Johtokunnan kokous 2/2014

Transkriptio

1 Pöytäkirja Johtokunnan kokous 2/2014 Aika perjantai klo Paikka Läsnä Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros, Yliopistonkatu 1, Kansalliskirjasto, Helsinki Puheenjohtaja Aila Lauha Sihteeri Dorrit Gustafsson Esittelijä Kai Ekholm Asiantuntija Kristiina Hormia-Poutanen, saapui klo Jäsenet Riitta Autere Visa Heinonen Annu Jylhä-Pyykönen Päivi Kytömäki Sakari Laiho, poistui klo Sinikka Luokkanen Juha Korvenpää Sinikka Salo Mikko Vainio Kokouksen päätyttyä juhlistettiin yhdessä johtokunnan kauden päättymistä. 1 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen Hyväksyttäneen. Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Joona Salminen ja Sinikka Salo. Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sinikka Salo ja Mikko Vainio (Joona Salminen oli poissa). 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja (nro 1/2014) on tarkistettu johtokunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Pöytäkirja on sijoitettu johtokunnan wiki-sivustolle, kirjaston ulkoisille verkkosivustoille sekä sisäisille intra-sivustoille. Postiosoite: PL 15 (Unioninkatu 36) Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Unioninkatu 36 Puhelin: (09) 1911 Faksi: (09)

2 5 Ilmoitusasiat - Kansalliskirjasto on käynnistänyt Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi hankkeen historian verkkokirjaston rakentamiseksi. Hanketta viedään eteenpäin yhdessä kirjaston kummien kanssa. Hankkeen suojelijoiksi on lupautunut tasavallan presidentti puolisoineen. Kirjasto neuvottelee eri tahojen kanssa kumppanuudesta. Yleisradion kanssa on sovittu mediayhteistyöstä julkistetaan Marjut Hjeltin laatima teos Lapsuuden sadut ja seikkailut. Teos pohjaa Kansalliskirjaston lasten- ja nuortenkirjakokoelma Brummerianaan, joka kantaa keräilijänsä Markus Brummer-Korvenkontion nimeä. Tilaisuuden yhteydessä on seminaari. - Kansalliskirjasto ja Eduskunnan kirjasto järjestävät IFLA Trend seminaarin osiosta The Boundaries of Privacy and Data Protection will be Redefined. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) on kirjasto- ja tietopalveluiden ja niiden käyttäjien intressejä edustava johtava kansainvälinen elin. IFLA Trend report tunnistaa viisi yleisen tason globaalin informaatioympäristön trendiä, jotka ulottuvat tiedon saatavuudesta koulutukseen, yksityisyydensuojaan, kansalaistoimintaan ja merkittäviin teknologisiin muutoksiin. Tekijöinä on ollut laaja kansainvälinen asiantuntijajoukko, Suomesta toimittaja Hanna Nikkanen. Seminaari järjestetään Eduskunnan tiloissa Latvian uuden kansalliskirjastorakennuksen vihkiäiset Riiassa. Uusi kansalliskirjasto, nimeltään "Gaismas Pils" ("Valon linna" ). Arkkitehti Gunnar Birkerts, USA asuva latvialainen arkkitehti, kustannusarvio 100 milj. USA $, (puolet Latvian valtio, loput Unescon tukema rahankeräys), rakennusaika Uusi kirjasto mahdollistaa nyt 5,5 miljoonan volyymin kokoelman saamisen saman katon alle. Uuden kirjaston avajaisissa päänäyttelyn teemana on Kuurinmaan herttuoiden kirjasto. Luettelon perusteella latvialaiset ovat valinneet 49 volyymiä, jotka lähtivät juuri äsken kohti Riikaa Latvian suurlähetystön varjeluksessa. Kirjaston edustaja osallistuu mm. näyttelyn avajaisten yhteydessä järjestettävään kollokvioon. Kuurinmaan herttuakunta sijaitsi nykyisen Latvian alueella, keskuksenaan Jelgava (saks. Mitau). Se syntyi 1561 kun saksalaiseen ritarikuntaan kuulunut Liivinmaan kalparitaristo sekularisoitiin ja viimeinen suurmestari Gotthard Kettler julistautui Kuurinmaan herttuaksi. Herttuakunta liitettiin Venäjän imperiumiin Herttuoiden kirjasto siirrettiin jo vuonna 1714 Pietariin. Pietarissa kirjasto oli osana tiedeakatemian kirjastoa vuoteen 1829, jolloin osa siitä, noin 886 nidettä, teologinen ja oikeustieteellinen kokoelma, lahjoitettiin Helsinkiin, nykyiseen Kansalliskirjastoon. Loput jäivät Pietariin. Kirjasto on julkaissut kokoelmasta luettelon (Collections donated by the Acedemy Sciences of St. Petersburg) allekirjoitettiin Suomen Kuvalehden ja Kansalliskirjaston välinen digitointisopimus vuosien lehden digitoinnista. - Pohjoismaiden valtion- ja kansalliskirjastojen yhteistyöelin NORONin seuraava kokous pidetään Mikkelissä Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksessa Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on julkaistu Kansalliskirjaston FinELib ja Finna ovat tiekartalla. Suomen Akatemian FIRI -haut ovat käynnissä, kirjasto laatii kaksi hakua.

