Kirkkovaltuusto 12.12.2018 1 KOKOUSAIKA 12.12.2018 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut henkilöt Poissa Valitusosoitus KL 24 luku ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Forssassa 14.12.2018 ennen kello 13.00. TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Seurakuntatoimistossa 17.12.2018-22.1.2019 työpäivinä kello 9.00-13.00.
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 2 1 Kokouksen laillisuus KJ 8 luvun 5 :n ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuusto on 29.10.2008 päättänyt, että kokouskutsu ja tieto pöytäkirjan nähtävänäolosta ilmoitetaan Forssan Lehdessä. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi. 2 Kokouksen päätösvaltaisuus Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Ehdotus: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 3 3 Pöytäkirjantarkastajien vaali (samalla ääntenlaskijoina) KJ 7 luvun 6 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Kaisa Jussila ja Päivi Kallionpää. Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 Esityslistan hyväksyminen
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 4 5 Merkittävän henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaan haudan säilyttäminen ja hoitaminen seurakunnan kustannuksella Liite 5 Merkittävän henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaan haudan säilyttäminen ja hoitaminen seurakunnan kustannuksella. Haudan perushoito käsittää hauta-alueen nurmikon hoidon. Hautamuistomerkin kunnosta vastaa haudan haltija. Forssan seurakunnassa on tehty kirkkolain 17 luvun 5 mukaiset päätökset kirkkovaltuusto 16.12.2009 ja 12.12.1994 merkittävän henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaan haudan säilyttämisestä ja hoitamisesta seurakunnan kustannuksella. Hautakirjanpidon mukaan säilytettäviä perushoidettavia hautoja on seurakunnan hoidossa tällä hetkellä 72 kpl. Näiden lisäksi esitetään otettavaksi seurakunnan hoitoon liitteessä mainitut 42 hautaa Forssassa ja 23 Koijärvellä sekä poistettavaksi seurakunnan hoidosta liitteessä mainitut 19 hautaa, joiden säilytykselle ja perushoidolle ei ole enää perustetta. Mahdollisen uudelleen lunastuksen yhteydessä hautamuistomerkin säilytys ja kunnossapitovelvoite siirtyvät seurakunnalta haudan haltijalle. Hautamuistomerkki tulee säilyttää alkuperäisellä paikallaan. Kiinteistöpäällikkö: KN 21.11.2018 5 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että liitteessä 5 mainitut 42 hautaa Forssasta ja 23 hautaa Koijärveltä otetaan seurakunnan hoitoon sekä luovutaan 19 haudan hoidosta Forssassa. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että liitteessä 5 mainitut 42 hautaa Forssasta ja 23 hautaa Koijärveltä otetaan seurakunnan hoitoon sekä luovutaan 19 haudan hoidosta Forssassa. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 5 6 Talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 2021 Liitteet 6 a ja b KJ 15 luvun 1 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävän hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli-/alijäämä. Koska toimintakulut koostuvat suurelta osin henkilöstökuluista, niiden seuranta ja suhde verotuloihin on ainaisen tarkkailun alla. Taloustilanteen heikentyminen aiheuttaa entistä tarkempaa harkintaa virkojen ja työsuhteiden täyttämisessä. Sijaista ei oteta sellaiseen tehtävään, josta vakinainen työntekijä on poissa sairauden, vuosiloman, muun virka- /työvapaan tai vastaavan syyn vuoksi. Tehtävän luonteen, ainutkertaisuuden tai muun painavan syyn vuoksi voidaan tästä säännöstä kuitenkin poiketa. Kaikkien virkojen/tehtävien täyttäminen ulkopuolelta otettavalla työntekijällä tulee arvioida yhdessä työtekijöiden kanssa ennen rekrytointiin ryhtymistä. Kirkon sopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Yleiskorotus 1.4.2019 korottaa työntekijän peruspalkkaa yhden prosentin. Vuoden 2019 lomarahan maksamisen yhteydessä maksetaan erillinen 368 euron kertaerä. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla vielä vuonna 2019. Työnantajan eläkemaksua on esitetty alennettavaksi 21,4 prosenttiin ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,74 prosenttiin. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 083 500 0,5 % prosenttiyksikköä, muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 %. Vuonna 2020 työnantajan eläkemaksua alennetaan vielä 0,4 prosenttiyksikköä.
