KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2014

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no , 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta/ OX2 Wind Finland Oy/Lappfjärd-Dagsmarkin tuulivoimapuisto. Osavuosiraportti 2/2014, kahdeksan kuukauden toteutuminen ja lisätalousarvioesitys Llky. Talousarvion toteutuminen 10/2014, Muutos I. Pellonvuokrasopimuksien vuokra-ajan jatkaminen. Asuntojen vuokrien tarkistus. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli puheenjohtaja Timo Hautaviita. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen I-varapuheenjohtaja Veli-Matti Niemelä. Poissa oli Terhi Röksä. Poissa oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arja Harjunpää, joka saapui 165 :n kohdalla klo 19:05. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Erkki Viitikko ja Terhi Röksä). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Erkki Viitikko ja Soile Luoma.

4 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Aluehallintovirasto Valvontatarkastus Kotomarkissa (Eskoon sosiaalipalvelujen ky). - Aluehallintovirasto Valvontatarkastus Helakodissa (Eskoon sosiaalipalvelujen ky). - Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Keva, Yleiskirje 2/2014: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle Kunnanhallitus: Merkitään, että Arja Harjunpää saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn kohdalla klo 19:05. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HYVÄKSY- MINEN. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädeltyjen vaihteluvälien rajoissa. Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen veroprosentti ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Prosentit vahvistetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35. - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75, - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00, - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin 0,00-1,35 %, - voimalaitoksen veroprosentin yläraja on 2,85 %. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kiinteistöverolain muuttamisesta, esitys 158/2014. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja ehdotetaan korotettaviksi siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousisi 0,60-1,35 prosentista 0,80-1,55 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 prosentista 0,37-0,80 prosenttiin.

6 115 Veroprosenttien ylärajojen nousun johdosta tarkistettaisiin lisäksi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Koko maan keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2014: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,94 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,43 - muu asuinrakennus kuin vakituinen 1,05 Valtuuston vuodelle 2014 hyväksymät kiinteistöveroprosentit ovat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90, - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40, - muiden asuinrakennusten kuin vakituisten veroprosentti 1,00, - yhdistys- ja seurojentalot 0,00, - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erillistä prosenttia. Laskennallinen kiinteistöveron tuottoarvio v on verohallinnon tilaston mukaan noin euroa. Ehdotus: Edellä olevaan viitaten kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuodelle 2015 seuraavat kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 %, - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40 %,

7 116 - muiden asuinrakennusten kuin vakituisten veroprosentti 1,00 %, - yhdistys- ja seurojentalot 0,00 %, - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erillistä prosenttia. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: KuntaL 66 Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentin kehitys v Verovuosi Karijoki 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,50 21,00 21,50 Isojoki 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 21,00 21,75 22,00 Kauhajoki 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 21,00 21,50 22,00 Teuva 19,25 19,25 19,25 19,75 20,50 20,50 21,50 22,00 Kristiinank. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,00 Kaskinen 17,75 17,75 18,75 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 Närpiö 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,50 20, Etelä-Pohjanmaa 19,15 19,31 19,34 19,60 19,66 19,98 20,20 21,00 Koko maa 18,46 18,55 18,59 18,98 19,17 19,25 19,38 19,74

9 118 Karijoen tuloveroprosentti on vuodesta 2014 lähtien ollut 21,50. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 8,6 %. Koko maassa kasvu oli 2,6 %. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu 1,9 %.Koko maassa kasvu oli 6,5 % v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu -1,2 %.Koko maassa kasvu oli -0,2 %. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu -2,6 %.Koko maassa kasvu oli 3,5 %. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu 6,2 %.Koko maassa kasvu oli 5,1 %. v osalta kunnallisveron tuotto olisi euroa, kasvu 1,8 %.Koko maassa kasvu olisi 3,6 % v osalta kunnallisveron tuotto olisi euroa, kasvu 8,5 %.Koko maassa kasvu olisi 3,9 % (tilanne ). Verohallituksen tilaston mukaan kunnan efektiivinen veroaste v oli 13,25 (koko maassa 14,58). Menojen kasvu jatkuu edelleen tulokehitystä nopeampana. Erikoisesti sosiaali- ja terveystoimessa menojen kasvu on ollut ja näyttää edelleen olevan nopeaa. Useamman vuoden jatkunut heikko talouskehitys jatkuu edelleen epävakaana. Valtiontalouden tasapainottamiseksi kuntien valtionosuuksien leikkaus jatkuu edelleen. Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan lisää 296 M. Tällöin vuosina leikkaukset peruspalvelujen valtionosuuksissa tekee yhteensä n. 1,4 mrd. euroa eli noin 15 %. Tämän lisäksi tulee OKM:n leikkaukset, jotka vuonna 2015 ovat 102 milj. euroa.

