13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous AIKA : ASIAT. Otsikko Si vu

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous AIKA : PAIKKA HSY ASIAT Otsikko Si vu 6 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄTYMINEN 7 UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 8 KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 9 HSY:N JOHTAJASOPIMUS (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 10 HSY:N LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 11 HALLITUKSEN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 12 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21

2 PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Päivi Kuusjärvi Taija Rönnberg Henry Westlin Marianna Harju Matti Enroth Raimo Inkinen Sari Forsström Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja johtava lakimies ALLEKIRJOITUKSET Päivi Kuusjärvi puheenjohtaja Sari Forsström pöytäkirjanpitäjä Taija Rönnberg Henry Westlin Marianna Harju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä HSY:n verkkosivulla osoitteessa sekä kirjaamossa osoit teessa Opastinsilta 8 D-E, Helsinki.

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SE KÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄTYMINEN Yhtymäkokous 6 Päätetään a b c d todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien ää ni val las ta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ää niluet te lo valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheen joh ta jak si, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöy täkir jan tästä kokouksesta sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat al le kir joitta vat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöy tä kir jan. Yhtymäkokous päätti a b c d todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien ää ni val las ta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ää niluet te lo valita Helsingin vs. kaupunginlakimiehen Päivi Kuusjärven yh tymä ko kouk sen puheenjohtajaksi, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi johtava lakimies Sari Forsströmin laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta, sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat al le kir joitta vat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöy tä kir jan. Liitteet ÄÄNILUETTELO

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Yhtymäkokous UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 605/ /2017 Hallitus 66 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p , Hallintojohtaja (erityistehtävissä) Matti Hilli, p Ehdotuksen perustelut Vuonna 2015 uudistetun kuntalain (410/2015) mukaan kunnassa ja kun tayh ty mis sä luovutaan erillisistä johto- ja hallintosäännöistä, jotka yhdistetään hal lin to sään nök si. Laki aiheuttaa jonkin verran muutoksia kuntien ja kun tayh ty mien hallinnon järjestämiseen ja päätöksentekomenettelyyn vuonna 2017 valittavien valtuustojen toimikauden alusta lukien. Lain säännös tulee voi maan Uuden kuntalain johdosta HSY:llä on valmisteltu uutta hallintosääntöä. Nykyi ses sä johtosäännössä, hallintosäännössä ja taloussäännössä säädellyt asiat esitetään yh dis tet tä väk si yhdeksi hallintosääntö-nimiseen asiakirjaan. Hal lin to sään töön tu lee määräykset muun muassa hallinnon ja toiminnan jär jes tä mi ses tä, pää tök sen te ko me net te lys tä, sopimushallinnasta, hallinnon ja talouden tar kas tuk ses ta sekä sisäisestä valvonnasta ja ris kienhallinnasta. Kuntalain 121 :n 2. mom. 6-kohdan mukaan tarkastuslautakunnan teh tävä nä on valmistella [kunnan]hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hal linto sään nön määräyksiksi. Tätä koskeva hallintosäännön luku 6 hyväksyttiin tarkastuslautakunnan kokouksessa. Suomen Kuntaliitto on laatinut hallintosäännön laatimisen pohjaksi mal lisään nön. Mallisääntö kokonaisuudessaan on luettavissa linkistä: ahukewibr6tjsyrtahxbdiwkhtoxaf8qfggxmaa&url=http%3a%2f%2 Fshop.kunnat.net%2Fdownload.php%3Ffilename%3Duploads%2F1768hall intosaantomalli_ebook.pdf&usg=afqjcnfy125vumr6wfuccokjerhvhkr bhg&bvm=bv ,d.bgg Esitys uudeksi hallintosäännöksi on valmisteltu pääosin kuntaliiton eh dotuk sen pohjalta täsmentäen sitä HSY:n toimintaan liittyvin yksityiskohdin. Valmistelun tavoitteena on lisäksi ollut päivittää toimivaltuuksia koskevia sään nök siä. Lisäksi on pyritty poistamaan sellaisia yksityiskohtaisia ja mahdol li ses ti päällekkäisiä ohjeita, joiden ei ole tarpeen olla hallintosäännössä. Näi den osalta hallituksella on mahdollisuus antaa tarvittaessa täydentäviä oh jei ta tai säännöksiä.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntalain 90 :n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset mää räykset ainakin: 1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asiois ta: a) toimielimistä ja johtamisesta; b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; c) henkilöstöorganisaatiosta; d) taloudenhoidosta; e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asiois ta: a) toimivallan siirtämisestä; b) toimielinten kokoontumisesta; c) varajäsenten kutsumisesta; d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai por mesta rin läs nä olos ta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouk sis sa; g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toi mielin ten ko kouk sis sa; h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huo leh tii, että säh köi seen kokoukseen ja sähköiseen pää töksen te ko me net te lyyn osal lis tu mi seen tarvittavat tekniset vä lineet ja yhteydet ovat käytettävissä; i) esittelystä; j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi an ta mises ta; k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; n) 23 :ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen te ki jälle an net ta vis ta tiedoista; o) viestinnän periaatteista; p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen kä si tel-

