Talousrikollisuuden. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, kansainväliset pakotteet, maksukorttirikollisuus ja kyberturvallisuus

Transkriptio

1 Neljäs rahanpesudirektiivi tulevat suuntaviivat, käytännön haasteet Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä Korruption tunnistaminen ja torjunta AML-riskiarvioinnin kehittäminen Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa Kokonaisvaltainen ja jatkuva riskiprofilointi Risk-Aware kulttuurin luominen parhaat käytännöt Miten tunnistaa ja torjua laiton veronkierto? Kansainväliset pakotteet: kokemuksia OFAC-maailmasta Maksukorttirikollisuus: trendit sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja hallinta Miten teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisten painajaisen? Kyberrikollisuuden trendit Talousrikollisuuden torjunta Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, kansainväliset pakotteet, maksukorttirikollisuus ja kyberturvallisuus Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki ja

2 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, kansainväliset pakotteet, maksukorttirikollisuus ja kyberturvallisuus Seminaarin tavoite Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki Lisääntyvä ja kehittyvä talousrikollisuus vaatii erityisesti finanssialan yrityksiltä yhä edistyksellisempää kykyä suojautua näiltä toiminnalle, sisäisille prosesseille sekä maineelle vahingollisilta uhkilta. Yritykset koosta, sijainnista ja toimialasta riippumatta ovat vaarassa. Talousrikollisuuden torjunta seminaarissamme perehdyt aihealueen laajaan kirjoon vahvojen asiantuntijanäkemysten ja kokemusten parissa. Seminaari koostuu lukuisten luentojen lisäksi keskusteluosioista, mitkä tuovat hyödynnettäväksesi myös osallistujakollegojesi tunnistamat parhaat käytännöt ja osaamisen talousrikollisuuden torjunnassa. Päivien aikana käsittelemme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, kansainvälisiä pakotteita, maksukorttirikollisuutta ja kyberturvallisuutta seuraavien teemojen johdattelemana: Neljännen rahanpesudirektiivin tuomat vaatimukset finanssialan toimijoille Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet/käytännöt Rahanpesun torjunta riskienhallinnan näkökulma Trendit talousrikollisuudessa Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa AML-riskiarvioinnin kehittäminen ja riskeiltä suojautuminen Risk-Aware kulttuurin luominen / riskienhallintakäytäntöjen standardisointi läpi organisaation Kokonaisvaltainen ja jatkuva profilointi Laillista verosuunnittelua, veronkiertoa vai verorikollisuutta? Kansainväliset pakotteet finanssisektorilla Finanssialan toimijan näkökulma kansainvälisiin pakotteisiin / käytäntöihin kokemukset OFAC-maailmasta ja sanktioiden tulvasta Kansainväliset pakotteet: asiakkaan tunteminen, tietolähteiden käyttö, pakotteiden toimeenpano Trendit maksukorttirikollisuudessa Maksukorttirikollisuus - uhat ja niiden hallinta Ajankohtaista tietoverkkorikostutkinnasta Kuinka teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisen painajaisen? Tutustu seminaariohjelmaan ja varaa paikkasi pian! Kohderyhmä Seminaari on suunnattu mm. pankeissa, sijoituspalveluyrityksissä, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyhteisöissä toimiville asiantuntijoille ja johtajille sekä viranomaisille, jotka tarvitsevat työssään tietoa talousrikollisuuden torjunnasta. Hinta Kun ilmoittaudut koko tapahtumaan mennessä, säästät 200 euroa ja osallistut hintaan euroa. Tämän jälkeen seminaarin hinta on euroa. Yhden seminaaripäivän hinta erikseen on 790 euroa. Nopean ilmoittautujan etu koskee vain ilmoittautumisia koko tapahtumaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyvät luennot, materiaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. Osallistumismaksun laskutamme seminaarin jälkeen. Kysy ryhmätarjousta osoitteesta tiedustelut@sijoitusakatemia.fi

