Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello 10.00, Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.4.2018 3.5.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere. Sotkamossa 10. päivänä huhtikuuta 2018. Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus, tilinpäätös 1.1.2017 31.12.2017, tilintarkastuskertomus ja talousarvio vuodelle 1.1.2019 31.12.2019. Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi yhtiön yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 3.5.2018 klo 10.00., päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 030687 0200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Esityslista Varsinainen yhtiökokous 3.5.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 10.4.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere 10.4. 3.5.2018 välisenä aikana. 7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 sekä tilintarkastuskertomus. 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 9. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2017 31.12.2017 tulos 6,64 voitto siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti: puheenjohtajalle 200 /kokous ja jäsenille 150 /kokous sekä matkakulut verohallinnon matkustussäännön mukaan. Tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan. 11. Käsitellään talousarvio vuodelle 2019 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuosille 2019. 12. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3 7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut neljä jäsentä. 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta. 14. Muut esille tulevat asiat 15. Kokouksen päättäminen Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 030687 0200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Y-tunnus 1716498-4 TALOUSARVIO Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 TUOTOT Kokonaisvastikkeet 0% 163200,00 163200,00 163200,00 163200,00 Käyttökorvaukset 0,00 1977,50 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 19,38 1000,00 1000,00 TUOTOT YHTEENSÄ 163200,00 165196,88 164200,00 164200,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 2000,00 1760,00 1500,00 1500,00 Poistot 0,00 12785,85 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 1000,00 1001,09 1300,00 1300,00 Hallituksen/kokouskulut 4000,00 2487,13 2000,00 2500,00 Kirjanpito ja isännöinti 7700,00 7696,20 9500,00 8000,00 Tilintarkastus 1500,00 1178,00 2300,00 1500,00 Perintäkulut 500,00 712,89 500,00 800,00 Postikulut 1190,00 379,65 500,00 500,00 Pankkikulut 310,00 373,54 550,00 550,00 Muut hallinnon kulut 300,00 85,00 500,00 300,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5800,00 6251,88 6000,00 6500,00 Takkapuut ja nestekaasut 1200,00 1202,90 1500,00 1500,00 Pienkalusto 4000,00 712,97 3500,00 3000,00 Huoltosopimukset 7500,00 7436,28 8500,00 8500,00 Vastaanottopalvelut 6600,00 6532,56 7900,00 7900,00 Ulkoalueiden hoito 3000,00 2280,90 3500,00 3500,00 Siivous 27000,00 24222,28 25000,00 25000,00 Suursiivoukset 5500,00 3741,86 3500,00 4000,00 Pesula 3000,00 5014,11 7000,00 6000,00 Vesi- ja jätevesi 5000,00 4562,86 5200,00 5200,00 Sähkö 25000,00 24091,00 25000,00 25000,00 Jätehuolto 1000,00 879,78 1300,00 1300,00 Vakuutukset 1100,00 1106,21 1300,00 1300,00 Maa-alueet vuokrat 10500,00 10241,70 10500,00 10500,00 Vuokrat toimitilat 1000,00 442,24 1000,00 1000,00 Vuokat/liinavaatevarasto 2300,00 2632,92 3000,00 3000,00 Kiinteistövero 4000,00 3817,40 4200,00 4200,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 8000,00 10315,23 10000,00 10000,00 Kaluston korjaus ja huolto 7700,00 9144,83 15000,00 10000,00 Aktivoitavat kalustohankinnat 0,00 2703,90 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0,00-2703,90 0,00 Teidottaminen/osakaslehtikulut 1100,00 619,78 1100,00 1100,00 Internet 4000,00 4017,60 4100,00 4100,00 Aluevartiointi 2600,00 2712,48 0,00 0,00 Muut kulut 500,00 56,90 500,00 300,00 Osakatoiminnot 6200,00 5120,20 6500,00 6500,00 Luottotappiot 1200,00 259,95 500,00 500,00 KIINTEISTÖNHOITOKULUT YHTEENSÄ 161300,00 150810,42 174250,00 166850,00 Liikevoitto -100,00-159,39-11550,00-4150,00 Korkotuotot 0,00 182,96 0,00 0,00 Korkokulut 0,00-16,93 0,00 0,00 6,64 Vastike 1.1. - 31.12.2017 Kokonaisvastike 320 euroa/viikko/osake Vastike 1.1. - 31.12.2018 Kokonaisvastike 320 euroa/viikko/osake Vastike 1.1. - 31.12.2019 Kokonaisvastike 320 euroa/viikko/osake