0 ASIALISTA Asiat 64 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 65 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 66 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 67 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 68 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2017 toteuma 69 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2018 ja suunnitelma 2019-2020 70 Muut asiat
1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 01.11.2017 klo 17.00 18.16 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Jäsenet Ahola Merja Kelloniemi Marja-Liisa, puheenjohtaja Peltola Jorma Peltoniemi Helena Puska Ari Veikko Varajäsenet Harju Irja Luiro Anu Aaltovirta Emilia Savukoski Marja-Leena Körkkö Teuvo MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Mulari Antti, kunnanjohtaja Haapakoski Raimo, kunnanhallituksen puheenjohtaja Savukoski Jouko, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri LAILLISUUS JA Todettiin. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t 64-70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Peltola ja Ari Veikko Puska. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Marja-Liisa Kelloniemi Sinikka Savukoski Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 07.11.2017 10.11.2017 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON JULKISIN OSIN YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jorma Peltola Ari Veikko Puska Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Savukosken kunnan www-sivuilla 15.11.2017.
2 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Sosltk 64 Kuntalain mukaan sosiaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 118 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. (Hallintosääntö 122 ). Sosiaalilautakunnan 19.7.2017/35 päätöksen mukaisesti kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään viisi päivää ennen kokousta postitse. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille ja läsnäoloon oikeutetuille postitse 26.10.2017. Sosiaalisihteeri: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sosiaalilautakunta: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sosltk 65 Hallintosäännön 137 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sosiaalilautakunnan 19.7.2017/36 päätöksen mukaan pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Tarkastaminen on pyrittävä suorittamaan kokousta seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Sosiaalilautakunta: Sosiaalilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Peltolan ja Ari Veikko Puskan, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Sosltk 66 Hallintosäännön 128 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 129 ). Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Sosiaalilautakunta: Esityslista, :t 64-70, hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 67 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 1.Vammaisten palvelut 2016 kuntakysely osaraportti 2. Kuntouttava työtoiminta 2016 kuntakyselyn osaraportti 3. Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen Lääkärinlausunto terveydentilasta 4. Aaltovirta Anniina 5. Salminen Outi 6. Kariniemi Marika 7. Kangas Eija Viranhaltijapäätökset Sosiaalisihteeri-lastenvalvojan, vastaavan sairaanhoitajan ja ravitsemispäällikön henkilöstöhallinnon päätökset ajalta 21.9. 26.10.2017. Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin päätöksentekijän työhuoneessa työaikana. Sosiaalisihteeri: Merkitään tiedoksi. Sosiaalilautakunta: Merkittiin tiedoksi.
6 SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2017 TOTEUMA Sosltk 68 Sisäisestä valvonnasta annetun yleisohjeen ja talousarvion 2017 täytäntöönpanoohjeen mukaan lautakuntien on raportoitava kunnanhallitukselle talousarvion toteutuminen neljännesvuosittain. Liitteenä on 25.10.2017 tulostettu sosiaalitoimen talousarvion käyttötalouden toteumavertailu ajalta 1.1. 30.9.2017 (75%) lautakunta- ja valtuustotasoilla. Sosiaalilautakunnan käyttötalouden toimintakuluista on toteumavertailun mukaan kolmen vuosineljänneksen aikana toteutunut 71,0 prosenttia. Toimintatuottojen kertymä on yhteensä 75,8 prosenttia ja toimintakatteen toteuma 69,7 prosenttia. Valtuustotason määrärahojen toteumat ovat vanhus- ja vammaispalveluiden katteessa 75,2 prosenttia ja ravintohuollon katteessa jopa 83,7 prosenttia. Vanhus- ja vammaispalvelujen määrärahojen käyttöprosentti ennakoi tulevan ylitystä koko vuoden toteumassa. Se voidaan tässä vaiheessa arvioida olevan noin 30.000 euroa johtuen vuoden aikana lisääntyneestä vaikeavammaisten palveluasumisen, henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden tarpeesta, mihin ei ole voitu ennalta varautua. Ravintohuollon katteen ylittyminen johtuu budjetissa nyt havaitusta inhimillisestä kirjausvirheestä: henkilöstökuluissa erilliskorvauksiin on ollut tarkoitus tehdä 16.500 euron menovaraus, mutta kirjaamisvaiheessa siitä on tullut tulovaraus (miinusmerkki jäänyt pois). Koska ravintohuollolla on valtuustotason määrärahat, on tältä osin pyydettävä budjetin muutosta kunnanvaltuustolta. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää 1) merkitä talousarvion toteumatilanteen tiedokseen ja raportoida sen kunnanhallitukselle, 2) pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa vanhus- ja vammaispalvelujen toimintakuluihin 30.000 euroa ja 3) pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta ravintohuollon talousarvion 2017 korjausta: henkilöstökuluihin lisätään 16.500 euroa ja vastaava virheellinen tulovaraus poistetaan. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.
