Toimintakertomus 2016

Transkriptio

1

2

3 1 Toimintakertomus 2016 Yleistä Vuonna 2016 merkittävin asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa (AYY) oli strategian uudistaminen. Uudesta strategiasta pyrittiin tekemään helposti päivittyvä ja hyvin vuosittaista toiminnansuunnittelua tukeva. Seuraavalle kahdelle vuodelle valittiin kehityssuunniksi AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana ja AYY aaltolaisuuden rakentajana. Lisäksi valittiin kehityssuunta AYY:n asunnot opiskelijan kotina, johon sisältyy seuraavan 5-10 ajalle tavoitteita liittyen esimerkiksi asuntopalveluiden digitalisointiin ja kiinteistökannan muutoksiin. Strategiatyön ohessa kirjoitettiin myös viestinnän periaatteet ja keinot sekä valmistauduttiin vuonna 2017 tapahtuvaan brändityöhön. AYY:n toimistolla oli paljon vaihtuvuutta ja uusia rekrytointeja. Uusi pääsihteeri valittiin toukokuussa ja hän aloitti virallisesti toimikautensa syyskuussa. Lisäksi loppuvuodesta rekrytoitiin uudella toimenkuvalla palvelupäällikkö vastaamaan AYY:n palvelutoiminnan kehittämisestä kokonaisuutena. Vuoden 2015 lopulla perustetun kunniavaltuuskunnan toiminta lähti mukavasti käyntiin kahden tapaamisen merkeissä. Kampus ja kiinteistöasiat Myös vuonna 2016 kampus- ja kiinteistöasiat olivat tärkeällä painolla AYY:ssa. Täysin uuden toimenkuvan kampuskehityksen projektisihteeri aloitti tammikuussa. Hän terävöitti sektorin toimintaa esimerkiksi uudistamalla kiinteistötoimintaa ohjaavia dokumentteja ja tuomalla vaikuttamisosaamista organisaatioon. Kesäkuussa tehtiin päätös myös kauppatieteiden maisteriopiskelijoiden siirtymisestä pääkampukselle Otaniemeen. Tämä tarkoittaa kaikkien pääkaupunkiseudun kampusten yhdistymistä muutaman vuoden kuluessa ja entistä suurempaa painoa rakentaa riittävästi opiskelija-asumista Otaniemen läheisyyteen. Opiskelija-asuminen nostettiin AYY:n tärkeimmäksi vaikuttamistavoitteeksi vuoden 2017 kuntavaaleihin. Muiksi kuntavaalitavoitteiksi valittiin kestävä liikenne, yrittäjyyden tukeminen ja opiskelijoiden hyvinvointi. Syksyn aikana tehtiin viestintäsuunnitelma kuntavaaleihin ja vaikuttamisessa päätettiin keskittyä Espooseen. Pääkaupunkiseudun yhteistä vaikuttamista tehtiin WSC-verkoston kautta. Kuntapuolella tärkein vaikuttamisprojekti oli Otaniemen alueen parkkipaikkanormi. AYY teki vaikuttamistyötä välittämällä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia virkamiehille ja päättäjille. Parkkipaikkanormin lieventäminen mahdollistaisi opiskelija-asumisen mittavan lisärakentamisen Otaniemessä. Kiinteistöpuolella edistettiin monia hankkeita: Jätkäsaaressa sijaitsevan Atlantinkadun kiinteistön rakentaminen alkoi huhtikuussa

