ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 25

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko klo Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Sivula Tony Killinen Esa Raunio Heli Petäjä Esko*) Lae Juha Rantala Eila Saari Raija Takala Tiina-Maria puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) *)poistui 11 :n käsittelyn aikana klo Pentti Kauppinen Arja Myllymäki Juha Mantila Juha Försti khall:n edustaja palvelupäällikkö palvelupäällikkö tekninen johtaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tony Sivula Juha Försti Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Esa Killinen Heli Raunio Aika ja paikka Isonkyrön kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Juha Försti

2 Tukipalvelulautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tukipalvelultk 20 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tukipalvelultk 21 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Killinen ja Heli Raunio.

3 Tukipalvelulautakunta ILMOITUSASIAT Tukipalvelultk Palvelupäällikkö Juha Mantila on tehnyt seuraavat päätökset ajalla Määräaikainen työsopimus 12 kpl Vuosiloman myöntäminen 12 kpl Sairausloman myöntäminen 6 kpl Työloman myöntäminen 3 kpl Viikkotuntien muutos 2 kpl Päätös koulutukseen osallistumisesta 3 kpl Hankintapäätös 1 kpl 2. Palvelupäällikkö Arja Myllymäki on tehnyt seuraavat päätökset ajalla Määräaikainen työsopimus 41 kpl Vuosiloman myöntäminen 7 kpl Sairausloman myöntäminen 14 kpl Työloman myöntäminen 12 kpl Vuosilomapv peruutus 1 kpl Vuorotteluvapaa 1 kpl Lomapv siirto 2 kpl - lautakunta merkitsee tiedokseen ilmoitusasiat. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Tukipalvelulautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Tukipalvelultk 23 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien on käsiteltävä osavuosiraportit kokouksissaan. Raporttien tulee sisältää määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., ja (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, talousarvioon varattujen määrärahojen käytössä on tehtäväalueen sisällä käyttösuunnitelmia laadittaessa pyrittävä kahden prosentin säästöön. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla 33,3 %. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta eri tulosyksiköiden tulojen ja menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla. Menot: Koko tulosyksikön menot ovat pysyneet talousarvion puitteissa kun toteutuneita kustannuksia verrataan tasaiseen jakautumiseen koko vuoden ajalle muutamia poikkeamia lukuun ottamatta. Tulot Tulosyksikön tulojen määrään vaikuttaa kulujen suuruus, koska toiminnan sisäinen laskutus perustuu pääsääntöisesti toteutuneisiin kuluihin. Tuloja on kertynyt suunnitellusti uimahallin toimintaa lukuun ottamatta. Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh

5 Tukipalvelulautakunta Tukipalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, - että toiminnan menomäärärahat eivät ylity tämänhetkisen arvion perusteella. - että tulot toteutuvat tämänhetkisen arvion mukaan täysimääräisenä. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Tukipalvelulautakunta VIERASATERIAN HINNANKOROTUS Tukipalvelultk 24 Hallintosäännön 22 mukaan tukipalvelulautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu määrätä siivouksen ja ruokahuollon maksut ja taksat. Siivous- ja ruokahuollon palvelupäällikkö Arja Myllymäki on tehnyt alla näkyvän esityksen vierasaterian hinnan korottamisesta. Aterioiden hinta on ollut lähtien 6,50. Vierasaterioiden ja kotiateriapalveluaterioiden hinta on ollut aina sama. Perusturvalautakunta on päätöksellään 31 korottanut ateriapalveluaterian hintaa lähtien hintaan 7,30. Esitän hinnantarkistuksen jälkeen vierasaterian hinnaksi 7,30, lähtien. Päätöksentekohetkellä aterian yksikköhinta sisältää arvonlisäveroa 14 %. Laskennallisesti aterian veroton yksikköhinta on noin 6,40 euroa. Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Tukipalvelulautakunta päättää että, - vierasaterian hinta korotetaan alkaen 7,30 euroon (sis. alv 14 %) palvelupäällikön esityksen mukaisesti. Aterian verottomaan yksikköhintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Tukipalvelulautakunta TUKIPALVELULAUTAKUNNAN ESITYKSET TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Tukipalvelu.ltk /11 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan talouden tasapainottamisohjelma tulee laatia mennessä. Olennaista talouden tasapainottamisen onnistumisessa on, että palveluja tuottava henkilöstö ja tehtäväalueiden luottamushenkilöt osallistuvat tasapainotuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lautakunnille on asetettu tavoitteeksi talousvuoden aikana etsiä toimialaltaan säästökohteita, tarkistaa maksuja ja arvioida palveluprosesseja uudelleen. Lautakunnan jäsenille on toimitettu luettelo tekniselle osastolle tulleista säästöesityksistä. Lisätiedot: tekninen johtaja Juha Försti, Lautakunta keskustelee talouden tasapainottamistoimenpiteistä ja valitsee omaa toimialuettaan koskevista esityksistä vähintään viisi säästökohdetta, joiden kustannus- ym. vaikutuksia aloitetaan selvittelemään tarkemmin. Keskustelun perusteella päätettiin valita seuraavat kohdat tarkempaan käsittelyyn. uimahallin toiminnan tehostaminen/uudelleen organisointi liikunta-alueiden hoitotason tarkastelu puistoalueiden hoitotason tarkastelu perusturvan ja tukipalveluiden ateriakorvausten yhdistäminen siivoustason yleinen laskeminen kokouspalkkioista luopuminen Tukipalvelultk /25