10 119 Lisäksi vuoden 2015 alussa on tarkoitus toteuttaa valtionosuusuudistus, joka vähentää kunnan valtionosuuksia noin euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelmaan sisältyy tuloveroprosentin korottaminen. 0,50 %:n veronkorotuksen tuotto n euroa. Ehdotus: Edellä oleviin perusteisiin viitaten kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä vuodelle 2015 kunnan tuloveroprosentiksi 22,00 %, (muutos +0,50 ). Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA/OX2 WIND FINLAND OY/LAPPFJÄRD-DAGSMARKIN TUULIVOIMAPUISTO. YVA-KUULUTUS OX2 Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukaisen arviointiselostuksen Kristiinankaupunkiin sijoittuvasta Dagsmarkin tuulivoimapuistohankkeesta. Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mm. myös sähkönsiirto, sähköasemia, huoltoteitä ja alueita. Hankealuetta rajaa valtatie 8 lännessä, Karijoen kunnanraja idässä, Lidenintie pohjoisessa ja Dagsmarkintie/Isojoentie etelässä. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 60 km2. Dagsmarkin tuulivoimapuiston rakennusluvan myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen osayleiskaavan laatimista hankealueelle. Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan seuraavia: Vaihtoehto 1; alueelle rakennetaan 55 voimalan tuulivoimapuisto. Vaihtoehdon voimaloiden määrässä ja sijoittelussa on huomioitu lähialueen asutus ja meluvaikutukset. Tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 145 m ja roottorin läpimitta enintään 140 m. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 215 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 2 5 MW.

12 121 Vaihtoehto 2; Hankevaihtoehdossa VE2 kohteelle rakennetaan 53 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 145 m ja roottorin läpimitta enintään 140 m. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 215 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 2 5 MW. Vaihtoehto 0: Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta jossa tuulivoimahanke ei toteudu. Sähkönsiirto: Dagsmarkin liittymissuunnitelma sisältää 2 vaihtoehtoa. Vaihtoehdot toteutetaan hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia johtolinjoja. Vaihtoehdossa 1 sähkönsiirto toteutetaan ilmajohdoin (2*110kV) samoihin sähköpylväisiin CPC Finland Oy:n kanssa. Alueen keskiosaan rakennetaan uusi sähköasema. Siirtoyhteys kulkee hankealueen keskiosasta kohti luodetta ja Fingridin 220kV voimalinjaa kohti Kristiinankaupunkia. Fingridin suunnitelman mukaisesti teknisesti ikääntynyt 220kV voimansiirtoverkko korvataan 400 Kv verkolla vuoden 2014 aikana. Tuulivoimapuisto yhdistetään rakenteilla olevalle Kristiinankaupungin pohjoispuolella sijaitsevalle Kristinestad -nimiselle sähköasemalle, joka valmistuu kokonaisuudessaan marraskuussa Vaihtoehto 2 kulkee samaa johtoaukeaa CPC Finland Oy:n suunnitellun 110 kv ilmajohdon kanssa. Alueen keskiosaan rakennetaan uusi sähköasema ja sähkönsiirto toteutetaan 110 kv maakaapelilla kohti Kristiinankaupungin sähköasemaa.

13 122 Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä välisen ajan. Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä myös verkkosivulla Arviointiselostus on jaettu paperiversiona kunnanhallitukselle Arviointiselostuksesta lausunnot tulee antaa mennessä. Ehdotus: Lausuntona OX2 Wind Finland Oy:n YVA arviointiselostuksesta kunnanhallitus päättää esittää: Hankealueen itäreunalla sijaitsee mm. Paarmanninvuoren pohjavesialue. Voimaloita ei saa sijoittaa pohjavesialueille, eivätkä ne saa vaarantaa pohjavedenottoa. Suomen tunnetuin muinaismuistojäännekohde, Karijoen Susiluola, sijaitsee hankealueen itäreunalla. Luolan vaikutusalueelle ei saa sijoittaa tuulivoimaloita. Osa voimaloista sijaitsee vaihemaakuntakaavaehdotuksen ulkopuolella. Selvitykset tuulipuiston melu/välke/varjostusvaikutuksista ovat vähäiset. Selostuksen mukaan vaikutusten arviointia melutasojen osalta seurataan Dagsmarkin kyläalueella. Huomioiden kuvassa 2 esitetyt vallitsevat tuulensuunnat, melutasoa tulee seurata Karijoen keskustan alueella, joka sijaitsee hankealueesta noin 1 km etäisyydellä. Myös muita tuulipuiston vaikutuksia, kuin kohdassa 9 on mainittu, tulee seurata toiminnan aikana. Kunnanhallitus: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen ehdotuksen seuraavin lisäyksin:

