1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2008 Kokousaika 11.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 134. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 135. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 136. Asioiden käsittelyjärjestys 2 137 Yhtymävaltuuston 30.9.2008 kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpano 2 138. Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2008 3 139. Edustajan valinta TyöSyke Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 3 140. Toiminnan ja talouden toteuma 1-9/2008 4 141. Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat 4 142. Virkamiesten päätökset 1.9. 30.9.2008 5
2 134. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 135. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2008 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo 12.00. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen. 136. Asioiden käsittelyjärjestys Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 137 Yhtymävaltuuston 30.9.2008 kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpano Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) 652 1360 Yhtymähallitus päättää 1. kuntalain 56 :n nojalla todeta, että yhtymävaltuuston 30.9.2008 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset (liite 1) ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 2. panna yhtymävaltuuston päätökset kuntalain 98 :n nojalla täytäntöön.
3 Yhtymähallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi. 138. Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) 652 1360 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän osa vuosikatsauksessa esitetään toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä kuvataan lyhyesti niitä toimenpiteitä, joita on jo tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Osavuosikatsauksessa käydään läpi keskeiset toiminnan suoritetiedot ja määrärahojen toteuma. Osavuosikatsaus on liitteenä 2. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi jäsenkuntiin ja yhtymävaltuustolle. 139. Edustajan valinta TyöSyke Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) 652 1360 TyöSyke Oy on lähettänyt ennakkotiedon 26.11.2008 klo 10 pidettävästä ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee edustajan TyöSyke Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
4 140. Toiminnan ja talouden toteuma 1-9/2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) 652 1360 Yhteenveto kuntayhtymän talouden toteumasta 1-9/2008 liitteenä 3. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 141. Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Etelä-Suomen lääninhallitus - Päätös ESLH-2008-14276/So-35-ml: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Padankallio Oy) - Päätös ESLH-2008-14270/So-35-ml: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Human Care Network-HNC Oy) - Päätös ESLH-2008-14185/So-35-ml: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (OralNet Oy) - Ilmoitus ESLH-200-14347/So-35-ml: Palvelutoiminnan lopettaminen (PlusTerveys Oy) - Ilmoitus ESLH-200-14279/So-35-ml: Palvelutoiminnan lopettaminen (Visa-Huuna Oy) Etelä-Suomen lääninhallitus - Kutsu lasten ja nuorten hyvinvointiseminaa riin tiistaina 11.11.2008 klo 10.00-15.30, Etelä-Suomen lääninhallitus, kokoushuone Valdemar, Birger Jaarlin katu 15. Ohjelma asiakirjoissa
5 Valtiokonttori - Rintamaveteraanien kuntoutukseen on vuodelle 2008 myönnetty lisämäärärahaa 29 595,88. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 142. Virkamiesten päätökset 1.9. 30.9.2008 Yhtymähallitukselle ilmoitetaan seuraavat yhtymähallituksen puheenjohtajan ja eräiden kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Johtavan ylilääkärin päätökset 21-25 Hankintapäätökset 3-3 Hankintapäätös nro 3 Taidehankinnat Keskustan terveysaseman tiloihin: Hämeenlinnan Taidetalo Jouko Huotala 5 648,15 Vuosilomapäätökset 20-22 2. Johtavan ylihammaslääkärin päätökset Palkkauksen määrittäminen Vuosilomapäätökset 3. Ylilääkärin (avoterveydenhuolto) päätökset 121-123 Vuosilomapäätökset 46-54
6 4. Ylilääkärin (sairaala) päätökset 61-66 Vuosilomapäätökset 5. Johtavan ylihoitajan päätökset 80-87 Vuosilomapäätökset 22-23 7. Ylihoitajan (sairaala) päätökset 104-142 Vuosilomapäätökset 18-21 8. Ylihoitajan (avoterveydenhuolto) päätökset 66-80 12-12 nro 12, 4.11.2008 Terveysneuvonnan terveydenhoitajan työsopimussuhteen täyttäminen (30 01 152) Katariina Nurminen 2.12.2008 alkaen Vuosilomapäätökset 9-11 9. Hallinto- ja talousjohtajan päätökset Hankintapäätökset 25-28 nro 25 Kahvilayrittäjän valinta pääterveysasemalle nro 26 Laitosapulaisen toimen (70 01 032) täyttäminen: Selene Sabell, 1.11.2008 alkaen
7 nro 27 Laitosapulaisen toimen (70 01 072) täyttäminen Senni Joutvuo, 1.1.2008 alkaen Vuosilomapäätökset 24-25 10. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan päätökset 39-46 Vuosilomapäätökset Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä kello 9.00 15.00 niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset. Hallinto- ja talousjohtaja esitys:yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäviksi.
8 Hämeenlinna 6.11.2008 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen Sihteeri Rauno Lehtonen