6 PÖYTÄKIRJA 2/ tä väk si; 3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: a) valtuuston kokousmenettelystä; b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista val tuus to ryh mis tä; e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä säh köi ses ti; f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asiois sa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi. Lisäksi hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kie li lais sa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien to teu tu mi nen kunnan hallinnossa. Kuntalain sanamuoto tarpeelliset määräykset tarkoittaa sitä, että hal lin tosään nön sisältö on tarkoitettu joustavaksi ja kuntayhtymä voi määritellä sen si säl lön harkintansa mukaan. Hallintosääntömääräys ei kuitenkaan voi olla lain vas tai nen. Kuntalain 48 1 momentin mukaan hallintosäännössä määrätään lisäksi kon ser ni joh don tehtävistä ja toimivallan jaosta. Hallinnon järjestämistä koskevien muutosten tulee uuden kuntalain mukaan ol la voimassa viimeistään , eli uuden valtuustokauden alkaessa. Hallintosääntö HSY:ssä HSY:ssä ei ole valtuustoa. Kunnanvaltuustolle kuuluvia tehtäviä hoi ta vat HSY:s sä yhtymäkokous ja hallitus. Hallintosäännössä ku va taan hallituksen li säk si yhtymäkokouksen toimintaan liittyvät pe ri aat teet. Yhtymäkokouksen teh tä vis tä säädetään varsinaisesti pe rus so pi muk ses sa. Lisäksi kun ta yh tymäs sä on kuntienn tapaan pakollisena toimielimenä tar kas tus lau ta kun ta. Li säk si hallintosäännössä määritellään HSY:n konsernijohto (yh ty mä kokous, hallitus, toimitusjohtaja, talousjohtaja) ja kuvataan HSY:n kon ser nijoh don tehtäviä ja toimivallan jakoa. Kuntalain lisäksi myös muusta lainsäädännöstä tulee säännöksiä, joiden joh dos ta tietyt vastuut tai tehtävät kuuluvat kuntayhtymän toimielimelle. Näi tä tehtäviä ja vastuita sisältyy mm. arkistolakiin, tilintarkastuslakiin ja EU:n tietosuoja-asetukseen. Tällaisten laista johtuvien vastuiden ja teh tävien määrittely on sisällytetty HSY:n hallintosäännön määräyksiin. Muita teh tä viä voidaan delegoida hallintosäännössä viranhaltijoille sujuvan ja jous ta van hallinnon järjestämiseksi. Tämä on huomioitu uudessa hal lin tosään nös sä yleisellä toimivallan siirtämistä koskevalla säännöksellä. HSY:n hallintosäännön vahvistaa perussopimuksen mukaan yh ty mä kokous. Hallintosääntö esitetään pää tet tä väk si yh ty mä ko kouk sel le

