Tampere Pöytäkirja 10/2017 1 (14) Aika 22.11.2017, klo 16:00-18:13 Paikka Jokipohjantie 24, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 84 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 85 Pöytäkirjan tarkastus 86 Toimitusjohtajan katsaus 87 Maarakennustöiden puitesopimus, option käyttöönotto 88 Viher- ja päällystekivitöiden puitesopimus, option käyttöönotto 89 Louhinta- ja murskaustöiden puitesopimus, option käyttöönotto 90 Talouden raportointi tammi-lokakuulta 2017 91 Linja-autojen huolto- ja korjaussopimus vuodelle 2018 92 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus
Tampere Pöytäkirja 10/2017 2 (14) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Ilomäki Risto, puheenjohtaja Sinkkonen Anne, jäsen Juva Antti, jäsen Kunnari Janika, jäsen, poistui 17:15 Leppälahti Mikko, jäsen Nordström Pia, jäsen Liimola Anne, varajäsen, poistui 17:08 Hollanti Taru, varajäsen, saapui 16:08 Caglayan Merve, kaupunginhallituksen edustaja Suominen Sakari, toimitusjohtaja Siuko Wille, yksikön päällikkö, poistui 17:15 Marttila Tytti, sihteeri Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja Tervo Anne, jäsen Pekkanen Tuomo, jäsen Allekirjoitukset Ilomäki Risto Puheenjohtaja Marttila Tytti Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 22.11.2017 22.11.2017 Anne Sinkkonen Mikko Leppälahti Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä 28.11.2017 www.tampere.fi 28.11.2017-28.11.2017 hallintosihteeri Tytti Marttila
Tampere Pöytäkirja 10/2017 3 (14) 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 10/2017 4 (14) 84 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Yksikön päällikkö Wille Siukolle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.
Tampere Pöytäkirja 10/2017 5 (14) 85 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Sinkkonen ja Mikko Leppälahti (varalle Pia Nordström ja Taru Hollanti).
Tampere Pöytäkirja 10/2017 6 (14) 86 Toimitusjohtajan katsaus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Asiat merkitään tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Käsiteltäviä asioita muun muassa: Rakentamispalvelujen tilannekatsaus, yksikön päällikkö Wille Siuko Kaluston enimmäistaksajärjestelmän uusiminen Tilannekatsaus korjaamoselvityksen jälkeisistä toimenpiteistä Tavoitteen "Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi" - tilannekatsaus Sairauspoissaolot ja tapaturmat. Merkittiin, että Taru Hollanti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.08. Merkittiin, että Anne Liimola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.08. Merkittiin, että Janika Kunnari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15. Merkittiin, että Wille Siuko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15.
Tampere Pöytäkirja 10/2017 7 (14) 87 Maarakennustöiden puitesopimus, option käyttöönotto TRE:8375/02.07.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Siuko Wille Valmistelijan yhteystiedot Yksikön päällikkö Wille Siuko, p. 0500 631 439, Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p 040 801 6306, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Tampereen Infra Liikelaitos käyttää option maarakennustöiden hankinnasta ajalle 1.4.2018 31.3.2019. Sopimus jatkuu entisin ehdoin 31.3.2019 saakka. Perustelut Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päätti 16.3.2016 28 maarakennustöiden hankinnasta sopimuskaudeksi 1.4.2016 31.3.2017 viiden puitesopimuskumppanin kanssa.hankintaan sisältyi kaksi erillistä yhden vuoden optiokautta. Johtokunta päätti kokouksessaan 21.12.2016 maarakennustöiden ensimmäisen optiokauden 1.4.2017-31.3.2018 käyttämisestä. Tampereen Infra teettää puitesopimuksen perusteella maarakennustöitä suoratilauksella tai minikilpailutuksella. Urakoitsijan valinnassa otetaan huomioon resurssit, erityisosaaminen tiettyyn kohteeseen sekä reklamaatiot. Kilpailutusvaiheessa sopimuksen sisältöä muutettiin oleellisesti edelliseen puitesopimuskilpailutukseen nähden. Sopimuksen käytettävyyden takaamiseksi perussopimuskauden pituudeksi valittiin yksi vuosi. Sopimusmalli on todettu onnistuneeksi, jonka vuoksi myös toinen optiokausi on perusteltua käyttää. Tiedoksi Ahti Virtanen Oy, Annala Yhtiöt Oy, Hervannan Kaivin Oy, Maaja vesirakennus Kiri Oy, Ylöjärven Kiviset Oy, Wille Siuko, Marko Kalela, Anne Ravaska, Petra Kurki, Kaarina Koskinen, Eija Uusi- Piuhari
