Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh. 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.4.2018 kello 10.00. Holiday Club SPA Kuusamon Tropiikin kokoustiloissa, Kylpyläntie, 93600 Kuusamo. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja muut esityslistalla esitetyt pykälät. Jäljennökset tilinpäätöksestä koskevista asiakirjoista ovat tämän kokouskutsun liitteenä sekä nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere, 23.3. 20.4.2018 välisenä aikana Sotkamossa, 23.3.2018 Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2017 talousarvio vuodelle 2019 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa 20.4.2018 klo 10.00,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Esityslista Varsinainen yhtiökokous 20.4.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 23.3.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere 23.3. 20.4.2018 välisenä aikana. 7. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Esitetään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 178 300,72 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Hallituksen jäsenille on maksettu 100 /kokous. Matkakustannukset on korvattu verohallinnon hyväksymien matkustusääntöjen mukaan. Tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkio laskun mukaan. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen tilikaudelle 1.1.2019 31.12.2019 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
4!$2 4" +&*&+&&3%%3%& )1$2"$# ((0 "%(&% 0 $' "( $$ / 1& $@ " 0% $ & 7 "%.A0 (% %% )&%*% (&(% &"%B.A0 && %(%(% &('& "&@&&&@ )* 0"%'&( $'$$((( && )* 0"%%(# ((&%&+ &3 (%&%4440%( %&%1'31
)*3* $.>?% ** -%...( (&(& (& (& (&.>?% (&(& ** (& -%. (& -1 (& /(%( (& 1#% &(& *& *& ((0 1& (((& % *%&& 15% 15% 1#56C 5D% A5!?% ";%E ;/0 %3%- * / 1 %&'%%'& &(& *! /%!( "' " ( (&(% %%F *+3+ 1%%&( 1%&&# %%% -(&&%&(# /?%#&%& *(&%%(%&( %%(&&'$ 1G%(#'& ''(&E' &&(&
3& #(% 0( $ ' '$ $$$' $$' 1 ' $' ' ' $ $ H $H H H %$' 8'%%% ($$'$ 8 (& %(& ;#(&%&% ( ' 8&&($ '8 )**&&5& -#&(#((&%& (( ' %& ( '% &*&+%%3%& 1&%&% ( 1&%&%&(&% 1&%& (%%&I'8& (&&%&% %%&%( *%%&(%("& %(%!5+%%&5*% ( 1&&&%&% # ' %1'#%% 7&&
! "!2( ($2!" <+3 $ " $$'$$ $$'$ ' % $$'$$ $$'$ ' /% ' ' ' % $' $' ' - ' ' ' " )1$$ ' ' ' & ' ' ' $1 "" ( $$' ' ' 17 $' ' ' /( ' ' ' %&& ' ' ' % ' ' ' *% $' ' ' * $' ' $' * ' ' ' -( ' ' ' % ' ' ' * $' $$' $' 1 ' ' ' / $' ' ' 2#( $$' ' '! $' ' '!% ' $' ' * $' ' ' /% ' ' ' " ' ' ' /&& $' ' $ '!( ' '$ '$ 3( ' ' ' / ' '$ '$ /% ' $' $ ' % ' ' $$$' %&&( $ ' $$$'$ ' %&&( ' $ ' $ ' #7( ' ' ' -/7/ ' ' ' C% ' '$ $' 4% $' ' ' - ' ' ' 0 ' $' $ ' " ' ' $' $1 "")1$$ ' ' $ ' " ' ' $' % ' ' ' % ' ' ' # ' ' '
(!$2!1 "!$4! ' 5 5 $$'$ $$'$$ % $$'$ % $$'$$ /% ' /% ' - ' - ' % $' % ' % ' % ' *% 0-,-.,- *% -.// 1& 1& *%( ' *%( $' % ' % ' 1&*% /,0.0' 1&*% /-. ( ( 17& ' 17& ' ;#(& $ ' ;#(& $' 5%&8&3%%%,.'/ 5%&8&3%%% 0'.- %%& %%& 17& ' 17& $ ' )*%,.'/ )*% 0'.-.( $ '.( $ ' "(% $ '$ "(% '$ *,.'/ * 0'.-
!$ ' (!!!(!! ))((!!!(!!*+ " ' '!*+*%, -., -.!&&*+ $ - ' '.&% $' $' & $ ' $ '!&&*+*%,/-.'0,/-.'0 ))((!!!(!)1$$,/-/.-,/-/.- (!1"(!(!!!(! * / ' '$!% ' ' **%,. '--.- 2*3 * ' $ ' 2*3*%,-,., -0-/,,.,, (!1"(!(!!!(!)1$$ 0-,.,- 0,//./ (!!!(!!)1$$ --,,.' --/-. - (!!!(!! 4! 4! %% ' ' 2* '$ '$ $+&&&567 $ ' $' &+567 ' $ '$ 4! 4!)1$$ -',-,. --',., ($2! 4! *5%% 0 '$ $ ' - ' '!% ' ' *5%%*% 0,.0 ''.0 (!!!(!!)1$$ --,,.' --/-. -
"!$4! & ' ' 5* / ' ' /% ' ' % $' ' ( -0,. 00. ' ' &3& ' ' 35& ' $ ' ( 1 $ ' ' &( ' $' 2#( ' $ '! ' $' " ' $ ' /&& ' '!( '$ '$ 3( ' ' / '$ $' /% $' ' % ' '$$ %& $' ' -( ' ' " ' ' (,,/'.' -0. 567,'.' 0,-0. 2*3& % ' ' % ' ' 2*3&*% 0.--,'.0- &%%3353,. 0.0 &+58,. 0.0