3 6 Kansalliskirjaston talousraportti vuodelta 2013 Kirjaston voimakas hanketoiminta näkyi myös taloudessa täydentävän rahoituksen 22 % osuutena. Kirjaston talous on edelleen vakaata ja niin rekrytointikielto kuin myös tiukka taloudenpito ovat jatkuneet. Kirjaston budjetti on perusrahoituksen osalta erittäin sidottu. Vuoden 2012 siirtyvien määrärahojen leikkauksesta johtuen ylijäämän kokoaminen aloitettiin uudelleen. Kansalliskirjaston rahoitus koostuu perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta sekä liiketalouden tuotoista. Perusrahoitus on tarkoitettu kirjaston lakisääteisten ja valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen ja siitä valtaosan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja loput Helsingin yliopisto. Täydentävä rahoitus on hankerahaa, jota Kansalliskirjasto on hakenut eri lähteistä, kuten Euroopan sosiaalirahastosta, eri säätiöiltä ja OKM:stä. Täydentävään rahoitukseen lasketaan mukaan myös vuonna 2004 perustettu Kulttuuriperintörahasto, joka on osa Helsingin yliopiston rahastoja. Kirjaston rahoitus vuodelle 2013 koostui perusrahoituksesta 21,9 M, täydentävästä rahoituksesta 6,4 M ja liiketoiminnan tulosta 0,8 M. Kirjaston perusrahoituksen menot laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna sillä mm. tilakustannukset alenivat peruskorjauksesta johtuen väliaikaisesti. Täydentävän rahoituksen menot kasvoivat edellisvuodesta, rahaa siirtyi kuitenkin seuraavalle vuodelle hankkeisiin 0,9 M. KDK hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2013 oli 2,4 M ja toteutuneet menot noin 1,3 M. Keskustelussa todettiin, että kirjaston talous on vakaata ja hyvin hoidettua. Luvuittaisessa käsittelyssä sovittiin, että tilakustannusten tulosalueittaiset osuudet kerrotaan luvussa 1.1. Sovittiin myös, että muutetaan rahasto-otsikointia taulukossa 1. rahoituksen rakenne. Keskustelussa tarkennettiin, että erikoiskirjastojen maksullisesta palvelusta saatava tulo on noin euroa ja että liiketoimintaa koskevan luvun 3.3 muotoilua selkeytetään. Puheenjohtaja kiitti kirjastoa lopuksi, että talouden hallinta osoittaa jatkuvuutta ja kuluja on kontrolloitu hyvin. Raportti toimitetaan tiedoksi ministeriölle ja yliopistolle. Päätös: Johtokunta hyväksyi Kansalliskirjaston talousraportin vuodelle 2013 yllä mainituilla tarkennuksilla. 7 Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenten nimeäminen 2014 Asiakasliittymä Finna on Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) palvelujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoihin ja palveluihin. Kansallinen digitaalinen kirjasto kokonaishanketta johtaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Asiakasliittymää ylläpidetään ja kehitetään keskitetysti Kansalliskirjastossa. Asiakasliittymää kehittää konsortio, jonka jäseninä ovat asiakasliittymään osallistuvat arkistot, kirjastot ja museot. Vastaavanlaisia konsortioita on myös Kansalliskirjaston muissa palveluissa. KDK -asiakasliittymän konsortion valmistelu aloitettiin vuonna Asiakasliittymän palvelusopimuksesta, konsortion toimintaperiaatteista ja konsortioryhmän säännöistä järjestettiin kaksi laajaa kommenttikierrosta arkisto-, kirjasto- ja museosektoreilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat ohjaus- ja johtoryhmät hyväksyivät dokumentit toimitettavaksi Kansalliskirjaston johtokuntaan päätöksiä varten huhtikuussa Kansalliskirjaston johtokunta asetti kokouksessaan Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnan konsortion, vahvisti sen toimintaperiaatteet ja säännöt ja nimesi konsortioryhmän jäsenet silloisen esittelyn mukaisesti, vuoteen 2013 saakka. Konsortioryhmän jäsenehdokkaat on valittu konsortioryhmän sääntöjen mukaisesti. Konsortioryhmän toimikausi on kaksivuotinen. Esitystä jäseneksi täydennettiin kokouksessa esittämällä ammattikorkeakoulukirjastojen varaedustajaksi tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr Lahden ammattikorkeakoulusta. Päätös: Johtokunta hyväksyi asiakaskonsortion jäsenet esityksen mukaan vuosille

