PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Riiheläinen Vili jäsen Vigrén Ilona jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Lempiäinen Mika jäsen Oksman Mika jäsen Nikkanen Rilla Sandholm Aino-Liisa edustajiston puheenjohtaja edustajiston varapuheenjohtaja Käsittellyt asiat: 58 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. 59 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Vigrén ja Piirainen. 60 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
PÖYTÄKIRJA 4 (2/5) 61 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 62 Edellisen kokouksen pöytäkirja Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 63 Omat tapahtumat 63.1 KV-sektorin Myllymäki-tapahtuma Kuluja ei saatu tietoon kokouksen alkuun mennessä. Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen. 63.2 Tutorkoulutus Kuluja ei saatu tietoon kokouksen alkuun mennessä. Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen. 63.3 Eduskuntavaalipaneeli KyAMK järjestää vaalipaneelin päivänä, joka päätettiin edellisessä kokouksessa. Esitys: Vaihdetaan ajankohdaksi 22.3. kello 14.15 64 Muiden järjestämät tapahtumat 64.1 SAMOKin viestintä- ja vaikuttamiskoulutus 14.2. (liite 1) Esitys: Lähetetään kaksi osallistujaa Päätös: Lähetetään Valtonen sekä Vigrén, jos tämä saa aikataulut kohdilleen. 64.2 SAMOKin Ystävänpäiväjuhla 14.2. (liite 2)
PÖYTÄKIRJA 4 (3/5) Esitys: Viestintä- ja vaikuttamiskoulutuksen osallistujat osallistuvat 64.3 SAMOKin PJ-PS 15.2. (liite 3) Esitys: Lähetetään Valtonen ja Kauppinen 64.4 SAMOKin PJ-evakko (liite 4) Esitys: Lähetetään Valtonen 64.5 Liikuntasektorin tapaaminen 24. - 25.2. (liite 5) Esitys: Lähetetään Holopainen 64.6 Lähtölaukaus Esitys: Hyväksytään kulut ja merkitään raportit sektorikohtaisista ohjelmista tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin kulut ja päätettiin käsitellä raportit iltakoulussa. 64.7 PoWi-Cup (liite 6) Esitys: Osallistutaan firmasarjaan, kustannus X euroa 65 Imatran toimiston aukipitäminen 66 Kansainväliset asiat Esitys: Päätetään hallituksen vuorojen vastuuhenkilöt Päätös: Päätettiin vastuuhenkilöt liitteen 7 mukaisesti. 66.1 Harjoittelija Ural Federal Universitystä Esitys: Päätetään harjoitteluaika ja keskustellaan järjestelyistä
PÖYTÄKIRJA 4 (4/5) Päätös: Päätettiin, maksetaan harjoittelijan majoituskulut, noin X euroa, ja että Hauser jatkaa asian valmistelua. 66.2 ENGECONin Viipurin filiaalin opiskelijoiden yhteistyötoive (liite 8) Esitys: Päätetään vastuuhenkilö selvittämään asiaa Päätös: Päätettiin, että kansainvälinen sektori ottaa yhteyttä X ja aloittaa yhteistyön valmistelun. 67 Mikko Valtosen esittäminen jäseneksi liiton taloustoimikuntaan Esitys: Hyväksytään esitys (liite 9) 68 Hallitusvarusteiden hankinta 69 META 70 ILMO Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset Päätös: Valtonen selvittää opiskelijakunnan käytettävissä olevat varat, Vigrén Reinojen ja Piirainen hupparin/collareitten selvittämisen. Selvitys valmis 16.2. mennessä. 69.1 Iltakoulu Päätös: Pidetään iltakoulu torstaina 10.2. kello 16. 69.2 LTKY:n tapaaminen Päätös: Päätettiin, että ylioppilaskunnan edustajia Opiskelijan Lappeenranta asioissa lähtee tapaamaan Valtonen ja Kauppinen. 69.3 Imatran toimiston käyttöoikeudet Esitys: Kauppinen neuvottelee IMAKOn ja Imatralla toimivien tutoreiden kanssa opiskelijakunnan toimiston käytöstä. Ehdoista paperi, jonka hallitus hyväksyy. Ei ilmoitusasioita.
PÖYTÄKIRJA 4 (5/5) 71 Seuraava kokous Esitys: Pidetään seuraava kokous 16.2. kello 16 Saikolossa 72 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.01. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: