Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Transkriptio

1 1 (1) Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Hallitus ehdottaa Eläke-Fennian ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian omistama Eläke-Fennian takuupääoma ( ,26 ) takaisinmaksetaan vakuutusyhtiölain 17 luvun 6 :n ja Eläke- Fennian yhtiöjärjestyksen mukaisesti korottamalla yhtiön pohjarahaston määrää vastaavalla summalla. Pohjarahaston korottaminen tehtäisiin siirtämällä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta käyttörahastosta takuupääomaa vastaava määrä pohjarahastoon, minkä jälkeen pohjarahaston kokonaismäärä on Takuupääomalle ei esitetä maksettavaksi korkoa takaisinmaksun yhteydessä ajalta takaisinmaksuhetki. Takaisinmaksu tapahtuisi 10 pankkipäivää sen jälkeen, kun sitä koskeva yhtiökokouksen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Samalla esitetään yhtiökokouksen hyväksyttäväksi päätösesityksen liitteenä olevat tarkemmat muutokset yhtiöjärjestysmääräyksiin, joiden mukaisesti yhtiöjärjestyksestä poistetaan takuupääoman takaisinmaksamisesta johtuen maininnat takuupääomasta, muutetaan pohjarahaston määrää koskeva määräys ja tehtäisiin muut tarvittavat muutokset. Liite Esitys yhtiöjärjestysmuutoksiksi

2 Ylimääräinen yhtiökokous Esitys Eläke-Fennian yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Perustelut muutoksille Nykyinen yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka Ehdotettu muutos yhtiöjärjestykseen 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, ruotsiksi Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia ja englanniksi Mutual Insurance Company Pension-Fennia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit 2 Yhtiön toiminta käsittää työntekijän eläkelaissa ja yrittäjän eläkelaissa tarkoitetun lakisääteisen eläkevakuutusliikkeen ja näihin suoranaisesti liittyvän jälleenvakuutuksen harjoittamisen. Osakkuus 3 Yhtiön osakkaita ovat: 1) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutus ja jotka ovat tehneet yhtiön kanssa työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen, 2) yrittäjät, joilla on yhtiössä voimassa oleva yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus ja 3 Yhtiön osakkaita ovat: 1) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutus ja jotka ovat tehneet yhtiön kanssa työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen, 2) yrittäjät, joilla on yhtiössä voimassa oleva yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus ja Poistetaan osakkaiden luettelosta kohta 4 eli maininta takuuosuuden omistajista.

3 3) jokaisen sellaisen edellä 1) kohdassa mainitun yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutetut ja 4) takuuosuuden omistajat. 3) jokaisen sellaisen edellä 1) kohdassa mainitun yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutetut ja 4) takuuosuuden omistajat.. 4 Osakas ei ole vastuussa yhtiön sitoumuksista Hallitus 5 Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 10 ja enintään 12 jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain enintään neljä varsinaista jäsentä on erovuorossa. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee olla vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Hallitus voi valita useamman kuin yhden varapuheenjohtajan, jolloin yksi varapuheenjohtajista on valittava ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Mikäli hallituksen puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä valitaan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Yhtiön vakuutusyhtiölaissa tarkoitetulla vastuullisella vakuutusmatemaatikolla on oikeus olla saapuvilla hallituksen kokouksissa käsiteltäessä hänen toimialaansa kuuluvia asioita. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

4 Hallituksen kokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Kuitenkin päätettäessä tai tehtäessä ehdotusta yhtiön takuupääoman korottamisesta tai alentamisesta, sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, takuupääomasta, voitonjaosta tai yhtiön sijoitussuunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Hallitus valitsee valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja tarkastusasioita varten. Tarkemmat määräykset valiokunnista annetaan hallituksen työjärjestyksessä. Hallintoneuvosto 6 Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 28 jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa enintään kymmenen jäsentä. Jos hallintoneuvoston jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallintoneuvosto jäljellä olevine jäsenineen on päätösvaltainen, vaali voidaan siirtää siihen seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa vaali muutoinkin olisi toimitettava. Jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu. Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Hallintoneuvosto

5 voi valita useamman kuin yhden varapuheenjohtajan, jolloin yksi varapuheenjohtajista on valittava ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Mikäli hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä valitaan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla. 7 Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 1) valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet siten, että jäsenistä kolme ja varajäsenistä yksi valitaan keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja kolme jäsentä ja yksi varajäsen keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Varajäsenistä yksi toimii työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittujen jäsenten varajäsenenä ja yksi palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittujen jäsenten varajäsenenä sekä kaksi varajäsentä hallintoneuvoston valitsemien muiden jäsenten varajäsenenä, 2) vahvistaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten palkkiot, 3) valita vaalivaliokunta. Hallintoneuvoston kokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