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Muutettu ehdotus (RI) Hallintosääntöön on esityslistan julkaisemisen jälkeen tehty vähäisiä tek nisluon tei sia muutoksia, kuten lisätty sivunumerot. Lisäksi hankintoja kos kevaa hallintosäännön 34 :ää muutetaan siten, että ensimmäisen kappaleen 2. lause, "useammalle toimialalle ja / tai tulosalueelle yhteisten materiaalien ja palveluiden hankinta suoritetaan keskitetysti" poistetaan. Muutettu liite on jaettu kokouksessa pöydälle. Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous hyväksyy uuden hal lin to säännön liitteen mukaisena. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 7 Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä hallintosäännön liitteen mukaisena. Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen siten täsmennettynä, että hallin to sään nön sivulla 26, 69 :ssä todettua virkettä 72 :ssä tarkoitettu äänes tys jär jes tys korjataan: 68 :ssä tarkoitettu äänestysjärjestys. Lisäksi hallintosääntöön tehtiin seuraava tekninen korjaus: sivulla 27 olevat kaksi viimeistä lausetta poistetaan, koska ne esiintyvät samassa 75 :ssä kahteen kertaan. Nämä lauseet ovat: Käsittelyn pohjana yh ty mä kokouk ses sa on hallituksen tai tarkastuslautakunnan ehdotus. Muusta kokous me net te lys tä yhtymäkokouksessa ja yhtymäkokousten päätösten tiedok si an nos ta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä hallintosäännössä on mui den toimielimien osalta määrätty. Liitteet UUSI HALLINTOSÄÄNTÖ

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Yhtymäkokous KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 606/ /2017 Hallitus 67 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p Ehdotuksen perustelut voimaan astuneen uuden kuntalain 14 1 momentin 4-kohdan no jal la kunnan valtuusto päättää muun ohella omistajaohjauksen pe ri aatteis ta ja konserniohjeesta. Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline. Kuntalain 47 :n mukaan Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toimin nas sa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtei sön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian tun temus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osak kuus yh tei sö jen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden tur vaa mi ses ta; 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 5) konsernin sisäisistä palveluista; 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Kuntalain 48 1 momentin mukaan hallintosäännössä määrätään kon serni joh don tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konserniohje HSY:ssä HSY:ssä on valmisteltu konserniohjetta ensimmäisen kerran vuonna Tä mä luonnos uudeksi konserniohjeeksi perustuu tuolloin valmisteltuun

