Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous 15.6.2018 klo 12.00 ESITYSLISTA Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA:... 3 JAKELU... 3 7 YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN... 4 8 KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN... 4 9 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN... 5 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN... 6 12 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS... 7 LIITE 1a: Tilinpäätös 2017... 11 LIITE 1b: Tilintarkastuskertomus 2017... 11 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2017... 12 LIITE 2: Arviointikertomus vuodelta 2017... 12 14 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE TEHTY SIDONNAISUUSILMOITUS... 13 15 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RAKENTAMISOHJELMAN KORJAUSSUUNNITELMAN MUUTOS VUODELLE 2018... 14 LIITE 3a: Rakentamisohjelma 2018 2022, 18.10.2017... 14 LIITE 3b: Korjaussuunnitelma 2018 2020, 18.10.2017... 14 LIITE 3c: Rakentamisohjelma 2018 2022, 12.3.2018... 14 LIITE 3d: Korjaussuunnitelma 2018 2020, 12.3.2018... 14 16 ERON MYÖNTÄMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN VALINTA... 15 17 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017... 17 LIITE 4: Henkilöstöraportti 2017... 18

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 2 18 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET... 19 LIITE 5: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet... 20 19 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 21

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 3 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Paikka: Perjantai 15.6.2018 klo 12.00 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs.), Rovaniemi JAKELU Jäsenkuntien nimeämät edustajat: Varsinainen jäsen: Varajäsen: Äänijakauma: Kemijärvi: Lea Koskela Marjo Säärelä 3 ääntä Kittilä: Sanna Ylinampa Pekka Rajala 3 ääntä Kolari: Juha Väisänen Esa Nordberg 1 ääni Ranua: Sirpa Hakala Veijo Illikainen 2 ääntä Rovaniemi: Jussi Päkkilä 16 ääntä Sodankylä: Tuula Annala Heikki Lakkala 4 ääntä Yhteensä: 29 ääntä Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut: Sakke Rantala, yhtymähallituksen puheenjohtaja Veli-Pekka Laukkanen, kuntayhtymän vt. johtaja

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 4 7 YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN Yhtymäkokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa kokousta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Sakke Rantala avaa kokouksen. Yhtymäkokous kuulee vt. johtaja Laukkasen katsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista (oheismateriaalit). 8 KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN Perussopimuksen 5 :n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa. Kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Äänivaltaosuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia. 1.6.2017 voimaantulleen perussopimuksen mukaan äänet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemi 16 ääntä Sodankylä 4 ääntä Kemijärvi 3 ääntä Kittilä 3 ääntä Ranua 2 ääntä Kolari 1 ääni Yhteensä 29 ääntä Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista laaditaan luettelo pöytäkirjaan, johon merkitään heidän äänimääränsä. Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän äänimääränsä sekä muut läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut osallistujat, tarkastetaan valtakirjat.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 5 9 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää mm.: - kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä, - kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta, - vastuuvapaudesta tilivelvollisille, - kuntayhtymän hallituksen, johtokuntien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta, - tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta, - kuntayhtymän johtajan valinnasta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä, mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, - hallintosäännön hyväksymisestä. Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa toimielimen määräämä pöytäkirjanpitäjä. Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjä. 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu tähän yhtymäkokoukseen on annettu yhtymähallituksen 22.3.2018 kokouksessa 35. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkunnille 5.4.2018. Esityslista yhtymäkokoukseen on lähetettävä sähköisesti vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Esityslista tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti 8.6.2018 jäsenkunnille yhtymäkokousedustajille toimitettavaksi. KL:n 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 6 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään kuntalain nojalla tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymäkokouksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 7 12 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS ----------------

