Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/ Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen Mäkinen Aulis jäsen Nevala Hannu varajäsen Robeva-Krasteva Olivera jäsen Rosendahl Tapio jäsen Sainio Tuula-Marja jäsen Salonen Tomi jäsen Muut läsnä olleet Nurmi Mika yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ollila Hanna yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Oksa Jaana johtava hoitaja Poissa Puronummi Paula jäsen Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Hanna-Leena Markki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Olivera Robeva-Krasteva Tapio Rosendahl Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 7/2017 Yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko klo 15 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 94 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 95 Vakanssiluettelon ajanmukaistaminen 96 Jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen 97 Kunta Pro Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen muutoksien hyväksyminen 98 Pääterveysaseman paikoitusalueen urakan loppuselvitys 99 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Tiedoksi annettavat asiat 102 Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 91 Hallintosäännön 48 :n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus olla kokouksessa läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 128 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 92 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Olivera Robeva-Krasteva ja Tapio Rosendahl (varalla jäsenet Sainio ja Salonen).

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 129 YHTYMÄVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS- VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 93 Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirja esitetään tarvittaessa kokouksessa. Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 19 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 20 Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi Yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kahden varapuheenjohtajan valitseminen toimikaudeksi Yhtymähallituksen valitseminen toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi Kustannuslaskentaraportti vuodelta 2016

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 130 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 94 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: lääkärikäynnit suoritepaikoittain (liite nro 1) terveyskeskusvalinnan tehneet (liite nro 2) talousarvioluonnoksen 2018 tarkennukset ja jatkovalmistelu ajankohtainen NPS -asiakaspalaute Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 131 VAKANSSILUETTELON AJANMUKAISTAMINEN 95 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vakanssiluetteloa on päivitetty. Vakanssinimien ajanmukaistaminen eräiden toimien/virkojen osalta on koettu tarpeelliseksi. Muutostarpeet ovat tulleet esille mm. esimiestyön, palvelukokonaisuuksien kehittämisen ja kehityskeskustelujen kautta. Lisäksi vakanssit on numeroitu, mikä helpottaa esimiestyötä tehtäväalueilla. Vakanssimäärä on muuttunut vuosien myötä kuntayhtymän laajetessa ja palvelukokonaisuuksien muuttuessa, mutta vakanssiluetteloa ei ole pidetty ajan tasalla esim. uusien vakanssien ja poistettujen vakanssien osalta. Vanhat, pitkään käyttämättä olleet vakanssit on myös syytä poistaa tarpeettomina vakanssiluettelon päivittämisen yhteydessä. Käyttämättömänä olleet numeroimattomat vakanssit on liitteessä 3 a. Vakanssiluettelon nimikemuutokset koskevat niitä virkoja ja toimia, joissa on käytetty ajanmukaisia ja oikeita tehtävänimikkeitä. Vakanssinimikkeet muutetaan tehtävää vastaavaksi: 3 laitoshuoltajaa, 5 lähihoitajaa, ruokapalveluesimies, osastonlääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, ammattimies ja johtava erikoispsykologi. Vakanssiluettelo (liite 3) tulee voimaan lukien. Vakanssiluettelon päivittäminen ja vakanssinimikkeiden muutokset eivät vaikuta henkilöstön tehtäväkohtaiseen palkkaan eivätkä palkkamäärärahoihin vuodelle Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutoksista päättää yhtymähallitus hallintosäännön 23 mukaisesti. Lisätietoja antaa: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo puh Yhtymähallitus päättää 1) ottaa käyttöön oheisen vakanssiluettelon vakanssinumeroineen 2) hyväksyä päivitetyn vakanssiluettelon ja siihen esitetyt vakanssinimikemuutokset em. liitteen nro 3 mukaisesti

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 132 3) poistaa liitteen 3a mukaiset käyttämättömänä olleet tarpeettomat vakanssit. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että ko. muutokset tulevat voimaan lukien.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 133 JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN 96 Yhtymävaltuusto on kokouksessaan /22 valinnut yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi vv Paula Puronummen Kokemäeltä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Nevalan Kokemäeltä. Paula Puronummi on päivätyssä kirjeessä pyytänyt eroa Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä. Eroamisensa syyksi Puronummi ilmoittaa terveydelliset syyt. Valintaa tehtäessä tulee huomioida tasa-arvolain täyttyminen sekä se, että yhtymähallituksen kokoonpanon tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi Paula Puronummen eroilmoituksen lukien sekä valitsisi samalla yhtymähallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tasaarvolaki huomioiden.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 134 KUNTAPRO OY:N OSAKESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIEN HYVÄKSYMINEN 97 KuntaPro Oy:n osakaskirjeen mukaisesti: "KuntaPro Oy inhouse-yhtiö, joka tuottaa omistajilleen johtamisen ja hallinnontukipalveluita: talous- ja henkilöstö- ja ict-palveluita sekä yhteishankintapalveluita. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2016 n.48 M. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen uuden hankintalain myötä Kunta Pron pitää vahvistaa yhtiön sidosyksikköasemaa suhteessa omistajiinsa: Uuden hankintalain mukaan sidosyksikön toimielimien tulee koostua kaikkien määräysvallan käyttöön osallistuvien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia sidos yksikön omistajina olevia hankintayksiköitä. Sidosyksikön omistajien tulee yhdessä käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyinen hallintoneuvostomalli ei enää riitä takaamaan yhtiön sidosyksikkö ase maa ja tilalle tarvitaan hallitus, jossa on kaikki omistajat edustettuna. Liitteessä Mika Pohjosen lausunto hankintalain vaikutuksista inhouseyhtiöihin. Nykyinen voimassa oleva osakassopimus on tehty vuonna 2013 Porin, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kesken. Tuohon sopimukseen liittyivät vuonna 2014 Keski-Uudenmaan neljä kuntaa (Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi ja Mäntsälä). Osakassopimuksen keskeinen funktio on ollut varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö fuusiotilanteessa. Osakassopimusta ei ole sellaisenaan laajennettavissa kaikille omistajille, vaan nykyinen osakassopimus pitää korvata huomattavasti yksinkertaisemmalla sopimuksella, jonka kaikki yhtiön nykyiset ja tulevat omistajat pystyvät allekirjoittamaan. KuntaProlla on nykyisin käytössä kaksi eri osakesarjaa: äänivaltainen A- sarja ja C-sarja. Uusi osakassopimus on laadittu oletuksella, että osakesarjat tullaan yhdistämään yhteen sarjaan kesällä järjestettävässä yli määräisessä yhtiökokouksessa. Perusteluna on se, että yhdistämisen myötäyhtiön lähitulevaisuudessa tapahtuva voimakas kasvu on helpommin hallittavissa. Osakesarjojen sulautuminen ehdotetaan toteutettavaksi niin, että A-osakesarjan osakkeet muutetaan C-sarjan osakkeiksi kertoimella 1,2. Käytännössä niin, että yhtiö suuntaa nykyisille A-sarjan osakkeiden