7 SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2019-2020 Sosltk 69 Liitteenä kunnanhallituksen 3.7.2017/193 antama ohje talousarvion laatimiseksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2019-2020. Liitteenä myös ehdotus sosiaalilautakunnalle sosiaalilautakunnan käyttötalouden talousarvioksi ja suunnitelmaksi, numero-osat ja tekstiosa. Määrärahavarauksilla turvataan se, että sosiaalitoimen välttämättömät ja pakolliset tehtävät tulisivat turvatuiksi. Kaikkia mahdollisia kuntalaisia koskevia, eteen tulevia, pakollisia tehtäviä ja kustannuksia ei kuitenkaan voida tässä vaiheessa tarkasti tietää. Yhteenvetona sosiaalilautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys vuodelle 2018: Vastuualue TP2016 TA2017 TA2018 Muutos Muutos % TA-17 / TA-18 TA-17 / TA-18 Hallinto Menot -112.260-111.840-147.830 +35.990 +32,2 Tulot 32 Kate -112.228-111.840-147.830 +35.990 +32,2 Sosiaalipalvelut Menot -369.610-364.790-354.510-10.280-2,8 Tulot 91.211 22.300 31.500 +9.200-41,3 Kate -278.399-342.490-323.010-19.480-5,7 Vanhus- ja Menot -1.627.682-1.706.600-1.877.840 +171.240 +10,0 vammaispalvelut Tulot 299.301 296.200 298.300 +2.100 +0,7 Kate -1.328.381-1.410.400-1.579.540 +169.140 +12,0 Ravintohuolto Menot -296.830-285.640-306.850 +21.210 +7,4 Tulot 176.911 170.050 161.550-8.500-5,0 Kate -119.919-115.590-145.300 +29.710 +25,7 YHTEENSÄ Menot -2.406.382-2.468.870-2.687.030 +218.160 +8,8 Tulot 567.456 488.550 491.350 +2.800 +0,6 Kate -1.838.926-1.980.320-2.195.680 +215.360 +10,9 Toimintamenot, yhteensä 2.687.030, on arvioitu kokonaisuudessaan 218.160 tämän vuoden arviota suuremmiksi. Vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden toimintamenot nousisivat 280.648 eli 11,7 %.
8 Vakituisen henkilöstön palkat on laskettu tämän hetkisellä palkkatasolla lomarahan leikkaus ja sosiaalisihteeri-lastenvalvojan vaihtuminen huomioiden sekä kuntaliiton ohjeen mukaisella 1,5 %:n palkkasumman lisäyksellä. Suurimmat muutokset palvelutarpeissa ja kustannuksissa ovat tapahtuneet vammaispalveluissa. Toimintatulot, yhteensä 491.350, on arvioitu 2.800 tämän vuoden arviota suuremmiksi. Vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden toimintatulot vähenisivät 76.106 eli 13,4 %, mikä johtuu perustoimeentulotuen valtionosuuden ja takaisinperinnän poistumisesta ja palkkatuen arvioidusta vähenemisestä. Toimintakate, 2.195.680, on 215.360 tämän vuoden arviota suurempi. Vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden toimintakate nousisi 356.754 eli 19.4 %. Sisäiset erät ovat mukana ehdotuksessa. Projekteihin ei esitetä varauksia. Sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä huolimatta varaukset on kuitenkin tehty kuntaliiton suosituksen mukaan siten, että luvuissa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa uudistusta. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelman ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Toimisto oikeutetaan tekemään mahdollisesti tarvittavat kirjanpitokäytännön ja tilastoinnin vaatimat tekniset muutokset. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.
9 MUUT ASIAT Sosltk 70 Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.