Tampere Pöytäkirja 10/2017 8 (14) 88 Viher- ja päällystekivitöiden puitesopimus, option käyttöönotto TRE:8376/02.07.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Siuko Wille Valmistelijan yhteystiedot Yksikön päällikkö Wille Siuko, p. 0500 631 439, Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Tampereen Infra Liikelaitos käyttää option viher- ja päällystetöiden hankinnasta ajalle 1.4.2018 31.3.2019. Sopimus jatkuu entisin ehdoin 31.3.2019 saakka. Perustelut Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päätti 16.3.2016 29 viher- ja päällystekivitöiden hankinnasta sopimuskaudeksi 1.4.2016 31.3.2017 viiden puitesopimuskumppanin kanssa.hankintaan sisältyi kaksi erillistä yhden vuoden optiokautta. Johtokunta päätti kokouksessaan 21.12.2016 viher- ja päällystekivitöiden ensimmäisen optiokauden 1.4.2017-31.3.2018 käyttämisestä. Tampereen Infra teettää puitesopimuksen perusteella viherja päällystekivitöitä suoratilauksella tai minikilpailutuksella. Urakoitsijan valinnassa otetaan huomioon resurssit, erityisosaaminen tiettyyn kohteeseen sekä reklamaatiot. Kilpailutusvaiheessa sopimuksen sisältöä muutettiin oleellisesti edelliseen puitesopimuskilpailutukseen nähden. Sopimuksen käytettävyyden takaamiseksi perussopimuskauden pituudeksi valittiin yksi vuosi. Sopimusmalli on todettu onnistuneeksi, jonka vuoksi myös toinen optiokausi on perusteltua käyttää. Tiedoksi VRJ Länsi-Suomi Oy, Hämeen Viherrakennus Oy, Ympäristörakennus Saarinen Oy, Tampereen Puutarha Center Oy, Viher-Jalanti Oy, Wille Siuko, Marko Kalela, Anne Ravaska, Petra Kurki, Kaarina Koskinen, Eija Uusi-Piuhari
Tampere Pöytäkirja 10/2017 9 (14) 89 Louhinta- ja murskaustöiden puitesopimus, option käyttöönotto TRE:8377/02.07.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Siuko Wille Valmistelijan yhteystiedot Yksikön päällikkö Wille Siuko, p. 0500 631 439, Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Tampereen Infra Liikelaitos käyttää option louhinta- ja murskaustöiden hankinnasta ajalle 1.4.2018 31.3.2019. Sopimus jatkuu entisin ehdoin 31.3.2019 saakka. Perustelut Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päätti 16.3.2016 32 louhinta- ja murskaustöiden hankinnasta sopimuskaudeksi 1.4.2016 31.3.2017 viiden puitesopimuskumppanin kanssa sekä louhinnasta että murskauksesta. Hankintaan sisältyi kaksi erillistä yhden vuoden optiokautta. Johtokunta päätti kokouksessaan 21.12.2016 louhinta- ja murskaustöiden ensimmäisen optiokauden 1.4.2017-31.3.2018 käyttämisestä. Tampereen Infra teettää puitesopimuksen perusteella louhintaa ja murskausta suoratilauksella tai minikilpailutuksella. Urakoitsijan valinnassa otetaan huomioon resurssit, erityisosaaminen tiettyyn kohteeseen sekä reklamaatiot. Kilpailutusvaiheessa sopimuksen sisältöä muutettiin oleellisesti edelliseen puitesopimuskilpailutukseen nähden. Sopimuksen käytettävyyden takaamiseksi perussopimuskauden pituudeksi valittiin yksi vuosi. Sopimusmalli on todettu onnistuneeksi, jonka vuoksi myös toinen optiokausi on perusteltua käyttää. Tiedoksi Annala Yhtiöt Oy, Louhinta- ja porauspalvelu Korhonen Oy, Metarno Oy, Normilouhinta Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Maarakennus M. Laivola Oy, Turtolan Kaivin Oy, Vilppulan
Tampere Pöytäkirja 10/2017 10 (14) Kivijaloste Oy, Wille Siuko, Matti Pokkinen, Marko Kalela, Anne Ravaska, Petra Kurki, Kaarina Koskinen, Eija Uusi-Piuhari
Tampere Pöytäkirja 10/2017 11 (14) 90 Talouden raportointi tammi-lokakuulta 2017 TRE:2139/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Paavola Annikka Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Annikka Paavola, p. 040 806 4858, Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Talouden raportointi tammi-lokakuulta 2017 hyväksytään. Perustelut Infran tammi-lokakuun liikeylijäämä oli 2,8 milj. euroa ja tavoiteltu koko vuoden 3,7 milj. euron liikeylijäämä tultaneen saavuttamaan. Infran Rakentamispalveluissa laskutusta on saatu edellisvuoteen verrattuna huomattavasti ajantasaisemmaksi. Liikevaihtoa Infralle kertyi lokakuun loppuun 47,2 milj. euroa. Rakentamispalvelujen kaupungille tehtäviä miljoonaluokan kohteita ovat Kaupin kampus, Aurinkorinne, Kolmenkulma, Kalevanrinne, Lentävänniemen keskustan eteläosa ja Halkoniemen satama. Ulkopuolinen myynti on yhteensä yli miljoona euroa kohteissa ratikkavarikko, Niihaman liityntäpysäköinti, Härmälän ranta, Rieväkatu, Tarastenjärvi ja Tesomankatu. Rakentamispalvelujen lisäksi myös Paikkatietopalvelujen liikevaihto on toteutunut odotettua paremmin. Rakentamisen suuri volyymi näkyy paikkatiedon työtilauksissa. Kunnossapidon liikevaihto on toteutumassa vuosisuunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden vähäluminen talvi ei tuonut lumenajosta lisätuloja. Lauhan talven liukkauden torjunta työllisti tavallista enemmän. Odotettua aiemmin toteutunut Hatanpään kasvihuoneiden alasajo on aiheuttanut ylimääräisiä kuluja, samoin kuin nyt tehtävät puutarhatuotteiden ostot. Kunnossapidon uutena toimintona on omien sepelivarastojen ylläpito, mikä on lisännyt kertaluonteisia kuluja. Kunnossapito ei ennusteen mukaan tule saavuttamaan tulostavoitettaan.