4 2 Kauppa kiinteistöyhtiö Ida Aalbergintien osakekaupasta toteutui ja yhtiön vuokrasopimukset siirtyivät SATO:lle kesällä Otaniemessä sijaitsevat Aalto Villagen kiinteistön poikkeuslupa saatiin tammikuussa ja suunnittelu aloitettiin. Tavoitteena on päästä rakentamaan kesällä 2017 Jämeräntaival 3, 5 ja 7 peruskorjausta suunnitelmiin ja ulkopuolen työt alkoivat lokakuussa Otakaaren sisäkaaren kaavoitushanke käynnistettiin Senaatin ja Acren kanssa. Mahdollisuutena on rakentaa alueelle asuntoja jopa 800 opiskelijalle Otaniemen keskukseen mahdollisesti rakennettavaa opiskelijakeskusta edistettiin yhdessä KY:n ja TF kanssa. Keskukselle tehtiin tilaohjelmaa ja mietittiin projektin yhteistä brändiä. Yhteistyö yliopiston kanssa ja kansallinen edunvalvonta Yhteistyö yliopiston kanssa oli tiivistä koko vuoden. AYY oli yliopiston hallitusta ja johtoryhmää lukuun ottamatta hyvin edustettuna valmistelevissa ja päättävissä elimissä. AYY:n hallitus tapasi vuoden aikana Aallon hallitusta sekä useita kertoja johtoryhmää. Lisäksi raamisopimuksen mukaisia sektorikohtaisia tapaamisia Aallon johdon kanssa oli eri osa-aluilla noin kuukausittain. Vuonna 2016 käynnistyi yhteistyö yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla Aallon kehitysjohtajan kanssa. Erityisesti tavoitteena on löytää yhteistyömahdollisuuksia vaikuttamisessa sekä pitää huolta siitä, että molemmat osapuolet tietävät toistensa vaikuttamisen kohteista. Rahoitusleikkauksista johtuen Aallossa toteutettiin mittavat yhteistyöneuvottelut vuoden alkupuolella. Leikkaukset vaikuttivat paikoittain opetuksen laatuun ja toivat esille ongelmia. Yliopistolla toteutettiin auditointi vuoden 2016 keväällä ja myös AYY oli vahvasti mukana prosessissa. Aalto läpäisi auditoinnin. Muita isoja teemoja olivat esimerkiksi yliopiston sisäisen rahoitusmallin uudistaminen, 55 opintopistettä saavien määrän kasvattaminen ja opiskelijoiden hyvinvointi. Vuonna 2017 käyttöön otettavat EU/ETA maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut olivat vahvasti esillä AYY:n vaikuttamistyössä. AYY:lle tehtiin lukuvuosimaksulinjapaperi, jonka mukaisesti asioita ajettiin yliopiston työryhmissä. Kansallisella tasolla vuosi 2016 oli koulutusleikkauksien toimeenpanon vuosi. Erityisen vahvasti opiskelijoiden agendalla oli opintotukileikkauksiin ja opiskeluterveydenhuoltoon vaikuttaminen. Mielenosoituksesta ja vaikutustyöstä huolimatta opintotuesta leikattiin neljännes. Toisaalta opiskelijat saatiin siirrettyä paremmin asumiskustannukset huomioivan yleisen asumistuen piiriin. Aivan loppuvuodesta saatiin sote-uudistuksen yhteydessä päätös YTHS:n säilyttämisestä ja laajentamisesta ammattikorkeakouluopiskelijoille. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) poliittinen linjapaperi uudistettiin ja AYY sai ajettua hyvin omia näkökulmiaan siihen läpi. Isoksi teemaksi paperissa nousi sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