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 135 omistajille maksuttoman osakeannin, jossa kutakin nykyistä viittä A- sarjanosaketta vasten saa yhden osakkeen suunnatun osakeannin kautta. Verrattuna nykyisiin A-sarjan äänimääriin A-sarjan omistajien äänivaltaa pienenee hieman. Liitteessä on simuloitu vaikutukset. Uuden osakassopimuksen kautta omistajat, joilla omistus yhtiöstä on yli 10 % saavat kukin yhden hallituspaikan. Alle kymmenen prosentin omistajienosalta nimetään yksi yhteinen edustaja hallitukseen. Tämän lisäksi yhtiönhallitukseen tarvitaan riittävä määrä osaamista ja kompetenssia, jotta yhtiö voi parhaalla mahdollisella tavalla tuottaa omistajilleen lisäarvoa. Hallituksen mahdollisimman hyvän toimintakyvyn turvaamiseksi yhtiö ottaa käyttöön nimitysvaliokunnan, joka tekee ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja hallituksen jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokunnan nimeävät edustajansa yhtiön kolme suurinta omistajaa. Uusi osakassopimus on liitteenä. Pyydämme ystävällisesti, että käsittelisitte osakassopimuksen hallintoelimissänne mennessä. Tavoitteena on pitää kesäkuun lopulla ylimääräinen yhtiökokous, josta tulee erillinen kokouskutsu kesäkuussa. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tulee päätettäväksi mm. osakesarjojen yhdistäminen, yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset ja uuden hallituksen nimeäminen" Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ei ole saanut osakaskirjettä ajallaan. Asia on saatettu ky:n tietoon vasta Ko. asiassa yhtiökokous on pidetty Oheinen osakassopimus ja muutos tulee käsitellä. Osakassopimus tulisi palauttaa KuntaPro:lle mennessä. Esityslistan liitteenä nro 4 on osakassopimus, muutokset yhtiöjärjestyksessä, osakasluettelo ja uuden hankintalain vaikutukset sidosyksikön ja yhteishankintayksikön toimintaan sekä yhtiökokouksen pöytäkirja. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 16 :n mukaan yhtymähallitus päättää perussopimuksen 6 :n mukaisista tehtävistä.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 136 Yhtymähallitus päättää, 1. hyväksyä KuntaPro Oy:n osakassopimuksen liitteen mukaisesti ja 2. hyväksyä KuntaPro Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 137 HARJAVALLAN PÄÄTERVEYSASEMAN PAIKOITUSALUE SANEERAUKSEN LOPPU- SELVITYS 98 Pääterveysaseman paikoitusalueen saneeraus tehtiin ajalla suunnitellusti. Urakan aikana pidettiin kolme työmaakokousta ja urakan vastaanottotarkastus pidettiin suunnitellusti Urakkatarjoukseen kuulumattomana suurimpana lisätyönä oli sisäänkäyntikatoksen betonitasanteen kivilaatoitus sekä sulanapitolämmitys kulkureitille luiskaan. Samainen sulanapitolämmitys on toteutettu kaikissa sisäänkäynneissä paikoitusalueen osasaneerauksissa. Muut lisätyöt ilmenevät liitteestä. Liitteenä nro 5 on urakan tapahtumaraportti. Muut asiakirjat on tutustuttavissa kokouksessa. Hankkeen aikaisia lisätöitä on käyty läpi jo yhtymähallituksen ajankohtaiskatsauksessa 78 / Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 17 :n mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista. Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun loppuselvityksen sekä hyväksyä urakan aikana tulleet lisätyöt hankkeessa esitetyn liitteen mukaisesti.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 138 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, Johtava hoitaja Jaana Oksa, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, Ylihammaslääkäri Eero Raittio, Vastaava hammashoitaja Päivi Viinamäki, Osastonhoitaja Anne Lehtonen, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, Osastonhoitaja (sij.) Susanna Kirjanen, Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 52 Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 8 9

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 139 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat , viranhaltijapäätökset ja hankintapäätöksen 13.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 140 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 101 Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. - Satakunnan pelastuslaitoksen pöytäkirja poistumisturvallisuusselvityksen arviointi - Satakunnan sairaanhoitopiirin ilmoitus Alue-Effican katseluoikeuden päättymisestä Pegasos kunnissa lukien. Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 141 MUUT ASIAT 102 Yhtymähallituksen kokoukset alku vuonna 2018: ke klo ke klo 15.00