3 1. päivän ohjelma Seminaarin puheenjohtaja: Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 9.10 Neljännen rahanpesudirektiivin tuomat vaatimukset finanssialan toimijoille Nykytila ja tulevat suuntaviivat Käytännön haasteet valvottavakentässä Maarit Pihkala, lakimies Anne-Mari Juutinen, riskiasiantuntija FINANSSIVALVONTA Kahvi Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä Tavanomaisesta poikkeavien liiketoimien havaitseminen Jatkuva seuranta ja selonottovelvollisuus Vuokko Haonperä, AML Lakimies OP, Lakiasiat Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet/käytännöt Juuso Oilinki, rikoskomisario KESKUSRIKOSPOLIISI Lounas Rahanpesun torjunta riskienhallinnan näkökulma AML osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa Talouspakotteet AML erityistapaukset maksukorttiliiketoiminnassa Jani Kallio Interaktiivinen keskusteluosuus Trendit talousrikollisuudessa Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa Best Practices AML-riskiarvioinnin kehittäminen ja riskeiltä suojautuminen Best Practices Risk-Aware kulttuurin luominen / riskienhallintakäytäntöjen standardisointi läpi organisaation Best Practices Keskusteluosion vetäjänä puheenjohtaja Kahvi Kokonaisvaltainen ja jatkuva profilointi Asiakkaan riskiprofiili ja sen kehittyminen Liiketoiminnan riskiprofiili ja muutoksiin reagointi Sisäinen raportointi Marko Hietala, yritysturvallisuusjohtaja RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Laillista verosuunnittelua, veronkiertoa vai verorikollisuutta? Laillisen verosuunnittelun, vero-oikeudellisen veronkierron ja rikosoikeudellisen veropetoksen väliset yhtäläisyydet ja erot Veroparatiisijärjestelyt erityyppisen veron välttämisen muotoina Viranomaisten keinot tunnistaa ja torjua veroparatiisien avulla toteutettua laitonta veronkiertoa Hannu Kuortti, ylitarkastaja VEROHALLINTO Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaaripäivän päätös Jani on työskennellyt yli 18 vuotta riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen eri tehtävissä. Hän toimi miltei 10 vuotta Luottokunnan ja sen uuden omistajan Netsin riskienhallintajohtajana. Aiemmin hän on toiminut Elisa-konsernin tietoturvallisuuspäällikkönä sekä Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin palveluksessa. Hän toiminut myös ISACA Finland -yhdistyksen hallitustehtävissä, mm. puheenjohtajana. Jani on yksi Johda riskejä -kirjan kirjoittajista.

4 2. päivän ohjelma Seminaarin puheenjohtaja: Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro KANSAINVÄLISET PAKOTTEET 9.10 Kansainväliset pakotteet finanssisektorilla Aleksi Pursiainen, Sanctions Team Leader ULKOASIAINMINISTERIÖ Kahvi Finanssialan toimijan näkökulma kansainvälisiin pakotteisiin / käytäntöihin kokemukset OFAC-maailmasta ja sanktioiden tulvasta Case Citi Nora Ilmoni Vice President, Country Compliance Officer Sweden and Finland CITI CORPORATE AND INVESTMENT BANKING Interaktiivinen keskusteluosuus Asiakkaan tunteminen Tietolähteiden käyttö Pakotteiden toimeenpano Keskusteluosion vetäjänä puheenjohtaja Lounas MAKSUKORTTIRIKOLLISUUS JA KYBERTURVALLISUUS Trendit maksukorttirikollisuudessa Kirsi Klepp, asiantuntija FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Uhat ja niiden hallinta Case S-Pankki Näin rikolliset varastavat rahasi Tiedätkö mitä ostat ja mistä? Väärinkäytösten ehkäiseminen ja hallinta Vesa Hietanen, Senior Fraud Specialist S-PANKKI OY Kahvi Ajankohtaista tietoverkkorikostutkinnasta Tietoverkkorikostutkinta Suomessa Tietoverkkorikostutkinnan erityispiirteet, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Kyberrikollisuuden trendit Haasteet ja tulevaisuus Tero Muurman, rikoskomisario KESKUSRIKOSPOLIISI Kuinka teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisten painajaisen? Yrityksen tietojenkäsittely-ympäristön suojaaminen Turvallisten palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen Ulkoisten palveluiden turvallinen käyttö Jari Pirhonen, turvallisuusjohtaja SAMLINK OY Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaarin päätös Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Koulutuksen järjestäjä Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio. Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita alan ajankohtaisaiheita. Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen johtavia asiantuntijoita. Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa. Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta

5 Ilmoittautuminen Sijoitusakatemia Oy Mikonkatu 19 B Helsinki ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi puh , Lisätiedot: tiedustelut@sijoitusakatemia.fi tai puh Peruutus- ja muutosehdot Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen laskutetaan peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman hinnasta. Jos varattu koulutuspaikka jätetään käyttämättä, eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta laskutetaan tapahtuman normaali hinta. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle. Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.