NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 1 (10) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.11.2018 klo 18.00 Paikka Leiri- ja kurssikeskus Urhattu, Urhatuntie 80, 37120 Nokia KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 38 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 39 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 42 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 43 SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKAMINEN 5 KV 44 TALOUSKATSAUS 7 KV 45 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021 8 KV 46 ILMOITUSASIOITA 10 KV 47 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 10 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 2 (10) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko 14.11.2018 klo 18.00 Leiri- ja kurssikeskus Urhattu, Urhatuntie 80, 37120 Nokia Alanen Erja Asmala Erkki Avellan Hanna Braks Jouni Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Salminen Lauri, kirkkoherra
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 3 (10) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Hannele Vaittinen Nokialla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 4 (10) KV 38 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaus ja alkuhartaus. Kokouksen alussa jaetaan Kirkkopalvelut ry:n myöntämät ansiomerkit. Luottamushenkilöt Riku Rinne Kalervo Hänninen 20 vuotta 20 vuotta Työntekijät palveluaika Merja Haapala 20 vuotta Anu Lahtinen 20 vuotta Marjut Kuusijoensuu-Prusi 10 vuotta Mikko Lehtovaara 10 vuotta Maarit Saarinen 10 vuotta Timo Uotila 10 vuotta KV 39 SIHTEERIN VALINTA Valitaan kokoukselle sihteeri. KV 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille 7.11.2018. Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakunnan toimistotalon ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. KV 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. KV 42 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 5 (10) KV 43 SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKAMINEN Kiinteistöomaisuuden tila Seurakunnalla on kaikkiaan 27 rakennusta, joiden keskimääräinen kuntotaso on noin 51 %. Korjausvelkaa kohdekohtaiseen kuntotasotavoitteeseen (55-75 %) verrattuna on kaikkiaan noin 4,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 360 euroa rakennusneliöitä kohden ja vajaat 200 euroa seurakuntalaista kohden. Noin puolet korjausvelasta on ennen 1850 sekä 1940-59 rakennetuissa rakennuksissa, joita on kolmannes rakennuskannasta. Koko rakennuskannan vuosittainen kuluma on tällä hetkellä noin 340 000 euroa, joka tulisi kattaa, jottei korjausvelka kasvaisi entisestään. Kun tarkastellaan rakennusten jakautumista kuntotasoluokkiin, on lähes 80 % rakennuksista huonokuntoisia (heikkoja tai välttäviä), ts. alle 50 % kuntotason rakennuksia. Huonokuntoisten rakennusten osuus pinta-alasta on noin 72 %. Huonokuntoiset rakennukset ovat lähtökohtaisesti elinkaarensa peruskorjaustai perusparannuskohdassa. Nokian seurakuntakeskuksen rakennusvuosi on 1979. Huoneala 2124 m² ja kerrosala 2315 m². Bruttoala yhteensä 2336 m². Kuntotaso on 64,3 % (kuntotasotavoite 65 %. Korjausvastuu 3 014 000 (uudishinnan ja teknisen nykyarvon välistä erotusta, eli rakennuksen uudishinnan alentumista kokonaisuudessaan). Nokian seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmiin liittyvien epäilyiden vuoksi kohteessa aloitettiin vuoden 2016 puolella sisäilmaselvitysten teko niihin liittyvine tarkastuksineen. Selvitystä ja korjaustöiden suunnittelua varten seurakunnan asiantuntijaksi kutsuttiin diplomi-insinööri Ville Varjo / Turkoosi Oy. Tutkimuksissa saatiin tietoa mahdollisista sisäilmaongelmien lähteistä. Yksittäisten lähteiden lisäksi talossa havaittiin yleisesti olevan ilmavuotoja, kosteusrasitusta, huonosti toimiva ilmanvaihto sekä erilaisia sisäilmaa heikentäviä tekijöitä, kuten rakenteista irtoavaa ja ilmatilassa olevaa mineraalivillakuitua. Asia käy yksityiskohtaisesti ilmi tutkimusraportista. Tehdyt havainnot ja ongelmat ovat kokemusten mukaan hyvin tyypillisiä tämä aikakauden rakenteellisesti saman tyyppisille rakennuksille, joita ovat mm. koulut, terveys- keskukset, päiväkodit, vanhustentalot yms. Henkilökunta ja toiminta siirrettiin loppuvuoden 2017 aikana seurakunnan muihin toimitiloihin sekä vuokratiloihin. Tutkimusraportin ja vastaavista kohteista saatujen kokemuksen pohjalta oli pääteltävissä, että Nokian seurakuntakeskuksessa ollaan melko laajan korjaushankkeen edessä. Rakennus on lähes 40 vuoden ikäinen, jolloin rakennus on monilta osin myös peruskorjaustarpeen edessä.