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 6 Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 5 prosenttia vuodeksi 2019. Lokakuun loppuun mennessä Forssan seurakunnalle on tilitetty ansio- ja pääomatuloveroja 2 419 758, mikä on 2,8 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuoden 2017 tilitysvirheestä johtuen vuodet eivät ole kuitenkaan vertailukelpoiset. Kirkollisveron muutosprosentista tulee vähentää 3,4 %-yksikköä, niin saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Todellisuudessa seurakunnalle on tilitetty edellisvuotta vähemmän. Valtion rahoitusta on tilitetty 280 820 euroa. Kuluneen vuoden alusta seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 184. Verottaja on ennakkotietona ilmoittanut, että vuoden 2017 verotus on toteutunut Forssan seurakunnan osalta seuraavasti: kirkollisvero 2.589.822 (2.685.775 / -3,6 %). Valtion rahoituksen osuus tulee olemaa 336.984 euroa. Noususuhdanteen huippu on ohitettu, mutta edelleen vuodelle 2019 on ennustettu noin kahden prosentin talouskasvua. Tämän hetken arvion mukaan kuluvan vuoden tulos on ylijäämäinen. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2020 2021 sisältyvät talousarviokirjaan. Talousarviovuoden 2019 vuosikate on positiivinen, mutta ei kaikilta osin kata poistoja. Taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 ei huomioi mahdollista liitosta Forssan ja Humppilan seurakuntien kesken. Hautainhoitorahaston talousarvio on 16 480 euroa ylijäämäinen. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää 1. omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2019 talousarvion ja hautainhoitorahaston talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2021. 2. esittää Forssan ev.-lut. seurakunnan talousarvion vuodelle 2019, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2021 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 7 KN 21.11.2018 6 Kirkkoneuvosto päätti 1. omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2019 talousarvion ja hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2021. 2. esittää Forssan ev.-lut. seurakunnan talousarvion vuodelle 2019, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2021 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 8 7 Kirkkovaltuuston kokouksista ilmoittaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 2 mom. mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 1-2 momenteissa sanotaan kirkkovaltuuston kokouksesta ilmoittamisesta, on kirkkovaltuuston kokouksesta ilmoitettava siinä tai niissä sanomalehdissä, joista kirkkovaltuusto on erikseen päättänyt. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 29.10.2008 päättänyt ilmoittaa valtuuston kokouksista Forssan Lehdessä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä (KL 7:6). Talouspäällikkö: KN 21.11.2018 7 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston kokouksista ilmoitetaan jatkossa Forssan seurakunnan ilmoitustaululla, kirkollisissa ilmoituksissa sekä verkkosivuilla. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston kokouksista ilmoitetaan jatkossa Forssan seurakunnan ilmoitustaululla, kirkollisissa ilmoituksissa sekä verkkosivuilla. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 9 8 Kirkollisvaalin tulos Liite 8 KVJ 2 luku 52 : Vaalilautakunnan on viimeistään kolmantena päivänä seurakuntavaalien päättymisestä pidettävässä kokouksessa vahvistettava vaalin tulos. Ilmoitus siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa tai seurakunnan toimistossa sen aukioloaikoina, on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kahdeksantena päivänä vaalitoimituksen päättymispäivän jälkeen ja pidettävä siinä 30 päivän ajan. Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. KN 21.11.2018 20 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää esittää seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto päätti esittää seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 10 9 Ilmoitusasiat 1. Viranhaltijamuutoksia Lapsityöntekijän virkoihin valittiin Ella Saastamoinen ja Wilma Yli-Hakula. Johtavassa diakonianvirassa jatkaa virkaa tekevänä Anni Lautaporras vuoden 2019. Elise Girén on irtisanoutunut lastenohjaajan tehtävästä 1.2.2019 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. Siivooja-vahtimestari Heli Himanen on pyytänyt eroa 1.8.2019 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tarja-Leena Ylitalo on pyytänyt eroa 1.12.2019 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. 2. Uuden kirkkovaltuuston järjestäytymiskokous 23.1.2019 klo 18.00 3. Kapitulin lausunto Liite 9.3 4. Kyselyvartti
Kirkkovaltuusto 12.12.2018 11 10 Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan Liite 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 12 Kokouksen päättäminen