9 PÖYTÄKIRJA 2/ luon nok seen. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty kuntaliiton kon ser ni ohje luon nos ta sekä kuntaliiton suosituksia Kunnan toiminnan johtaminen ja hal lin ta sekä omistaja- ja konserniohjaus. Linkki alla: +sek%c3%a4+omistaja-+ja+konserniohjaus&gws_rd=cr,ssl&ei=vyl0woe IFsbMwAKN7r-wDA#spf=1 Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty mahdollisia jäsenkuntien evästyksiä kon ser ni oh jeen laatimiseksi. Konserniohje sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohja taan ja valvotaan yhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien ta voittei den saavuttamiseksi. Konserniohjeen hyväksyy sekä HSY:n hallitus että kaik kien tytäryhtiöiden hallitukset sitoutumalla sen mää räyk siin. Konserniohjaus kuntayhtymäkonsernissa on omistajaohjausta, jonka teh tävä nä on huolehtia siitä, että kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon yhtymäkonsernin kokonaisetu sekä kehittää kun ta yh ty mäkon ser nia kokonaistaloudelliseksi, toiminnalliseksi ja hallittavaksi. Kuntayhtymän omistajapoliittiset linjaukset määrittelevät, missä muodossa ja millä ehdoilla kuntayhtymä voi toteuttaa palvelutuotannon edellyttämän ai neel li sen tai aineettoman omaisuuden omistamisen ja hallinnan (oma orga ni saa tio/kon ser niyh tei sö/muu yhteistoiminta). Omistajapolitiikka mää rit telee millaista omaisuutta kuntayhtymä hankkii ja omistaa, mikä yhteisöjen ase ma konsernissa on (strateginen / taloudellinen) missä tehtävissä ja hank keis sa kuntayhtymä on mukana ja milloin kuntayhtymä voi käyttää mah dol li suut ta luopua omistuksestaan. Omistajapolitiikka vastaa ky sy mykseen siitä, miten HSY omistajana vaikuttaa tytär- ja osakkuusyhteisöihinsä. Omis ta ja po li tiik ka on määritelty erillisessä HSY:n omistajapolitiikka HSY-kon ser nin strateginen tarkastelu asiakirjassa, jonka yhtymäkokous on hyväksynyt Hallitus päättää yhtymäkokouksen hyväksymän strategian mukaisesti HSY:n omistajapolitiikan toteuttamisesta. Hallituksen ja toimitusjohtajan teh tä vä nä on valvoa HSY:n strategian, omistajapolitiikan ja konserniohjeen nou dat ta mis ta. Konserniohjeen tulee uuden kuntalain mukaan olla voimassa viimeistään , eli uuden valtuustokauden alkaessa. HSY:n konserniohjeen vahvistaa yhtymäkokous. Konserniohje esitetään pää tet tä väk si yh ty mä ko kouk sel le Ehdotus (RI) Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous hyväksyy konserniohjeen liitteen mukaisena. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 8 Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä konserniohjeen liitteen mukaisena.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Liitteet Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen seuraavin teknisin korjauksin: si vul la 17 kohdassa , ensimmäinen lause, hallituksen toimivalta on lue tel tu kohdassa , tulee muuttaa seuraavasti: hallituksen toimivalta on lueteltu kohdassa KONSERNIOHJE

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Yhtymäkokous HSY:N JOHTAJASOPIMUS (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 607/ /2017 Hallitus 71 Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, puh Ehotuksen perustelut Kuntalaki sisältää kunnille uuden, pakollisen velvoitteen laatia joh ta ja so pimus. Kuntalain 42 :n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä joh taja so pi mus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Lainkohtaa so vel le taan myös kuntayhtymään ja kuntayhtymän ylimpään viranhaltijaan. Sopimukseen on kirjattu toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan työn ja koa kuntayhtymän johtamisessa sekä menettelytapoja joilla kun nanjoh ta jan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan. Johtajasopimus selkeyttää työnjakoa hallituksen puheenjohtajan ja toi mitus joh ta jan välillä. Sopimus sisältää poliittisen ja ammatillisen johtamisen toi mi val taan, vastuunjakoon ja rooleihin liittyviä määräyksiä. Myös HSY:n uu des sa hallintosäännössä esitetään määräyksiä hallituksen pu heen joh tajan tehtävistä. Johtajasopimus on osa toimitusjohtajan asemaan liittyvää sääntelyä ja osa hal li tuk sen työnantajaroolia. Mikäli johtajasopimus sisältää määräyksiä erokor vauk ses ta, se kuntalain 42 :n nojalla hyväksytään yh ty mä ko kouk sessa. HSY:n johtajasopimusta laadittaessa on käytetty vertailukohteina HSL:n toimi tus joh ta jan, Helsingin kaupungin kansliapäällikön sekä Uudenmaan liiton maa kun ta joh ta jan johtajasopimuksia. Lisäksi on lähdeaineistona käytetty kun ta lii ton julkaisua Kuntajohtajan johtajasopimus puitteet ja pelisäännöt joh ta mis työl le, Helsinki Käsittely: Toimitusjohtaja Raimo Inkinen poistui käsittelyn ajaksi. Ehdotus (ME): Hallitus ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy johtajasopimuksen liitteen mu kai se na. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 9 Hallituksen ehdotus: Käsittely: Yhtymäkokous päättää hyväksyä johtajasopimuksen liitteen mukaisena. Toimitusjohtaja Raimo Inkinen poistui käsittelyn ajaksi.