Koy Kuusamon Lomatropiikki Y-tunnus 0862410-9 vahvistettu 2016 BUDJETTIVERTAILU Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio 1.1.-31.12.2017 1.1. -31.12.2017 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 TUOTOT Kokonaisvastike 565409,55 565409,56 565409,55 565409,56 Ylimääräinen vastike 565409,55 565409,56 0,00 132000,00 Laina 1100000,00 Vuokraustuotot 0,00 11938,16 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 500,00 2524,72 300,00 2000,00 Muut tuotot 2030,00 4398,47 2030,00 2500,00 TUOTOT YHTEENSÄ 1133349,10 1149680,47 1667739,55 701909,56 Palkat 0,00 800,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT OSTOPALVELUT Yhtiökokouskulut 5500,00 8390,80 5500,00 6000,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 4500,00 4088,70 5000,00 5000,00 Vastikehallinto 33100,00 33127,20 33100,00 33100,00 Kirjanpito ja isännöinti 33100,00 33127,20 33100,00 33100,00 Tilintarkastus 1900,00 2032,73 1150,00 1150,00 Perintäkulut 5200,00 7923,27 6000,00 8000,00 Postikulut 5000,00 4439,17 4500,00 4500,00 Pankkikulut 1200,00 893,72 1000,00 1000,00 Muut hallinnon kulut 100,00 210,00 250,00 250,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 12000,00 10862,27 11000,00 11000,00 Pienkalusto 4500,00 5265,13 4500,00 5000,00 Huoltosopimukset 38100,00 37726,80 38000,00 38000,00 Vastaanottopalvelut 76500,00 76130,28 76200,00 76200,00 Ulkoalueiden hoito 5500,00 3702,22 4000,00 4000,00 Siivous 65000,00 66119,31 65000,00 66000,00 Suursiivoukset 9000,00 6950,30 7000,00 7000,00 Pesula 25000,00 26004,60 26000,00 26000,00 Vuokratekstiilit 260,00 226,97 300,00 300,00 lämmitys 26600,00 27800,24 28000,00 28000,00 Vesi- ja jätevesi 8500,00 7842,93 8500,00 8500,00 sähkö 30000,00 30019,52 30000,00 30000,00 Jätehuolto 3100,00 2871,20 3000,00 3200,00 Vakuutukset 3800,00 4671,57 3900,00 4700,00 vuokrat 2600,00 2025,37 2600,00 2600,00 kiinteistövero 24300,00 23744,28 24300,00 24300,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 570000,00 555193,54 750000,00 20000,00 Kaluston korjaus ja huolto 180000,00 262857,09 175000,00 10000,00 Tiedottaminen /osakaslehtikulut 11000,00 4209,84 3000,00 3000,00 Maksu-TV / Kaapeli TV 0,00 1247,87 0,00 0,00 Internet 23000,00 22498,56 23500,00 23500,00 Aluevartiointi 13500,00 14174,16 0,00 0,00 Muut kulut 900,00 476,64 1000,00 1000,00 Osakastoiminnot 28000,00 25402,76 25000,00 25000,00 Luottotappiot 20000,00 16640,39 20000,00 20000,00 Lainan lyhennykset 0,00 0,00 0,00 132000,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEEN 1270760,00 1328896,63 1419400,00 661400,00 Liikevoitto -137410,90-180016,16 248339,55 17959,56 Korkotuotot 0 1804,37 Korkokulut 0,00 88,93 Tilikauden tulos -137410,90-178300,72 VASTIKKEET 1.1.2017-31.12.2017 32 m2: kokonaisvastike 150,11 / osake / viikko 64 m2: kokonaisvastike 300,23 / osake / viikko 44 m2: kokonaisvastike 206,41 / osake / viikko 67 m2: kokonaisvastike 314,30 / osake / viikko 45 m2: kokonaisvastike 211,10 / viikko / osake E-sarjan kokonaisvastike 272,94 /viikko + ylimääräinen yhtiövastike VASTIKKEET 1.1.2018-31.12.2018 32 m2: kokonaisvastike 150,11 / osake / viikko 64 m2: kokonaisvastike 300,23 / osake / viikko 44 m2: kokonaisvastike 206,41 / osake / viikko 67 m2: kokonaisvastike 314,30 / osake / viikko 45 m2: kokonaisvastike 211,10 / viikko / osake E-sarjan kokonaisvastike 272,94 /viikko VASTIKKEET 1.1.2019-31.12.2019 32 m2: kokonaisvastike 150,11 + rahoitusvastike 36,00 / osake / viikko 44 m2: kokonaisvastike 206,41 + rahoitusvastike 49,50 / osake / viikko 45 m2: kokonaisvastike 211,10 + rahoitusvastike 50,50 / viikko / osake 64 m2: kokonaisvastike 300,23 + rahoitusvastike 72,00 / osake / viikko 67 m2: kokonaisvastike 314,30 + rahoitusvastike 75,50 / osake / viikko E-sarjan kokonaisvastike 272,94 /viikko