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 6 (10) Asiantuntija DI Ville Varjon 15.11.2017 kirkkovaltuustolle antamassa selvityksessä oli mm. seuraavia suuntaa-antavia arvioita/huomioita: - Peruskorjaus ilman merkittäviä muutoksia n. 3 milj. euroa. - Peruskorjaus, jossa tilat parannetaan toiminnallisesti vastaamaan paremmin nykytarpeita n. 4 milj. euroa. - Uudisrakennus, nykyistä laajuutta vastaava n. 8,5 milj. euroa. - Uudisrakennus n. 75 % nykyisestä n. 6 milj. euroa. Seurakuntakeskuksen tase-arvo on tällä hetkellä noin 538.000 euroa, vuoden 2017 kirjanpitoon tehdyn 800.000 euron lisäpoiston jälkeen. Tasearvo on kohdistettu tonttiin. Seurakuntakeskuksessa ollut toimistokalusto ja muu kalusto ja tarvikkeet on puhdistuksen kautta siirretty seurakunnan muihin kiinteistöihin, joissa on toimintaa. Tällä hetkellä seurakuntakeskus on lähes tyhjä kalustuksesta. Arkkitehti Jyrki Laiho / Arkkitehtitoimisto J. Laiho ArkPlan Ky:stä on tehnyt selvityksen Nokian seurakuntakeskuksen ja Koskenmäen seurakuntatalon tulevasta käytöstä, jota hän oli esittelemässä kirkkovaltuustolle 24.10.2018. Ennen mahdollista purkamista Nokian seurakuntakeskuksesta laaditaan dokumentaatio tai rakennushistoriallinen selvitys, jonka museovirasto edellyttää. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 31.10.2018 107. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Nokian seurakuntakeskus (kiinteistötunnus 536-001-0013-0017-2) puretaan 2. Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan seurakuntakeskuksen purkamiseen. 3. Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta. 4. Purkutyö kilpailutetaan erikseen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Kiinteistöpäällikkö
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 7 (10) KV 44 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2018 seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta tammilokakuulta 5.508.840 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2017 verotuloja kertyi 5.287.818 euroa. Vuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on 4,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 4.970.760 euroa, joka on 4,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna (4.750.302 euroa). Vuoden 2018 ansioverotulon kertymä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kertymään. Alkuvuonna 2017 kertymä oli keskimääräistä pienempi ja joulukuussa saatiin huomattavasti keskimääräistä suurempi verotuotto, jolla oikaistiin alkuvuoden liian pientä kertymää. Vuoden 2018 tammi-lokakuun ansioverotuotto on 0,5 % vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana (4.997.694). Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta saadaan noin 53.800 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä lokakuun loppuun mennessä oli 538.081 euroa. Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Sijoitukset Salkkuraportit 30.9.2018 olivat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti Hautainhoitorahaston omistama huoneisto Vihnusranta 10 on myyty. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 31.10.2018 112. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että - Merkitään tiedoksi talouskatsaus. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 8 (10) KV 45 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNI- TELMA VUOSILLE 2019-2021 Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakunnan talous on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Henkilöstö-, kiinteistö-, hallinto- ja pääomamenot kohdennetaan todellisen toiminnan ja käytön mukaan kustannuspaikoille. Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa 26.9.2018 (KN 99) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun vaiheen kirkkoneuvostolle. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,60 % mukaisesti (KV 12.6.2018 24). Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 26.9.2018 talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavat linjaukset: - Seurakuntakeskuksen osalta budjettiin merkitään vanhan rakennuksen purkaminen sekä uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Seurakuntakeskuksen mahdollisesta purkamisesta päätetään myöhemmin erikseen. - Vuoden 2019 talousarvion tavoite on ei voittoa ei tappiota, mutta talousarvio voidaan tarvittaessa valmistella lievästi tappiolliseksi. Rakennuksen purkukustannukset ovat kertaluonteinen rasite ja näkyvät vuoden 2019 kuluina. Investointisuunnitelmaan on kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti merkitty seurakuntakeskuksen purkaminen käyttötalousmenoihin ja uudisrakentaminen investointiosaan. Investointisuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on 1.1.2018 alkaessa 2.555.144,63 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse tällä hetkellä esittää.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 9 (10) Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 vuosikate on noin 259.000 euroa (edellisenä vuonna 103.000 euroa) ja tilikauden alijäämä on -76.460 euroa (alijäämä -333.000 euroa). Seurakunta etsii jatkuvasti ja aktiivisesti kustannustehokkaimpia toimintatapoja ja pyrkii pienentämään alijäämää sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Poistoja on arvioitu syntyvän noin 335.000 euroa (edellisenä vuonna 436.000). Käyttöomaisuuden investoinnit vuonna 2019 ovat talousarvioehdotuksessa 1.023.000 euroa (edellisenä vuonna 1.060.000 euroa). Suunnitelmakauden investoinnit ovat 6.703.000. Muut investoinnit suoritetaan kassavaroin, mutta seurakuntakeskuksen uudisrakentamiseen on otettava lainarahoitusta. Hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi tulee siirtää se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti arvioitu työmäärä. Liite 1 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 Talousarvion laatiminen on normaalista aikataulustaan myöhässä Kipan (Kirkon palvelukeskus) ohjelmisto- ja raportointipuutteiden ja hitaiden toimintaprosessien vuoksi. Taloustoimistossa joudutaan mm. laskemaan manuaalisesti henkilöstömenot, poistot ja sisäiset erät. Esityslistan liitteenä olevassa talousarvioasiakirjassa on vielä joitakin keskeneräisiä kohtia. Asiakirjaa tarkistetaan ja viimeistellään vielä. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 31.10.2018 113. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1. Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään. 2. Vuosien 2020-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). taloussihteeri, kiinteistöpäällikkö
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 10 (10) KV 46 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2018 - ke 28.11.2018 klo 15.00 - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2018 - tarvittaessa Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2019 - ke 13.2.2019 klo 15.00 - ke 27.3.2019 klo 15.00 Tilinpäätös - ke 22.5.2019 klo 15.00 Tilintarkastuskertomus, taloussuunnitteluohjeet, vero% 2020 - ke 25.9.2019 klo 15:00 Budjetti I - ke 30.10.2019 klo 15:00 Budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2019 - ke 23.1.2019 klo 18.00 Uusien valtuutettujen järjestäytyminen - ke 12.6.2019 klo 18.00 Tilinpäätöksen vahvistaminen, vero% 2020 - ke 13.11.2019 klo 18.00 Budjetti 2020 - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Riku Rinteen terveiset kirkolliskokouksesta. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen joulupuuro Urhatussa 19.12.2018 klo 13.00. Valtuustokauden päättäjäismessu Nokian kirkossa 30.12.2018 klo 17. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). KV 47 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen valitusosoitus ja kokouksen päätös.