LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2007 kello 14.00-14.45 Paikka Ammatti-instituutti Eino Järvinen Kirsi Laine-Mäki Aarre Lehtimäki Ansa Mikkola Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani Pesonen Johanna Jokinen Petri Lehtonen Harri Kaunisto Susanna Vähä-Herttua Leena Oksa Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELLYT ASIAT Esityslista 22.05.2007 Liite 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 1 3 Todetaan kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Yhtymävaltuuston I varapuheenjohtajan vaali 6 Vuoden 2006 tilinpäätös 2-4 7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2006 tileistä ja hallinnosta 5-6 8 Saksankatu 44:n tontin osto 9 Hallintosäännön tarkistaminen 10 Tiedoksiantoasiat 7 11 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Harri Kaunisto
Yhtymävaltuusto 1 22.05.2007 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 1 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Yhtymävaltuusto 2 22.05.2007 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 2 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2005-2008 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Päätös: Yhtymävaltuuston 21:stä jäsenestä oli paikalla 14.
Yhtymävaltuusto 3 22.05.2007 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 3 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 3.5.2007. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymävaltuusto 4 22.05.2007 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 4 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aarre Lehtimäki ja Tiina Tuomisto. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 28.5.2007. Tarkastuspaikka oppilaitoksen toimisto klo 8.00-15.00.
Yhtymävaltuusto 5 22.05.2007 6 YHTYMÄVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI Yh 15 Kuntalain 12 :n nojalla valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Yhtymävaltuusto on 17.5.2005 valinnut toimikaudekseen 2005-2008 puheenjohtajaksi Harri Kauniston (kesk) Tammelasta, I varapuheenjohtajaksi Leo Leppäsen (sdp) Forssasta ja II varapuheenjohtajaksi Sirkku Hohenthalin (kok) Somerolta. Yhtymävaltuuston on valittava I varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudekseen Leo Leppäsen muutettua 25.9.2006 lukien Hämeenlinnaan. Yv 5 Päätös: Yhtymävaltuuston I varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Eino Järvinen Forssasta.
Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 6 15 22.05.2007 13.03.2007 7 6 2-4 1-3 VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖS Yh 15 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2006 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2006 tase 31.12.2006 tilinpäätös vuodelta 2006 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2006 henkilöstöraportti vuodelta 2006 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 479 121,23 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 13.3.2007. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 8.3.2007. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 475 000,00 euroa investointivaraukseksi Saksankatu 46:n kiinteistön lunastamiseksi Forssan kaupungilta - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 55 628,17 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 15 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 6 Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jorma Hacklin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.50.
Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta 7 4 22.05.2007 09.03.2007 8 5-6 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2006 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Yv 7 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan/kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2006 on esitetty liitteinä. Tarklau: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2006. Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymävaltuusto 8 22.05.2007 9 Yhtymähallitus 98 12.12.2006 5 Työjaosto 42 05.12.2006 5 SAKSANKATU 44:N TONTIN OSTO Tj 42 Kuntayhtymä on vv. 1952-1979 saanut Forssalta vastikkeetta Saksankatu 27-29:n tonttialueet (nykyinen kortteli no 364). Tuolloin noudatettiin varsin yleistä käytäntöä, että isäntäkunta antaa tonttialueen veloituksetta kuntayhtymälle. Forssan ammatti-instituutin käyttöön luovutetun Saksankatu 46:n kiinteistön hallintasopimuksen mukaan kuntayhtymällä on oikeus lunastaa 31.12.2020 mennessä Saksankatu 46:n tontti ja rakennukset 4,0 milj. eurolla, johon sisältyy myös tontin arvioitu arvo. Kuntayhtymä sai Forssalta v. 1960 veloituksetta käyttöoikeuden Saksankatu 44:n tonttiin (no 061-4-3362-12), jolle FAI:n oppilastyönä rakennettiin v. 1960 omakotitalo (100 m2, krs-ala 156 m2 ja 455 m3). Käyttöoikeus koski rehtorin virka-asunnon tonttia. Mitään erillistä sopimusta ei käyttöoikeudesta ole kuitenkaan koskaan tehty. Omakotitalo toimii edelleenkin FAI:n henkilöstön palvelussuhdeasuntona. Saksankatu 44:n tontti sijaitsee aivan Forssan ammatti-instituutin yhteydessä. Rakennukselle olisi jatkossa oppilaitostoimintaan liittyvää käyttöä, mutta mm. sen lämpöeristys edellyttää perusteellisempaa korjausta. Korkeavahan käyvä m2-hinta omakotitalotontille on n. 8,40 e/m2. Tontin pintaala on 1 254 m2. Yhtymähallitus on 24.10.2006 päättänyt esittää Forssan kaupungille, että se myisi kuntayhtymälle Saksankatu 44:n tontin hintaan 10 534 euroa. Forssan kaupunginhallitus on 6.11.2006 päättänyt myydä ko. tontin ja toivoo, että kauppakirja allekirjoitettaisiin vuoden 2006 puolella. Joht.reht.: Tj.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi Saksankatu 44:n tontin (61-3362-12) oston Forssan kaupungilta hintaan 10 534 euroa. Päätettiin siirtää asian käsittely suoraan yhtymähallituksen päätettäväksi. Yh 98 Päätös: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi Saksankatu 44:n tontin (61-3362-12) oston Forssan kaupungilta hintaan 10 534 euroa. Yv 8 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 9 35 22.05.2007 24.04.2007 10 15 HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Yh 35 Hallintosääntöä on tarkistettu miltei vuosittain (viimeksi 25.10.2005). Voimassa oleva hallintosääntö esitellään kokouksessa. Tässä vaiheessa hallintosääntöä on tarkistettava, koska tarkoituksena on täsmentää koulutusalajohtajien ja osastonjohtajien välistä tehtäväjakoa. Hallintosäännön 3. luvun 6 esitetään seuraavaksi: Osastonjohtajaksi nimetyn opettajan tulee 1. suunnitella ja organisoida osastonkokoukset 2. valmistella lukusuunnitelmat ja lukujärjestykset 3. osallistua opiskelijoiden kurinpitoon koulutusalajohtajan ohjeiden mukaisesti 4. kehittää koulutusalakohtaisia opetussuunnitelmia ja vastata oman koulutusalan kurssitoiminnasta ja aikuiskoulutuksesta yhdessä koulutusalajohtajan kanssa. Hallintosäännön 3. lukuun esitetään koulutusalajohtajan tehtäviksi: Koulutusalajohtajan tehtävät: 1. johtamansa tulosalueen opetuksesta ja palvelutoiminnasta sekä niiden kehittämisestä vastaaminen 2. johtamansa tulosalueen opetushenkilöstön ja palvelutoimintahenkilöstön esimiestehtävät 3. viran toimenkuvaan kuuluva opetusvelvollisuus 4. muut hallintosäännössä mainitut sekä yhtymähallituksen tai esimiehen määräämät tehtävät. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se tekisi hallintosääntöön edellä olevan ehdotuksen mukaiset tarkistukset 1.8.2007 lukien. Yh 35 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 9 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymävaltuusto 10 22.05.2007 11 7 TIEDOKSIANTOASIAT Yv 10 Yhtymävaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: Forssan ammatti-instituutin E-hallin peruskorjaushankkeen aikataulutusta koskeva suunnittelumuistio on esitetty liitteenä. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Valtuusto 11 22.05.2007 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 11 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
Yhtymävaltuusto 12 22.05.2007 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 12 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 14.45.