Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2018 klo 14:00-16:30 Paikka Peruspalvelukeskus Tapala, Kankaanpää. Hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 5 4 Viranhaltijoiden haastattelut 6 5 Toimielinten päätösten seuranta 8 6 Tilintarkastustyön toteutumisraportti 15.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä 9 7 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 10 8 Muut asiat 11 9 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 12
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 2 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ylikoski Kauko puheenjohtaja Rauhala Tapio varapuheenjohtaja Kalliomäki Aila jäsen Lahdensivu Katri jäsen Luomanen Esko jäsen Rajamäki Rainer jäsen Rosenberg Irmeli jäsen Keso Vesa tilintarkastaja JHTT, pöytäkirjanpitäjä Muut osallistujat Männikkö Jaana kuntayhtymäjohtaja Salo Sampo talousjohtaja Juhantalo Laura terveysvalvonnan johtaja Jokimaa-Frusti Taija perhe- ja aikuispalvelujohtaja Allekirjoitukset Kauko Ylikoski puheenjohtaja Vesa Keso pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-9 Pöytäkirjan tarkastus 15.02.2018 Aila Kalliomäki Katri Lahdensivu Irmeli Rosenberg jäsen jäsen jäsen Esko Luomanen Rainer Rajamäki Tapio Rauhala jäsen jäsen varapj Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 :n mukaisesti.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 3 Tarkastuslautakunta 1 15.02.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 15.02.2018 1 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 4 Tarkastuslautakunta 2 15.02.2018 Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta 15.02.2018 2 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömäsi kokouksen jälkeen.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 5 Tarkastuslautakunta 3 15.02.2018 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Tarkastuslautakunta 15.02.2018 3 Kuntalain 140 : Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 mukaisesti. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 mukaisesti.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 6 Tarkastuslautakunta 4 15.02.2018 Viranhaltijoiden haastattelut Tarkastuslautakunta 15.02.2018 4 Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kuntayhtymän/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista. Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista. Haastateltava Aika Aihe Kuntayhtymäjohtaja ja talousjohtaja 14.00 Kuntayhtymän toiminnan ja talouden yleiskatsaus Terveysvalvonnan johtaja 14.30 Arviointi: ympäristöpalvelut toiminnan esittely tavoitteiden toteuttaminen toiminnan tuloksellisuus toiminnan tarkoituksenmukaisuus Perhe- ja aikuispalvelujohtaja erillinen arviointilomake 15.15 Arviointi: aikuis- ja perhepalvelut toiminnan esittely tavoitteiden toteutuminen toiminnan tarkoituksenmukaisuus erillinen arviointilomake Kuntayhtymäjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle tulosalueittain kuntayhtymän toimintaan vuonna 2017 liittyviä asioita. Talousjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle kuntayhtymän tilinpäätöstietoja vuodelta 2017. Saadun selvityksen mukaan ulkoisten kustannusten kasvu kiky-sopimus ja toimeentulotukiuudistus eliminoiden oli noin 1,1%. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan sairauslomien määrä kuntayhtymässä on vuonna 2017 ollut noin 2pv/työntekijä pienempi kuin edellisvuonna. Terveysvalvonnan johtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle täytetyn arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty ympäristöpalveluille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Terveysvalvonnan johtaja esitteli tarkastuslautakunnalle ympäristöpalvelujen toimintaa ja lomakkeella esitettyjä asioita. Tarkastuslautakunta toteaa, että terveysvalvonnan toiminta on ollut sille asetettujen tavoitteiden mukaista.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 7 Tarkastuslautakunta 4 15.02.2018 Perhe- ja aikuispalvelujohtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle täytetyn arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty perhe- ja aikuispalveluille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Perhe- ja aikuispalvelujohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle vastuualueensa toimintaa. Tarkastuslautakunnalle esiteltiin arviointilomakkeella esitettyjä asioita. Tarkastuslautakunta keskusteli perhe- ja aikuispalvelujen yhdistymiseen liittyvistä asioista.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 8 Tarkastuslautakunta 5 15.02.2018 Toimielinten päätösten seuranta Tarkastuslautakunta 15.02.2018 5 Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa. Toimielin Yhtymähallitus Ympäristölautakunta Oikaisuvaatimuslautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen Kaikki Kaikki Kaikki Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.9.2017 päättänyt, että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat liitteineen tiedoksi. Oikaisuvaatimuslautakunnan pöytäkirjat toimitetaan nähtäväksi kokoukseen. Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 9 Tarkastuslautakunta 6 15.02.2018 Tilintarkastustyön toteutumisraportti 15.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä Tarkastuslautakunta 15.02.2018 6 Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi yhtymähallitukselle. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 15.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 15.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 10 Tarkastuslautakunta 7 15.02.2018 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Tarkastuslautakunta 15.02.2018 7 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunta käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla. Tarkastuslautakunnalle ei ollut jätetty uusia sidonnaisuusilmoituksia.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 11 Tarkastuslautakunta 8 15.02.2018 Muut asiat Tarkastuslautakunta 15.02.2018 8 Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. Tarkastuslautakunta päätti muuttaa työohjelmaansa siten, että seuraavaan kokoukseen pyydetään selvitys työterveyshuollon toimivuudesta.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 2/2018 12 Tarkastuslautakunta 9 15.02.2018 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Tarkastuslautakunta 15.02.2018 9 Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.