1 (5) Kuntaohjelma / Kari-Mikael Markkanen Valmistelukomitean kokous 3/2010 Aika: klo 12:00-14:30 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Osallistujat Kai Roslakka Imatran kaupunki Erkki Hirsimäki Jalasjärven kunta Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Sirpa Mäntynen Kouvolan kaupunki Mika Mäkinen Lahden kaupunki Reijo Kemppainen Lappeenrannan kaupunki Kristian Lindholm Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Esa Karvinen Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Timo Kvist Naantalin kaupunki Juha Riekkinen Naantalin kaupunki Juha Myyryläinen Pukkilan kunta Heli Lähteenmäki Raision kaupunki Timo Halonen Kuusamon kaupunki Jukka Laiho T urun kaupunki Hannu Kallunki Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Jukka Mikkonen Taivalkosken kunta Esa Siikaluoma Kouvolan kaupunki Kimmo Mikander Mikkelin kaupunki Riku Moisio Hämeenlinnan kaupunki Christel Levander Vaasan kaupunki Niko Lindberg Porvoon kaupunki Heikki Nuutinen Kuopion kaupunki Taimo Saarinen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Jarmo Väänänen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Pentti Itkonen Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Jari Hakkarainen Polarmon Oy Hannu Hietala Kempeleen kunta Juha Redsven Kotkan kaupunki Katja Vuorinen Limingan kunta Tuija Ojala Loimaaan kaupunki Marja Kariniemi Oulun kaupunki Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä Matti Matero Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä Jussi Päkkilä Rovaniemen kaupunki Markku Salakka Valkeakosken kaupunki
2 (5) Sampo Syrjäläinen Päivi Karikumpu Arto Jalkanen Kalevi Heikkilä Mari Puhka-Susi Asko Mäkinen Pekka Kantola Antti Kivelä Kimmo Haahkola Marja Illi Kari-Mikael Ella Tanskanen Harri Wihuri Markku Silen Sonja Rissanen Ulla Paavola Elina Antila Anna Kuusniemi -Laine Hollolan kunta / Peruspalvelukeskus Oiva Nivalan kaupunki Jyväskylän kaupunki Kuusamon kaupunki Akaan kaupunki Akaan kaupunki Markkanen Kuule Oy Castrén & Snellman 1 Kokouksen avaus Antti Kivelä avasi kokoukset, esitteli aiesopimukseen liittyneiden kuntien määrään ja asialistan. 2 Läsnäolijat Todettiin läsnäolijat. 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 5 Valmistelukomitean järjestäytyminen 6 Työryhmien tilannekatsaus Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sta johtaja Antti Kivelä ja sihteeriksi Kari-Mikael Markkanen. Antti Kivelä esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan ja pöytäkirja hyväksyttyiin. Antti Kivelä esitteli komitea järjestäytymisen tilanteen (liite 1). Päätettiin, että komitea jatkaa nykyisellä toimintatavalla, eli kaikki aiesopimuksessa mukana olevat kuntatoimijat ovat komitean jäseniä. Komitea ei myöskään tule järjestäytymään erikseen ICT ja THH komiteoihin. Antti Kivelä esitteli työryhmien tilannekatsauksen (liite 1). Todettiin, että mahdolliset muutokset työryhmien jäseniin tulee toimittaa KPK-infon kautta.
3 (5) henkilöstötyöryhmän toimeksiantoon kuuluu muun muassa henkilöstökysymysten yhteisen käsittelytoimintamallin valmistelu kuntatoimijoille. työryhmien aikataulu ja henkilöstötyöryhmän ensimmäinen kokous muutos. 7 Alueellisten selvitysten tilannekatsaus Antti Kivelä kertasi alueellisten selvitysten mallin ja tavoitteen. Pekka Kantola esitteli ICT selvitysten etenemistä ja esimerkkinä Pohjois-Suomen selvityksen raportin luonnoksen. Ari Mäkinen esitteli THH selvitysten etenemisen. (liite 1) Keskusteltiin, että miten olemassa olevat yhtiöt ja toimijat ovat osa palvelukeskusten osaamisverkostoa. miten kuntatoimijoiden lukuisat kehittämishankkeet huomioidaan palvelukeskusten kehityssalkuissa. palvelukeskusten perustamisessa tavoite tulee olla pitkällä aikavälillä saavutettavien hyötyjen tavoittelemisessa. kuntatoimijoiden mukaan tulon kynnys palvelukeskuksiin tulee olla matalalla laajan omistuspohjan mahdollistamiseksi. osaaminen löytyy kunnista ja nyt osaamisverkoston kautta osaaminen tulee kaikkien kuntatoimijoiden hyödyksi. Päätettiin, että alueellisten selvitysten raportit tullaan jakamaan komitean jäsenille. 8 Omistamisen ehdot 8.1 Äänivaltarajaus 8.2 Osakkeiden merkintähinnan porrastus Keskusteltiin valmistelukomitean ensimmäisen kokouksen päätöksestä poistaa äänivaltarajaus. Päätettiin, että valmistelukomitean ensimmäisen kokouksen päätöstä ei muuteta. Keskusteltiin palvelukeskusten osakkeiden merkintähinnan porrastuksen periaatteista ja perusteista. Päätettiin, että yhtiöiden perustamisen valmistelua jatketaan seuraavien portaiden pohjalta: 1 per osake 31.3.2011 saakka 3 per osake 31.3.2012 saakka ja
4 (5) 6 per osake 1.4.2012 alkaen tai muu yhtiökokouksen päätöksen perusteella 9 Yhtiöiden perustamismateriaalit 9.1 Rahoitus 9.2 Alustava osaamisverkosto 9.3 Organisoituminen Anna Kuusniemi Laine esitteli yhtiöiden perustamismateriaalit. Päätettiin, että perustamismateriaalit jaellaan komitealle 20.8. Antti Kivelä esitteli rahoitusneuvotteluiden tilanteen. Antti Kivelä esitteli osaamisverkoston rakenteen ja esimerkinomaiset alueelliset ja vastuut. Korostettiin, että kuntatoimijoiden tulee esittää omia kyvykkyysiä osaksi osaamisverkostoa. Todettiin, että osamaisverkoston valmistelua jatketaan osana palvelukeskusten perustamisen valmistelua. Päätös, että projektin toimesta valmistellaan ehdotus palvelukeskusten käynnistämisen organisoitumisesta. 9.4 Luonnos kuntatoimijan hallituksen esittelytekstiksi 10 Muut asiat Päätös, että projektin toimesta valmistellaan malli kuntatoimijan päätösesitykseksii palvelukeskusten perustamisesta. Seuraava valmistelukomitean kokous on Aika: 25.8.2010 klo 12:00-15:00 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Alustava asialista 1. Henkilöstölinjaukset 2. Perustamisasiakirjojen hyväksyminen 3. Organisoituminen ja osaamisverkosto 4. Ehdotus yhtiöiden perustamisesta 11 Tilaisuuden päätös Antti Kivelä päätti tilaisuuden kello 14.30. Liitteet Liite 1 Valmistelukomitean kokouksen esitysmateriaali
5 (5)