Kokouskutsu Kiinteistö Oy Laavutieva c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Laavutieva osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.6.2018 kello 12.30 alkaen Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1..2018-8.6.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 1 päivänä toukokuuta 2018 Kiinteistö Oy Laavutieva hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2017 31.12.2017 tilintarkastuskertomus ja talousarvio 1.1.2019 31.12.2019 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Laavutieva- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 8.6.2018 klo 12.30,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Laavutieva Esityslista Varsinainen yhtiökokous 8.6.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 1..2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 1..2018 8.6.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 2 048,89 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu edellisellä tilikaudella 80 /kokous ja hallituksen jäsenille 70 /kokous, matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. HCR:n edustajalle ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Edellisellä tilikaudella tilintarkastajana on ollut PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen 1. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2019 31.12.2019 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
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
+10(+ "/".*,9%#*".*#*()$"'.%&."$$(".-3.%*$*&-"&%#6*/+%/,$*&-#&1"/($$10"&%%# /%##*"&%$$-"0"##*#.%)"$$(0"&$1.,,+**+*$$,##,&/,+,$ 2017 2016 201 Vastikkeet 233 261,00 332.480,94 230 997,00 Hoitokulut 23 486,13 29 666,74 243.440,48 Käyttöaste 83,00 % 84,00 % 82,00 % "/".*,9%#$,-$-$&"&1/$1+1$.1($$'.-3+*,.&"*A/%00".."%/1"#0*.&,2*B@ &++ %3$-0,&+,-##*%"$%)$(6-"&$-2* 9%//"&%//1$"/".*,9%//*$%)$""#6-"&$-2*3*.%##,.&"&$*@,, )$"'#-0"&$*0"//*2*)*//"$&%0"//*3*.%##,.&"//*-#$"/".*,$%#*-//,$.""#$%"&$'# $1(&*3+-&%.1"3$*"0"&$-+*.,,$,&+*.,,$,&()$"'C%##"*&&* 0,3,-.3*-".%,& -#$"#.-.-#*"&+,-.3*+-#%,3-*""#$%"&$'(**+,$"%+*+*&$**+,-.3*&$*3*.%##%$,# 3*.%##%$,#$-#$"#-&*/$*,-##*()$"'#+*&$*$$*+*.&"21"%,3-#-&,,& 3*.%#$*0*$$-0*#$-#$"#-&,,9%&$*+*&$**!-/"9*(=/,>%&-3$&(,-.3**".*611$$(( **((+,+ *.&*0*$$-0"%#+*&$"..%"9%#+,-.&"()$"'-#()$"12132%&$(.&%#0,.*"&%&$"-$$*#,$)*//"#$**#&* ()$%%#&1+""..-*"".-"&$*-#$,//,$$,-$$-*@ +/0,0*+(+ %3$-0,&+,-##*$%)$""#$*/-,&*3+"-#6,"$$%"&&*#-30**/%2*),-/$-2*.-32*,&$'"$1 "/".*,9%//*,,&"$$""#.6/&-)+"*2*.6/6('3"+"1#-2*$,-/%2* )$"'//1%"6"$.1*".*"&"*/*"#-2*$"/".*,9%#/-6,&&* /++1,*1) */-,&*3+"-#6,"$$%"&&*$%)$1+"//1(//16"$-),-//-"//*2*)*#."##-"//*6"9%$11#),-#%"&$-$.-3.%*$*&-"&"#*,#$-*8.-32*,&$*3+%$$*$,//**#$*3..*"/%0**#+,-##*$%)$(1.,#$-$*3.*&$,&$**6,#*.1($$1%# %((,(+,,))1, "/".*,9%#$*66"-@!*//"$,&%&"$$11%$$1$"/".*,9%#+-"$$- &""33%$11#+-"$$-8$*66"-$"/"//%2*%$$1-&"#.-*%"2*%$* ""#$%"&$'(**+,$"%+* )*//"$,&
4!"!"!"!#"#!$ ++ *&$"..%%$*/+D 1($$'.-3+*,.&%$ -3.-$,-$-$ ( ""#$%"&$'#)-"$-.,/,$ -3.-.,/,$ */,&$-*.$"+-"##"$ "/".*,9%#)-"$-+*&$".%(/"8*/"21101 9%//"&$%#$"/".*,&"%#)-"$-(/"8*/"21101 ""3$(+1(/"8*/"21101 1&01($(&$*&%%&%%# *)-"$,&-0*"&,,& ()($*".*"#%#+"%3*&611-0*
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