14 123 - Arviointiselostuksessa kuvattujen voimaloiden teho on 2-5MW. Tämä edellyttää tarkempaa selvitystä melu-/välke-/varjostusvaikutuksista sekä vaikutuksista puhelin- ja tv-yhteyksiin. - Voimalat tulee sijoittaa siten, etteivät ne rajoita rakentamista Karijoen keskustassa ja sen lähiympäristössä.

15 124 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014, KAHDEKSAN KUU- KAUDEN TOTEUTUMINEN JA LISÄTALOUSARVIO- ESITYS. Llky johtokunta : Dnro D/225/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh , taloussuunnittelija Anne Alavillamo, puh , etunimi.sukunimi@llky.fi Johtokunta 120 Palvelusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä raportoi yhteistoimintalautakunnalle talouden toteutumista palvelualueittain kuu-kausittain. Lisäksi on päätetty johtokunnassa tuotteistuksen käyttöönotosta vuoden 2014 alusta. Tällöin hyväksyttiin jäsenkuntien ennakkolaskutus talousarvion mukaan tasaerinä ja kolmannesvuosiraportointiin perustuva maksuosuuksien tarkistus. Yhteistoimintalautakunta on hyväksynyt tuotteistuksen käyttöönoton Johtokunnan päätöksellä ja yhteistoimintalauta-kunnan päätöksellä molemmat päätöksentekoelimet hyväksyivät palvelutilauksen vuodelle Tässä yhteydessä hyväksyttiin tuotteistuslaskelman mukaan laadittu tuotteistettu palvelutilaus vuodelle 2014 ja yhteistoimintalautakunta hyväksyi vielä omalta osaltaan ennakkolaskutuksen talousarvion mukaan tasaerinä ja kolmannesvuosiraportointiin perustuvan maksuosuuksien tarkistuksen. Yhteistoimintalautakunta on päättänyt , että tilaukseen sisältyvät suoritearviot vuonna 2014 ovat suuntaa antavia, eivät tilaajaa sitovia, mikä saattaa aiheuttaa joiltain osin suoritehintojen tarkistamista tuottajalle. Yhteistoimintalautakunnan päätöksen perusteella osavuosiraportin laadinta on kohdistunut talouden toteutumaan.

16 125 Esityslistan / asian lisätietona on vuoden kahdeksas talousarvion toteutumaraportti ja osavuosiraportti talouden toteutumasta saakka. Osavuosiraporttiin sisältyy yleisosa talouden toteutumasta, tuotteistuksen toteutumaraportti ja kirjanpidon tuloslaskelmaraportit. Talousarvion päätöksenteon yhteydessä on sovittu, että puolivuosiraportoinnista siirrytään kolmannesvuosiraportointiin talouden toteutuman koko vuoden ennustamisessa. Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylityksiin tulee saada johtokunnan hyväksyntä ja kattaminen tilivuoden kuluessa. Vuoden 2014 talousarvion tilikauden yli-/alijäämätulos on 0. Elokuun lopun alijäämä on kirjanpidon mukaan ,19 euroa. Talouden toteutumaa on arvioitu osavuosiraportissa. Talouden toteutuman ja loppuvuoden ennusteen perusteella on laadittu talousarvion kattamiseksi lisätalousarvioesitys. Osavuosiraportointi 2 / 2014 ja lisätalousarvion perustelut Johtokunta on käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion toteutumista säännöllisesti. Ennusteet ovat olleet suunnilleen samalla tasolla. Ennusteiden perusteella arvioitu ylitys on yhteensä noin 1 miljoonaa euroa. Liikelaitoskuntayhtymä on päättänyt vuonna 2013 laaditun palvelurakenneselvityksen täytäntöönpanosta ja toimenpiteitä on suoritettu suunnitelman mukaan. Toimenpiteillä on luotu kestävää perustaa kustannusten alentamiselle. Esityslistan lisätietona on palvelualuekohtainen erittely merkittävimmistä muutostarpeista talousarvioon ja muutosten vaikutus kuntakohtaisiin maksuosuuksiin.

17 126 Liikelaitoskuntayhtymän toiminta jaetaan omaan toimintaan sekä erikoissairaanhoitoon. Oma toiminta sisältää itse tuotetut palvelut sekä muut kun erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Ostopalveluihin kuuluvat ovat mm. ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluasumista, lastensuojelun laitoshoitoa, Eskoon erityishuollon menoja, Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n palveluja ym. Oman toiminnan osalta talousarvion arvioidaan nykyisellään ylittyvät noin 0,8 miljoonaa euroa. Oman toiminnan osalta talousarvion ylitys kohdistuu sosiaalipalveluihin. Oma toiminta Sisäinen tukipalvelu Sisäisen tukipalvelun arvioidaan kokonaisuutena pysyvän talousarviossa. Talousarvio laadittiin tiukaksi. Ylimääräisiä kustannuksia on tuonut mm. EP-Pottiin liittyvät valmistelutyöt, mutta palvelualueen sisällä on pystytty muita kustannuksia karsimaan. Henkilökunta on käyttänyt mm. talkoovapaita. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden talousarvio on laadittu vuodelle 2014 hyvin tiukaksi. Merkittävimmät ylittäjät ovat: lapsiperheiden sosiaalityö (mm. laitoshoito), aikuissosiaalityö (mm. Trilla). Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa merkittävimmät ylitykset kohdistuivat henkilökohtaiseen apuun, Helppikseen, Luppokotoon, Päivänsiipeen, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (Kauhajoki). Talousarvion ylitysten syinä on mm. palvelutarpeen kasvu, lisäksi lastensuojelukustannusten ennakkoarviointi on vaikea. Jäsenkunnat ovat budjetoineet eri tavalla lastensuojeluun.

18 127 Henkilökohtaisen avun osalta palvelun tarve on kasvanut. Sosiaalipalvelujen tuottamat palvelut ovat suurimmalta osalta luonteeltaan subjektiivisia. Kun verrataan sosiaalipalvelujen lisämäärärahaesitystä, on huomioitava, että se on vain n euroa suurempi kuin vuoden 2013 tilinpäätös, jossa esim. Luppokoto oli toiminut osan vuotta eikä työllisyystilanne ole ainakaan parantunut. Hoidon ja hoivan palvelut Hoidon ja hoivan palvelujen arvioidaan kokonaisuutena pysyvän talousarviossa tai jopa alittavan talousarvion. Mutta palvelualueen sisällä ylitykset / alitukset kohdistuvat eri tavalla eri ydinprosesseihin ja jäsenkuntiin. Palvelutarpeen kasvu ja lisäksi suun terveydenhuollon osalta hoitotakuussa pysyminen aiheuttavat talousarvion toteutuman ylitystä. Polikliinisen toiminnon arvioidaan pysyvän talousarviossa. Osastotoiminnan osalta arvioidut ylitykset kohdistuvat Akuuttiosastoon, Hoivaosastoon, Koivukartanoon, Kuntoutusosastoon ja osasto 2:een. Talousarvion ylityksen syynä on mm. henkilöstökustannusten ylitykset (sijaismäärärahat). Lisäksi jäsenkuntien vaihteleva käyttö yli/ali talousarvion osastoilla on aiheuttanut ylitystä. Hoivaosaston ylitys johtuu osaston paikkaluvun pienentämisen pysäyttämisestä, koska tehostettuun palveluasumiseen ei ole pystytty asiakkaita ohjaamaan. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Yksi vakanssi on ollut väliaikaisesti täyttämättä, joten siitä on syntynyt säästöä.