5 3 Yhteisöasiat Yhteisöpuolella erityisenä kehityskohteena oli AYY:n vapaaehtoistoiminta. Alkuvuodesta kirjoitettiin yhteiset pelisäännöt, joissa kuvattiin vapaaehtoisten oikeudet ja vastuut. Samalla nimettiin myös vapaaehtoisten luottamushenkilöt, joiden puoleen vapaaehtoiset voivat kääntyä ongelmatilanteissa ja jotka osaltaan vastaavat vapaaehtoisten perehdytyksistä. Loppuvuodesta toteutettiin vapaaehtoisille työtodistukset, jotta hankitut kokemukset ja osaaminen olisi helpompi todentaa tulevaisuudessa. Vuoden suuri ponnistus oli Tempaus, jonka oma toimikunta järjesti tuottajien tuella. Loka- marraskuun vaihteessa opiskelijat vierailivat yli peruskoulussa pitämässä oppitunnin. Oppituntien teemoina olivat esimerkiksi matematiikkaan tutustuminen korttipelin muodossa, lennokin rakentaminen ja kuvataide. Tempaus sai loistavaa palautetta sekä kouluilta että tempaajilta. Kouluvierailuiden lisäksi tempaajia koulutettiin, järjestettiin päätösjuhla Kansalaistorilla ja pidettiin tempaajille suunnattu, mutta kaikille avoin kiitosristeily. Tempauksesta kertovaa julkaisua jaettiin kouluihin sekä kansanedustajille. Tempauksen suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

6 4 TALOUSKATSAUS Aalto-yliopiston ylioppilaskunta -konsernin rakenne Konserniin kuuluvat ylioppilaskunnan lisäksi 13 täysin omistettua yhtiötä ja neljä osakkuusyhtiötä. Ylioppilaskunnan omistamat asuinkiinteistöt Helsingin alueella hallinnoidaan omina kiinteistöyhtiöinä. Kiinteistöyhtiöiden lisäksi 100 % omistettu AYY-Palvelu Oy harjoittaa isännöintipalvelua omille kiinteistöyhtiöille ja toimittaa Ylioppilaslehti AINOa. Järjestötoiminta Järjestötoiminnan kaikki kulut vuonna 2016 olivat yhteensä t, joka on 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (v 2015 vastaavat kulut olivat t ). Kulujen lasku johtui ennen kaikkea siitä, että vertailuvuoden 2015 lukuihin sisältyi vielä oikeudelliseen neuvontaan liittyviä kuluja yhteensä 262 t (vuoden 2016 tilinpäätöksessä vastaavia kuluja ei ollut). Järjestötoiminnan kuluista 36 % eli 991 t oli henkilöstökuluja ja 17 % eli 471 t yhdistysten avustuksia. Muut kuluerät ovat vuokrat, tapahtumiin liittyvät kulut ja maksettavat jäsenmaksut (esim. SYL). Järjestötoimintaan liittyviä tuottoja oli yhteensä 724 t (700 t ). Tuotot olivat yritysyhteistyösopimusten tuottoja, kertavuokrattavien tilojen vuokratuottoja sekä tapahtumiin liittyviä pääsylipputuloja. Varainhankintana kerättiin jäsenmaksuja yhteensä 860 t (850 t ). Jäsenmaksutuottojen nousu johtui jäsenmaksun korotuksesta. Ne järjestötoiminnan kulut mitä ei katettu jäsenmaksujen tuotolla, katettiin sijoitustoiminnan tuotoilla. Stipendeinä ja avustuksina jaettiin opiskelijoille vuoden 2016 aikana yhteensä 471 t (390 t ). Ylioppilaskunnalla on kaksi omakatteista rahastoa Teekkaritoiminnan edistämisrahasto (TTER) ja Teekkarikylän kappelirahasto. Teekkaritoiminnan edistämisrahasto jakoi avustuksia vuonna 2016 yhteensä 304 t (230 t ), kappelirahasto 8 t (10 t ). Omakatteisten rahastojen varoja hoidettiin osana AYY:n ulkoistettua varainhoitoa. Teekkaritoiminnan edistämisrahaston pääoma oli t (4 973 t ). Muut avustukset ja stipendit olivat toiminta-avustuksia yhdistyksille sekä stipendejä opiskelijoille. Opiskelija-asuntotoiminta Ylioppilaskunnalla on yhteensä noin m2 asuinkiinteistöjä. Asuntoja on noin 2500 kpl. Espoossa sijaitsevat asuintalot ovat yhtä lukuun ottamatta suoraan ylioppilaskunnan omistuksessa. Yksi Leppävaarassa sijaitseva kiinteistö ja Helsingin kiinteistöt ovat tytäryhtiöiden omistuksessa. Koko asuinkiinteistötoiminnan tuotot olivat vuonna 2016 yhteensä t ( t ) ja kirjanpidolliset kulut t ( t ). Tuotot nousivat 2 % vertailuvuoden 2015 lukuihin verrattuna. Tämä johtui siitä, että vuonna 2016 Kiinteistö Oy Vaasankatu oli koko vuoden täydessä vuokrauskäytössä peruskorjauksen