6 Vaalivaliokunta 8 Vaalivaliokuntaan kuuluu neljä hallintoneuvoston ja kaksi hallituksen jäsentä. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä. Hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnalle sen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toiseksi on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Vaalivaliokunnan jäsenet valitaan siinä hallintoneuvoston kokouksessa, joka ensiksi seuraa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenen toimikausi on valintaa seuraava täysi kalenterivuosi. Mikäli vaalivaliokunnan jäsenen jäsenyys yhtiön hallintoelimessä päättyy, päättyy samalla hänen jäsenyytensä vaalivaliokunnassa, ellei häntä valita välittömästi uudelle toimikaudelle hallintoelimeen. Mikäli vaalivaliokunnan jäsen eroaa vaalivaliokunnasta kesken vaalivaliokunnan toimikauden, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos vaalivaliokunta jäljellä olevine jäsenineen on päätösvaltainen, valinta voidaan siirtää siihen seuraavaan hallintoneuvoston kokoukseen, jossa valinta muutoinkin olisi toimitettava. Vaalivaliokunnan jäsenille maksettavan palkkion päättää hallintoneuvosto. Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. Lisäksi vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja hallituksen jäsenten valinnasta. Vaalivaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä

7 sen jäsenistä on saapuvilla. Kutsu vaalivaliokunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille hyvissä ajoin ja viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouksesta on tehtävä pöytäkirja, jonka tarkastaa ja allekirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai toisen heidän estyneenä ollessa joku vaalivaliokunnan siihen erikseen nimeämä jäsen. Päätökset vaalivaliokunnassa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaistaan asia arvalla. Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat ja johtajat 9 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtajan on oltava hyvämaineinen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemus. Toimitusjohtaja ei saa olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Yhtiöllä voi olla myös varatoimitusjohtajia ja johtajia niin monta kuin hallitus päättää. Hallitus nimittää varatoimitusjohtajat ja johtajat. Hallitus voi määrätä yhden varatoimitusjohtajan toimitusjohtajan sijaiseksi. Yhtiöllä on hallituksen nimittämä vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Toiminimen kirjoittaminen 10 Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja hallituksen toiminimen kirjoittamiseen erikseen oikeuttamat henkilöt, kaksi yhdessä.

8 Oma pääoma 11 Omaan pääomaan kuuluvat: sidottu oma pääoma 1) takuupääoma, jonka suuruus on ,26 euroa ja joka jakaantuu kymmeneen numeroilla 1-10 merkittyyn takuuosuuteen 2) pohjarahasto, jonka suuruus on ,53 euroa ja joka voidaan yhtiökokouksen päätöksellä korottaa enintään nelinkertaiseksi ja saadaan käyttää ainoastaan tappion peittämiseen vapaa oma pääoma 1) varmuusrahasto ja käyttörahasto, joiden korottamisesta ja käytöstä yhtiökokous päättää 2) muut mahdolliset rahastot, joista yhtiökokous päättää. Takuupääomalle suoritetaan vuosittain yhtiökokouksen päättämä korko. Korko saa olla enintään työntekijän eläkelain mukaisessa vakuutuksessa sovellettavan perustekoron suuruinen lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Takuupääoman takaisinmaksu tapahtuu takuuosuuden arvosta, joka saadaan jakamalla takuupääoman määrä takuuosuuksien lukumäärällä, samassa suhteessa kunkin takuuosuuden omistajan takuupääomasta. Oma pääoma 11 Omaan pääomaan kuuluvat: sidottu oma pääoma 1) takuupääoma, jonka suuruus on ,26 euroa ja joka jakaantuu kymmeneen numeroilla 1-10 merkittyyn takuuosuuteen muodostuu 2) pohjarahastosta, jonka suuruus on , ,79 euroa ja joka voidaan yhtiökokouksen päätöksellä korottaa enintään nelinkertaiseksi ja saadaan käyttää ainoastaan tappion peittämiseen vapaa oma pääoma 1) varmuusrahasto ja käyttörahasto, joiden korottamisesta ja käytöstä yhtiökokous päättää 2) muut mahdolliset rahastot, joista yhtiökokous päättää. Takuupääomalle suoritetaan vuosittain yhtiökokouksen päättämä korko. Korko saa olla enintään työntekijän eläkelain mukaisessa vakuutuksessa sovellettavan perustekoron suuruinen lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Takuupääoman takaisinmaksu tapahtuu takuuosuuden arvosta, joka saadaan jakamalla takuupääoman määrä takuuosuuksien lukumäärällä, samassa suhteessa kunkin takuuosuuden omistajan takuupääomasta. Yhtiöllä ei ole takuupääomaa. 11 :stä poistetaan kaikki maininnat takuupääomasta. Omaan pääomaan kuuluvan pohjarahaston määrä muutetaan vastaamaan tilannetta takuupääoman takaisinmaksun jälkeen. Lisäksi 11 :ään lisätään uusi 3 momentti, jossa todetaan ettei yhtiöllä ole takuupääomaa. Tilinpäätös ja tilintarkastus 12 Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan varsinainen yhtiökokous valitsee tilikaudeksi kerrallaan 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla tilintarkastuslain tarkoittamia KHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastuslain tarkoittama