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 8

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 9 ----------------

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 10 Tarkastuslautakunta 1.6.2018 ------------------ Yhtymäkokous 15.6.2018 12 Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 125 :n mukaisia asianomaisen selitystä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa. 2. tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 11 johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2017. 3. yhtymähallitus on kokouksessaan 22.3.2017 31 antanut liitteenä 3 olevan vahvistusilmoituskirjeen tilitarkastajalle. Hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän vt. johtaja ovat allekirjoittaneet kirjeen. LIITE 1a: Tilinpäätös 2017 LIITE 1b: Tilintarkastuskertomus 2017 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja merkitsee tiedoksi alijäämäpoikkeaman talousarvioon nähden Lapin Urheiluopiston 177 087,13 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2017 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman osakeyhtiötä) poistoeroa lisätään 3 149 124,50 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa 2 039 533,65 euroa, siirretään investointirahastoon 927 080 euroa ja rahastoista tuloutetaan 927 080 euroa, siirretään toimintarahastosta 1 393 845,01 euroa ja siirretään toimintarahastoon 403 908,64 euroa (toimintarahaston käyttö nettona 989 936,37 euroa) sekä tilikauden ylijäämä 1 138 926,04 euroa ylijäämätilille. Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että 1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2017 merkitään tiedoksi. 2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2017 hyväksytään. 3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2017.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 12 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2017 ------------------ Tarkastuslautakunta 1.6.2018 28 ------------------ Yhtymäkokous 15.6.2018 13 LIITE 2: Arviointikertomus vuodelta 2017 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 13 14 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE TEHTY SIDONNAISUUSILMOITUS -------------------- Tarkastuslautakunta 22.3.2018 ------------------- Yhtymäkokous 15.6.2018 14 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee Pekka Lehdon sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 14 15 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RAKENTAMISOHJELMAN KORJAUSSUUNNITELMAN MUUTOS VUODELLE 2018 -------------------- ------------------ Yhtymäkokous 15.6.2018 15 LIITE 3a: Rakentamisohjelma 2018 2022, 18.10.2017 LIITE 3b: Korjaussuunnitelma 2018 2020, 18.10.2017 LIITE 3c: Rakentamisohjelma 2018 2022, 12.3.2018 LIITE 3d: Korjaussuunnitelma 2018 2020, 12.3.2018 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2018 investointimäärärahojen korottamista rakentamisohjelman korjaussuunnitelmaosioon Sodankylän toimipisteen päärakennuksen pohjaviemärin uusimiseen 400 000 :lla liitteiden 3c ja 3d mukaisesti.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 15 16 ERON MYÖNTÄMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN VALINTA -----------------

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 16 ----------------- Yhtymäkokous 15.6.2018 16 Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous myöntää eron yhtymähallituksen varajäsenelle Liisa Ylinivalle ja valitsee hänen tilalleen yhtymähallitukseen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 17 17 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 ---------------------