Tampere Pöytäkirja 10/2017 12 (14) Korjaamopalvelujen liikevaihto on toteutunut suunniteltua pienempänä. Korjaamon ennustetaan tekevän jälleen tappiollisen tuloksen. Liian pienet työhinnat, liian suuret tilakustannukset ja suuret sairauspoissaololuvut ovat huono yhtälö. Korjaamoselvitys on valmistunut ja ratkaisut tehdään lähitulevaisuudessa. Liikennepalvelujen liikevaihto ja liikevoitto toteutuvat hieman suunniteltua paremmin. Liikennepalvelujen liikevaihdosta puolet on Infran sisäistä. Liikevaihdon volyymin kasvu on näkynyt myös kulukehityksessä. Palvelujen ostot ovat toteutuneet tammi-lokakuussa 2,1 milj. euroa edellisvuotta suurempina, vaikka Suunnittelupalvelut eivät enää ole mukana vuoden 2017 luvuissa. Tammi-lokakuun henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Henkilöstökulujen vähentymisen taustalla on mm. eläkemenoperusteisten maksujen väheneminen mutta myös vähäisempi kausityöntekijöiden määrä ja vähäinen uusien työntekijöiden rekrytointi. Palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan 10,5 henkilötyövuotta suunniteltua pienempinä. Liiketoiminnan muut kulut ovat vuoteen 2016 verrattuna pienemmät korjaamon luovuttua konevuokraamon tilasta. Vuosisuunnitelmaan verrattuna kulut ovat suuremmat lähinnä kasvaneiden kone- ja laitevuokrien vuoksi. Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuoden liikeylijäämä on vuosisuunnitelman mukainen, 3,7 milj. euroa. Liikevaihdon ennuste on 5,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Materiaalija palveluostojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 6,5 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennuste on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Infran vuoden 2017 investointeihin on varattu 0,9 milj. euroa. Lokakuun loppuun mennessä on toteutettu 0,4 milj. euron investoinnit. Tähän mennessä on hankittu kaksi taajamatraktoria, miehittämätön lentokuvauslaite paikkatiedon mittaustarpeisiin ja kuorma-auto aurausvarustuksella. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tiedoksi Annikka Paavola, Irja Peltoniemi Liitteet 1 Talousraportti lokakuulta 2017.pdf
Tampere Pöytäkirja 10/2017 13 (14) 91 Linja-autojen huolto- ja korjaussopimus vuodelle 2018 TRE:8352/02.08.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Aaltonen Timo Valmistelijan yhteystiedot Yksikön päällikkö Timo Aaltonen, p. 040 749 8936, Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Linja-autojen huolto- ja korjaussopimus vuodelle 2018 hyväksytään. Perustelut Tampereen Infra Liikelaitos on laatinut yhdessä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen kanssa sopimuksen linja-autojen korjauksista ja huolloista ajalle 1.1. 31.12.2018. Oleellisena muutoksena aikaisempiin sopimuksiin on sopimuksen arvon lasku 150 000 eurolla sekä korjausten tuntiveloituksen nousu 15%. Sopimuksen maksimiarvoksi on määritelty asiasta käytyjen neuvottelujen jälkeen 1 200 000 euroa. Sopimus perustuu työkohtaiseen tilaukseen. Työt laskutetaan tuntiveloituksen tai työn kokonaishinnoittelun perusteella. Sopimukseen on lisätty maininta: Sopimuksen kestoon tai määrään voi vaikuttaa Tampere-konsernin tekemät toiminnalliset tai organisatoriset muutospäätökset. Tällaisessa tilanteessa palveluiden hankintasopimusta tulee päivittää kesken sopimuskautta. Tiedoksi Timo Aaltonen, Timo Savolainen, Annikka Paavola, Kirsi Mäkelä Pekka Pirhonen, Kalle Keinonen, Petra Kurki, Kaarina Koskinen, Eija Uusi-Piuhari
Tampere Pöytäkirja 10/2017 14 (14) 92 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Perustelut Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 56, ettei käytä ottooikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen. Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt ottooikeuttaan alla oleviin päätöksiin: 125 Rikkakasvien kemiallisen torjunnan hankinta, option käyttöönotto, 30.10.2017 127 Pakettiautojen hankinta, 14.11.2017 128 Erikoissuunnittelijan toimen täyttäminen Paikkatietopalveluissa, 20.11.2017