9 KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Yhtiökokous 13 Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua hallituksen määräämänä aikana. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta siten, että se julkaistaan vähintään kahdessa Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä, joista toinen on ruotsinkielinen. Osakkaan ja 14 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vakuutettujen edustajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan seitsemän päivää ennen kokousta. 14 Äänioikeus yhtiökokouksessa on: 1) vakuutuksenottajalla, yrittäjällä ja takuuosuuden omistajalla, joka 3 :n mukaan on yhtiön osakas ja 2) 3 :n 3) kohdassa mainittujen vakuutettujen edustajalla. Edustaja saa edustaa vain yhden vakuutuksenottajan tai jäljempänä mainitun konsernin vakuutettuja ja edustajan tulee vakuutettuna kuulua jonkin edustamansa perusvakuutuksen piiriin. Yhtiössä voimassa olevien vakuutuksenottajan useampien perusvakuutusten ja osakeyhtiölain 14 Äänioikeus yhtiökokouksessa on: 1) vakuutuksenottajalla ja, yrittäjällä ja takuuosuuden omistajalla, joka 3 :n mukaan on yhtiön osakas ja 2) 3 :n 3) kohdassa mainittujen vakuutettujen edustajalla. Edustaja saa edustaa vain yhden vakuutuksenottajan tai jäljempänä mainitun konsernin vakuutettuja ja edustajan tulee vakuutettuna kuulua jonkin edustamansa perusvakuutuksen piiriin. Yhtiössä voimassa olevien vakuutuksenottajan useampien perusvakuutusten ja osakeyhtiölain Poistetaan 14 :n 1 momentista maininta takuuosuuden omistajasta ja 8 momentti eli maininta takuuosuuden äänimäärästä.

10 mukaiseen konserniin kuuluvien yhtiöiden perusvakuutusten osalta vakuutettuja edustamaan voidaan valita yksi tai useampi edustaja. Kunkin perusvakuutuksen osalta voidaan valita kuitenkin vain yksi edustaja. Edustajan valinnasta ja siitä, valitaanko 2 momentin mukaisesti yksi vai useampi edustaja ja mitä vakuutuksia edustajat edustavat, päätetään vakuutuskohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. Edustajan valinta todetaan asiakirjassa, jonka allekirjoittavat valintakokouksen puheenjohtaja ja yksi tätä varten valittu tarkastaja. Asiakirjasta tulee ilmetä vakuutus tai vakuutukset, jonka tai joiden piiriin kuuluvia vakuutettuja edustaja edustaa. Asiakirja on edustajan valtuutus yhtiökokouksessa. Kunkin vakuutuksen äänimäärä on yksi ääni kultakin edellisen kalenterivuoden aikana suoritetun täyden euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään kaksi ääntä. Työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen äänimäärä jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen edustajan kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Näin saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Jos perusvakuutuksen äänimäärä on kaksi ääntä, kuuluu toinen ääni vakuutuksenottajalle ja toinen vakuutettujen edustajalle. Jaettaessa vakuutusten äänimääriä 6 mukaiseen konserniin kuuluvien yhtiöiden perusvakuutusten osalta vakuutettuja edustamaan voidaan valita yksi tai useampi edustaja. Kunkin perusvakuutuksen osalta voidaan valita kuitenkin vain yksi edustaja. Edustajan valinnasta ja siitä, valitaanko 2 momentin mukaisesti yksi vai useampi edustaja ja mitä vakuutuksia edustajat edustavat, päätetään vakuutuskohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. Edustajan valinta todetaan asiakirjassa, jonka allekirjoittavat valintakokouksen puheenjohtaja ja yksi tätä varten valittu tarkastaja. Asiakirjasta tulee ilmetä vakuutus tai vakuutukset, jonka tai joiden piiriin kuuluvia vakuutettuja edustaja edustaa. Asiakirja on edustajan valtuutus yhtiökokouksessa. Kunkin vakuutuksen äänimäärä on yksi ääni kultakin edellisen kalenterivuoden aikana suoritetun täyden euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään kaksi ääntä. Työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen äänimäärä jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen edustajan kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Näin saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Jos perusvakuutuksen äänimäärä on kaksi ääntä, kuuluu toinen ääni vakuutuksenottajalle ja toinen vakuutettujen edustajalle. Jaettaessa vakuutusten äänimääriä 6

