Katinkullan Kiinteistöt Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti puh. 0300 870 902 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2019 klo 10.00 Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Lisäksi käsitellään kerättävien rahoitusvastikkeiden suuruudet vuosille 2019 ja 2020 sekä yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä (esityslista). Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta, jota voidaan kartuttaa osakkaiden maksamilla lainaosuussuorituksilla. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakerekisteriin viimeistään 1.4.2019. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 22.4.2019 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Asiakirjat Yhtiökokousilmoittautuminen Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi Ilmoittautumisen tulisi olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, pyydetään toimittamaan yhtiölle kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista kokoustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput noutaneille osakkeenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävissä Katinkullassa edellä mainitussa osoitteessa 1.4.2019 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkaistaan internetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi, sekä www.holidayclub.fi/isannointi 1.4.2019 ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouspaikalla. Ehdotus voittovarojen käyttämisestä Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos siirretään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta.
Katinkullan Kiinteistöt Oy Esityslista Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 1.4.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 1.4.2019 25.4.2019 välisenä aikana. 7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos - 291.565,62 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2200 / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3300 / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan 12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2020 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet. 13. Käsitellään kerättävien rahoitusvastikkeiden suuruudet vuosille 2019 ja 2020 14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (5-12) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa toiminut kahdeksan jäsentä 15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 16. Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu
kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta. Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi. Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse tai vaihtoehtoisesti ne voidaan mitätöidä (kyseinen osake voidaan pyrkiä vuokraamaan eikä siitä synny perintäkuluja). Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 31.12.2020 mennessä. Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan. Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä. 17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta Yhtiön hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa voidaan kartuttaa osakkaiden maksamilla lainaosuussuorituksilla. 18. Muut esille tulevat asiat 19. Kokouksen päättäminen
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
&/""*$$%$!* (*2 2 ) 20 4 () 2 ( '$ (%#!$#"!$!*!. //( %1$,5,% @$ 3 005 0. ( **00 '((< //( 2 0 (( 2$ %$!#%$$ (%#
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
) ) %"#%&/" "#*% &" $$$%$%& $$$%$%& $$$%$%& *' % 1-5 % 1, 115-15 '' 1 5,% %5% % %5% 0(*' 5 -,5 -,5 (( 5 5 5 (,3+2 +,+12 3+12 (66 2 /( 5 %5 &5-5,& %--5&,& %--5& 6( 4(( 5 1-5% 1-5% 3 < (( 5-5 & %5- *2/( 2 0, 5,, 15% % 15% * - 5 &51 &&5 2/' 5 5 5 *0 5 5% 5% ( - 5 1,&5, %,&5, 5 % 15& &5% 4( 1 5-5- &,%5 3(((/) % 5 % &,,5& % 5% +((/' % 5 %15, % %15, 04(( 5 1 %5 1 %5 '4(( 5 & 15 &51-. 4(( 5 % --5%1-1%%5- *'( & 5-15%,5-, +(* 5,51 &5 0)) 5 15-15- 04 5,- 15, %,5,. 04 5 % 115,& 1 15% 04(( 5, -%5&, %-5 +, 5 - %15% %15% +(* (*( % 5 % 51% 51% +(* '*( 5 % -5, % %&5& >'(* 5 &5- %&,&5%, '*( 5 &-5& %15,% (*2 2 4(( 5 - %,5- % %,5- '( 5 5 5 *( 5 5 5 ( (*2 2 4(( - 5,,5-1151 ('( 5 %,-5, %,-5, *( 5 %,-5, %,-5, *0 5 % &5%, &5%, A* & 5-5% &15,&.()<(4 5 %,5 %,5 ' 5 % -%5%% % -%5%% (< * 5,-,-5&& -,-5&& '*( - 5 -,-5,,-5, ) 5 % %&5- % %&5-4(( 5 5 1 5,1 ()( 5 5% 5% ((//( 5 %,-5, % %5 6( ( 312 341124+ 4,,2 6 + 5 - %-5 % %-5 / 2 5 &-5-, %5%, /' 5 %& &-5--, %5% '(/' 5,%51%,%51% 2 //* 5 5 5 ' 0*', 5 % &,5, - 5, ( 5 & -%-51 & -%-51 66( +,42 4++24 1++24 (*((( 5 & &51 & &51 (* & --5% ((* *4( & --5% (*(, 5 1-1-,5-1-,5 (( 5 5 5 ( %- 5 %- 15, - 15, ( % -& 5 &,&5-& -%-,&5-& & 5 %1,5,% %,5,%