19 128 Kunnanhallitus No 15/2014 Erikoissairaanhoito Tasaisen käytön perusteella laskettuna erikoissairaanhoito ylittää talousarvion n eurolla. Ennuste on laskennallinen, se perustuu talousarvion tasaiseen toteutumaan. Erikoissairaanhoidossa kuukausikohtaiset vaihtelut voivat olla kuntakohtaisesti ja kokonaisuutena merkittäviä. Kuntakohtaisesti katsottuna suurimmat ylitykset kohdistuvat Karijokeen ja Teuvaan. Isojoen ja Kauhajoen osalta erikoissairaanhoidon käyttö alittaisi talousarvion. Loppuvuoden käytön arviointi on haastavaa. Taloustaulukot: Lisätalousarvio kunnittain TA 2014 Lisätalousar vioesitykset 2014 TA+lisäta 2014 % Isojoki ,51 Karijoki ,71 Kauhajoki ,26 Teuva ,07 Yhteensä ,96 Lisätalousarvioesitysten kuntakohtaisen toteutuma näyttää siltä, että Isojoki ja Kauhajoki pysyvät talousarviossa. Karijoen ja Teuvan kuntien osalta tilanne on haastavampi. Karijoen kunnan osalta oma toiminta vaikuttaa pysyvän talousarviossa, mutta erikoissairaanhoidon kasvu on suurta. Teuvan kunnan kohdalla tilanne on vaikea sekä oman toiminnan osalta, että erikoissairaanhoidon osalta. Kuntakohtaisiin sekä palvelualuekohtaisiin loppuvuotta koskeviin arviointeihin vaikuttaa palvelujen käyttö ja siinä tapahtuvat käytön muutokset. Erikoissairaanhoidon

20 129 loppuvuoden käyttöä on vaikea arvioida, sieltä voi tulla vielä suuriakin muutoksia, jotka jakautuvat epätasaisesti alueella. Omassa toiminnassa on esim. tilastointia yhtenäistetty entisestään EP-pottiin siirtymisen jälkeen, palvelujen käytön muutokset tulevat sitä kautta esiin. Ikäihmisten palveluissa tehostetun palveluasumisen paikkojen vähyys erityisesti Teuvalla on kuormittanut kuntoutusosastoa ja lisää kustannuksia. Lisätalousarvio palvelualueittain PALVELUALUE TA 2014 LISÄTA TA + LISÄTA Yleinen hallinto Sisäinen tukipalvelu Sosiaalipalvelut Hoidon ja hoivan palvelut Erikoissairaanhoito Ympäristöpalvelut TOIMINTAKATE YHT Poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Alla olevassa taulukossa esitetään liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelma lisätalousarviomuutosten jälkeen. Lisätalousarvio perustuu palvelualueiden esimiesten antamiin osavuosiraportti 2 / 2014 tietoihin. On huomioitava, että talouden toteutumaraporttien tiedot ovat mekaanisesti laskettuja, mistä johtuen lisätalousarvioesityksen sekä talouden toteutumaraportin loppuluvut eroavat toisistaan.

21 130 Koko liikelaitos, muutokset yhteensä TOTEUMA 1-8/2014 LLKY Talousarvion toteutuma LTA-laskenta TULOSLASKELMA Tilinpäätös TA2014 Toteutum a Toteutum a Sum m at Poikkeam a % TOIMINTATULOT ,2% TOIMINTAMENOT ,2% TOIMINTAKATE ,9 % Rahoitustulot ja -kulut Pois tot ,9 % Tilikauden yli-/alijäämä Esityslistan lisätietona on osavuosiraportti 2 / 2014 kirja. Esityslistan liitteenä on laskelma vuoden 2014 lisätalousarviosta palvelualueittain ja kuntatunnisteittain. On huomioitava, että vuoden aikana on palvelualueilla toteutettu henkilöstökuluissa 2 % säästösuunnitelmaa. Lähtökohtana on ollut vuoden 2013 henkilöstökustannukset. Säästötoimet on kohdennettu toimipaikkakohtaisesti. Sijaispankkitoimintaa on kehitetty ja sitä parhaiten hyödyntäneet toimipaikat ovat myös onnistuneet hyvin säästötavoitteissa. Toisaalta mm. palvelurakenteessa tapahtuneet suuret muutokset ovat olleet haasteellisia ennakoinnin kannalta. Tehostettuun palveluasumiseen on Kauhajoella ja Teuvalla kysyntää jatkuvasti ja tämä on aiheuttanut osaltaan lisäkustannuksia hoidon ja hoivan palveluissa. Lisätalousarviossa suurimmat määrärahatarpeet kohdentuvat kehitysvammahuoltoon ja työllistämistoimenpiteisiin. Yhteistoimintalautakunta on viestittänyt liikelaitoskuntayhtymän johdolle kokouksissaan, että tästä huolimatta työllistämistoimia tulee jatkaa. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi osavuosiraportin 2 / 2014 talousarvion ja toiminnan toteutumisesta erillisen liitteen mukaisesti sekä esittää sen