8 Tukipalvelulautakunta Kunnan talouden tasapainottamisryhmän kokouksessa päätettiin, että lautakuntien tulee käydä mahdolliset säästökohteet vielä läpi ja tehdä päätökset asioissa, joissa lautakunnalla on päätöksenteko-oikeus. Tukipalveluyksikössä täytäntöön laitettuja säästökohteita ovat mm. liikuntahallin ja uimahallin siivouksen tarkastelu, viheralueitten hoitotason tarkastelu, ylipään kuntoradan ylläpidon osittainen ulkoistaminen. Näillä toimenpiteillä on yhteensä säästöä saatu vuodelle 2014 noin euroa ja vuodelle 2015 säästöä kertyy noin euroa. Lisäksi on päätetty, että perusturvan ja tukipalveluiden ruokakuljetukset yhdistetään. Säästöä syntyy tästä muutoksesta arviolta euroa vuonna 2014 ja jatkossa vuosittain n euroa. Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Tukipalvelulautakunta päättää - merkitä tiedoksi täytäntöön laitetut säästötoimenpiteet. - keskustella mahdollisista uusista säästötoimista. Keskustelun pohjalta päätösesitys annetaan kokouksessa. Keskustelun aikana ei löydetty uusia merkittäviä säästökohteita. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Tukipalvelulautakunta ORISMALAN URHEILUKENTÄN HOIDON LOPETTAMINEN Tukipalvelultk 26 Hallintosäännön 21 mukaan tukipalvelulautakunnan tehtävänä on järjestää liikunta-alueiden kunnossapito. Tukipalvelulautakunta on kokouksessaan nimennyt liikuntaalueiden hoitotason tarkastelun yhdeksi säästökohteeksi kunnan talouden tasapainottamiseksi. Virkamiestyönä tehdyillä järjestelyillä on liikuntaalueiden kunnossapidosta saatu säästöä kuluvalle vuodelle noin euroa. Isonkyrön kunnan alueella on nurmipintaisia liikunta-alueita keskustassa, Tervajoella ja Orismalassa. Tervajoella sijaitsevan kentän käyttöaste on korkein, koska suurin osa harjoitus- ja kilpatoiminnasta järjestetään Tervajoen kentällä. Keskustassa sijaitsevan kentän käyttäjämäärät ovat lisääntyneet, kun vastaavasti Orismalan kentän käyttö on romahtanut joitakin vuosia sitten. Orismalan kenttä palvelee tällä hetkellä ainoastaan pientä joukkoa kylän asukkaista. Orismalan kentän ruohonleikkuun osuus liikuntapaikkojen hoitokuluista on noin euroa vuodessa. Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Tukipalvelulautakunta päättää että, - Orismalan urheilukentän hoito lopetetaan Ehdotus hyväksyttiin.