6! *&$"..%%$*/+D /"01131"#%#+*&$".% 1($$'.-3+*,.&%$,*+*) ##!4 #4 &++0/+(1 -"&$-$3*.%##,.&"&$* -"&$-$6"$.*+*".,$$%"&"&$* -"&$-$()$%%#&1 4 #4#6,( ""#$%"&$'#0,,$)-"$-.,/,$!*//"#$- 1($$'2*),-/$- /.-*/,%"9%#),-/$- ""+-,& %&"2*21$%+%&" 1).' 1$%),-/$- *)"#.-+*.,,$,.&%$,-.3*$ ""#$%"&$'+%3- -32*,.&%$,,$)-"$-.,/,$,-$$-$*66"-6*/*,$,.&%$,-$$-$*66"-$ *++,(*) #64! #$4!# 7&& 8 ###64! 6!46$ *+++0,(,,$.-3.-2*3*)-"$,&$,-$-$ -3.-.,/,$2*0,,$3*)-"$,&.,/,$ ' 7&& 8 #4 6$4
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
Kiinteistö Oy Laavutieva Talousarvio 2017 ja 2018 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Toteuma 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 Vastikkeet Vastikkeet alv 0% 231 336,00 231 336,00 28 876,00 28 876,00 Ylimääräinen vastike 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 1 92,00 0,00 0,00 Yhteensä 231 336,00 233 261,00 28 876,00 28 876,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Rakennuksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut Hallinnon kulut, yhtiökokous 900,00 306,67 700,00 700,00 Hallituksen kulut 700,00 838,76 800,00 800,00 Isännöinti 17 00,00 16 681,32 18 00,00 18 000,00 Tilintarkastus 1 700,00 1 116,00 1 900,00 1 900,00 Perintäkulut 1 000,00 448,69 1 000,00 800,00 Postikulut 2 000,00 1 21,03 2 000,00 1 00,00 Pankkikulut 320,00 33,16 40,00 40,00 Muut hallinnon kulut 10,00 8,00 300,00 200,00 Pesuaineet/paperit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 6 80,77 4 432,63 7 00,00 00,00 Takkapuut 600,00 0,00 800,00 800,00 Pienkalusto 2 000,00 1 806,7 2 000,00 2 000,00 Huoltosopimukset 10 700,00 10 274,76 11 700,00 11 00,00 Vastaanottopalvelut 8 800,00 8 74,96 9 800,00 9 00,00 Ulkoalueidenhoito 000,00 06,10 200,00 200,00 Latumaksut 4 300,00 4 91.09 4 300,00 4 600,00 Siivous 6 000,00 61 440,0 66 000,00 6 000,00 Pesulakulut 10 000,00 1 711,73 10 00,00 1 000,00 Vesi ja jätemaksut 7 00,00 8 091,96 7 700,00 8 000,00 Sähkö 40 000,00 41 421,73 40 600,00 41 00,00 Jätehuolto 7 000,00 6 37,27 7 200,00 7 000,00 Vakuutukset 1 600,00 1 632,41 1 700,00 1 700,00 Maa-alueiden vuokra 14 00,00 14 08,4 14 00,00 14 00,00 Varaston vuokrat 3 00,00 3 191,40 3 00,00 3 00,00 Kiinteistövero 10 00,00 9 96,92 10 700,00 10 700,00 Kiinteistön korjaukset 10 000,00 3 82,3 10 000,00 7 000,00 Kaluston korjaukset ja hankinnat 12 000,00 10 122,37 12 000,00 12 000,00 Aktivoitava kalusto 0,00 34 114,88 0,00 0,00 Kalustoaktivoinnit 0,00-34 114,88 Tiedottaminen/osakaslehti 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaapeli tv 1 00,00 1 622,28 1 700,00 1 700,00 Tietoliikenne 2 00,00 1 979,04 2 300,00 2 300,00 Muut kulut 00,00 86,80 00,00 00,00 Luottotappiopalautukset 0,00 0,00 0,00 Luottotappiot 200,00 0,00 0,00 Yhteensä 23 77,77 23 486,13 260 80,00 28 80,00 Hoitokate -22 439,77-2 22,13-1 974,00 26,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 236,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 60,6 Tilikauden voitto (-tappio) -22 439,77-2 048,89 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 / osake /viikko G, G6, G7, G8, G9, G10 F2, F4, H12, H14 Kokonaisvastike 22,00 336,00 420,00 Yhteensä 22,00 336,00 420,00 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko G, G6, G7, G8, G9, G10 F2, F4, H12, H14 Kokonaisvastike 282,00 376,00 470,00 Yhteensä 282,00 376,00 470,00 Vastike 1.1.2019-31.12.2019 / osake /viikko G, G6, G7, G8, G9, G10 F1, F3, H11, H13 F1, F3, H11, H13 F1, F3, H11, H13 F2, F4, H12, H14 Kokonaisvastike 282,00 376,00 470,00 Yhteensä 282,00 376,00 470,00