7 5 valmistuttua vuoden 2015 loppupuolella. Asumiseen liittyvät hoitokulut kasvoivat 3 % kokonaisuudessa. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtui korjauskulujen kasvusta Helsingin kohteissa. Vuoden 2016 merkittävin investointihanke oli uusi rakennuskohde Helsingin Jätkäsaaressa. Perustetun uuden kiinteistöyhtiö Helsingin Atlantinkatu 7 lukuun rakennetaan uudiskohde, joka käsittää 122 asuntoa (4437 m2). Kohteen pääurakoitsijaksi valittiin NCC Rakennus Oy. Urakkasopimukset allekirjoitettiin maaliskuussa 2016 ja työt aloitettiin huhtikuussa Kohteen on määrä valmistua loppukesästä Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyy urakasta yhteensä 9,9 m investointi. Toinen merkittävä hanke oli päätös isosta peruskorjauksesta Otaniemessä osoitteessa Jämeräntaival 3,5,7. Kokonaisurakka kestää 36 kuukauden ajan (alkaen loppusyksystä 2016) ja urakan ARA tuettaviksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 20,7 m. Päätös hankkeesta tehtiin kesällä 2016 ja työt alkoivat kiinteistössä ulkotöillä vuoden vaihteessa. Hankkeen investointikustannuksia on vuoden 2016 loppuun mennessä kirjattu taseeseen yhteensä 1,3 m. Sijoitustoiminta Sijoitustoimintaan on kirjattu kiinteistösijoitusten ja korko- ja osakesijoitusten tuotot ja kulut. Konsernin koko sijoitustoiminnan tuotto oli yhteensä t (1 073 t ). Pääosa tuotosta tulee Kiinteistö Oy Aalbergintien osakkeiden myynnistä Sato Oyj:lle. Kauppa toteutui heinäkuussa 2016 ja ylioppilaskunnan osuus koko kaupasta oli 4 m vastaten 25 % osuutta koko yhtiöstä. Muu sijoitustoiminnan tuotto tuli varainhoidosta ja oli yhteensä 676 t (1 140 t ). Konsernin korko- ja osakesijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden 2016 lopussa oli t ( t ). Ylioppilaskunnalla on kolme täyden mandaatin varainhoitajaa, joiden sijoitustoimintaa ohjaa sama sijoituspolitiikka ja allokaatiotavoite. Rahoitus Vuoden lopussa korollista velkaa oli yhteensä t ( t ). Lainat ovat pitkäaikaisia asuinkiinteistöihin liittyviä pääosin korkotuettuja lainoja. Uusia lainoja nostettiin vuonna 2016 yhteensä t (3 626 t ). Konsernitasolla lainoja lyhennettiin t (1 245 t ). Ylioppilaskunnan ja konsernin vakavaraisuus on hyvää tasoa, konsernin vakavaraisuusaste on 40,8 %. Tilikauden tulos Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimintavuosi päätyi konsernitulokseen ennen rahastosiirtoja, joka oli yhteensä t (+ 461 t ). Kirjanpidollinen tulos rahastosiirtojen jälkeen oli voitollinen t (+ 342 t ). Konsernitaseen loppusumma oli t ( t ). Ylioppilaskunnan tilikauden tulos oli ennen rahastosiirtoja t (+ 146 t ) ja rahastosiirtojen jälkeen ylijäämä t (+92 t ). Ylioppilaskunnan taseen loppusumma oli t ( t ).