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Liitteet Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen. JOHTAJASOPIMUS

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Yhtymäkokous HSY:N LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET (ESITYS YH TY MÄ KO KOUK SEL- LE) 608/ /2017 Hallitus 68 Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth Valmistelu: Hallintojohtaja (erityistehtävissä) Matti Hilli, p Kuntalain 82 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan: Luottamushenkilölle maksetaan: 1 kokouspalkkiota; 2 korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luot tamus toi men vuok si aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, las ten hoidon järjestämisestä tai muus ta vastaavasta syystä; 3 matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota mää rä ajalta sekä mui ta erillispalkkioita. Kuntalain mukaan HSY:n luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perus teis ta ja niiden suuruudesta päättää yhtymäkokous. Määräykset ta loudel lis ten etuuksien perusteista voidaan sisällyttää hallintosääntöön tai niistä voi daan päättää erillisellä yhtymäkokouksen päätöksellä ja samassa yh teydes sä määritellä kokouspalkkioiden ja muiden etuuksien suuruus. HSY:ssä on voimassa yhtymäkokouksen vahvistama palk kiosään tö, joka sisällöltään ei vastaa voimassa olevan Kuntalain (410/2015) sään nök siä. Samalla kun säännön määräykset korjataan muuttuneita lain sään nök siä vastaaviksi on syytä tarkistaa palkkioiden määriä ansiotason ke hi tys tä vastaavasti. Liitteenä on esitys HSY:n luottamushenkilöiden taloudellisten etujen pe rusteet ja niiden suuruuden lukien sisältäväksi säännöksi. Sääntöä laa dit taes sa on otettu huomioon seuraavat periaatteet: Palkkiotason määrittely on suoritettu yhteistyössä HSL:n kanssa. Pu heenjoh ta jan vuosipalkkioon esitetään kuitenkin 25 %:n suuruista korotusta. Perus te lu na tähän ovat hallituksen puheenjohtajan KuntaL:n 40 :n mukaan li sään ty neet tehtävät (poliittisen yhteistyön johtaminen). Hallituksen val miste lu ko kouk sen (ns. aamukoulu) palkkion kuvaus esitetään täs men net tä väksi. Siltä varalta, että HSY:ssä otettaisiin käyttöön uuden kuntalain mukaiset, etä yh tey del lä toteutettavat kokousmenettelyt, esitetään myös näiden huomi oon ottamista palkkioissa. Etäyhteydellä toteutettava sähköinen kokous (Kun tal 99 ) edellyttää aktiivista kokouksen johtamista ja osallistujien vä-

