Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille 1 (2) KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 1.11.2015 klo 16.00. Kokouspaikka: Hotelli Korpilampi, Auditorio-kokoustila, Korpilammentie 5, 02970 Espoo. Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello 14.00 alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään torstaina 27.10. kello 16 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat; Yhtiökokousasiakirjat: Hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön klubitalolla toimiston aukioloaikoina sekä yhtiön internet-sivuilla www.ringsidegolf.fi. Kokousmateriaali: http://ringsidegolf.fi/files/syysyhtiokokous_01112015.pdf ESITYSLISTA A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat : Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat 1 Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Jukka Nylander) 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: AA Antti Laaksonen) 3 Valitaan kokouksen sihteeri (hallituksen esitys VT Pirjo Lammi) 4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta) 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7 Esityslistan hyväksyminen 8 Seuraavan tilikauden talousarvion ja investointisuunnitelman esitteleminen (hallituksen esitys, liite 1). Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus kuluvaan pelikauteen.
9 Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta ja investointisuunnitelman toteuttamisesta sekä osakkailta perittävien pelikausimaksujen sekä mahdollisten hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta seuraavalle tilikaudelle tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle. Rahoitusvastikkeesta päätettäessä päätetään myös sen rahastoinnista. 10 Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 11 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 12 Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 12 Päätetään kokous. 2 (2) Tervetuloa Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Puh: 010 501 3100 Fax: (09) 853 7132 E-mail: caddie@ringsidegolf.fi
Espoo Ringside Golf Oy LIITE 1 Talousarvio 2016 20.10.2015 Budjetti Toteuma Ennuste Toteuma MYYNTITUOTOT NETTO kpl 2016 kpl 1-8/2015 2015 kpl 2014 Osakkaiden käyttökorvaukset Pelikausimaksut 10 % 640 678 392 655 592 333 755 333 755 634 357 249 Hoitovastike 24 % 0 0 0 0 0 0 Osakkeen muuntomaksut 10 %, lisämaksu 90 71 300 23 49 455 53 455 35 87 182 463 955 383 209 387 209 444 431 Vuokrapelituotot 10 % Sarjakortit 210 80 909 146 56 915 70 000 218 84 458 80 909 56 915 70 000 84 458 Greenfee-Tuotot 10 % Normi Prime Osakkaan vieras puoleen hintaan 30 37,50 48 954 35 793 46 793 47 682 JR- green fee 30 30 6 545 5 036 6 836 4 582 Vieras 60 75 59 825 39 398 52 398 58 782 115 325 80 227 106 027 111 046 Muut pelituotot Harjoituskenttätuotot 10 % 37 000 27 046 33 046 33 448 Tapahtumatuotot 10 % 80 000 50 733 66 733 71 165 117 000 77 779 99 779 104 613 Muut myyntituotot Ravintolan vuokratuotto 24 % 10 000 6 000 6 000 6 000 Pro-shopin vuokratuotto 24 % 3 500 0 3 500 3 500 Mainos- ja markkinointituotot 24 % 12 000 11 224 11 224 12 969 Auto, väline- ja kaappivuokrat 24 % 18 000 6 558 8 558 9 595 Muu myynti 24 % / 10% 2 000 626 1 026 1 590 45 500 24 409 30 309 33 654 Yhdistyksen ostamat palvelut Oy:ltä 24% 31 100 20 000 32 588 33 326 Opetusalueiden vuokra 10 % prot 2 500 0 2 500 2 500 Yhteensä 33 600 20 000 35 088 35 826 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 856 289 642 539 728 412 814 028 Korkotuotot 500 2 2 0 Muut tuotot 3 000 0 0 61 TUOTOT YHTEENSÄ NETTO 859 789 642 540 728 413 814 089 TOIMINTAKULUT NETTO Toiminnan materiaalit ja palvelut 67 000 58 063 67 063 66 962 Toimihenkilöpalkat 346 538 254 745 361 236 358 320 Sosiaalikulut 75 567 55 242 78 142 89 827 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 5 500 8 139 8 339 5 479 Kiinteistökulut 71 000 50 219 70 219 68 153 Autokulut 2 000 1 314 1 914 5 722 Atk-laite kulut 10 000 