4 8 Evästykset tulevalle johtokunnalle (Ekholm) Kansakunnan ja kirjastolaitoksen palvelukeskus strategia perustehtävä tiedon saatavuus henkilöstö KANSALLISKIRJASTO tilat talous Kansakunnan aarteet kaikille kulttuuriperintö vastuut huolenaiheet jatkuvuus omistajan vastuu Johtokunta keskusteli vilkkaasti pohtiessaan lähtevän johtokunnan terveisiä kauttaan alkavalle johtokunnalle. Alla olevat teemat nousivat erityisesti esiin: Varainhankinta Talous Missio - varainhankinnan priorisointi ja kansalaisten aktivointi - digitoinnilla historiattomuutta vastaan - tavoitellaan nuorisoa ja niitä jotka eivät vielä tunne Kansalliskirjastoa - perustehtäville riittävä rahoitus - tilat ja kustannukset - Lait ja asetukset kiinnittävät perustehtäviin - kansalliskirjaston tehtävien näkyminen kentällä ja yhteiskunnassa - brändäytytään ja verkostaudutaan osana yhteiskuntaa - hehkutetaan perintöämme Kansalliskirjasto ei kalpene eurooppalaisten kollegoidensa rinnalla Palvelut - tehtävät palvelevat ja vaikuttavat myös muiden ministeriöiden toimialalla - palvelut ja hankkeet selkeiksi kokonaisuuksiksi, niin että eri toimijat voisivat käyttää mitä haluavat ja missä haluavat - uusien digitaalisen ajan palvelujen kehittäminen datan käytön edistämisenä Päätös: Johtokunta kävi teemoista laajaa keskustelua ja sopi, että se kirjataan muutaman pääotsikon alle. Puheenjohtaja kiitti henkilöstöä, johtoa, kirjaston kummeja ja koko johtokuntaa aktiivisuudesta nyt päättyvän johtokuntakauden aikana. 9 Muut asiat Ei muita asioita

5 10 Johtokunnan seuraava kokous Kansalliskirjaston uusi johtokunta kokoontuu myöhemmin sovittavana aikana. 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtaja Aila Lauha Sihteeri Dorrit Gustafsson Pöytäkirjantarkistajat Sinikka Salo Mikko Vainio