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Ehdotus (hallituksen pj ME): lis tä vuorovaikutusta, joten normaali kokouspalkkiokäytäntö on perusteltu. Sen sijaan osallistuminen sähköiseen päätöksentekomenettelyyn (KuntaL 100 ) ei edellytä varsinaisen kokouksen pitämistä ja koskee yleensä vain yk sit täis tä, useimmin todennäköisesti pöydälle jäänyttä asiaa, joten alennet tu ja kaikille saman suuruinen palkkio on perusteltu. Voimassa oleva palkkiosääntö (yhtymäkokous ) on liitteenä. Kokous- ja vuosipalkkioita koskevien muutosten lisäksi sääntöön esitetään tar ken nuk sia ansionmenetyksen korvausten ja eräiden muiden korvausten osal ta sekä esitetään tekstitarkennuksia kustannusten korvaamista kos keviin sääntömääräyksiin. Tarkistusehdotukset perustuvat Kuntaliiton oh jeiden ohella pääosin Helsingin kaupungin uuteen hallintosääntöön ja luot tamus hen ki löi den taloudellisia etuja koskevaan kaupunginvaltuuston pää tökseen. Luonnos HSY:n palkkiosäännöksi on liitteenä. HSY:n hallituksen kokouksiin osallistuville viran- ja toimenhaltijoille on makset tu kokouksesta, joka kestää vähintään puoli tuntia kello 18 jälkeen kokous palk kio Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II:14 :n mukai se na kertapalkkiona. Palkkion suuruus on ollut 90,- euroa kokoukselta. Palk kio esitetään korotettavaksi 110,- euroon. Hallitus päättää a b määrätä, että hallituksen kokoukseen osallistuvalle viranja toi men hal ti jal le, joka on läsnä kokouksessa kello 18:00 07:00 välisenä aikana yli puoli tun tia, maksetaan KVTES II:14 :n mukaisena palkkiona 110,- siten, että palk kio ta ko ro te taan 50 %:lla, jos kokous kestää yli 3 tuntia, sekä esittää edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi HSY:n palk kio sään tö liit teen mukaisena ja määrättäväksi se tu lemaan voimaan Käsittely ja muutettu ehdotus Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että hallituksen puheenjohtajan vuo sipalk kio ta kappaleessa 1 muutettaisiin 7000 euron suuruiseksi, sekä kohdan 3.1. neljännessä kappaleessa uusiksi korvaussummiksi 50 euroa tunnil ta tai 400 euroa vuorokaudelta. Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että palkkiosääntöä muutettaisiin siten, et tä kappaleen 3.2 ensimmäinen virke muutetaan muotoon "Alle 10-vuo tiaan lapsen tai erityishoitoa tarvitsevan lapsen lastenhoidon järjestämisestä ai heu tu neet kustannukset korvataan edellyttäen, että kyseessä on luot tamus hen ki lön lapsi tai hänen taloudessaan asuva lapsi, jonka huoltoon luotta mus hen ki lö osallistuu." Samoin kohdassa 3.2. mainittu palkkio 25 euroa eh do tet tiin muutettavaksi 40 euroon.

15 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus päätti hyväksyä HSY:n uuden palkkiosäännön esittelijän muutetun eh do tuk sen mukaisesti. Yhtymäkokous 10 Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää a b määrätä HSY:n luottamustoimen hoitamisesta mak set tavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet alkaen hallituksen ehdotuksen mukaisiksi sekä hyväksyä kokouspalkkiosäännön liitteen mukaisena ja mää rä tä sen tulemaan voimaan Yhtymäkokous päätti a b määrätä HSY:n luottamustoimen hoitamisesta mak set tavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet alkaen hallituksen ehdotuksen mukaisiksi sekä hyväksyä kokouspalkkiosäännön liitteen mukaisena ja mää rä tä sen tulemaan voimaan Liitteet HSY:N PALKKIOSÄÄNTÖ (YHTYMÄKOKOUS ) LUONNOS PALKKIOSÄÄNNÖKSI

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Yhtymäkokous HALLITUKSEN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 648/ /2017 Hallitus 70 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelu: Hallintojohtaja (erityistehtävissä) Matti Hilli, p HSY:n perussopimuksen 9 :n mukaan HSY:llä on hallitus, joka kuntalain mu kaan vastaa HSY:n hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yh ty mä ko kouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; val voo HSY:n etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa; edus taa HSY:tä työnantajana ja vastaa kuntayhtymän hen ki lös tö po li tii kasta; vastaa toimintojen yhteensovittamisesta; vastaa HSY-konsernin omis taja oh jauk ses ta sekä huolehtii HSY:n kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hal lin nan järjestämisestä. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va ra jäsen tä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsen kun tia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kun ta ryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edus taa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jä senil lä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä) ja jo kais ta jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Pe rus so pimuk sen 9.2 :n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paik kajaos ta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen on valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan sekä 1 Kauniaisten kaupungin edustaja. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 58 :n 3. momentin säännös po liit ti ses ta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteen las ket tu jen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 4 Vihreää liittoa, 2 SDP:tä, yksi Vasemmistoliittoa, yksi Perussuomalaisia ja yksi RKP:tä edusta vaa jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täy tettä vä Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tu lee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Hallitukseen valittavalla tulee olla KuntaL 71 :n mukainen vaalikelpoisuus edus ta man sa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSY:n pal ve luk ses sa olevaa henkilöä, laissa tarkoitetun HSY -kuntayhtymään liike suh tees sa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä laissa tar koi tet tua valtion virkamiestä.

