ja johtoryhmän jäsenet esittäytyivät edustajistolle. 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Lammi ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Luokkala ja Pasi Kallio. 4 Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 52 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 3. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/2016 3 (6) 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 10.5.2016 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 :n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 13.5.2016 Aamulehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1). Kokous todettiin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). 7 Osuuskaupan hyvä hallintotapa koulutus Lakimies Mika Haapanen-Suojala SOK:n lakiasioista kertoi osuuskaupan hyvästä hallintotavasta ja eri toimielinten rooleista, tehtävistä ja vastuista osuuskaupan päätöksenteossa. Lisäksi hän kävi läpi hallinnon valintoja ja jääviyskysymyksiä (liite 3). Koulutusmateriaali lähetetään kaikille edustajiston jäsenille ja ensimmäisille varaedustajille. 8 Vuoden 2015 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen Tilinpäätös ja siihen sisältyvä hallituksen toimintakertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä edustajistolle. Talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tasekirjan käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 4). Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2015 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/2016 4 (6) 9 Tilintarkastajien kertomus vuoden 2015 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta Jouni Uusi-Seppä esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 5) vuoden 2015 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi. 10 Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta Jouni Uusi-Seppä esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 6) vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi. 11 Tilinpäätöksen vahvistaminen Vahvistettiin yksimielisesti osuuskunnan vuoden 2015 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus. 12 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2015. 13 Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2015 ylijäämä 17.624.453,32 euroa käytetään seuraavasti: Ylijäämästä siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 1.800.000,00 euroa ja maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 8 % eli 8 euroa/osuusmaksu, johon varataan 1.409.456,00 euroa. Loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/2016 5 (6) 14 Nimeämisvaliokunnan valinta Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2016: Alue 1 Alue 2 Alue 3 Pentti Havanka, Ruovesi Jouni Inna, Sastamala Matti Höyssä, Tampere Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä. 15 Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2015 toimintaan Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi ensin Pirkanmaan Osuuskaupan strategiaa ja sen toiminnallistamista. Lisäksi hän esitti katsauksen alkuvuoden kehityksestä myynnin, tuloksen ja asiakasomistajamäärien osalta sekä paikallisesta halpuuttamisesta (liite 7). 16 Muut mahdolliset asiat Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous: 15.11.2016 klo 18.00 varsinainen syyskokous. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. 17 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/2016 6 (6) Pöytäkirjan vakuudeksi: Kalevi Lammi puheenjohtaja Jouni Uusi-Seppä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Paavo Luokkala pöytäkirjan tarkastaja Pasi Kallio pöytäkirjan tarkastaja