PÖYTÄKIRJA 17 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 29.8.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen Holopainen Tiina jäsen Kurronen Laura jäsen (kello 17.31-19.15) Vigrén Ilona jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Riiheläinen Vili jäsen Nikkanen Rilla edustajiston puheenjohtaja Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat: 260 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat. 261 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Vigrén ja Lempiäinen 262 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
PÖYTÄKIRJA 17 (2/5) 263 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 264 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Siirretään seuraavaan kokoukseen 265 Neuvottelukuntavalinnat 265.1 Hotelli- ja ravintola-ala Päätös: Valittiin Taija Kyröläinen-Hamza. 265.2 Kielikeskus Päätös: Valittiin Antti Rita. 256.3 Kone- ja tuotantotekniikka Päätös: Valittiin Henri Paukkunen. 256.4 Rakennustekniikka Päätös: Valittiin Niko Junna 266 Opintotukilautakuntavalinnat Esitys: Valitaan opiskelijajäsenet opintotukilautakuntaan saapuneiden hakemusten perusteella Päätös: Valittiin jäsenet seuraavasti: Varsinainen Tea Sissonen Ilona Vigrén Mikko Valtonen Mari Mallat Henkilökohtainen varajäsen Katariina Muhli Maiju Hannonen Teemu Ripatti Anniina Blomster Hallituksesta valitut jäsenet eivät olleet paikalla omaa valintaa käsiteltäessä.
PÖYTÄKIRJA 17 (3/5) 267 Kirjaston neuvottelukunta Esitys: Avataan haku Päätettiin, että hakuaika loppuu seuraavaa kokousta edeltävään päivään. 268 Prosessitekniikan auditointiin osallistuminen Esitys: Nimetään auditointiin osallistuja Päätös: Nimettiin Ilona Vigrén. 269 SaimiaRACE opiskelijaedustajien nimeäminen Esitys: Nimetään seuraavat henkilöt ohjausryhmään: Joonas Eväkoski, Janne Jäppinen, Tuomas Nieminen ja Tuomas Tuohinen 270 Ambulanssisimulaattori-hankkeen opiskelijaedustaja Esitys: Valitaan Erno Iso-Aho 271 Hautajaisten budjetti ja muut järjestelyt Esitys: Päätetään budjetti Päätös: Määritettiin tarjoilubudjetiksi X euroa. 272 Fuksiaisten ohjelma ja budjetti Päätös: Fuksipassin sekä jatkobileiden lippujen hinnat ovat X euroa jäseniltä ja X euroa muilta. Määritettiin materiaalihankintabudjetiksi X euroa. 273 Liiketalouden ryhmäytymispäivä 1.9.2011 kello 13 alkaen Esitys: Päätetään rastinpitäjät ja muut tarvittavat asiat Päätös: Päätettiin vastuuhenkilöksi Vigrén. 274 Bilesopimuskuvio
PÖYTÄKIRJA 17 (4/5) 275 Kampuspäivät Päätös: Valtuutettiin Valtonen ja Holopainen neuvottelemaan opiskelijakunnan ja yhdistysten yhteistä bilesopimusta. Esitys: Pidetään ständiä Kahilanniemessä keskivikkona 7.9. kello 9-14.15 Valtonen ja Hannonen ständillä. 276 Talous- ja hallintojohtajan tiedustelut 277 Tulevat tehtävät Vastattiin talous- ja hallintojohtajan tiedusteluihin seuraavasti: - Yliopiston tiloista opiskelijoilla tulee olla pääsy iltaisin kirjaston ryhmätyötiloihin ja tietokoneluokkiin - Perusluokat voivat olla aina auki, laboratoriot, simulaatiotilat ja tietokoneluokat vain kulkuoikeudellisille - Jonkun ravintolan kampuksella tulee palvella vähintään kello 18 saakka arkisin. Listat tulevista infoista ja vastuuhenkilöstä liitteenä. 278 Työntekijöiden linja-autojen työsuhdelippujen hankinta 279 META 280 ILMO Esitys: Maksetaan vuodessa kaksi (2) seutulippua, Kauppinen selvittää tarkemmat toimenpiteet ja verovapauden, lippu velvoittaa työmatkojen suorittamiseen ko. lipuilla Valtonen sopii työntekijöiden kanssa tarkemmin käytännöistä. 279.1 Kulttuuri- ja liikuntajaoston kokoonpanon muutokset: Sara Anttonen, Toni Nikku ja Jani Lappalainen pois, Teemu Saharinen ja Janne Sairanen tilalle. 279.2 Matkailu- ja ravitsemispalveluiden uudeksi päätutoriksi on valittu Yigithan Dagci. 280.1 Giggling Marlinin bileristeilylle osallistuvien ilmoittauduttava Valtoselle.
PÖYTÄKIRJA 17 (5/5) 281 Seuraava kokous 280.2 Ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan hallitusten ja henkilökunnan yhteinen salivuoro Monitoimisalissa keskiviikkoisin kello 15-16. 280.3 Annetaan Hauserille palkallinen vapaapäivä valmistumislahjaksi. Esitys: Pidetään seuraava kokous viikolla 12.9. kello 15.30 neuvotteluhuoneesa 6620. 282 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.21. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Mika Lempiäinen puheenjohtaja Valtosen opintotukilautakuntavalinnan aikana Pöytäkirja tarkastettu: