Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello 15.00, Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00010 Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.4.2018 3.5.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere. Sotkamossa 10.päivänä huhtikuuta 2018. Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus v. 2017, tilinpäätös v.2017 ja talousarvio 2019. Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 yhtiön yhtiökokouksessa, joka pidetään 3.5.2018 klo 15.00. Original Sokos Hotel Vaakunassa, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki, päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 030687 0200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti1 Kuusamo Esityslista Varsinainen yhtiökokous 3.5.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 10.4.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere 10.4. 3.5.2018 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Esitetään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2017 31.12.2017 tulos 12.10 voittoa siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 12. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella on hallituksen puheenjohtajalle maksettu 200 /kokous ja hallituksen jäsenille 150 /kokous. Matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Mikäli hallitukseen on kuulunut HCR:n henkilökuntaa, niin hänelle ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Käsitellään talousarvio vuodelle 2019, vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2019. 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 030687 0200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti Talousarvio 2017-2018 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Toteuma 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 Vastikkeet Perusvastikkeet 177 480,00 177 480,00 177 480,00 177 480,00 Käyttökorvaukset 0,00 2 728,10 1 000,00 1 000,00 Yhteensä 177 480,00 180 208,10 177 480,00 177 480,00 Muut tuotot 0,00 6,04 POISTOT 0,00 32 442,27 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 950,00 949,15 1 000,00 1 000,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 670,00 720,73 500,00 800,00 Kirjanpito ja isännöinti 16 500,00 15 746,76 18 000,00 18 000,00 Tilintarkastus 1 550,00 1 364,00 2 200,00 2 200,00 Perintäkulut 350,00 223,96 500,00 500,00 Postikulut 1 250,00 144,86 500,00 300,00 Pankkipalvelut 620,00 559,87 700,00 700,00 Muut hallinnon kulut 150,00 170,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 8 700,00 4 777,25 4 000,00 5 000,00 Takkapuut ja nestekaasut 1 900,00 1 880,20 1 900,00 2 000,00 Pienkalusto 3 300,00 702,29 4 500,00 3 000,00 Huoltosopimus 9 800,00 9 112,68 11 000,00 11 000,00 Vastaanottopalvelut 8 200,00 8 094,12 9 500,00 9 500,00 Ulkoalueiden hoito 3 400,00 2 117,22 3 500,00 3 500,00 Siivous 27 100,00 26 174,50 26 000,00 26 500,00 Suursiivous 6 600,00 4 308,88 6 000,00 6 000,00 Pesulakulut 6 600,00 5 891,55 6 600,00 6 600,00 Vesi- ja jätevesi 4 900,00 4 868,73 5 200,00 5 200,00 Sähkö 28 000,00 23 732,15 28 000,00 28 000,00 Jätehuolto 1 250,00 889,99 1 500,00 1 500,00 Vakuutukset 1 800,00 1 759,55 2 000,00 2 000,00 Maa-alueen vuokra 8 600,00 7 841,57 8 600,00 8 600,00 Vuokrat/varasto ja osakaslounge 2 100,00 3 576,12 4 500,00 4 500,00 Kiinteistövero 6 100,00 4 882,55 6 000,00 6 000,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 6 000,00 1 928,85 25 000,00 6 000,00 Kiinteistön korjaus ja huolto aktivoitav 3 100,00 0,00 0,00 0,00 kaluston korjaus 5 100,00 3 097,43 5 000,00 4 500,00 Tiedottaminen ja osakaslehtikulut 0,00 637,47 1 000,00 1 000,00 Internet 0,00 4 960,01 5 200,00 5 300,00 Muut kulut 12 700,00 0,00 500,00 500,00 Osakastoiminta 0,00 6 373,43 9 500,00 7 000,00 Luottotappiot 190,00 342,68 300,00 500,00 Yhteensä 177 480,00 147 828,55 177 200,00 177 400,00 Liikevoitto 0,00-56,68 280,00 80,00 Korkotuotot 0,00 96,74 0 0 Korkokulut 0,00-27,96 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12,10 280,00 80,00 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko Vastike 1.1.2019-31.12.2019 / osake /viikko Kokonaisvastike 290,00 Kokonaisvastike 290,00 Yhteensä 290,00 Yhteensä 290,00