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallituksen jäseneksi ei voida myöskään valita henkilöä, joka on HSY:n toimi tus joh ta jaan tai toimialajohtajaan taikka muuhun johtavaan viranhaltijaan hal lin to lain 28 :ssä tarkoitetussa suhteessa (lähisukulainen, eräät per he oikeu del li set tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimek si an to suh de), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan perussopimuksen 9 :n mukaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. HSY:n hallitus on kutsunut yhtymäkokouksen koolle päättämään luot ta mus hen ki löi den valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toi mi eli met eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, kes key te tään kokous ja sitä jatketaan klo Ehdotus (RI): Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle a b asetettavaksi HSY:n hallitus vuosiksi ja va lit tavak si siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 hen ki lö kohtais ta varajäsentä sekä nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 11 Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää a toimittaa HSY:n hallituksen vaalin toimikaudeksi ja valita siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 hen kilö koh tais ta varajäsentä sekä b valita yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta jak si. Hallituksen jäseniksi toimikaudelle valitaan: Mia Nygård, Jo hanna Krabbe, Matti Niiranen, Kari Kuusisto, Minna Korpela, Atte Harjanne, Aman da Pasanen, Kirsi Louhelainen, Maija Rautavaara, Antti Vuorela, Tarmo Parviainen, Markku Saarikangas, Kati Tyystjärvi ja Anders Portin. Va rajä se nik si valitaan: Joona Haavisto, Samu Ihalainen, Emilia Knaapi, Marja Aho la, Markku Weckman, Aino Tuominen, Jussi Airaksinen, Timo Lahti, Ant ti Annala, Anna-Mari Kantola, Hannele Kerola ja Tuomas Suihkonen. Yh ty mä ko kous nimeää kaksi varajäsentä kello pi det tä vässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Puheenjohtajaksi valitaan Mia Nygård ja varapuheenjohtajaksi Atte Har janne. Liitteet LASKELMA HSY:N HALLITUSPAIKKOJEN KUNTA- JA PUO LUE KOH TAI-

18 SES TA JAKAUTUMISESTA PÖYTÄKIRJA 2/

19 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Yhtymäkokous TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE (ESITYS YH TY MÄ- KO KOUK SEL LE) 647/ /2017 Hallitus 69 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelu: Hallintojohtaja (erityistehtävissä) Matti Hilli, p HSY:n perussopimuksen 20 :n mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, jos sa on enintään seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta sekä lautakunnan tehtävistä on soveltuvin osin voi mas sa, mitä Kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta. Tar kas tus lau ta kun ta esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan seit sen jä se nise nä. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 58 :n 3. momen tin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskel ma vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden po liit tisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liit tee nä. Sen mukaisesti tarkastuslautakuntaan tulee valita kolme Ko koomus ta, kaksi Vihreää liittoa, yksi SDP:tä ja yksi Vasemmistoliittoa edus tavaa jäsentä ja varajäsentä. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osal ta täytettävä Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/nai set tulee olla 3/4 tai 4/3. Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla Kun tal 33 :n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luot ta mus toimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa hen ki löä, laissa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSY:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäseneen, hallituksen varajäseneen tai HSY:n tilivelvollisiin viranhaltijoihin hallintolain 28 :n mukaisessa suh teessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet se kä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä. HSY:n hallitus on kutsunut yhtymäkokouksen koolle päättämään luot ta mus hen ki löi den valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toi mi eli met eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, kes key te tään kokous ja sitä jatketaan klo Ehdotus (RI): Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle a asetettavaksi HSY:n tarkastuslautakunta vuosiksi ja valittavaksi siihen seitsemän jä sen tä ja näille yhteen sä seitsemän hen ki lö koh tais ta varajäsentä sekä b nimettäväksi yksi jäseniksi valituista pu heen joh ta jak si ja yksi varapuheenjohtajaksi.