8 6 Tilikauden jälkeiset tapahtumat Alkuvuonna 2017 ylioppilaskunta on jatkanut suunniteltua strategiatyötä. Brändityöuudistus on käynnistynyt ja mm kiinteistöstrategiaa työstetään suunnitelman mukaan. Taloudellisessa valmistelussa on ollut mahdollinen tonttien ostohanke Otaniemen alueelta Teekkarikylästä. Edustajisto valitsi tammikuussa 2017 kolme valiokuntaa: talous- ja kiinteistövaliokunta, vaikuttamisen valiokunta ja yhteisövaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on tukea ylioppilaskunnan päätöksenteon valmistelua lausumalla valiokunnan teemaan liittyvistä asioista itsenäisesti sekä hallituksen tai AYY:n työntekijöiden pyynnöstä. Tulevaisuuden näkymät Ylioppilaskunnan keskeisenä tavoitteena on edelleen lisätä opiskelija-asuntotuotantoa. Toiminnan keskittäminen Otaniemen kampus alueelle vaatii uutta rakentamista alueen välittömään läheisyyteen. Ylioppilaskunta on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan Otaniemen alueen kaavoittamiseen. Vuonna 2017 keväällä on käsittelyssä ja päätettävänä viimein ns Aalto Village hanke. Otaniemen Miestentielle on suunniteltu vuokrataloa, johon rakennetaan noin 100 asuntoa. Kohteen urakkakilpailutus on käynnissä ja urakoitsijoista ja hankkeen käynnistymisestä pyritään tekemään päätös vielä kevään aikana ylioppilaskunnan edustajistossa. Myös muita hankkeita pyritään saamaan kaavoitukseen. Esimerkiksi Otakaaren varrelle suunnitellaan lisää opiskelija-asuntoja. Myös muiden alueiden soveltuvuutta opiskelija-asumiseen kartoitetaan.

9 7 Hallinto 2016 AYY:n hallitus Milja Asikainen Henrikki Soininen Joanna Haahti Elina Kuutti Mikko Latva-Käyrä Jimmy Nylund Joona Orpana Säde Palmu Ilkka Särkiö Rosa Väisänen puheenjohtaja varapuheenjohtaja kulttuuri, vapaaehtoiset ja viestintä opiskelijoiden hyvinvointi ja toimeentulo sekä taiteellinen toiminta edunvalvonnan koordinointi, koulutuspolitiikka sekä alumnitoiminta opiskelijoiden terveydenhuolto, kolmikielisyys ja työelämäasiat asuminen ja tilat kampuskehitys ja kuntavaikuttaminen yrityssuhteet ja järjestöt kansainväliset asiat, uudet opiskelijat ja kehitysyhteistyö Edustajiston puheenjohtajisto Pietu Roisko Lari Koponen Sameli Sivonen puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Taloustoimikunta Jukka Havia Kari Vatanen Hanna Hiidenpalo Joona Reunanen Mika Savolainen Petri Valkama Valtteri Ahonen Niko Ferm Jori Jämsä Piia Kuosmanen Heikki Pulkkinen Ilmi Salminen puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen asti asti alkaen Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja Anne Vuorio, KHT Hallituksen ehdotus vuoden 2016 ylijäämän käyttämisestä Hallitus ehdottaa, että vuoden 2016 ylijäämä, ,48 euroa, jätetään yli- ja alijäämätilille

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liiketoimintayhtiön tuloslaskelma AYY-PALVELU OY TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,19 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 0, ,06 Varastojen muutos , ,76 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,82 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,21 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,24 Muut henkilösivukulut , ,09 Henkilösivukulut yhteensä , ,33 Poistot yhteensä , ,54 Liiketoiminnan muut kulut , ,71 Liiketappio , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 0,00 876,19 Korkokulut -11,10-129,97 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -11,10 746,22 TILIKAUDEN TAPPIO , ,20

21

22

23

24

25

26

27