22 131 edelleen yhtymäkokoukselle, tarkastuslautakunnalle ja jäsenkunnille tiedoksi. Lisäksi johtokunta päättää saattaa osavuosiraportin 2 / 2014 yhteistoimintalautakunnalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Johtokunta päättää esittää yhteistoimintalautakunnalle, että se neuvottelee pikaisesti kuntien kanssa osavuosiraportin tilinpäätösennusteen pohjalta palvelusopimuksen ja yhteistoimintalautakunnan vuoden 2014 palvelutilauksen muuttamisesta sekä lisämäärärahan saamisesta vuoden 2014 palvelujen kustannusten kattamiseksi esittelyssä taulukon Talousarviomuutokset kunnittain -mukaisesti. Johtokunta velvoittaa palvelualueet toimimaan siten, että säästöt toteutetaan loppuvuoden aikana niiltä osin kuin ei synny osaoptimointia (eli kustannuksia LLKY:n toiselle toimijalle) tai lisäkustannuksia liikelaitoskuntayhtymälle tai jäsenkunnille. Johtokunta päättää lopullisesti lisätalousarviosta yhteistoimintalautakunnan käsittelyn jälkeen. Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty ja ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Pöytäkirjan liitteenä on laskelma vuoden 2014 lisätalousarviosta palvelualueittain ja kuntatunnisteittain, liite 1 / johtokunta Osavuosiraportti 2 / 2014 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / johtokunta (Dnro D/225/ /2013)

23 132 Khall 169 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Llky:n elokuun 2014 talousarvion toteutuman. Kunnanhallitus: Merkitään, että Llky:n Osavuosiraportti 2/2014 ja kahdeksan kuukauden toteutuma on liitteenä no 71. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 10/2014, MUUTOS I. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 72. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,976 milj. euroa eli 81,3 %. Toimintakulut em. aikana 7,8 milj. euroa arvioidusta 9,6 milj. eurosta, eli käyttö 80,8 % arvioidusta. Vuosikate 0,599 milj. euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena. Llky:n ilmoituksen mukaan menot ovat ylittymässä Karijoen osalta n euroa. Toteutumasta puuttuu tammi - lokakuun menoja arviolta noin euroa. Marraskuun 2014 verotilityksessä maksuunpanon oikaisu on tämän hetken tiedon mukaan n euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2014 talousarvion toteutumisen ja hyväksyy muutos I:n liitteen no 72 mukaisesti. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

25 PELLONVUOKRASOPIMUKSIEN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN. Kunnan vuokraamien pellonvuokrasopimusten vuokraaika on päättymässä osalta ja osalta Kunnan vuokraamat pellot sijaitsevat Kirkonkylän kaava-alueella, Myrkyn taajamassa ja entisen Kankalon koulun ympäristössä, yhteisala n. 25 ha. Listan mukana on luettelo vuokratuista aloista ja tällä hetkellä perityistä vuokrista. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Tässä epävakaassa taloudellisessa tilanteessa olisi perusteltua jatkaa sopimusten voimassaoloaikaa esim. 3 vuodella, vuokra olisi sidottuna elinkustannusindeksiin. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa pellonvuokrasopimusten vuokra-aikaa kolmella viljelyskaudella niin, että kaikki sopimukset päättyvät Vuokra tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksillä. Kunnanhallitus: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen ehdotuksen sillä lisäyksellä, että sopimuskauden päätyttyä aloista järjestetään viljelysmaiden vuokrahuutokauppa.

26 ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTUS. Vuokrasopimusten mukaan vuokria tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Aravavuokriin sovelletaan niistä annettuja säännöksiä. Kiinteistökustannuksia ovat nostaneet erityisesti sähkö- ja lämpökustannusten nousu sekä muut hoitokulut. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tarkistaa asuinhuoneistojen vuokria kiinteistökustannusten nousun vuoksi seuraavasti lukien: 1. Vapaarahoitteiset asunnot: - perusindeksinä (elinkust.ind. 1951=100) elokuun 2013 indeksiluku (1888) ja tarkistusindeksinä elokuun 2014 indeksiluku (1909), tarkistus lähtien, 2. Aravahuoneistot: - korotetaan keskivuokria 0,06 /m2/kk Vuokratalo A,B,C, sekä 0,07 /m2/kk Vuokratalo I ja 0,07 /m2/kk Vanhustentalo. 3. Muut korvaukset: - vesimaksut +3 %, - saunamaksu 8 /henkilö/kk, - autokatos 12 /kk, - pihalla olevista autolämmityspylväistä peritään käyttäjältä sähkökorvausta 10 /kk joulu-helmikuulta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

27 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20:45. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 73. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 74.