11 momentin mukaisesti vakuutuksenottajan ja vakuutettujen edustajan kesken, maksuprosentteina käytetään sen vuoden maksuprosentteja, jonka vakuutusmaksuun äänimäärä perustuu. Takuuosuuden äänimäärä on sata ääntä. momentin mukaisesti vakuutuksenottajan ja vakuutettujen edustajan kesken, maksuprosentteina käytetään sen vuoden maksuprosentteja, jonka vakuutusmaksuun äänimäärä perustuu. Takuuosuuden äänimäärä on sata ääntä. 15 Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä 1) tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, päätettävä 2) tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen, 3) taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 4) vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle, 5) hallintoneuvoston jäsenten palkkioista, 6) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista, valittava 7) hallintoneuvoston jäsenet siten, että jäsenistä seitsemän valitaan keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ja seitsemän keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä, 8) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, käsiteltävä 9) muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat. 16 Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajankin ollessa estynyt joku saapuvilla oleva hallintoneuvoston jäsen.

12 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksesta on tehtävä pöytäkirja, jonka laatii ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksen tähän tehtävään valitsemaa henkilöä. Erinäisiä määräyksiä 17 Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan kuten kutsu yhtiökokoukseen. 18 Yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva päätös on pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että osakkaat, joilla on vähintään 2/3 annetuista äänistä, ovat sitä kannattaneet. 19 Yhtiön selvitystilan, purkamisen, vakuutuskannan luovuttamisen tai muun varojen jakamista koskevan järjestelyn yhteydessä yhtiön velat ylittävistä varoista kuuluu takuuosuuksien omistajille takuuosuuksia vastaava osuus yhtiön omaan pääomaan tehdyistä sijoituksista ja niille lasketusta kohtuullisesta tuotosta. Muu osa velat ylittävistä varoista arvonkorotusrahasto mukaan lukien kuuluu vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa, johon kuuluvat varat on käytettävä vakuutettujen eläketurvan toteuttamiseen. Kohtuullisella tuotolla tarkoitetaan tällöin työntekijän eläkelain mukaisessa vakuutuksessa sovellettavan perustekoron mukaista tuottoa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä, ottaen kuitenkin vähennyksenä huomioon takuupääomalle vuosittain maksettu korko. 19 Yhtiön selvitystilan, purkamisen, vakuutuskannan luovuttamisen tai muun varojen jakamista koskevan järjestelyn yhteydessä yhtiön velat ylittävätistä varatoista kuuluu takuuosuuksien omistajille takuuosuuksia vastaava osuus yhtiön omaan pääomaan tehdyistä sijoituksista ja niille lasketusta kohtuullisesta tuotosta. Muu osa velat ylittävistä varoista arvonkorotusrahasto mukaan lukien kuuluvatu vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa, johon kuuluvat varat on käytettävä vakuutettujen eläketurvan toteuttamiseen. Kohtuullisella tuotolla tarkoitetaan tällöin työntekijän eläkelain mukaisessa vakuutuksessa sovellettavan perustekoron mukaista tuottoa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä, ottaen kuitenkin vähennyksenä huomioon takuupääomalle vuosittain maksettu korko. 19 :n 1 momentti sisältää ne määräykset, jotka TVYL 21 :n mukaan sen sisällöstä on otettava yhtiöjärjestykseen. Näin ollen 1 momentista poistetaan maininta takuuosuuksien omistamisesta ja 2 momentti poistetaan tarpeettomana takuupääoman takaisinmaksamisesta johtuen.