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 18 ----------------------- Yhtymäkokous 15.6.2018 17 LIITE 4: Henkilöstöraportti 2017 Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2017 tiedoksi.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 19 18 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET ---------------- Hallitus 7.6.2018 67 Talouspäällikkö Else Kaarlela else.kaarlela@redu.fi, 020 798 4116 Kuntalain (10.4.2015/410) 14 :n 6. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous (Kuntalaki 10.4.2015/410 60 ). Hallintosäännön 58 :ssä on päätetty kuntayhtymän rahatoimen hoitamisesta. Yhtymäkokous päättää sijoitustoiminnan perusteista. Sijoitusperiaatteiden tarkoituksena on määritellä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjako, sijoituskohteet sekä reunaehdot, joilla kassavaroja voidaan sitoa vuotta pidemmäksi ajaksi. Tarkoituksena on varmistaa sijoitustoiminnan tehokas ja asianmukainen toteutus, sekä varmistaa, että ylimääräisille kassavaroille saavutetaan haluttu tuotto pitkällä aikavälillä. Kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet on viimeksi hyväksytty yhtymävaltuustossa 4.10.2002 13. Sijoitustoiminnan periaatteet on tarkoituksenmukaista päivittää ja esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. LIITE 2: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet Vt. johtaja: Yhtymähallitus: - esittää, että yhtymäkokous hyväksyy liitteen 2 mukaisen ehdotuksen sijoitustoiminnan periaatteista kuntayhtymässä. - päättää myöntää vt. johtajalle luvan tehdä teknisluontoisia korjauksia em. liitteeseen. Vt. johtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: Yhtymähallitus: - esittää, että yhtymäkokous hyväksyy liitteen 2 mukaisen ehdotuksen sijoitustoiminnan periaatteista kuntayhtymässä. - päättää myöntää vt. johtajalle luvan tehdä teknisluontoisia korjauksia em. liitteeseen. - edellyttää, että sijoitustoiminnan raportti tuodaan tarvittaessa hallitukselle tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin vt. johtaja Veli-Pekka Laukkasta. ---------------- Keskustelun jälkeen yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti vt. johtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösesityksen.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 20 Yhtymäkokous 15.6.2018 18 LIITE 5: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy liitteen 5 mukaisen ehdotuksen sijoitustoiminnan periaatteista kuntayhtymässä.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 21 19 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN ----------------- Hallitus 7.6.2018 75 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja Arto Ylitalo on jäänyt eläkkeelle 1.2.2018 lukien. Koulutuskuntayhtymän johtajan virka on julistettu haettavaksi 18.5.2018 klo 15.00 mennessä Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 :n mukaisesti. Virkaa haki määräaikaan mennessä 20 henkilöä. Koulutuskuntayhtymän johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, laaja-alainen johtamiskokemus sekä riittävä englannin kielen taito. Lisäksi arvostetaan kokemusta koulutuksen järjestämisestä ja kehittämistoiminnasta sekä ammatillisen koulutuksen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon tuntemusta. Kelpoisuus toimia rehtorina voidaan katsoa eduksi. Kyky yhteistyöhön, vuorovaikutukseen sekä ihmisten ja organisaation johtamiseen mahdollistavat menestymisen tehtävässä. Kokemus kansainvälisestä toiminnasta sekä monipuolinen kielitaito tukevat työssä onnistumista. Kuntayhtymän johtajan virka täytetään 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Kuntayhtymän johtajalle tehdään kuntalain mukaisesti johtajasopimus. Virkasuhteeseen ottaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeajasta. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 25.5.2018 yksimielisesti pyytää haastatteluun seuraavat viisi hakijaa: maa- ja metsätieteiden kandidaatti Tommi Anttonen (Joensuu), filosofian tohtori Tapio Huttula (Helsinki), diplomi-insinööri Pertti Lakkala (Rovaniemi), tradenomi (YAMK) Veli-Pekka Laukkanen (Rovaniemi) ja kasvatustieteen maisteri Saija-Liisa Niemelä-Pentti (Haukipudas). Yhtymähallitus on haastatellut em. hakijat 29.5.2018. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 33 :n mukaisesti yhtymäkokous päättää kuntayhtymän johtajan palvelussuhteeseen ottamisesta. Asiantuntijana kuullaan henkilöstökonsultti Seppo Kangasta. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallituksen esitys yhtymäkokoukselle annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. johtaja Veli-Pekka Laukkanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asiantuntijan kuulemisen alkaessa klo 14.25-14.59 (hallintolaki 28.1 1). Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin henkilöstökonsultti Seppo Kangasta.

Yhtymäkokous 15.6.2018 02 / 2018 Sivu 22 Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon klo 14.50-14.59. Merkittiin, ettei kukaan ollut poistunut kokouksesta tauon aikana. Asian päätöskäsittelyn alkaessa vt. johtaja Veli-Pekka Laukkanen poistui kokouksesta esteellisenä klo 15.20-15.35 väliseksi ajaksi (hallintolaki 28.1 1). Keskustelun jälkeen yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää yhtymäkokoukselle, että koulutuskuntayhtymän johtajaksi nimetään kasvatustieteen maisteri Saija-Liisa Niemelä- Pentti (Haukipudas) sillä edellytyksellä, että johtajasopimus saadaan laadittua valitun kanssa. ----------------- Yhtymäkokous 15.6.2018 19 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että koulutuskuntayhtymän johtajaksi nimetään kasvatustieteen maisteri Saija-Liisa Niemelä-Pentti (Haukipudas) sillä edellytyksellä, että johtajasopimus saadaan laadittua valitun kanssa.