Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 10.01.2017 klo 17:05-18:04 Paikka Kunnanvirasto 4. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Ilmoitusasiat ja seuraava kokous 3 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake 4 johtokunnalle 3 Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitoksen muuttaminen kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 6
Pöytäkirja 1/2017 2 (7) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Eurajoki Markku puheenjohtaja Terkomaa Leila varapuheenjohtaja Rastas Kari jäsen Helanto-Väätänen Kati varajäsen Metsäkivi Sari kh:n edustaja Setälä Kari asiantuntijajäsen Poissa Laine Jaana jäsen Muu Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat 1-3 Todettiin. Allekirjoitukset Markku Eurajoki puheenjohtaja Santeri Saarikko pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tarkastettiin kokouksessa. Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto asianhallintayksikkö 16.1.2017
Pöytäkirja 1/2017 3 (7) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta 1 10.01.2017 Ilmoitusasiat ja seuraava kokous ViVe 10.01.2017 1 1) Viranhaltijapäätökset 1.1.2017 alkaen vi ran hal ti ja pää tök set ovat luettavissa luot ta mus hen ki löiden sähköisestä ko kouk ses ta ko. toimielimen ilmoitukset -sivulta. Oheismateriaali Markkinaoikeuden päätös 12.12.2016 Gasum Biotehdas Oy:n valitukseen kos kien jätevedenpuhdistamolietteen käsittelyä koskevaan pal ve lu han kintaan. Vesilaitoksen johtaja: Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti pitää seuraavan kokouksen 28.2.2017 klo 17.00 alkaen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirja 1/2017 4 (7) Kunnanhallitus 209 28.11.2016 Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos 2 10.01.2017 johtokunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake johtokunnalle 422/00.01.02/2013 Kh 28.11.2016 209 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti kun nan hal lituk sen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko val von nassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tar koi tus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tar koitus ta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa se lonte ko sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä keskeiset johtopäätökset sen to teu tu mi ses ta tilikaudella. Vihdin kunnanvaltuuston 27.1.2014 ja kunnanhallituksen 24.3.2014 hy väksy män sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäisen valvonnan jär jes tä mises tä vastaa kunnanhallitus. Lautakunnalla ja johtokunnalla on velvollisuus val voa, että sen alainen toiminta tapahtuu kunnanvaltuuston ja kun nan halli tuk sen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti sekä seurata tavoitteiden toteu tu mis ta. Kunnanvaltuuston 7.9.2015 42 hyväksymän hallintosäännön 6 :n mukaan palvelukeskuksen johtaja vastaa keskuksensa sisäisen valvon nan järjestämisestä ja toimivuuden varmistamisesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on ta lou del lis ta ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luo tet ta vaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Vuoden 2016 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa annettavaa se lon tekoa varten on tarpeellista ohjeistaa lautakuntia ja Vihdin Veden joh to kuntaa, lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa, arvioi maan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä tilikauden 2016 osalta. Liitteenä oleva arviointilomake velvoittaa lautakuntaa ja joh tokun taa arvioimaan seuraavia sisäisen valvonnan osa-alueita sekä nu meraa li ses ti että sanallisesti: 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden ar vioin nin pätevyys ja luotettavuus 3. Riskienhallinnan järjestäminen 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 5. Sopimustoiminta 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Liitteet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake Valmistelija Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231 Esittelijä Kunnanjohtaja
Pöytäkirja 1/2017 5 (7) Kunnanhallitus 1. hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomakkeen; ja 2. ohjeistaa lautakuntia ja Vihdin Veden johtokuntaa arvioimaan lo makkeel la sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista tilikaudella 2016. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. ----------------------------------- ViVe 10.01.2017 2 Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2016 209 hyväksynyt sisäisen val von nan ja riskienhallinnan arviointilomakkeen sekä ohjeistanut lau takun tia ja Vihdin Veden johtokuntaa arvioimaan sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan toteutumista tilikaudella 2016. Sisäinen valvonta koskee kaikkia kunnan toimielimiä, kunnan johtoa eri orga ni saa tio ta soil la ja kaikkia esimiesasemassa olevia. Sisäisen valvonnan tar koi tuk se na on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä toi minta ta po ja ja ohjeita noudatetaan kunnan kaikissa hallintokunnissa. Arviointilomakkeella arvioidaan johtokunnan alaisen toiminnan to teu tu mista vuonna 2016. Arviointilomakkeiden yhteenveto ja niistä tehtävät joh topää tök set toimivat pohjana kunnanhallituksen tilinpäätöksessä antamalle si säi sen valvonnan selonteolle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on tämän pykälän liitteenä. Liitteet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake tilikaudelta 2016, ViVe 10.1.2016 Valmistelija Kari Setälä, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440 421 347 Esittelijä Vesilaitoksen johtaja Vihdin Veden johtokunta hyväksyy liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan arvioinnin tilikaudelta 2016. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ----------------------------------- Liitteet 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake tilikaudelta 2016, ViVe 10.1.2016
Pöytäkirja 1/2017 6 (7) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta 3 10.01.2017 Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitoksen muuttaminen kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 296/00.01.01/2016 ViVe 10.01.2017 3 Vihdin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2016 52 päättänyt, että Vih din Vesi -liikelaitos lakkautetaan kunnanvaltuuston erillisellä pää tök sellä ja sen toiminta siirretään Vihdin kunnan organisaatioon tulosalueeksi ja kir jan pi dol li ses ti eriytetyksi taseyksiköksi 1.1.2018 lukien. Lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt samassa kokouksessaan pää tökseen liitettävän ponnen: Jos Vihdin Veden toiminta liikelaitoksena loppuu ja jatkuu Vihdin kunnan taseyksikkönä, on muutos tehtävä niin, ettei lai toksen erinomainen toiminta, tulokset ja kehitystyö vaarannu. Liikelaitoksen lakkauttamisen myötä Vihdin Veden toiminta siirtyisi kaa voitus- ja teknisen lautakunnan alaisuuteen ja johtokunta lakkautetaan. Lii kelai tok sen lakkauttaminen ja siirtäminen kunnan organisaatioon ei muuta hen ki lös tön asemaa. Henkilöstön kanssa on pidetty lain edellyttämä kuulemistilaisuus 3.1.2017. Oheismateriaali Pöytäkirjaote Vihdin kunnanvaltuusto 7.11.2016 52 Vesilaitosyhdistyksen lausunto 14.12.2016 Teknisen ja ympäristöjohtajan esitysaineisto 3.1.2017 Pöytäkirja kuulemistilaisuudesta 3.1.2017 Liitteet Valmistelija Kari Setälä, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440 421 347 Esittelijä Vesilaitoksen johtaja Vihdin Veden johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitoksen lakkauttamista ja muuttamista eriy te tyk si taseyksiköksi 1.1.2018 lukien. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. hyväksyttiin yksimielisesti. ----------------------------------- Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirja 1/2017 7 (7) Vihdin Vesihuoltolaitos - liikelaitosjohtokunta, pöytäkirjan muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis vali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-3 Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niis tä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta: Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei mark kinaoi keus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet: Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vihdin Vesihuoltolaitos liikelaitos -johtokunnalle, os. PL 13, 03101 Num me la, käyn ti osoite: Ase man tie 30, faksi: (09) 4258 3169, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oi keus panna asia vi reille työtuomioistui messa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaati muksena käsitel täväksi. Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaati muksen joh dosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallis valituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisu vaati muksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kun nan jäsen. Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallin to-oikeu delle os. Radanrakenta jantie 5, 00520 Helsinki, faksi: 029 564 2079, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.