Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 03068 70200 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy HolySuites Pyhän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 14.2.2018 kello 12 alkaen Hotelli Pyhätunturi Oy:n kokoustiloissa, Kultakeronkatu 21, 98530 Pyhätunturi Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 29.1.2018-14.2.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa 29.1. päivänä tammikuuta 2018 Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta tilintarkastuskertomus 1.10.2016 30.9.2017 talousarvio tilikaudelle 1.10.2018-30.9.2019 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Pyhällä 14.2.2018 klo 12,.päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 29.1.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere, 29.1.2018 14.2.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2016 30.9.2017 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että voitto 56 524,98 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy KHTyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho, KHT 15. Talousarvion hyväksyminen sekä vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.10.2018-30.9.2019
1.10.2018-30.9.2019 A-osake 83 m ² Kokonaisvastike sis. 364,37 /viikko/osake Perusvastike 185,82 /viikko/osake Palveluvastike 178,55 /viikko/osake A-osake 102 m² Kokonaisvastike sis. 437,93 /viikko/osake Perusvastike 228,36 /viikko/osake Palveluvastike 209,57 /viikko/osake B-osake K-osake 7,00 /m²/kuukausi 7,00 /m²/kuukausi 16. SVOP-rahaston vahvistaminen 3.306.410,34 17. Muut esille tulevat asiat 18. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä y-tunnus 2276135-3 Total Budjetti Budjetti Budjetti 1.10.2018-30.9.2019 1.10.2018-30.9.20191.10.2018-30.9.2019 1.10.2018-30.9.2019 Vastikkeet A-osake B-osake K-osake 804 434 382 Kokonaisvastike 236 544,00 168 000,00 Perusvastikkeet 154 944,00 86 400,00 36 456,00 32 088,00 Palveluvastikkeet 81 600,00 81 600,00 0,00 0,00 Alv vastikkeiden palautus 0,00 0,00 Tuotot yhteensä 236 544,00 168 000,00 36 456,00 32 088,00 Hoitokulut Isännöinti koko kiinteistö 4 070,00 2 019,93 1 090,36 959,72 Perintäkulut 360,00 360,00 0,00 0,00 Postikulut 465,00 230,78 124,57 109,65 Pankkikulut 720,00 357,33 192,89 169,78 Huoltosopimus 1 450,00 719,63 388,46 341,91 Ulkoalueiden hoito 3 100,00 2 013,25 1 086,75 0,00 Lämmitys 29 000,00 14 392,59 7 769,14 6 838,27 Vesi ja jätevesi 6 700,00 3 325,19 1 794,94 1 579,88 Sähkö 17 900,00 8 883,70 4 795,43 4 220,86 Jätehuolto 3 600,00 2 337,96 1 262,04 0,00 Vakuutukset 3 000,00 1 488,89 803,70 707,41 Vakuutus; irtaimisto 825,00 409,44 221,02 194,54 Maa-aluevuokra 26 000,00 12 903,70 6 965,43 6 130,86 Leasingvuokra/molok 310,00 201,32 108,68 0,00 Kiinteistövero 16 700,00 8 288,15 4 473,95 3 937,90 Kiinteistön korjaus ja huolto 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja hulto 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 Tiedottaminen 670,00 670,00 0,00 0,00 Internet 4 950,00 2 456,67 1 326,11 1 167,22 Palovaroitinjärjestelmä 11 450,00 5 682,59 3 067,47 2 699,94 Latumaksu 4 000,00 1 985,19 1 071,60 943,21 Muut kulut 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 Luottotappiot 250,00 250,00 0,00 0,00 Korkokulut 250,00 250,00 0,00 0,00 Hoitokulut yhteensä 152 470,00 85 447,90 36 542,54 30 001,15 Palveluvastikkeet Käyttösähkö isännöinti A-osakkeet 12 550,00 12 550,00 kuluvat käyttötarvikkeet 7 400,00 7 400,00 takkapuut 1 200,00 1 200,00 pienkalusto 900,00 900,00 vastaanottopalvelut 6 050,00 6 050,00 siivous 22 850,00 22 850,00 suursiivous 9 650,00 9 650,00 pesula 17 150,00 17 150,00 77 750,00 77 750,00 4 802,10 VASTIKKEET: Tilikausi 1.10.2018-30.9.2019 A-osakkeet 83 m² B-osakkeet 7,00 /m2/kuukausi Kokonaisvastike sis. 364,37 K-osakkeet 7,00 /m2/kuukausi Perusvastike, vko/osake 185,82 Palveluvastike,vko/osake 178,55 Tilikausi 1.10.2018-30.9.2019 A-osakkeet 102 m² Kokonaisvastike 437,93 Perusvastike, vko/osake 228,36 Palveluvastike,vko/osake 209,57