20 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 12 Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää a b toimittaa HSY:n tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudeksi ja valita siihen seitsemän jäsentä ja seitsemän va ra jä sen tä ja nimetä yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta jak si. Tarkastuslautakunnan jäseniksi toimikaudeksi valitaan: Eero Aho la, Sari Mutka, Juha Levo, Tiina Pursula, Hanna-Leena Laitinen ja Aarno Turunen. Varajäseniksi valitaan Raija Virta, Lauri Ant-Wuorinen, Iida Aar nio, Antti Auvinen ja Heidi Assman. Yksi tarkastuslautakunnan jäsen ja kak si varajäsentä valitaan pidettävässä ylimääräisessä yh ty mäko kouk ses sa. Puheenjohtajaksi valitaan Eero Ahola ja varapuheenjohtajaksi Tiina Pur sula. Liitteet LASKELMA HSY:N TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN PUO LUE- KOH TAI SES TA JAKAUMASTA

21 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokous 13 Yhtymäkokous päätti kokouksen klo Kokouspäivänä voimassa olevan hallintosäännön 9 :n mukaan, jos toimielimen kokousasioita ei saada siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa oleville on kuitenkin ilmoitettava jatkokokouksesta. Jatkokokous pidetään klo HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5.krs, Opastinsilta 6 A, Helsinki.

22 PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS JA MUUTOKSENHAKUKIELTO Tässä pöytäkirjassa olevaan päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä kunnallis va li tuksen Hel sin gin hallinto-oikeudelle. Tämän pöytäkirjan :ssä ja olevista päätöksistä, jotka koskevat vain val mistelua tai täytän töönpanoa, ei kuitenkaan kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta (muu toksenhakukiel to). Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituk sen saa tehdä myös Hel singin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki sekä luon nolli nen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kunta lain (410/2015) 3 :n mu kai sesti on jä se nenä jos sakin sanotuista kaupungeista. Kunnallisvalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista tie doksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan vii meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sel lainen päivä, jolloin hallinto-oikeuden kir jaamossa ei työsken nel lä, saa va li tuksen tehdä ensim mäise nä arki päivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä va li tusta ei oteta tutkittavaksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon: saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tie dok si saantitodistuksin, tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosai selle tie doksi henkilökohtaisesti tai, ellei toisin näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on an nettu asian osaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta. Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun tämä päätös on HSY:n yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti pantu nähtäville HSY:n kir jaamos sa. Käytettäessä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 :ssä säädettyä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valituksen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamie hen allekirjoitet tava. Jos ai noastaan asiamies on allekirjoittanut vali tuskirjelmän, on siinä mainittava asiamiehen ammat ti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puoles ta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä, sekä, jos päätös on annettu tiedoksi saantitodis tuksin tai henkilö koh tai sesti, todistus päivästä, josta valitusaika on luettava (saanti- tai tiedoksiantotodistus alku pe räisenä).

23 PÖYTÄKIRJA 2/ Valituskirjelmä on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ja toimitettava virka-aika na henki lö kohtaisesti tai lähetin välityksellä hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoite: Radanrakentajantie 5, Hel sinki. Omalla vastuulla voi valituksen myös lähet tää postitse osoitteella: Hel sin gin hal lin to-oi keus, Kir jaamo, PL 120, Helsinki. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajois sa, et tä ne ehti vät pe rille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös telekopiona tai sähköpostin avulla, kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Asiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyn timaksua hallinto-oi keudessa 250 euroa.