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
KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY TALOUSARVIO 2020 TEUR BUDJETTI TOTEUMA BUDJETTI BUDJETTI 2018 2018 2019 2020 TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet 2 097 2 097 2 097 2 097 Palveluvastikkeet 590 602 590 590 Muut kiinteistön tuotot 10 37 28 28 Tuotot yhteensä 2 697 2 736 2 715 2 715 KULUT Peruskulut Palkat 15 13 10 13 Varaston vuokra 35 32 35 35 Kiinteistövero 35 34 35 35 Sähkö 410 368 400 380 Yleisalueiden sähkö 30 21 25 22 Jätehuolto 50 47 50 48 Ulkoalueiden kesähoito 150 159 150 161 Ulkoalueiden talvihuolto 50 38 45 38 Yhteisalueiden hoito 50 42 40 43 Vuokratekstiilit ja matot 55 52 55 53 Vakuutukset 16 17 17 17 Rakennusten korjaus ja huolto 50 170 50 100 Kaluston korjaus ja huolto 70 64 70 66 Huoneistokorjauksien korkomenot 60 98 0 0 Kone ja kalustovuokrat 40 11 20 11 Polkupyörien säilytys ja huolto 15 26 15 17 Grillien huolto ja uusinta 18 17 19 17 Kiinteistöhuolto 124 122 124 123 Vastaanottopalvelut 142 144 142 144 Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu 164 166 164 166 Aluevartointi 7 8 7 8 Tilintarkastus 7 5 5 5 Asiantuntijapalvelut 5 0 3 3 Pankki-,posti- ja rek.maksut 20 23 20 12 Internet 150 167 150 168 Nuorisotila 23 23 23 23 Matka- ja majoituskorvaukset 30 22 20 22 Suursiivous 80 74 80 77 Luottotappiot 15 13 15 15 Muut hoitokulut 100 75 100 80 Perushoitokulut yht 2 016 2 051 1 889 1 902 Käyttökulut Vesi 50 71 50 50 Takkapuut ja nestekaasu 40 34 40 40 Pesulapalvelut 135 128 135 135 Siivouspalvelut 450 501 450 450 Pesuaineet ja paperit 30 0 30 30 Kuluvat käyttötarvikkeet 60 53 60 60 Pienkalusto 0 18 Kiinteistön käyttökulut yht 765 805 765 765 TUOTOT YHTEENSÄ 2 697 2 736 2 715 2 715 KULUT YHTEENSÄ 2 781 2 856 2 654 2 667 Aktivoidut hankinnat 0 0 5 5 Satunnaiset tuotot 3 0 3 3 Yli-/alijäämä edelliseltä vuodelta 441 311 311 372 TULOS 360 191 370 418
KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY VASTIKKEET 2016 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl 4hh-rivitalo-43,5+18,0m2 228,28 69,96 298,24 44 4hh-paritalo-52,5+18,0m2 254,53 84,43 338,96 58 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 280,76 107,76 388,52 40 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 317,50 132,69 450,19 16 VASTIKKEET 2017 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl 4hh-rivitalo-43,5+18,0m2 228,28 69,96 298,24 44 4hh-paritalo-52,5+18,0m2 254,53 84,43 338,96 58 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 280,76 107,76 388,52 40 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 317,50 132,69 450,19 16 VASTIKKEET 2018 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl 4hh-rivitalo-43,5+18,0m2 228,28 69,96 298,24 44 4hh-paritalo-52,5+18,0m2 254,53 84,43 338,96 58 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 280,76 107,76 388,52 40 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 317,50 132,69 450,19 16 VASTIKKEET 2019 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl 4hh-rivitalo-43,5+18,0m2 228,28 69,96 298,24 44 4hh-paritalo-52,5+18,0m2 254,53 84,43 338,96 58 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 280,76 107,76 388,52 40 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 317,50 132,69 450,19 16 Rahoitusvastikkeet 2019 Asuntokoko Rahoitusvastike/vko 4hh-rivitalo-43,5+18,0m2 88,11 4hh-paritalo-52,5+18,0m2 106,34 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 135,71 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 167,10 VASTIKKEET 2020 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl 4hh-rivitalo-43,5+18,0m2 228,28 69,96 298,24 44 4hh-paritalo-52,5+18,0m2 254,53 84,43 338,96 58 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 280,76 107,76 388,52 40 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 317,50 132,69 450,19 16 Rahoitusvastikkeet 2020 Asuntokoko Rahoitusvastike/vko 4hh-rivitalo-43,5+18,0m2 88,11 4hh-paritalo-52,5+18,0m2 106,34 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 135,71 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 167,10