8 183 8 583 14 929 Kentähoidon kone- ja kalustokulut 35 000 21 115 30 615 36 412 Matka-, edustus- ja markkinointikulut 16 000 17 263 19 263 13 083 Pelioikeusvuokrat osakkaille 0 0 0 0 Hallinnon- ja muut liikekulut 74 900 61 615 75 615 72 143 Varaston muutos (lisäys (-), vähennys(+) 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 703 505 535 901 720 992 731 030 KÄYTTÖKATE 156 283 106 640 7 422 83 059 Rahoitustuotot/kulut 6 000 3 354 4 354 6 510 TULOS ENNEN POISTOJA 162 283 109 994 11 776 89 569 SUUNNITELMAPOISTOT -162 000-110 854-159 854-159 206 Poistoeron lisäys (tuloutus / vähennys) 0 0 0 0 Ennakkoverot 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 283-860 -148 078-69 637
INVESTOINNIT 2016 1. Koneinvestoinnit (ei sis. ALV) 1.1 Uusi bunkkerikone John Deere JD 1200A Hankintahinta 12 000 1.2 Uusi ilmastuslaite Toro Procore 648 Hankintahinta 23 000 Yhteensä 35 000 2. Investointien rahoitus 2016 Investoinnit rahoitetaan rahoitusvastikkeella 41,38 x 846 osaketta. Yhteensä 35 000 euron koneinvestoinnit rahoitetaan yhtiön ottamalla 35 000 euron pankkilainalla, jonka takaisinmaksua varten yhtiön osakkailta peritään rahoitusvastiketta 41,38 euroa/osake, joka maksetaan yhdessä erässä 2016. Osakkailta perittävän rahoitusvastikkeen tarkemmasta maksuajankohdasta päättää hallitus. Yllä mainituissa investointilaskelmassa ei ole huomioitu rahoituskuluja. Hallituksen esitys osakkailta perittävistä maksuista tilikaudelle 2016: 1. Pelikausimaksu 640 (sis. ALV) 2. Rahoitusvastikkeet: - koneinvestoinnit 41,38 (rahastoidaan) + rahoituskulut
ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY VALTAKIRJA ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1.11.2015 Täten valtuutan/mme ERG ry:n hallituksen jäsenen (ruksi henkilön nimen eteen): Ville HS Rannan Hasse Rekolan Kirsi Rossilahden Jukka Nylanderin Raila Soinisen Kristiina Linnan Arja Vartian Ilkka Lukan Jyrki Tiilikaisen tai (joku muu henkilö) (Henkilön nimi) tai määräämänsä edustamaan minua/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaani/äänivaltaamme Espoo Ringside Golf Oy:n yhtiökokouksessa 1.11.2015. (paikka ja aika) (osakkeenomistajan osakeluetteloon merkitty nimi ja osakenumero) (allekirjoitus / allekirjoitukset) (syntymäaika tai yrityksen y-tunnus) (nimitiedot täydellisinä ja puhelinnumero tai mahdollinen sähköpostiosoite) Selostus, mihin allekirjoitusoikeus perustuu, jos allekirjoittaja ei ole osakkeenomistaja itse: Valtakirjan voit palauttaa: * faxilla (09) 853 7132 * postitse osoitteella Espoo Ringside Golf ERG ry, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo * tuomalla itse caddiemasterin toimistoon tai portillamme olevaan postilaatikkoon * scannattuna sähköpostitse ari.vepsa@ringsidegolf.fi
ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY VALTAKIRJA ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN Täten valtuutan/mme ERG ry:n hallituksen jäsenen (ruksi henkilön nimen eteen): Ville HS Rannan Hasse Rekolan Kirsi Rossilahti Jukka Nylanderin Raila Soinisen Kristiina Linnan Arja Vartian Ilkka Lukan Jyrki Tiilikaisen tai (joku muu henkilö) (Henkilön nimi) tai määräämänsä edustamaan minua/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaani/äänivaltaamme Espoo Ringside Golf Oy:n yhtiökokouksissa. Tämä valtakirja on voimassa toistaiseksi. (paikka ja aika) (osakkeenomistajan osakeluetteloon merkitty nimi ja osakenumero) (allekirjoitus / allekirjoitukset) (syntymäaika tai yrityksen y-tunnus) (nimitiedot täydellisinä ja puhelinnumero tai mahdollinen sähköpostiosoite) Selostus, mihin allekirjoitusoikeus perustuu, jos allekirjoittaja ei ole osakkeenomistaja itse: Valtakirjan voit palauttaa: * faxilla (09) 853 7132 * postitse osoitteella Espoo Ringside Golf ERG ry, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo * tuomalla itse caddiemasterin toimistoon tai portillamme olevaan postilaatikkoon * scannattuna sähköpostitse ari.vepsa@ringsidegolf.fi